股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-026 湖北华嵘控股股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会第三次临时会议于 2025 年 5 月 6 日下午 3：30 在武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室以通讯 方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 29 日以电子邮件、通讯等方式通知全 体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司部分监事 及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于收购子公司浙 江庄辰建筑科技有限公司 34%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-027）。 二、审议并通过了《关于公司（含控股子公司）向中天控股集团有限公司 及其关联方增加借款的议案》。同意公司（含控股子公司）在未 ...

遭*ST公司名单及影响 - 立航科技、庚星股份、精伦电子、华嵘控股、国新文化5家A股上市公司将于4月29日起被实施退市风险警示（*ST）及其他风险警示（ST），股票4月28日停牌1天 [1] - 随着年报与一季报披露临近尾声，业绩不及预期的个股数量可能增加，部分个股面临退市风险警示（*ST）或其他风险警示（ST） [1][2] 退市新规政策背景 - 新"国九条"提出严把发行上市准入关和加大退市监管力度，证监会配套发布《关于严格执行退市制度的意见》 [2] - 沪深交易所修订主板、双创板股票上市规则，完善退市风险警示（*ST）和其他风险警示（ST）要求 [2] - 退市新规将主板亏损公司营业收入标准从1亿元提高到3亿元，创业板和科创板维持1亿元标准，市值退市指标从低于3亿元提至低于5亿元 [2] 分红政策调整 - 沪深主板上市公司从2024年年报开始需满足分红指标要求，触发分红类风险警示标准（ST）不涉及退市风险 [3] - 分红风险警示的引入促进上市公司分红行为改善，提升投资者回报 [4] 退市机制优化影响 - 退市新规旨在严格强制退市标准，优化资本市场生态，促进公平竞争和优胜劣汰 [3] - 财务类指标调整对上市公司影响显著，A股退市机制正变得更加严格和有效 [4] - 强化退市监管有助于打击财务造假等恶意规避退市行为，保护投资者权益 [3][4]

文章核心观点 华嵘控股发布2024年年报，在营业总收入、归母净利润、经营活动现金净流入等多方面表现不佳，资产负债率上升，部分运营指标下滑，但毛利率有所增加 [1][3] 财务指标 - 营业总收入1.17亿元，同业排名第176，较去年同期下降4.06%，减少495.31万元 [1] - 归母净利润-468.38万元，同业排名第154 [1] - 经营活动现金净流入-542.44万元，同业排名第152，较去年同期下降190.16%，减少1144.05万元 [1] - 资产负债率76.26%，同业排名第171，较去年同期增加3.51个百分点 [3] - 毛利率16.81%，同业排名第149，较去年同期增加0.50个百分点 [3] - ROE为-57.00%，同业排名第173 [3] - 摊薄每股收益-0.02元，同业排名第153 [3] - 总资产周转率0.78次，较去年同期下降12.24%，减少0.11次 [3] - 存货周转率9.46次，较去年同期下降3.77%，减少0.37次 [3] - 研发总投入553.89万元，同业排名第175，近5年同期表现中排名第4，较去年同期下降5.70%，减少33.49万元 [3] - 研发投入占比4.73%，同业排名第105，较去年同期减少0.08个百分点 [3] 股东情况 - 股东户数1.08万户，前十大股东持股数量1.16亿股，占总股本比例59.19% [3] - 前十大股东中，浙江恒顺投资有限公司持股19.51%，武汉新一代科技有限公司持股17.51%，上海天纪投资有限公司持股12.4%等 [3]

并购重组 - 冠城新材终止重大资产重组程序 转为一般关联交易推进 拟将持有的12家公司股权转让至控股股东或实际控制人指定的关联公司 交易方式为现金出售资产 [1] 业绩披露 - 沪光股份2024年归母净利润6.7亿元 同比增长1139% 营业收入79.14亿元 同比增长97.70% [2] - 大名城2024年归母净利润亏损23.36亿元 上年同期净利润2.23亿元 营业收入41.71亿元 同比下降64.34% [3] - 中国神华2025年第一季度归母净利润119.49亿元 同比下降18.0% 营业收入695.85亿元 同比下降21.1% [4] - 中国电信2025年第一季度归母净利润88.64亿元 同比增长3.11% 营收1345.09亿元 同比增长0.01% [5] 回购增持 - 中无人机拟1亿元~2亿元回购股份 回购价格不超过60.52元/股 拟用于股权激励或员工持股计划 [6] - 中通客车拟1亿元~2亿元回购股份 回购价格不超过15元/股 [7] - 双塔食品拟2.00亿元~3.00亿元回购股份 回购价格上限为7.95元/股 [8] 风险事项 - 映翰通股东拟减持不超过221.56万股 占总股本3.00% 减持价格按市场价格确定 [9][10] - 华嵘控股将被实施退市风险警示 2024年扣非前后净利润均为负值 营业收入低于3亿元 [11] - 国新文化将被实施退市风险警示 2024年利润总额、净利润、扣非净利润均为负值 营业收入低于3亿元 [12] - 洪田股份及董事舒志高被证监会立案 因涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规 [13]

对带强调事项段无保留意见审计报告的 湖北华嵘控股股份有限公司独立董事 专项说明 湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称"公司")2024年度聘请立信中联会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务报告的审计机构,立信中联会计师 事务所〈特殊普通合伙〉向公司出具了《湖北华嵘控股股份有限公司审计报告》 (立信中联审字[2025]D-0106 号),该审计报告为带强调事项段无保留意见的审 计报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号一非标准审计意见及其涉及事项的处理》和公司《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规定,我们对公司被发表非标准审计意见涉及事项 进行了充分关注,现基于我们的独立判断发表独立意见如下: (一)对立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无 保留意见审计报告,我们予以理解和认可。 （此页无正文，为《湖北华嵘控股股份有限公司独立董事对带强调事项段无保留 意见审计报告的专项说明》之签字页） 独立董事签字: rt 蔡 瑜 代军勋 吕灿林 V 2025 年 4 月 24 日 (二)我们审阅了《公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-019 湖北华嵘控股股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议； ●本日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成依赖； ●需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第二次会议审议了《2025 年度预计日 常关联交易的议案》，公司董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该 议案。 公司董事会 2025 年第二次独立董事专门会议已对公司《2025 年度预计日常 关联交易的议案》进行了审议， 公司独立董事本着独立客观判断和关联交易的公平、公正、公允的原则，认 为： 1、公司预计 2025 年度内发生的日常关联交易系公司持股 51%的子公司浙江 庄辰建筑科技有限公司因经营的需要，与本公司实际控制人控制的公司之间发生 的货物销 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 独立董事：车磊 本人作为湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法律法规 及《公司章程》的相关规定，现就本人 2024 年度的履职情况向董事会作如下报 告： 一、独立董事基本情况 1、本人履历 本人车磊，1970 年出生，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师，中 国国籍，无境外永久居留权。现任浙江东日股份有限公司(600113)、上海普天邮 通科技股份有限公司（400073）独立董事；温州禾立股权投资基金有限公司风控 总监。2019 年 1 月起任本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会 薪酬与考核委员会委员。 2、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司股东单位担任职务， 与公司及其股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益，任职资格符合《上海证券交易所上 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 独立董事：张萱（离任，任期至 2024.5.23） | | | 本人作为湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法律法规 及《公司章程》的相关规定，现就本人 2024 年度的履职情况向董事会作如下报 告： 一、独立董事基本情况 1、本人履历 本人张萱，1971 年出生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师，中 国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月至 2006 年 12 月，在五洲联合会计师 事务所任副主任会计师；2007 年 1 月至 2009 年 7 月，任五联方圆会计师事务所 任合伙人；2009 年 7 月至今，在信永中和会计师事务所任合伙人。目前兼任三 钢闽光（002110）独立董事、绿茵生态（002887）独立董事、口子窖（603589） 独立董事、北京农商银行外部监事；2019 年 1 月起至 2024 年 5 月 23 日任本公 司独立董事，董事会提名委员会委员、董事会薪酬与 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-022 湖北华嵘控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 1 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （6）2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 137 人。 （7）2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元，审计业务收入 25,092.21 万元，证券业务收入 9,972.20 万元。 （8）2024 年上市公司审计 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 独立董事：王晋勇 本人作为湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法律法规 及《公司章程》的相关规定，现就本人 2024 年度的履职情况向董事会作如下报 告： 一、独立董事基本情况 1、本人履历 本人王晋勇，1964 年出生，博士研究生学历，研究员，中共党员，中国国 籍，无境外永久居留权。曾任中国证监会发行部处长、兴业证券股份有限公司副 总裁、国金证券股份有限公司任副董事长、国金鼎兴投资有限公司董事长；2015 年 5 月起至 2023 年 4 月，先后在西部证券（002673）、精功科技（002006）、 利亚德（300296）、吉大正元(003029)等公司任独立董事；现任珠海华发投资控 股集团有限公司首席经济学家、泰豪科技 (600590）独立董事；2019 年 1 月起 任本公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事 会审计委员会委员。 2、独立性情况说明 本人未在公 ...