核心观点 - 公司控股股东及其一致行动人终止向伯程汇能和林木顺转让25.01%股份的交易 交易终止原因为受让方伯程汇能实质性违约与履约能力不足[1] - 根据协议 违约方需支付合计约4504.13万元人民币的违约金 并由林木顺承担无限连带担保责任[1] 交易终止详情 - 2025年8月11日 控股股东浙江恒顺投资有限公司拟转让19.50%股份 一致行动人上海天纪投资有限公司拟转让5.51%股份 交易当时拟引发公司控制权变更[1] - 2026年1月5日公告 双方已向受让方发出解除《股权转让协议》的《通知函》 该事项正式终止[1] 违约与履约能力问题 - 伯程汇能未按约定向上市公司提供借款 长期拖延补正审核材料 并擅自转出账户资金 导致其银行存款余额远低于上市公司公告金额[1] - 林木顺持有的伯程汇能股权被司法冻结 其情形可能触及《上市公司收购管理办法》（2025年修订）中的收购禁止条款 直接导致交易无法推进[1] 违约责任与赔偿 - 伯程汇能需在收到通知后3个工作日内支付违约金 按股份转让总对价的10%计算[1] - 需向浙江恒顺支付35,123,969.78元人民币 向上海天纪支付9,917,328.00元人民币 违约金合计约4504.13万元人民币[1] - 林木顺应就上述付款义务承担无限连带担保责任[1]

股份转让情况 - 2026 年 1 月 5 日公司股份转让事项终止[3] - 2025 年 8 月 11 日约定转让浙江恒顺和上海天纪部分股份，共占比 25.01%[4] 违约处理 - 因伯程汇能原因交易终止，其按转让总对价 10%支付违约金[6] 影响说明 - 本次终止转让不影响公司控制权、治理结构及日常经营[8]

公司董事会人事变动 - 公司董事金朝阳、韩丹丹及独立董事吕灿林因股权结构变化调整董事会而提交书面辞职，辞去董事及董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务 [2] - 因上述董事离任导致董事会成员未达到法定最低人数，其辞职申请将在2026年第一次临时股东会选举产生新董事后生效，在此之前三人将继续履行董事职责 [3] - 公司于2025年12月25日召开第九届董事会第八次会议，审议通过补选董事议案，提名帅曲、战卓为非独立董事候选人，余杨为独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 [4][7][10] 董事会会议与决议 - 第九届董事会第八次临时会议于2025年12月25日以通讯方式召开，应到董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长周梁辉主持，会议召开及程序合法有效 [6][7] - 会议以记名投票方式，全票（7票同意、0票反对、0票弃权）审议通过了关于选举非独立董事和独立董事的两项议案 [8][12] - 上述两项董事补选议案尚需提交至公司定于2026年1月13日召开的2026年第一次临时股东会审议 [9][13] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人帅曲，1978年出生，硕士研究生学历，经济师，2019年1月至2025年2月任公司常务副总经理兼董事会秘书，2025年2月起任公司总经理兼董事会秘书 [18] - 非独立董事候选人战卓，1984年出生，博士研究生学历，2015年12月至今任职于吉林九台农村商业银行股份有限公司 [19] - 独立董事候选人余杨，1981年7月生，研究生学历，2018年10月至2023年1月任职于安扬资产管理（杭州）有限公司，2023年2月至今任职于深圳市海愿创业投资有限公司 [20] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月13日15点00分在武汉市洪山区召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [22] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月13日的交易时间段及互联网投票平台时间9:15-15:00 [22][23] - 本次股东会审议事项包括选举第九届董事会非独立董事和独立董事的议案，该等议案将对中小投资者表决单独计票 [25]

董事变动 - 董事金朝阳、韩丹丹、吕灿林于2026年1月13日因股权结构变化辞职[1][2] - 离职申请在2026年第一次临时股东会选新董事后生效[5] 补选安排 - 2025年12月25日会议通过补选董事议案[6] - 提名帅曲、战卓为非独立董事候选人，余杨为独立董事候选人[6] - 补选董事任期至第九届董事会任期届满[6]

董事会提名 - 公司董事会提名余杨为第九届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 提名限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚等人员无任职资格[4] 声明时间 - 声明人于2025年12月25日作出声明[7]

证券代码：600421 证券简称：*ST 华嵘 公告编号：临 2025-080 湖北华嵘控股股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2026 年 1 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 13 日 至2026 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2026年1月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一 ...

会议信息 - 第九届董事会第八次临时会于2025年12月25日召开[1] - 同意2026年1月13日召开第一次临时股东会[4] 人事提名 - 提名帅曲、战卓为非独立董事候选人[1][2] - 提名余杨为独立董事候选人[2][3] 人员履历 - 帅曲曾任职中天控股，2025年2月起任公司要职[6] - 战卓曾任职迪瑞医疗，现任职吉林九台农商行[6] - 余杨曾任职安扬资产，现任职深圳海愿创投[7]

公司人事变动 - 公司董事会于近日收到董事金朝阳、韩丹丹及独立董事吕灿林提交的书面辞职报告 [1] - 辞职原因为公司股权结构发生变化，需调整董事会 [1] - 三位董事辞去董事及董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务 [1]

股东大会召开情况 - 公司于2025年12月18日在武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事会召集 董事长周梁辉先生主持 会议召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 公司7名在任董事全部出席 其中2名现场出席 5名线上参与 3名在任监事中1名现场出席 总经理兼董事会秘书及财务总监亦出席会议或列席 [1] 议案审议与通过情况 - 会议审议并通过了五项非累积投票议案 包括《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》以及《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 [1][2] - 撤销监事会暨修订《公司章程》的议案为特别决议议案 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] - 其余四项修订议事规则及工作制度的议案为普通决议议案 均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [2] 法律意见与公告 - 本次股东大会由湖北英达律师事务所宋浩、张诗璐律师见证 [3] - 律师认为 本次股东大会的召集、召开、参会人员资格、表决程序及结果等均符合《公司法》、《股东会规则》、《公司章程》及相关法律法规 会议决议合法有效 [3] - 公司董事会于2025年12月19日发布此公告 [4]