证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-024 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司于 2024 年 5 月 10 日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司 终止本次重大资产重组事项，具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产 重组的公告》（公告编号：2024-023）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 等规定，公司将通过网络互动方式召开终止本次重大资产重组事项的投资者说明 会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 2、会议召开方式：上证路演中心网络互动 3、会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 参加本次说明会的人员包括公司董事长兼总经理周梁辉先生、常务副总 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-023 湖北华嵘控股股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 标的公司主要产品受整体市场环境的影响，终端市场需求恢复低于预期， 对本次交易评估工作的顺利推进造成了较大影响，经交易各方审慎研究并协商一 致，签署了本次交易的终止协议，终止本次重大资产重组事项。 ● 公司承诺自终止本次重大资产重组事项的公告披露之日起至少 1 个月内 不再筹划重大资产重组事项。 ● 公司 2023 年度营业总收入为 12,212.34 万元，扣除与主营业务无关的业 务收入为 11,758.38 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -855.25 万元；公司 2024 年第一季度营业总收入为 2,197.56 万元（未审计）， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-80.12 万元（未审计）。 ● 前期公司董事会、监事会审议通过拟向开拓光电提供不超过 3,000 万元 流动资金支持。截至目前，公司 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-022 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为21,975,641.93元，同比下降16.14%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为21,975,641.93元，同比下降16.1%[17] - 公司2024年第一季度营业总成本为22,475,161.31元，同比下降20.1%[17] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-582,680.56元，同比不适用[4] - 2024年第一季度净利润为405,147.64元，同比下降548.1%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-582,680.56元，同比下降65.1%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8,766,059.92元，同比不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,766,059.92元，同比下降266.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-738,537.86元，同比下降19,567.9%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,687,176.40元，同比增长158.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额为2,862,138.48元，同比下降38.8%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为29,225,723.80元，同比下降3.9%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为7,654,895.34元，同比增长17.3%[22] - 取得借款收到的现金为9,000,000.00元，同比增长200.0%[23] 资产与负债 - 总资产为148,993,677.90元，同比增长3.12%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12,235,215.44元，同比下降4.42%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为2,862,138.48元，同比下降22.2%[12] - 公司2024年第一季度应收账款为64,440,176.83元，同比下降16.5%[12] - 公司2024年第一季度存货为17,247,825.66元，同比增长57.8%[12] - 公司2024年第一季度短期借款为12,603,473.36元，同比增长77.8%[13] - 公司2024年第一季度应付账款为12,885,122.99元，同比下降10.9%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为218,537.24元，主要包括政府补助161,910.34元和资金占用费136,500.00元[6] 股东与股权 - 公司前三大股东分别为浙江恒顺投资有限公司（持股19.50%）、武汉新一代科技有限公司（持股17.50%）和上海天纪投资有限公司（持股12.46%）[8] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为-4.65%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.003元/股[4] - 公司未对主要会计数据和财务指标发生变动的情况进行说明[7] 营业利润与研发费用 - 公司2024年第一季度营业利润为678,521.30元，同比扭亏为盈[17] - 公司2024年第一季度研发费用为929,836.34元，同比下降36.4%[17] 信用减值损失 - 公司2024年第一季度信用减值损失为995,792.77元[17]

