1 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：临 2025-008 湖北华嵘控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 13 日、2 月 14 日、2 月 17 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情 形。 ● 公司 2023 年度营业总收入为 12,212.34 万元，扣除与主营业务无关的业 务收入为 11,758.38 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -855.25 万元。 ● 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现利润总额为-100 万元 到-70 万元，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-500 万元到 -400 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-550 万元到 -450 万元（未审计）；预计 2024 年年度实现营业收入 ...

业绩总结 - 2024年预计利润总额-100万元到-70万元[3] - 预计归母净利润-500万元到-400万元[3] - 预计营收1.1亿元到1.2亿元[3] 未来展望 - 2024年年报披露后股票或被实施退市风险警示[4] - 《2024年年度报告》预约2025年4月26日披露[8]

湖北华嵘控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 2025 年 2 月 18 日 600421 华嵘控股 2025 年第一次临时股东大会资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知……………………………………………………… | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程……………………………………………………… | 4 | | 议案一： | 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案…………………………… | 6 | | 议案二： | 关于公司第九届董事会非独立董事津贴的议案………………………… | 7 | | 议案三： | 关于公司第九届监事会监事津贴的议案………………………………… | 8 | | 议案四： | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案……………………………… | 9 | | 议案五： | 关于选举第九届董事会独立董事的议案………………………………… | 11 | | 议案六： | 关于选举第九届监事会非职工监事的议案……………………………… | 12 | 2 600421 华嵘 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：临2025-004 该议案已经公司第八届董事会提名委员会审核通过，并同意提交公司董事会 审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 第八届董事会第二十四次会议决议公告 鉴于公司第八届董事会即将届满，为完善公司治理结构，保障公司董事会的 规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会换届选 举。公司第九届董事会成员由七名董事组成，其中独立董事三名。提名周梁辉、 方兴华、金朝阳、韩丹丹、蔡瑜、代军勋、吕灿林为公司九届董事会董事候选人， 其中蔡瑜、代军勋、吕灿林为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上 海证券交易所认定不适合担任上市公司董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江恒顺投资有限公司，现提名蔡瑜为湖北华嵘控股股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖 北华嵘控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北华嵘控股股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-005 湖北华嵘控股股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任 职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形， 监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上 海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 湖北华嵘控股股份有限公司监事会 2025 年 1 月 24 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次临 时会议于2025年1月23日以通讯方式召开。会议通知于2025年1月20日以电子邮件、 通讯等方式通知全体监事，参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 审议并通过了《关 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-007 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 至 2025 年 2 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年2月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉新一代科技有限公司，现提名吕灿林为湖北华嵘控股股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北华嵘控股股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-006 湖北华嵘控股股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届 满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 1 月 22 日下午在公司会议室召开选举第九届监事会职工代表监事的会议。经与 会职工代表认真讨论，会议选举陈秀娟女士为公司第九届监事会职工代表监事， 将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举出的两名股东代表监事共同组成公司 第九届监事会，任期与第九届监事会一致。 陈秀娟女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资 格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，监 事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海 证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。 特此公告。 湖北华嵘控股股份有限公司监事会 2025 年 1 月 24 日 附件： 陈秀娟 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡瑜，已充分了解并同意由提名人 浙江恒顺投资有限公司提名为湖北 华嵘控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北华嵘控股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务 ...