证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-017 重要内容提示： ●本日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议； ●本日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成依赖； ●需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第十六次会议审议了《2024 年度预计 日常关联交易的议案》，公司董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 该议案。 湖北华嵘控股股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事已召开专门会议对公司《2024 年度预计日常关联交易的议案》 进行了审议，并发表了独立意见： 2、该等交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司 及其股东特别是中、小股东利益的情形。 3、本次关联交易需经公司董事会批准后提交股东大会审议，并履行关 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-019 湖北华嵘控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所信息 （一）机构信息 1、企业基本情况 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有 限公司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 3、诚信记录 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年至今）因执业行 为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监管措施 6 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。 18 名从业人员近三年（2021 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政 处罚 1 次、行政监管措施 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 (独立董事:车磊) 本人作为湖北华嵘控股份有限公司(以下简称"公司"）的独立董事,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董管理办法》")等法律法规 及《公司章程》的相关规定,现就本人 2023年度的履职情况向董事会作如下报 告。 一、独立董事基本情况 1、本人履历 本人车磊,1970年出生,硕士研究生学历,注册会计师、高级会计师,中 国国籍,无境外永久居留权。现任浙江东日股份有限公司(600113)、上海普天邮 通科技股份有限公司(400073)独立董事;温州禾立股权投资基金有限公司风控 总监。2019年1月起任本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会 薪酬与考核委员会委员。 2、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务,未在公司股东单位担任职务, 与公司及其股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系,也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益,任职资格符合《上海证券交易所上市公司自 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-016 湖北华嵘控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 16 号》对公司会计政策进行相应的变更和调整，符合相关法律法规的规定 和公司的实际情况，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的 起始日开始执行。 （二）审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开董事会和监事会，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规 定，该事项无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行"关于单项交易产生的 ...

履职情况评估报告 根据公司章程及相关制度的规定,现对立信中联会计师事务所(特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计工作的相关履职情况评估,具体如下: 一、审计机构资质条件 1. 基本信息 关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） (1) 机构名称: 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） (2) 成立日期:2013年 10 月 31 日 (由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立) (3) 组织形式:特殊普通合伙会计师事务所 (4) 注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 (5) 首席合伙人: 邓超 (6) 2023 年末合伙人 47 人,注册会计师 264 人,其中:签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 128 人。 (7)2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元,审计业务收入 29,936.74 万元,证券业务收入 12,850.77 万元。 (8) 2023 年上市公司审计客户 27 家,年报审计收费含税总额 3,554.40 万 元,主要行业涉及制造业(16)、房地产业(3)、信息传输、软件和信息技术 服务业(2)、 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-015 湖北华嵘控股股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议 通过以下议案： 一、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》。 该议案须提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《公司 2023 年度报告全文及摘要》。 该议案须提交股东大会审议。 经审核，监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各 项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况等 事项； 3、立信中联会计师 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-018 湖北华嵘控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司实际，并经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司章程的 议案》（该议案尚需提交股东大会审议），拟对公司章程部分条款进行修订。主要 修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 增加： | | | 第十二条 公司根据中国共产党章 | | | 程的规定，设立共产党组织、开展党的活 | | | 动。公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第二十九条 公司董事、监事、高级 | 第三十条 公司持有 5%以上股份的 | | 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 | 股东、董事、监事、高级管理人员，将其 | | 东，将其持有的本公司股票 ...

经核查,公司第八届董事会独立董事王晋勇、张萱、车磊的任职经历以及签 署的相关自查文件真实、准确,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北华城 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,湖北华嵘控股 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王晋勇、张萱、 车磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 湖北华嵘控股股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 (独立董事:张萱) 本人作为湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独董管理办法》")等法律法规 及《公司章程》的相关规定,现就本人 2023年度的履职情况向董事会作如下报 告: 一、独立董事基本情况 1、本人履历 我认为公司董事会的召集召开符合法定程序,合法有效,本年度我对董事会 的全部议案均投了赞成票。本年度公司董事会薪酬与考核委员会召开 1次会议, 我均出席会议。 2、出席股东大会情况 本人张萱,1971年出生,研究生学历,中国注册会计师,高级会计师,中 国国籍,无境外永久居留权。1994年7月至2006年12月,在五洲联合会计师 事务所任副主任会计师;2007年1月至2009年7月,任五联方圆会计师事务所 任合伙人:2009年7月至今,在信永中和会计师事务所任合伙人。目前兼任三 钢闽光 (002110) 独立董事、绿菌生态 (002887) 独立董事、口子窖 (603589) 独立董事、北京农商银行外部监事;2 ...

关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0098 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.en 目 一、 专项审核意见 11 2023 年度营业收入扣除情况表 t and the subject of 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0098 号 上海证券交易所: 1-3 4 . 第 2 页 我们接受委托,对湖北华嵘控股股份有限公司 (以下简称"华嵘控股公司") 2023 年度财务报表进行了审计,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具立信中联 ...