财务表现 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-8,279,504.04元，同比下降8%[4] - 公司2023年营业收入为122,123,443.19元，同比下降2.45%[12] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为117,583,818.55元，同比下降2.93%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为12,800,706.99元，同比下降38.97%[12] - 公司2023年末总资产为144,480,312.72元，同比增长12.13%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6,016,098.13元，同比改善[12] - 公司2023年基本每股收益为-0.04元/股，同比下降[12] - 公司2023年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2023年公司实现主营业务收入12,212.34万元，较2022年度减少2.45%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-827.95万元[16] - 公司2023年营业成本为102,201,741.35元，较2022年减少9.21%[29] - 公司2023年销售费用为2,135,295.21元，较2022年增加26.12%[29] - 公司2023年管理费用为13,677,274.03元，较2022年增加17.18%[29] - 公司2023年财务费用为2,384,990.21元，较2022年增加144.02%[29] - 公司2023年研发费用为5,873,892.98元，较2022年增加8.49%[29] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6,016,098.13元，较2022年大幅改善[29] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-16,966,732.45元，较2022年减少[29] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为10,913,801.40元，较2022年减少23.35%[29] - 公司2023年营业总收入为12.21亿元，同比下降2.45%[149] - 公司2023年营业总成本为12.69亿元，同比下降4.46%[149] - 公司2023年净利润为-716.7万元，同比亏损扩大16.56%[149] - 公司2023年流动负债合计为10.05亿元，同比增长32.12%[146] - 公司2023年非流动负债合计为458.89万元，同比下降28.87%[146] - 公司2023年所有者权益合计为3936.81万元，同比下降15.02%[146] - 公司2023年应收账款为2001.43万元，同比增长263.55%[147] - 公司2023年其他应付款为3340.09万元，同比增长210.45%[148] - 公司2023年研发费用为587.39万元，同比增长8.49%[149] - 公司2023年财务费用为238.5万元，同比增长144.02%[149] - 公司2023年持续经营净利润为-7,167,010.74元，同比下降16.56%[150] - 归属于母公司股东的净利润为-8,279,504.04元，同比下降27.63%[150] - 公司2023年营业收入为120,886,228.87元，同比增长42.08%[152] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6,016,098.13元，同比改善124.32%[152] - 公司2023年管理费用为8,427,756.45元，同比增长16.70%[150] - 公司2023年财务费用为313,230.11元，同比增加725,343.36元[150] - 公司2023年信用减值损失为-705,915.60元，同比增加661,561.09元[151] - 公司2023年营业利润为-9,437,043.43元，同比下降37.98%[151] - 公司2023年投资活动现金流出为17,041,935.49元，同比增长714.02%[152] - 公司2023年支付给职工及为职工支付的现金为20,958,340.38元，同比下降0.50%[152] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,966,732.45元，同比下降710.3%[153] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,913,801.40元，同比下降23.3%[153] - 期末现金及现金等价物余额为3,667,559.86元，同比下降1.0%[153] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-15,004,486.73元，同比下降1,191,000.0%[154] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为21,155,300.24元，同比增长325.0%[154] - 母公司期末现金及现金等价物余额为440,716.49元，同比下降71.2%[154] - 合并所有者权益变动表中，归属于母公司所有者权益的未分配利润为-439,883,338.49元，同比下降2.0%[156] - 合并所有者权益变动表中，少数股东权益为26,567,417.56元，同比增长7.0%[156] - 公司2023年期末所有者权益合计为46,325,735.23元，较上年末增加32,147,886.85元[158] - 公司2023年综合收益总额为-9,437,405.24元，导致所有者权益减少[159] - 公司2022年综合收益总额为-6,839,512.66元，导致所有者权益减少[160] 产品与业务 - 模具收入8,827.46万元，占比75.07%，较上年减少15.59%[16] - 模台收入305.85万元，占比2.60%，较上年减少36.06%[16] - 桁架筋类产品收入2,625.07万元，占比22.33%，较上年增加123.02%[16] - 2023年新增风电混塔模具，全年实现销售金额2,664.53万元[16] - 桁架筋类产品2023年实现营业收入2,625.07万元，同比增长123.02%[17] - 2023年模具销售额8,827.46万元，其中非房建模具销售额占比47%，较上年提升较快[17] - 风电混塔模具2023年实现营业收入2,664.53万元，占公司全年扣除与主营业务收入无关的销售收入的22.66%[17] - 2023年销售总量16,401.81吨，同比增长6.74%，模具销售单价较2022年上升2.22%[17] - 2023年板材平均采购价格较2022年下降约450元/吨，下降幅度11%；型材平均采购价格下降约500元/吨，下降幅度11%[17] - 2023年公司产品毛利率有所增加，主要由于原材料价格下降和新业务拓展[17] - 2023年公司板材利用率不低于87%，型材利用率不低于97%，满载率相比2022年提升3%[18] - 装配式建筑在节能环保、施工周期短、节省人力等方面具有明显优势[19] - 模具销售收入为88,274,630.03元，同比下降15.59%[31] - 模台销售收入为3,058,458.41元，同比下降36.06%[31] - 桁架筋销售收入为26,250,730.11元，同比增加123.02%[31] - 江浙沪地区营业收入为77,845,559.48元，同比增长50.66%[31] - 