股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-036 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 湖北华嵘控股股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 1 湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议于 2024 年 7 月 12 日上午 10：30 在武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室以 现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 7 月 8 日以短信、电话、邮 件等方式通知全体董事、监事及高管，会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通 过了如下议案： 一、审议通过了《关于控股子公司接受关联方提供担保的议案》。 根据公司控股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司的经营发展对资金的 需求，公司同意接受本公司间接控股股东中天控股集团有限公司为本公司子公司 浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过2000万元银行贷款担保，公司及子公司无 需对该担保事项提供反担保，具体事项授权公司董事长办理。 ...

业绩预测 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-350万元到-250万元[3] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-400万元到-300万元[3] - 公司预计2024年半年度每股收益为-0.013元[3] 上年同期业绩 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-245.60万元[3] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-255.09万元[3] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏的主要原因是行业竞争激烈，传统模具类产品市场需求未明显提升，毛利率仍处于较低水平[4] 业绩预告说明 - 本期业绩预告未经会计师事务所审计[3] - 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算[5]

重要内容提示： ● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 17 日、6 月 18 日、6 月 19 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情 形。 ● 公司 2023 年度营业总收入为 12,212.34 万元，扣除与主营业务无关的业 务收入为 11,758.38 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -855.25 万元；公司 2024 年第一季度营业总收入为 2,197.56 万元（未审计）， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-80.12 万元（未审计）。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订），若公司 2024 年度财务指标还不能得到有效改善，则公司存在被实施退市风险警示的可能。 一、股票交易异常波动的具体情况 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-034 湖北华嵘控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司股票于 2024 年 6 月 17 日、6 月 18 日、6 月 19 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-033 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份 有限公司监事会议事规则》。 该议案须提交股东大会审议。 湖北华嵘控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议 通过以下议案： 会议以记名投票表决的方式审议通过了关于修订《湖北华嵘控股股份有限公 司监事会议事规则》的议案。 特此公告。 湖北华嵘控股股份有限公司监事会 2024 年 6 月 5 日 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）以及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《湖北华嵘控股股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范本公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对本公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行研究并提出建议，并对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会讨论通过。公司董事 会办公室负责提名委员会的日常工作联络和会议组织等工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》及其他有关规定，本公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责拟定董事和高级管理人员的薪酬方案、 考核标准，监督方案的实施，对董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行法律法规和公司章程赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《湖北华嵘控股股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，其中独立董事3 名，设董事长1人，副董事长1-2人。 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 董事会专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。 董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事会负 责制订专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-032 湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 4 日 上午 10：30 在武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室以现场结 合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件、通讯等方式 通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司部 分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公 司新聘任蔡瑜为独立董事，根据董事会现任董事情况及各专门委员会的工作制度 和任职条件，经董事长提名，调整部分董事会专门委员会委员及主任委员（召集 人），具体如下： 三、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司董事 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司董事 会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 至 5 名董事组成，其中最少应有 1 名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 ...