股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-039 湖北华嵘控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订），若公司 2024 年度财务指标还不能得到有效改善，则公司存在被实施退市风险警示的可能。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 23 日、10 月 24 日、10 月 25 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 23 日、10 月 24 日、10 月 25 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动 情形。 ● 公司 2023 年度营业总收入为 12,212.34 万元，扣除与主营 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-038 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 26 日(星期四) 至 10 月 09 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Hbhrkg@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 10 日 上午 11:00- 12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说 ...

2024 年 8 月 23 日、28 日，公司分别收到南京开拓光电科技有限公司偿还的 借款本金 800 万元、700 万元及相应的利息。 截止本公告日，南京开拓光电科技有限公司所借公司款项及利息已全部还清， 质押给公司的相关股权正在办理解除质押手续中。 特此公告。 湖北华嵘控股股份有限公司董事会 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-037 湖北华嵘控股股份有限公司 关于收到开拓光电公司归还全部借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2023 年 6 月 16 日召开，审议通过了《关于向南京开拓光电科技有限公司提供财务资助并接受关 联方担保暨关联交易的议案》（公告编号：2023-018）。同日，公司与南京开拓光 电科技有限公司签署了《借款协议》。开拓光电实际控制人为开拓光电本次借款 向公司提供连带责任保证；开拓光电控股股东南京柏泽股权投资管理中心（有限 合伙）向公司质押其所持开拓光电 20%的股权作为担保物。公司于 2023 年 8 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年上半年营业收入为44,436,267.53元，同比下降21.95%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,339,032.26元，同比亏损扩大[12] - 公司2024年上半年主营业务收入为4443.63万元，同比下降21.95%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-333.90万元[24] - 公司2024年半年度营业总收入为44,436,267.53元，同比下降21.9%[54] - 公司2024年半年度净利润为-2,664,879.70元，同比亏损扩大122.1%[54] - 公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润为-3,339,032.26元，同比亏损扩大35.9%[54] - 公司2024年半年度母公司净利润为-4,040,701.25元，同比亏损扩大7.4%[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,267,255.50元，同比下降329.82%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-726.73万元，同比下降329.82%[26] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-7,267,255.50元，同比下降329.8%[60] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-4,063,673.82元，同比下降41.5%[61] 资产与负债 - 公司总资产为154,556,924.52元，同比增长6.97%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为9,496,885.73元，同比下降25.81%[12] - 公司存货较上年期末增长160.10%，达到2843.38万元[28] - 公司短期借款较上年期末增长38.62%，达到982.88万元[28] - 公司合同负债较上年期末增长47.14%，达到585.73万元[28] - 公司货币资金为3,775,590.15元，较上期略有增加[49] - 应收账款为67,552,398.52元，较上期减少12.4%[49] - 存货为28,433,823.30元，较上期增加160.1%[50] - 流动资产合计为140,686,177.19元，较上期增加7.5%[50] - 非流动资产合计为13,870,747.33元，较上期增加2.3%[50] - 资产总计为154,556,924.52元，较上期增加7.0%[50] - 短期借款为9,828,789.86元，较上期增加38.6%[50] - 应付账款为14,618,981.40元，较上期增加1.1%[50] - 合同负债为5,857,313.97元，较上期增加47.1%[50] - 公司流动负债合计为113,694,261.40元，较上期增加13.1%[51] - 公司非流动负债合计为4,090,377.09元，较上期减少10.9%[51] - 公司所有者权益合计为36,772,286.03元，较上期减少6.6%[51] - 母公司货币资金为1,979,928.59元，较上期增加349.2%[52] - 母公司流动资产合计为23,233,744.87元，较上期增加9.2%[52] - 母公司非流动资产合计为20,354,244.22元，较上期减少0.6%[52] - 母公司应付职工薪酬为1,126,191.56元，较上期减少37.0%[53] - 母公司应交税费为372,482.06元，较上期减少5.9%[53] - 母公司其他应付款为40,073,525.91元，较上期增加20.0%[53] - 母公司所有者权益合计为699,741.89元，较上期减少85.2%[53] 产品销售收入 - 模具类产品销售收入为2803.24万元，同比下降28.81%[24] - 模台类产品销售收入为222.92万元，同比增长10.88%[24] - 桁架筋类产品销售收入为1141.85万元，同比下降17.04%[24] 关联交易与借款 - 公司2024年度预计日常关联交易金额为4100万元，其中出售商品3500万元、租赁、水电等600万元[36] - 2024年1-6月，公司实际发生关联交易973.2万元，其中向关联方出售商品801.91万元，向关联方租赁厂房、设备等84.37万元，产生水电等86.92万元[36] - 公司向间接控股股东中天控股集团有限公司借款350万元，借款期限为2024年7月6日至2025年7月5日，借款利息参照当期贷款市场报价利率支付[38] - 公司于2024年8月23日归还了350万元借款的本金及利息[38] - 公司于2024年3月14日和2024年8月9日分别续借了350万元和150万元的借款，借款期限分别为2024年3月14日至2025年3月13日和2024年8月9日至2025年8月8日[39] - 公司截至2024年6月30日尚欠间接控股股东中天控股集团有限公司借款本金余额为3630万元，2024年8月23日已归还700万元，剩余借款本金余额为2930万元[40] - 子公司浙江庄辰截至2024年6月30日向关联方借款本金余额为2000万元，2024年7月31日归还500万元，截至2024年8月23日借款本金余额为1500万元[41] - 公司向南京开拓光电科技有限公司提供借款本金余额截至2024年6月30日为1500万元，2024年8月23日收到偿还800万元，剩余借款本金余额为700万元[41] 股东与股权 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为11,616户[45] - 浙江恒顺投资有限公司为公司第一大股东，持股38,136,775股，占比19.50%[46] - 