非江浙沪地区营业收入为39,738,259.07元，同比下降42.79%[31] - 前五名客户销售额占年度销售总额的47.91%[34] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的42.70%[35] - 2023年公司房建PC模具、模台收入从2020年的13,614.65万元下降至4,981.17万元[50] - 2023年公司产品毛利率为16.31%，较2022年的10.08%有所提升，主要由于原材料钢材采购价格下降[50] - 2023年公司板材平均采购价格较2022年下降约450元/吨，下降幅度11%；型材平均采购价格下降约500元/吨，下降幅度11%[50] - 公司将持续拓展风电混塔模具、市政路桥及地下空间模具等产品，逐步提高技术要求更高、利润空间相对较大的产品比例[51] - 2023年度华嵘控股公司营业收入为122,123,443.19元，其中子公司浙江庄辰建筑科技有限公司的营业收入占比为100.00%[139] - 主营业务收入117,583,818.55元均为建筑模台模具桁架筋销售收入，占全部收入比重为96.28%[139] 公司治理与股东结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开9次会议[53] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工监事1名，报告期内共召开6次会议[53] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，未发现内幕交易情况[54] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务方面完全独立[55] - 2023年年度股东大会审议通过了8项议案，包括2022年度董事会工作报告和财务决算报告等[55] - 2023年第一次临时股东大会审议通过了向南京开拓光电科技有限公司提供财务资助的议案[56] - 2023年第二次临时股东大会审议通过了公司注册地址变更并修改公司章程的议案[56] - 报告期内共召开3次股东大会，所有议案全部审议通过[57] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股情况无变动，所有人员年初和年末持股数均为0股[58] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为337.682万元[58] - 公司董事长兼总经理周梁辉年度税前报酬为104.91万元[58] - 公司副董事长金朝阳年度税前报酬为5万元，且在公司关联方获取报酬[58] - 公司常务副总经理兼董事会秘书帅曲年度税前报酬为71.63万元[58] - 公司财务总监金峰年度税前报酬为37.164万元[58] - 公司副总经理闻彩兵年度税前报酬为60.614万元[58] - 公司监事会主席黄侃明年度税前报酬为3万元，且在公司关联方获取报酬[58] - 公司职工代表监事陈秀娟年度税前报酬为17.364万元[58] - 公司独立董事王晋勇、车磊、张萱年度税前报酬均为10万元[58] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年实际获得的报酬合计为337.682万元[78] - 公司2023年较好的执行了薪酬及考核标准，并要求在2024年度中认真贯彻实施[75] - 公司董事、监事津贴根据股东大会审议通过的董监事津贴标准下发，高级管理人员的报酬根据业绩和绩效考评确定[76] - 公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，所披露的报酬与实际发放情况相符[77] - 公司第八届董事会第八次会议审议通过了2022年度财务决算报告和2022年度利润分配方案[79] - 公司第八届董事会第十一次会议审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案[82] - 公司第八届董事会第十一次会议审议通过了向公司间接控股股东增加借款暨关联交易的议案[83] - 公司2023年半年度报告显示，截至2023年6月30日的资产负债情况和经营成果已通过审计委员会审议[93] - 公司2023年半年度报告全文及摘要已通过董事会审议，内容真实反映了公司2023年1-6月的经营管理和财务状况[94] - 公司2022年度财务决算报告和利润分配方案已通过审计委员会审议并提交董事会[92] - 公司2022年度财务会计报表数据基本反映了截至2022年12月31日的资产负债情况和经营成果[91] - 公司2022年度财务会计报表及说明已通过审计委员会审议，同意以此为基础开展2022年度财务审计工作[90] - 公司2023年第三季度报告已通过第八届董事会第十三次会议审议[85] - 公司2023年半年度报告全文及摘要已通过第八届董事会第十二次会议审议[84] - 公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案已通过第八届董事会第十三次会议审议[85] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案已通过第八届董事会第十五次会议审议[86] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-6,487,068.34元，年初未分配利润为-425,116,766.11元，2022年度可供股东分配利润为-431,603,834.45元，因此不进行利润分配[104] - 公司2023年度战略委员会建议稳定PC模具基本盘，重点关注上海、广东等区域市场的PC构件厂模具需求，扩大产品承接量[98] - 公司2023年度战略委员会建议持续拓展市政路桥及地下空间市场，密切关注其他新兴市场的钢模需求[98] - 公司2023年度战略委员会建议提升精益生产水平，重视价值创造，提升企业硬实力[98] - 公司2023年度战略委员会建议开源节流，确保资金运转正常[98] - 公司2023年度战略委员会建议严控风险资产，极力避免坏账[99] - 公司2023年度战略委员会建议减少费用支出，加强采购管理，合理支出[99] - 公司2023年度战略委员会建议提升技术，积极拓展新产品，努力实现转型发展[99] - 公司2023年度战略委员会建议提升精益管理水平，数据支撑内部改善[99] - 公司2023年度战略委员会建议守好安全底线，做好安全生产[99] - 公司2023年度内部控制审计报告为标准无保留意见，表明公司在财务报告内部控制方面保持有效[110][111] - 公司2023年度环保资金投入为0万元，未建立环境保护相关机制[113] - 公司2023年度实际发生关联交易2470.75万元，其中向关联方出售商品2150.17万元，租赁及采购182.79万元，水电等137.79万元[118] - 公司2023年度审计费用为65万元，内控审计费用为15万元[115][116] - 公司2023年度预计日常关联交易金额为4100万元，实际发生2470.75万元[118] - 公司2023年度未披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告[114] - 公司2023年度未涉及重大诉讼、仲裁事项[117] - 公司2023年度未发生违规担保情况[115] - 