公司董事会人事变动 - 公司董事金朝阳、韩丹丹及独立董事吕灿林因股权结构变化调整董事会而提交书面辞职，辞去董事及董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务 [2] - 因上述董事离任导致董事会成员未达到法定最低人数，其辞职申请将在2026年第一次临时股东会选举产生新董事后生效，在此之前三人将继续履行董事职责 [3] - 公司于2025年12月25日召开第九届董事会第八次会议，审议通过补选董事议案，提名帅曲、战卓为非独立董事候选人，余杨为独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 [4][7][10] 董事会会议与决议 - 第九届董事会第八次临时会议于2025年12月25日以通讯方式召开，应到董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长周梁辉主持，会议召开及程序合法有效 [6][7] - 会议以记名投票方式，全票（7票同意、0票反对、0票弃权）审议通过了关于选举非独立董事和独立董事的两项议案 [8][12] - 上述两项董事补选议案尚需提交至公司定于2026年1月13日召开的2026年第一次临时股东会审议 [9][13] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人帅曲，1978年出生，硕士研究生学历，经济师，2019年1月至2025年2月任公司常务副总经理兼董事会秘书，2025年2月起任公司总经理兼董事会秘书 [18] - 非独立董事候选人战卓，1984年出生，博士研究生学历，2015年12月至今任职于吉林九台农村商业银行股份有限公司 [19] - 独立董事候选人余杨，1981年7月生，研究生学历，2018年10月至2023年1月任职于安扬资产管理（杭州）有限公司，2023年2月至今任职于深圳市海愿创业投资有限公司 [20] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月13日15点00分在武汉市洪山区召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [22] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月13日的交易时间段及互联网投票平台时间9:15-15:00 [22][23] - 本次股东会审议事项包括选举第九届董事会非独立董事和独立董事的议案，该等议案将对中小投资者表决单独计票 [25]

董事变动 - 董事金朝阳、韩丹丹、吕灿林于2026年1月13日因股权结构变化辞职[1][2] - 离职申请在2026年第一次临时股东会选新董事后生效[5] 补选安排 - 2025年12月25日会议通过补选董事议案[6] - 提名帅曲、战卓为非独立董事候选人，余杨为独立董事候选人[6] - 补选董事任期至第九届董事会任期届满[6]

董事会提名 - 公司董事会提名余杨为第九届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 提名限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚等人员无任职资格[4] 声明时间 - 声明人于2025年12月25日作出声明[7]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月13日15点召开[3] - 现场会议在武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101室召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止日期为1月13日[3] - 表决方式为现场投票和网络投票结合[5] - 审议选举第九届董事会非独立董事2人，独立董事1人[6] - 股权登记日为1月8日[10] - 会议登记日期为1月9日9:00 - 15:00[14] - 会议登记地点为武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101室[14] - 联系电话/传真为027－87654767，联系人陈秀娟[14] - 现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理[14] 董事选举票数 - 陈××方式一得票500，方式二得票100，方式三得票100[23] - 赵××方式一得票0，方式二得票100，方式三得票50[23] - 蒋××方式一得票0，方式二得票100，方式三得票200[23] - 宋××方式一得票0，方式二得票100，方式三得票50[23]

会议信息 - 第九届董事会第八次临时会于2025年12月25日召开[1] - 同意2026年1月13日召开第一次临时股东会[4] 人事提名 - 提名帅曲、战卓为非独立董事候选人[1][2] - 提名余杨为独立董事候选人[2][3] 人员履历 - 帅曲曾任职中天控股，2025年2月起任公司要职[6] - 战卓曾任职迪瑞医疗，现任职吉林九台农商行[6] - 余杨曾任职安扬资产，现任职深圳海愿创投[7]

公司人事变动 - 公司董事会于近日收到董事金朝阳、韩丹丹及独立董事吕灿林提交的书面辞职报告 [1] - 辞职原因为公司股权结构发生变化，需调整董事会 [1] - 三位董事辞去董事及董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务 [1]

股东大会召开情况 - 公司于2025年12月18日在武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事会召集 董事长周梁辉先生主持 会议召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 公司7名在任董事全部出席 其中2名现场出席 5名线上参与 3名在任监事中1名现场出席 总经理兼董事会秘书及财务总监亦出席会议或列席 [1] 议案审议与通过情况 - 会议审议并通过了五项非累积投票议案 包括《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》以及《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 [1][2] - 撤销监事会暨修订《公司章程》的议案为特别决议议案 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] - 其余四项修订议事规则及工作制度的议案为普通决议议案 均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [2] 法律意见与公告 - 本次股东大会由湖北英达律师事务所宋浩、张诗璐律师见证 [3] - 律师认为 本次股东大会的召集、召开、参会人员资格、表决程序及结果等均符合《公司法》、《股东会规则》、《公司章程》及相关法律法规 会议决议合法有效 [3] - 公司董事会于2025年12月19日发布此公告 [4]

股东会信息 - 2025年11月27日刊登召开第二次临时股东会通知[6] - 现场会议12月18日15：00召开，董事长主持[6] - 网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人150人，代表股份72,945,646股，占总股本37.2932%[7] 议案审议情况 - 审议5项议案，无修改等情况[10] - 《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》同意63,412,662股，占86.9313%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意63,469,962股，占87.0099%[17] 决议有效性 - 律师认为本次股东会决议合法有效[22]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为150人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为72,945,646股，占比37.2932%[3] - 公司在任董事7人，出席7人；在任监事3人，出席1人[5] 议案表决情况 - 《关于撤销监事会暨修订<公司章程>》同意票63,412,662，占比86.9313%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意票63,469,962，占比87.0099%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意票63,469,962，占比87.0099%[8] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>》同意票63,469,962，占比87.0099%[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>》同意票63,469,962，占比87.0099%[11] - 5%以下股东对《关于撤销监事会暨修订<公司章程>》同意票894,400，占比8.5774%[11] 会议信息 - 股东大会于2025年12月18日在武汉洪山区召开[4]