股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：临2025-004 该议案已经公司第八届董事会提名委员会审核通过，并同意提交公司董事会 审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 第八届董事会第二十四次会议决议公告 鉴于公司第八届董事会即将届满，为完善公司治理结构，保障公司董事会的 规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会换届选 举。公司第九届董事会成员由七名董事组成，其中独立董事三名。提名周梁辉、 方兴华、金朝阳、韩丹丹、蔡瑜、代军勋、吕灿林为公司九届董事会董事候选人， 其中蔡瑜、代军勋、吕灿林为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上 海证券交易所认定不适合担任上市公司董 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-006 湖北华嵘控股股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届 满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 1 月 22 日下午在公司会议室召开选举第九届监事会职工代表监事的会议。经与 会职工代表认真讨论，会议选举陈秀娟女士为公司第九届监事会职工代表监事， 将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举出的两名股东代表监事共同组成公司 第九届监事会，任期与第九届监事会一致。 陈秀娟女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资 格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，监 事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海 证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。 特此公告。 湖北华嵘控股股份有限公司监事会 2025 年 1 月 24 日 附件： 陈秀娟 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-005 湖北华嵘控股股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任 职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形， 监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上 海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 湖北华嵘控股股份有限公司监事会 2025 年 1 月 24 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次临 时会议于2025年1月23日以通讯方式召开。会议通知于2025年1月20日以电子邮件、 通讯等方式通知全体监事，参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 审议并通过了《关 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉新一代科技有限公司，现提名吕灿林为湖北华嵘控股股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北华嵘控股股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吕灿林，已充分了解并同意由提名人 武汉新一代科技有限公司提名为 湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北华嵘控股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：临 2025-003 湖北华嵘控股股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 依据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2 条（一）之规定，公司股 票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现利润总额为-100 万元 到-70 万元，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-500 万元到 -400 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-550 万元到 -450 万元。 2、预计 2024 年年度实现营业收入 1.1 亿元到 1.2 亿元，扣除与主营业务无 关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 1.05 亿元到 1.15 亿元， 低于 3 亿元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年年度业绩预 ...

2024年财务预测 - 公司预计2024年年度利润总额为-100万元到-70万元[4] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-500万元到-400万元[4] - 公司预计2024年年度扣除非经常性损益后的净利润为-550万元到-450万元[4] - 公司预计2024年年度营业收入为1.1亿元到1.2亿元，扣除无关收入后为1.05亿元到1.15亿元[4] - 公司预计2024年末净资产为700万元到800万元[5] 2023年财务表现 - 2023年同期利润总额为-609.84万元，归属于母公司所有者的净利润为-827.95万元[6] - 2023年同期营业收入为12,212.34万元，扣除无关收入后为11,758.38万元[6] - 2023年期末净资产为1,280.07万元[6] 公司风险与行业状况 - 公司股票可能因2024年业绩被实施退市风险警示[8] - 公司所处行业竞争激烈，传统模具类产品市场需求未明显提升，毛利率较低[7]

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2025-001 湖北华嵘控股股份有限公司董事会 湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 2025 年 1 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第二十三次临时会议于 2025 年 1 月 13 日上午 10：30 在武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室 以通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件、通讯等方式 通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司部 分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于 公司（含控股子公司）向中天控股集团有限公司及其关联方增加借款的议案》。 同意公司（含控股子公司）在未来十二个月内向间接控股股东中天控股集团有限 公司及其关联方新增借款不超过 3000 万元人民币，借款期限壹年，借款利率 ...

公司信息 - 杭州华嵘北软科技有限公司成立 法定代表人为张瑾 注册资本500万元人民币 [1] - 公司经营范围包括人工智能双创服务平台 人工智能硬件销售 人工智能应用软件开发 智能机器人的研发等 [1] - 公司由华嵘控股等共同持股 [2]

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-045 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 12 月 10 日(星期二) 至 12 月 16 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Hbhrkg@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 17 日 上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进 ...