湖北华嵘控股股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，根据《公司法》《证券法》》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制订本议事规则。 第二条 监事会的组成 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第三条 监事会的职权 监事会依据《公司法》《公司章程》以及有关法规行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-030 湖北华嵘控股股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司于 2024 年 5 月 30 日上午 11：00-12：00 在上 海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网 络文字互动方式召开了 2023 年度业绩说明会，针对公司 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行现场回复。现就有关情况公告如下： 一、投资者说明会召开情况 2024 年 5 月 30 日上午 11:00-12:00，公司在上海证券交易所上证路演中心 召开 2023 年度业绩说明会，公司董事长兼总经理周梁辉先生、常务副总经理兼 董事会秘书帅曲先生、财务总监金峰先生、独立董事车磊先生出席本次说明 会，就 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流， ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-031 湖北华嵘控股股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 11 日在 上海证券交易所网站披露了《华嵘控股关于终止重大资产重组的公告》（公告编 号：2024-023）。为便于广大投资者更全面地了解公司本次终止重大资产重组的 相关情况。公司于 2024 年 5 月 30 日下午 15:00-16:00 在上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的形式召开本次关于终止重 大资产重组投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者 进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 了解答。现将有关事项公告如下： 一、投资者说明会召开情况 公司于 2024 年 5 月 30 日下午 15:00-16:00 在上证路演中心以网络互动方 式召开了终止重大资产重组投 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-029 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五)至 05 月 29 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Hbhrkg@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...

活动概况 - 公司于2024年5月16日14:30-16:00在全景路演网络平台参加了湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1][2] - 公司董事长兼总经理周梁辉先生、常务副总经理兼董事会秘书帅曲先生出席活动 [2] - 活动通过网络文字互动方式与投资者进行交流，并回复了前期收集的问题 [1] 投资者问题及回复 业务发展 - 风电混塔模具业务为定制化，公司将持续技术攻关，提升设计和生产能力，满足客户需求 [3] - 公司与华泰金融控股(香港)有限公司无潜在合作计划 [4] 财务与重组 - 公司向关联方借款利率不高于贷款市场报价利率，无需担保，符合公司及全体股东利益 [4] - 因市场环境影响，公司已终止重大资产重组事项，并承诺至少1个月内不再筹划重大资产重组 [4] 股东关系 - 浙江恒顺投资有限公司和武汉新一代科技有限公司未签订《一致行动人协议》，不属于一致行动人关系 [4] 其他 - 公司对长期关注和支持的投资者表示感谢 [4]

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 600421 华嵘控股 2023 年年度股东大会资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会须知…………………………………………………………… | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程…………………………………………………………… | 4 | | 议案一： | 2023 年度董事会工作报告……………………………………………… | 6 | | 议案二: | 2023 年度监事会工作报告……………………………………………… | 13 | | 议案三： | 2023 年年度报告全文及摘要…………………………………………… | 16 | | 议案四： | 2023 年度财务决算报告………………………………………………… | 17 | | 议案五： | 2023 年度利润分配方案………………………………………………… | 18 | | 议案六： | 2023 年度独立董事履职报告…………………………………………… | 19 | | 议案七： | 2024年度预计日常关 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-026 湖北华嵘控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 10 日、5 月 13 日、5 月 14 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情 形。 ● 公司 2023 年度营业总收入为 12,212.34 万元，扣除与主营业务无关的业 务收入为 11,758.38 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -855.25 万元；公司 2024 年第一季度营业总收入为 2,197.56 万元（未审计）， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-80.12 万元（未审计）。 ● 公司 2024 年 5 月 11 日披露公告终止与南京开拓光电科技有限公司的重 大资产重组事项。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订 ...

活动信息 - 活动时间：2024年5月16日（星期四）14:30-16:00 [1] - 活动地点：全景路演网络平台（https://rs.p5w.net） [1] - 活动方式：网络文字互动 [1] 参与人员 - 董事长兼总经理：周梁辉先生 [1] - 常务副总经理兼董事会秘书：帅曲先生 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2024年5月16日14:30-16:00登录全景路演网站参与互动 [2] - 投资者可在2024年5月16日14:00前访问问题征集专题页面进行提问 [2] 其他信息 - 活动后投资者可通过全景路演网络平台查看活动内容 [2] - 联系人：董事会办公室，电话：027-87654767，邮箱：Hbhrkg@163.com [2]

湖北华嵘控股股份有限公司独立董事 关于终止重大资产重组事项的独立意见 湖北华嵘控股股份公司董事会： 我们作为湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立判断,根据相关规则,现就公司终止与南京开拓光电科技有限公司的重大 资产重组事项发表如下独立意见: 鉴于标的公司南京开拓光电科技有限公司的主要产品受整体市场环境的影 响,终端市场需求恢复低于预期,对本次交易评估工作的顺利推进造成了较大影 响。为切实维护公司及全体股东利益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》 等法律、法规及规范性文件的规定，经交易各方审慎研究并协商一致，同意公司 终止本次重大资产重组事项。 公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断并与重组相关方充分沟通 协商后做出的决定,不会对公司目前的生产经营活动产生重大不利影响,不存在 损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 独立董事: 湖北华嵘控股股份公司董事会: 我们作为湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基 于独立判断,根据相关规则,现就公司终止与南京开拓光电科技有限公司的重大 资产重组事项发表如下独立意见; 鉴于标的公司南京开拓光电科技有限公司的主要 ...

东吴证券股份有限公司 关于湖北华嵘控股股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项之独立财务顾问核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）受湖北华嵘控股股份有 限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"华嵘控股"）委托，担任本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，经过审慎核 查，独立财务顾问对上市公司终止本次交易出具如下核查意见： 一、本次重大资产重组的基本情况 公司因筹划发行股份及支付现金方式购买南京柏泽股权投资管理中心（有限合 伙）、南京古德菲乐企业管理中心（有限合伙）、南京诚可信企业咨询管理中心 （有限合伙）、高爽、刘明忠、赵霞、葛文野、王正根、张慧、南京喆涵企业咨询 管理中心（有限合伙）等 10 名交易对方持有的南京开拓光电科技有限公司 100%的 股权并募集配套资金的事项。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组；本次交易完成后，预计核心交易对 ...