武汉新一代科技有限公司为公司第二大股东，持股34,234,261股，占比17.50%，全部股份处于质押状态[46] - 上海天纪投资有限公司为公司第三大股东，持股24,381,487股，占比12.46%[46] 财务费用与研发费用 - 公司2024年半年度管理费用为6,535,302.20元，同比增长11.0%[54] - 公司2024年半年度研发费用为2,543,266.05元，同比下降11.3%[54] - 公司2024年半年度财务费用为1,088,217.44元，同比增长9.9%[54] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为-0.017元/股，与上年同期持平[13] - 加权平均净资产收益率为-30.00%，同比下降17个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-35.93%，同比下降22.44个百分点[13] - 公司2024年半年度基本每股收益为-0.017元，同比下降30.8%[55] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-170,585.38元，政府补助为160,995.41元，资金占用费为273,000.00元，其他营业外收入和支出为111,018.44元，合计非经常性损益为478,917.26元[14] - 收到的扣缴税款手续费为22,310.68元，增值税减免为387,421.87元，合计409,732.55元[15] 行业与产品 - 公司所属行业为装配式建筑行业，主要产品包括预制构件（PC）模具、风电混塔模具、模台和桁架筋等[16] - 公司实行订单化生产模式，以销定产，原材料主要为各类钢材，通过询价比价方式择优采购[21] - 公司是国内最早的PC模具设计和生产厂家之一，具备年产模具万吨以上的能力，产能位居行业前列[23] - 公司建立了成熟的模具设计师团队，研发实力较强，产品已拓展到市政路桥、地下空间、风电混塔钢模等多领域[23] - 公司产品收入的区域结构不断完善，收入来源不断拓展，不断实现转型发展[23] 子公司与合并报表 - 公司子公司浙江庄辰总资产为1.36亿元，营业收入为4443.63万元，净利润为137.58万元[30] - 公司合并财务报表范围内子公司包括浙江庄辰建筑科技有限公司和广东庄晨建筑科技有限公司[72] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[73][74] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[75] - 公司营业周期为12个月[76] - 公司记账本位币为人民币[77] - 重要单项计提坏账准备的应收款项标准为200万人民币[79] - 重要其他应付款标准为60万人民币[79] - 重要非全资子公司标准为非全资子公司收入金额占集团总收入≥10%[79] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司[82] - 公司因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整[84] - 公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量[84] - 公司处置子公司或业务时，该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[84] - 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量[85] - 公司因其他投资方对子公司增资而导致持股比例下降，从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理[86] - 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价[86] - 公司在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价[86] 金融资产与负债 - 公司金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[91] - 公司金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[91] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[93] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益[93] - 金融资产转移时，公司评估保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，分别处理[94] - 金融负债终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价之间的差额计入当期损益[96] - 存在活跃市场的金融工具以活跃市场中的报价确定其公允价值，不存在活跃市场的金融工具采用估值技术确定其公允价值[97] - 公司对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计[98] - 应收票据、应收账款、应收款项融资等按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备[99] - 银行承兑票据组合的预期信用损失率为0%[100] - 商业承兑汇票组合通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率计算预期信用损失[100] - 合并范围内关联方组合的预期信用损失率为0%[100] 存货与合同资产 - 存货发出时按加权平均法计价[101] - 存货盘存制度采用永续盘存制[101] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[101] - 存货可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定[102] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[102] - 合同资产指公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利[103] 长期股权投资 - 长期股权投资的初始投资成本根据企业合并方式不同确定[104] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，按享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益[105] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[105] - 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值[106] - 处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益[106] 固定资产与无形资产 - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，房屋及建筑物的年折旧率为19.00-2.375%，专用设备为19.00-5.28%，通用设备为31.67-19.00%，运输设备为19.00%[111] - 借款费用资本化的确认原则包括资产支出已经发生、借款费用已经发生以及购建或生产活动已经开始[113] - 借款费用资本化期间从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点，暂停资本化的期间不包括在内[113] - 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化[114] - 专门借款的资本化金额以专门借款当期实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定[115] - 外购无形资产的成本包括购买价款、相关税费及其他直接支出，超过正常信用条件延期支付的以购买价款的现值确定[117] - 债务重组取得无形资产以放弃债权的公允价值和相关税金确定入账价值，差额计入当期损益[117] - 使用寿命有限的无形资产按直线法摊销，无法预见经济利益期限的视为使用寿命不确定的无形资产不予摊销[117] - 专利权预计使用寿命为10年，按直线法摊销[117] - 