湖北华嵘控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司董事 会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 至 5 名董事组成，其中最少应有 1 名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》及其他有关规定，本公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责拟定董事和高级管理人员的薪酬方案、 考核标准，监督方案的实施，对董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范本公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对本公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行研究并提出建议，并对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会讨论通过。公司董事 会办公室负责提名委员会的日常工作联络和会议组织等工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-032 湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 4 日 上午 10：30 在武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室以现场结 合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件、通讯等方式 通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司部 分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公 司新聘任蔡瑜为独立董事，根据董事会现任董事情况及各专门委员会的工作制度 和任职条件，经董事长提名，调整部分董事会专门委员会委员及主任委员（召集 人），具体如下： 三、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司董事 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行法律法规和公司章程赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《湖北华嵘控股股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，其中独立董事3 名，设董事长1人，副董事长1-2人。 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 董事会专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。 董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事会负 责制订专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-031 湖北华嵘控股股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 11 日在 上海证券交易所网站披露了《华嵘控股关于终止重大资产重组的公告》（公告编 号：2024-023）。为便于广大投资者更全面地了解公司本次终止重大资产重组的 相关情况。公司于 2024 年 5 月 30 日下午 15:00-16:00 在上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的形式召开本次关于终止重 大资产重组投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者 进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 了解答。现将有关事项公告如下： 一、投资者说明会召开情况 公司于 2024 年 5 月 30 日下午 15:00-16:00 在上证路演中心以网络互动方 式召开了终止重大资产重组投 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-030 湖北华嵘控股股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司于 2024 年 5 月 30 日上午 11：00-12：00 在上 海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网 络文字互动方式召开了 2023 年度业绩说明会，针对公司 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行现场回复。现就有关情况公告如下： 一、投资者说明会召开情况 2024 年 5 月 30 日上午 11:00-12:00，公司在上海证券交易所上证路演中心 召开 2023 年度业绩说明会，公司董事长兼总经理周梁辉先生、常务副总经理兼 董事会秘书帅曲先生、财务总监金峰先生、独立董事车磊先生出席本次说明 会，就 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流， ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-029 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五)至 05 月 29 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Hbhrkg@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...

活动概况 - 公司于2024年5月16日14:30-16:00在全景路演网络平台参加了湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1][2] - 公司董事长兼总经理周梁辉先生、常务副总经理兼董事会秘书帅曲先生出席活动 [2] - 活动通过网络文字互动方式与投资者进行交流，并回复了前期收集的问题 [1] 投资者问题及回复 业务发展 - 风电混塔模具业务为定制化，公司将持续技术攻关，提升设计和生产能力，满足客户需求 [3] - 公司与华泰金融控股(香港)有限公司无潜在合作计划 [4] 财务与重组 - 公司向关联方借款利率不高于贷款市场报价利率，无需担保，符合公司及全体股东利益 [4] - 因市场环境影响，公司已终止重大资产重组事项，并承诺至少1个月内不再筹划重大资产重组 [4] 股东关系 - 浙江恒顺投资有限公司和武汉新一代科技有限公司未签订《一致行动人协议》，不属于一致行动人关系 [4] 其他 - 公司对长期关注和支持的投资者表示感谢 [4]

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 600421 华嵘控股 2023 年年度股东大会资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会须知…………………………………………………………… | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程…………………………………………………………… | 4 | | 议案一： | 2023 年度董事会工作报告……………………………………………… | 6 | | 议案二: | 2023 年度监事会工作报告……………………………………………… | 13 | | 议案三： | 2023 年年度报告全文及摘要…………………………………………… | 16 | | 议案四： | 2023 年度财务决算报告………………………………………………… | 17 | | 议案五： | 2023 年度利润分配方案………………………………………………… | 18 | | 议案六： | 2023 年度独立董事履职报告…………………………………………… | 19 | | 议案七： | 2024年度预计日常关 ...