公司2023年度未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[115] - 公司2023年度未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[115] - 公司向间接控股股东中天控股集团有限公司借款本金合计余额为3060万元[120] - 子公司浙江庄辰向关联方借款本金合计余额为2000万元[121] - 公司向南京开拓光电科技有限公司提供借款本金合计余额为1500万元[122] - 公司租赁厂房、办公室、行车和宿舍的租赁收益分别为-1,457,009.21元、-31,478.06元、-53,392.33元和-285,991.86元[123] - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买南京开拓光电科技有限公司100%股权，并募集配套资金，预计构成重大资产重组[125] - 公司股票自2023年6月5日起停牌，并于2023年6月19日复牌[125] - 公司于2023年12月18日召开董事会，审议通过继续推进本次交易的议案[126] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为9,652户，年度报告披露日前上一月末为11,287户[127] - 浙江恒顺投资有限公司为公司第一大股东，持股比例为19.50%[127] - 武汉新一代科技有限公司为公司第二大股东，持股比例为17.50%，且全部股份处于质押状态[127] - 上海天纪投资有限公司为公司第三大股东，持股比例为12.46%[127] - 公司正在推进本次交易的审计、评估及尽职调查工作，预计将再次召开董事会审议相关事项[126] - 本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施[126] - 华泰金融控股（香港）有限公司－中国动力基金新增持股1,118,100股，占总股本的0.57%[129] - 浙江恒顺投资有限公司持有38,136,775股人民币普通股，占总股本的19.50%[128][136] - 武汉新一代科技有限公司持有34,234,261股人民币普通股，占总股本的17.50%[128][136] - 上海天纪投资有限公司持有24,381,487股人民币普通股，占总股本的12.46%[128][136] - 上海天纪投资有限公司与浙江恒顺投资有限公司合计持有上市公司31.96%的股权[136] - 武汉新一代科技有限公司与蔡守平先生合计持有本公司21.59%的股权[136] - 公司实际控制人楼永良间接控制中天服务股份有限公司20.51%股份[132] 资产与负债 - 公司应收票据本期期末数为9,831,113.76元，较上期期末增长51.11%[40] - 公司应收账款本期期末数为77,128,146.58元，较上期期末减少3.08%[40] - 公司应收款项融资本期期末数为7,293,287.67元，较上期期末增长153.48%[40] - 公司预付款项本期期末数为151,545.49元，较上期期末减少71.85%[40] - 公司其他应收款本期期末数为15,065,569.52元，较上期期末增长2369.

湖北华嵘控股股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0097 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】" 进行 | | | | ﺔ | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | --- | | រ Í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | ર-- | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 · | | | 4、 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-71 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 报 告 立信中联审字[2024]D-0097 号 湖北华嵘控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北华嵘控股股份 ...

公司代码：600421 公司简称：华嵘控股 湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北华嵘控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

第一章 总则 第一条 为强化湖北华嵘控股股份有限公司（下称"公司"或"上市公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规 及《湖北华嵘控股股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"），制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命。 湖北华嵘控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第六条 审计委员 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《湖北华嵘控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事候选人应当符合下列法律法规的要求： （一）《公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、 ...

关于湖北华嵘控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 立信中联专审字[2024]D-0099 号 关于对湖北华嵘控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫" 成进入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.blogs.com 发布时间手机"扫一扫" 成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kg.com.st.zq.zz a be see a management of the artistic and the many of the superior of the many of the same of the the works of the support of 的专项审计说明 ： 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 --- 专项审计说明 1-3 =、 附件 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 1、 0 1 4 4 1 1 1 1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhongli ...