股东大会信息 - 2025年2月18日在武汉市洪山区召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人113人，持有表决权股份106,592,443股，占比54.4951%[2] 议案表决情况 - 董事会独立董事津贴议案同意票数106,384,643，比例99.8050%[4] - 非独立董事津贴议案同意票数106,381,043，比例99.8016%[5] - 监事会监事津贴议案同意票数106,383,543，比例99.8040%[6] - 5%以下股东对独立董事津贴议案同意票数9,632,120，比例97.8881%[12] 人员当选情况 - 周梁辉、蔡瑜、徐慧泉分别以相应票数和比例当选[8][10][11] 决议合法性 - 律师见证本次股东大会决议合法有效[14]

股东大会信息 - 公司于2025年1月24日刊登2025年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2月18日14：30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人113人，代表股份106,592,443股，占总股本54.4951%[7] 议案审议情况 - 审议7项议案，多项议案同意股数占比超99.8%[11][17][18][20] 选举结果 - 周梁辉、方兴华等当选非独立董事，蔡瑜等当选独立董事[16][21][22] - 徐慧泉等当选监事会非职工监事，多人获票占比超98.3%[16][23][25][26][27][28][29][30][31] 决议情况 - 股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[32]

会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议于2025年2月18日通讯召开[1] - 会议通知于2025年2月14日发出[1] - 应参与表决监事3人，实际表决3人[1] 会议决议 - 审议通过选举第九届监事会召集人议案[1] - 选举徐慧泉为第九届监事会召集人[1] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[1]

董事会会议 - 2025年2月18日召开第九届董事会第一次临时会议，7位董事参与表决[1] - 选举周梁辉为董事长，金朝 阳为副董事长[1][2] - 选举各专门委员会委员及主任委员[2] 人员聘任 - 聘任帅曲为总经理兼董事会秘书[3] - 聘任王刚为副总经理[3] - 聘任闻彩兵为财务总监[3] - 聘任陈秀娟为证券事务代表[3][4] 人员履历 - 周梁辉2025年2月起任董事长[5] - 帅曲2025年2月起任总经理兼董事会秘书[6] - 闻彩兵2025年2月起任财务总监[6]

业绩总结 - 2024年预计利润总额-100万元到-70万元[3] - 预计归母净利润-500万元到-400万元[3] - 预计营收1.1亿元到1.2亿元[3] 未来展望 - 2024年年报披露后股票或被实施退市风险警示[4] - 《2024年年度报告》预约2025年4月26日披露[8]

1 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：临 2025-008 湖北华嵘控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 13 日、2 月 14 日、2 月 17 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情 形。 ● 公司 2023 年度营业总收入为 12,212.34 万元，扣除与主营业务无关的业 务收入为 11,758.38 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -855.25 万元。 ● 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现利润总额为-100 万元 到-70 万元，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-500 万元到 -400 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-550 万元到 -450 万元（未审计）；预计 2024 年年度实现营业收入 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 2025 年 2 月 18 日 600421 华嵘控股 2025 年第一次临时股东大会资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知……………………………………………………… | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程……………………………………………………… | 4 | | 议案一： | 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案…………………………… | 6 | | 议案二： | 关于公司第九届董事会非独立董事津贴的议案………………………… | 7 | | 议案三： | 关于公司第九届监事会监事津贴的议案………………………………… | 8 | | 议案四： | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案……………………………… | 9 | | 议案五： | 关于选举第九届董事会独立董事的议案………………………………… | 11 | | 议案六： | 关于选举第九届监事会非职工监事的议案……………………………… | 12 | 2 600421 华嵘 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江恒顺投资有限公司，现提名蔡瑜为湖北华嵘控股股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖 北华嵘控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北华嵘控股股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-007 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 至 2025 年 2 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年2月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡瑜，已充分了解并同意由提名人 浙江恒顺投资有限公司提名为湖北 华嵘控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北华嵘控股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务 ...