湖北华嵘控股股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 独立董事：王晋勇 本人作为湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法律法规 及《公司章程》的相关规定，现就本人 2024 年度的履职情况向董事会作如下报 告： 一、独立董事基本情况 1、本人履历 本人王晋勇，1964 年出生，博士研究生学历，研究员，中共党员，中国国 籍，无境外永久居留权。曾任中国证监会发行部处长、兴业证券股份有限公司副 总裁、国金证券股份有限公司任副董事长、国金鼎兴投资有限公司董事长；2015 年 5 月起至 2023 年 4 月，先后在西部证券（002673）、精功科技（002006）、 利亚德（300296）、吉大正元(003029)等公司任独立董事；现任珠海华发投资控 股集团有限公司首席经济学家、泰豪科技 (600590）独立董事；2019 年 1 月起 任本公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事 会审计委员会委员。 2、独立性情况说明 本人未在公 ...

公司代码：600421 公司简称：华嵘控股 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 独立董事:蔡瑜(任期自 2024年5月23日起) 本人作为湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法律法规 及《公司章程》的相关规定,现就本人 2024 年度的履职情况向董事会作如下报 告: 一、独立董事基本情况 1、本人履历 本人 1971年8月生,研究生学历,中国注册会计师,注册资产评估师,中 国国籍,无境外永久居留权。1997年2月至今任职于大信会计师事务所〈特殊 普通合伙）,先后担任项目经理、部门经理、合伙人。2020年10月起任深圳万 润科技股份有限公司独立董事;2024年5月23日起任本公司独立董事,报告期 内兼任董事会审计委员会和提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。 2、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务,未在公司股东单位担任职务, 与公司及其股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系,也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 独立董事：张萱（离任，任期至 2024.5.23） | | | 本人作为湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法律法规 及《公司章程》的相关规定，现就本人 2024 年度的履职情况向董事会作如下报 告： 一、独立董事基本情况 1、本人履历 本人张萱，1971 年出生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师，中 国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月至 2006 年 12 月，在五洲联合会计师 事务所任副主任会计师；2007 年 1 月至 2009 年 7 月，任五联方圆会计师事务所 任合伙人；2009 年 7 月至今，在信永中和会计师事务所任合伙人。目前兼任三 钢闽光（002110）独立董事、绿茵生态（002887）独立董事、口子窖（603589） 独立董事、北京农商银行外部监事；2019 年 1 月起至 2024 年 5 月 23 日任本公 司独立董事，董事会提名委员会委员、董事会薪酬与 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-023 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-018 湖北华嵘控股股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 经审核，公司监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各 项规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年度的经营管理和财务状况等 事项； 3、立信中联会计师事务所就本公司 2024 年度财务报告出具的带强调事项段 的无保留意见审计报告符合公正客观、实事求是的原则； 4、在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际 参与表决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议审议通过以下议案： 一 ...

湖北华嵘控股股份有限公司监事会 关于《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的 专项说明》的意见 湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称"本公司")2024 年度财务报告由立 信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计,该所为本公司出具了带强调事项段 的无保留意见审计报告。我们认为,该所出具的带强调事项段的无保留意见所涉 及的事项符合公司实际情况,同意公司董事会对立信中联会计师事务所 (特殊普 通合伙）出具的带强调事项的无保留意见审计报告的专项说明。 监事会成员签字: 徐慧泉 湖北华嵘控股股份有限公 025年4月 24日 版 雪 蒋安姚 陈秀娟 湖北华暖 十分 湖北华峡控股股份有限公司监事会 关于《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的 专项说明》的意见 湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称"本公司")2024 年度财务报告由立 信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所为本公司出具了带强调事项段 的无保留意见审计报告。我们认为,该所出具的带强调事项段的无保留意见所涉 及的事项符合公司实际情况,同意公司董事会对立信中联会计师事务所(特殊普 通合伙）出具的带强调事项的无保留意见审计报告的专项说明。 监事会成员签 蒋安 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-017 湖北华嵘控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 24 日下 午 3：00 在武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室以现场结合 通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、通讯等方式通 知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司部分 监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。 该议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 三、审议并通过了《2025 年 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-020 湖北华嵘控股股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股 本。 ● 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届 监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信中联会计师事务所审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利 润为-4,683,818.08 元，加上年初未分配利润-439,883,338.49 元，本年度可供 股东分配利润为-444,567,156.57 元。 根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2024 年度不进 行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转 增股本。 二、公司履行的决策程序 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0100 | -0.0030 | -233.33 | -0.0090 | | 每股净资产（元） | 0.04 | 0.06 | -33.33 | 0.1 | | 每股公积金(元) | 1.17 | 1.17 | 0 | 1.17 | | 每股未分配利润(元) | -2.28 | -2.25 | -1.33 | -2.22 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.2 | 0.22 | -9.09 | 0.26 | | 净利润(亿元) | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.02 | | 净资产收益率(%) | -13.44 | -4.65 | -189.03 | -8.28 | 本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 11360.92万股，累计占流通股比： 58.07%，较上期变化 ...