长期资产于资产负债表日存在减值迹象时进行减值测试，可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备[118] - 商誉减值测试时，商誉账面价值按相关资产组或资产组组合的受益情况分摊[119] 合同负债与收入确认 - 合同负债指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示[120] - 公司收入确认基于客户取得商品或服务控制权时[127] - 可变对价包括销售返利、数量折扣、商业折扣等，按期望值或最有可能发生金额确定[127] - 重大融资成分按假定客户在取得商品或服务控制权时以现金支付的应付金额确定交易价格[127] - 非现金对价按公允价值确定交易价格，无法合理估计时参照单独售价间接确定[127] - 应付客户对价冲减交易价格，并在确认相关收入与承诺支付客户对价二者孰晚时点冲减当期收入[127] - 附有销售退回条款的销售按预期有权收取的对价金额确认收入，按预期退还金额确认负债[127] - 质量保证条款若提供单独服务则构成单项履约义务，否则按或有事项准则处理[128] - 主要责任人与代理人的判断基于是否在转让商品或服务前拥有控制权[128] - 客户额外购买选择权若提供重大权利则作为单项履约义务，按交易价格分摊至该履约义务[128] - 售后回购交易区分回购义务或回购权利，分别作为租赁交易或融资交易处理[129] - 公司合同履约成本确认为资产的条件包括与合同直接相关、增加未来履约资源且预期能够收回[134] - 合同成本减值损失根据账面价值与预期剩余对价及转让成本的差额计提[135] 政府补助与税项 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，分别确认为递延收益或计入当期损益[136][137] - 递延所得税资产和负债的确认基于可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异[138] - 公司主要税种包括增值税（13%/9%）、消费税（7%/5%）、企业所得税（15%/25%）[143] - 浙江庄辰建筑科技有限公司享受15%的企业所得税优惠税率[145] 应收款项与预付款项 - 公司期末应收票据总额为10,425,650.35元，较期初增长6.04%[148] - 公司期末已背书或贴现且未到期的应收票据金额为8,105,314.53元[149] - 公司按组合计提坏账准备的应收票据期末余额为10,530,959.95元，坏账准备计提比例为1.00%[150] - 公司期末应收账款总额为67,552,398.52元，较期初下降12.41%[154] - 公司按单项计提坏账准备的应收账款期末余额为1,974,621.56元，计提比例为100.00%[155] - 公司按组合计提坏账准备的应收账款期末余额为71,594,790.91元，坏账准备计提比例为5.65%[155] - 公司期末1年以内账龄的应收账款为67,455,454.51元，占应收账款总额的97.32%[154] - 公司期末坏账准备总额为

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-036 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 湖北华嵘控股股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 1 湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议于 2024 年 7 月 12 日上午 10：30 在武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室以 现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 7 月 8 日以短信、电话、邮 件等方式通知全体董事、监事及高管，会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通 过了如下议案： 一、审议通过了《关于控股子公司接受关联方提供担保的议案》。 根据公司控股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司的经营发展对资金的 需求，公司同意接受本公司间接控股股东中天控股集团有限公司为本公司子公司 浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过2000万元银行贷款担保，公司及子公司无 需对该担保事项提供反担保，具体事项授权公司董事长办理。 ...

业绩预测 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-350万元到-250万元[3] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-400万元到-300万元[3] - 公司预计2024年半年度每股收益为-0.013元[3] 上年同期业绩 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-245.60万元[3] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-255.09万元[3] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏的主要原因是行业竞争激烈，传统模具类产品市场需求未明显提升，毛利率仍处于较低水平[4] 业绩预告说明 - 本期业绩预告未经会计师事务所审计[3] - 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算[5]

重要内容提示： ● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 17 日、6 月 18 日、6 月 19 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情 形。 ● 公司 2023 年度营业总收入为 12,212.34 万元，扣除与主营业务无关的业 务收入为 11,758.38 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -855.25 万元；公司 2024 年第一季度营业总收入为 2,197.56 万元（未审计）， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-80.12 万元（未审计）。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订），若公司 2024 年度财务指标还不能得到有效改善，则公司存在被实施退市风险警示的可能。 一、股票交易异常波动的具体情况 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-034 湖北华嵘控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司股票于 2024 年 6 月 17 日、6 月 18 日、6 月 19 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-033 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份 有限公司监事会议事规则》。 该议案须提交股东大会审议。 湖北华嵘控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议 通过以下议案： 会议以记名投票表决的方式审议通过了关于修订《湖北华嵘控股股份有限公 司监事会议事规则》的议案。 特此公告。 湖北华嵘控股股份有限公司监事会 2024 年 6 月 5 日 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，根据《公司法》《证券法》》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制订本议事规则。 第二条 监事会的组成 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第三条 监事会的职权 监事会依据《公司法》《公司章程》以及有关法规行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）以及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《湖北华嵘控股股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司 ...