董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的选聘程序，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门机构，负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 柳州化工股份有限公司 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任并由董事会聘 任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-005 柳州化工股份有限公司第六届监事会第十次会议通知及材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发 出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开，参加本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名，部分公司 高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人牟创先生 主持。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案： 1．以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 2．以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要（详见公司同日 披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2023 年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司 2023 年年度报告摘要》）。 柳州化工股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 5．以三票同意、零票反对、零票 ...

柳州化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他有关规定，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事占半数以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会办事机构设在董事会办公室，董事会办公室负责日常 工作联络和审计委员会会议组织等工 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-004 柳州化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议通知及材料于 2024 年 3 月 18 日 以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的 董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由董事长陆胜云先生主持。 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1．.以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2023 年度总经理工作报告。 2．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2023 年度董事会工作报告。 3．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2023 年年度报告及其摘要。（详见同日披露于上 海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 ...

柳州化工股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00034 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 大信审字[2024]第 5-00034 号 柳州化工股份有限公司全体股东: 技照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了柳州 化工股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企 报告编码:京241R4KDL WI IVIGE Cartifiad Dublic Acco 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

柳州化工股份有限公司 关于公司涉诉进展暨管理人账户股票司法划转的公告 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●案件所处的诉讼阶段：履行判决。 ●上市公司所处的当事人地位：被告。 ●涉案的金额：25,889,840 元（不含诉讼费、利息、违约金等费用）。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次履行判决对公司本期利润或期后利润无影响。 1、诉讼基本情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"柳化股份"或"公司"）于 2021 年 8 月 25 日、2022 年 9 月 10 日、2022 年 10 月 1 日、2023 年 12 月 1 日披露了公司与福建三能节能科技有限责任公司（以 下简称"福建三能"）破产债权纠纷诉讼及其进展情况（详见公司当日在上海证券报及上海证券交易 所网站上披露的《关于公司累计涉及诉讼的公告》（公告编号为 2021-019）、《关于公司涉诉累计进 展的公告》（公告编号：2022-016）、《关于公司涉诉进展的公告》（公告编号：20 ...

柳州化工股份有限公司 关于双氧水装置扩产 6 万吨/年技术升级改造项目投产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）鹿寨分公司双氧水装置扩产 6 万吨/年技术升级改造项目建 设完成并生产出合格产品，现已进入试生产阶段。 一、项目概况 项目是采用全酸性蒽醌法固定床技术对公司鹿寨分公司原有年产 10 万吨 27.5%双氧水生产装置进行技术 升级改造，改造完成并达产后，将使公司 27.5%双氧水年设计生产能力由 10 万吨提升到 16 万吨。 二、项目审批程序 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2023-025 2022 年 12 月 12 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设分公司双氧水装置扩产 6 万吨/年技术升级改造项目的议案》（详见 2022 年 12 月 13 日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及 上海证券报的《公司第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-022））。 三、风险提示 由于项目刚 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2023-024 柳州化工股份有限公司 关于公司涉诉进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●案件所处的诉讼阶段：二审已判决。 ●上市公司所处的当事人地位：被上诉人（被告）。 ●涉案的金额：25,889,840 元（不含诉讼费、利息、违约金等费用）。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案二审维持原判，公司已在2022年度按照一审判决计 提了预计负债并计入当期损益，本次判决对公司本期利润或期后利润无影响。 1、诉讼基本情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"柳化股份"或"公司"）于 2021 年 8 月 25 日、2022 年 9 月 10 日、2022 年 10 月 1 日披露了公司与福建三能节能科技有限责任公司（以下简称"福建三能"） 破产债权纠纷诉讼及其进展情况（详见公司当日在上海证券报及上海证券交易所网站上披露的《关 于公司累计涉及诉讼的公告》（公告编号为 2021-019）、《关于公司涉诉累计进展的公告》（公告 编号：2022-016）、《关于 ...

独立董事工作细则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为完善柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《柳州化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 相关的法律、法规，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事最多在3家境内上市公司担任独立董事，以确 ...

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2023-023 柳州化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 202,693,784 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 25.3781 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云主持，采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、 ...