财务业绩预测（2025年） - 预计2025年利润总额为700-850万元，归属于上市公司股东的净利润为650-800万元，扣非净利润为600-750万元，实现扭亏为盈[3] - 预计2025年营业收入为1.85-1.95亿元，扣除与主营业务无关的收入后为1.75-1.85亿元[3] 财务历史对比（2024年） - 2024年同期利润总额为-144.34万元，归属于上市公司股东的净利润为-468.38万元，扣非净利润为-544.36万元[5] - 2024年营业收入为11,717.03万元，扣除与主营业务无关的收入后为11,189.69万元[5] 净资产状况 - 预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为1,450-1,600万元[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为821.79万元[5] 各业务线表现 - 控股子公司浙江庄辰建筑科技主营业务收入同比增长约30%，模具类营业收入同比增长约19%[6] - 楼承板产品2025年实现全周期生产，收入同比增长约72%[6] - 钢模板材料生产线于2025年10月投产，当年实现收入超过800万元[6] - 2025年信息化类业务承接超过5,000万元，实现收入超过3,500万元[6]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年年度营业收入为1.85-1.95亿元，利润总额为700-850万元，归属于上市公司股东的净利润为650-800万元 [1] - 公司2025年业绩与上年同期相比实现扭亏为盈，2024年同期归属于上市公司股东的净利润为-468.38万元 [1] 业绩变动主要原因 - 业绩预盈主要原因是控股子公司浙江庄辰的主营业务收入同比增长约30% [1] - 公司信息化类业务新承接合同金额超过5000万元，实现收入超过3500万元 [1] - 公司于2025年增加了对浙江庄辰的股权收购，收购了其34%的股权 [1] 公司股票交易状况 - 公司股票自2025年4月29日起被实施退市风险警示 [1] - 若满足相关条件，公司可申请撤销退市风险警示 [1]

公司董事会会议概况 - 湖北华嵘控股股份有限公司于2026年1月19日上午10:30以通讯方式召开了第九届董事会第九次临时会议 [1] - 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长周梁辉主持，部分高管列席 [1] - 会议通知于2026年1月14日发出，会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会专门委员会人员补选 - 审议并通过了补选战卓先生、余杨先生为公司第九届董事会战略委员会委员的议案 [1] - 补选后战略委员会组成：主任委员周梁辉，委员战卓、余杨 [1] - 审议并通过了补选余杨先生为第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案 [2] - 补选后薪酬与考核委员会组成：主任委员余杨，委员周梁辉、蔡瑜 [2] - 上述两项议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 人员任期安排 - 本次补选的各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致 [3]

会议情况 - 公司第九届董事会第九次临时会议于2026年1月19日召开[1] - 应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人[1] 人员补选 - 补选战卓、余杨为第九届董事会战略委员会委员[1] - 补选余杨为第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员[2] 表决结果 - 战略委员会表决7票同意、0票反对、0票弃权[1] - 薪酬与考核委员会表决7票同意、0票反对、0票弃权[2] 任期情况 - 董事会各专门委员会组成人员任期与本届董事会任期一致[2]

股价表现 - 2026年1月16日，*ST华嵘触及涨停，涨停价为6.84元，涨幅为4.76% [1] - 公司总市值与流通市值均为13.34亿元，当日总成交额为3131.28万元 [1] 涨停原因分析 - 公司于2026年1月13日新聘任战卓、帅曲为非独立董事及董事，并聘任余杨为独立董事，市场预期新管理层可能为公司带来新的发展思路 [2] - 公司主营业务为房屋建筑PC构件所配套的模具、模台及各类工装货架的生产和销售，建筑行业的利好政策或市场需求提升可能对公司业务产生积极影响 [2] - 建筑行业作为国民经济的重要支柱产业，其发展态势会影响相关企业股价，若当日建筑相关板块个股联动上涨，可能对*ST华嵘涨停起到推动作用 [2] - 涨停往往伴随资金流入，若当日有主力资金大量买入或股价突破重要技术压力位，可能吸引投资者跟风买入 [2]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于1月13日在武汉召开[4] - 36人出席，持有表决权股份80444223股，占比41.1269%[3] - 7位在任董事、总经理、财务总监列席会议[5] 选举结果 - 帅曲、战卓当选第九届董事会非独立董事[7] - 余杨当选第九届董事会独立董事[8] 律师见证 - 湖北英达律师事务所见证，结论合法有效[9][10]

股东会信息 - 2025年12月26日刊登2026年第一次临时股东会会议通知[6] - 现场会议于2026年1月13日15：00召开[6] - 网络投票时间为26年1月13日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东会36人，代表股份80,444,223股，占总股本41.1269%[7] - 现场投票4人，代表股份1,268,900股，占0.6487%[7] - 网络投票32人，代表股份79,175,323股，占40.4782%[7] 选举结果 - 帅曲获80,156,345票，占出席会议股东所持股份99.6421%[15] - 战卓获80,116,351票，占出席会议股东所持股份99.5924%[16] - 余杨获80,141,343票，占出席会议股东所持股份99.6234%[17] 决议情况 - 本次股东会决议合法有效[18]

会议信息 - 会议时间为2026年1月13日下午15：00[8] - 现场会议地点为武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101公司会议室[8] - 会议主持人是董事长周梁辉[8] - 会议召集人是公司董事会[8] 投票信息 - 网络投票时间为2026年1月13日多个时段[8] - 会议方式为现场投票和网络投票相结合[8] 登记与股权信息 - 现场会议登记时间为2026年1月9日[6] - 股权登记日为2026年1月8日[8] 审议议案 - 审议选举第九届董事会非独立董事（帅曲、战卓）的议案[10][12] - 审议选举第九届董事会独立董事（余杨）的议案[10][15]

核心观点 - 公司控股股东及其一致行动人终止向伯程汇能和林木顺转让25.01%股份的交易 交易终止原因为受让方伯程汇能实质性违约与履约能力不足[1] - 根据协议 违约方需支付合计约4504.13万元人民币的违约金 并由林木顺承担无限连带担保责任[1] 交易终止详情 - 2025年8月11日 控股股东浙江恒顺投资有限公司拟转让19.50%股份 一致行动人上海天纪投资有限公司拟转让5.51%股份 交易当时拟引发公司控制权变更[1] - 2026年1月5日公告 双方已向受让方发出解除《股权转让协议》的《通知函》 该事项正式终止[1] 违约与履约能力问题 - 伯程汇能未按约定向上市公司提供借款 长期拖延补正审核材料 并擅自转出账户资金 导致其银行存款余额远低于上市公司公告金额[1] - 林木顺持有的伯程汇能股权被司法冻结 其情形可能触及《上市公司收购管理办法》（2025年修订）中的收购禁止条款 直接导致交易无法推进[1] 违约责任与赔偿 - 伯程汇能需在收到通知后3个工作日内支付违约金 按股份转让总对价的10%计算[1] - 需向浙江恒顺支付35,123,969.78元人民币 向上海天纪支付9,917,328.00元人民币 违约金合计约4504.13万元人民币[1] - 林木顺应就上述付款义务承担无限连带担保责任[1]

股份转让情况 - 2026 年 1 月 5 日公司股份转让事项终止[3] - 2025 年 8 月 11 日约定转让浙江恒顺和上海天纪部分股份，共占比 25.01%[4] 违约处理 - 因伯程汇能原因交易终止，其按转让总对价 10%支付违约金[6] 影响说明 - 本次终止转让不影响公司控制权、治理结构及日常经营[8]