公司章程修订 - 2024年7月5日召开第六届董事会第十九次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 本次章程修订内容尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[8] 股东权益与义务 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[2] - 股东持有或共同持有公司股份达已发行股份5%时，应3日内报告证监会和上交所并公告，期限内不得买卖[2] - 股东持有或共同持有公司股份达已发行股份5%后，比例每增减5%需报告公告，报告期及公告后2个工作日内不得买卖[2] - 持有或共同持有公司股份达已发行股份10%的股东，应3日内披露股份信息及增持计划，并请求召开临时股东大会[2] - 单独或合并持有公司股份比例从3%降至1%的股东有权向公司提出提案[5] 交易披露与审议 - 公司交易（部分除外）涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[3] - 公司交易（部分除外）成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[3] - 公司交易（部分除外）产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[3] - 公司交易（部分除外）资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[4] - 公司交易（部分除外）成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东大会审议[4] - 交易涉及账面值和评估值时以高者为准，占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元[5] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[5] - 最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[6] - 经审计当年实现的每股可供分配利润低于0.1元为现金分红特殊情况[6] - 公司年度经营性现金流为负值为现金分红特殊情况[6] - 当期经审计的公司资产负债率超过70%为现金分红特殊情况[6] - 公司未来12个月内重大投资等支出超最近一期经审计合并报表净资产15%且超25000万元为现金分红特殊情况[6] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等为现金分红特殊情况[6] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，修订后现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[7] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，修订后现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[7] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，修订后现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[7] - 公司调整利润分配政策需经2/3以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过[8]

告律師(南寧)事務所 法律意见书 国浩律师(南宁)事务所 关于柳州化工股份有限公司 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告, 并依法对法律意见书承担法律责任。 国浩律师(南宁)意字(2024)第 5008-1 号 致:柳州化工股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受柳州化工股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派李长嘉、廖乃安律师(以下简称"本律师")对公司2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")召开的全 过程进行见证并出具法律意见。 为出具法律意见,本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料,并 出席本次股东大会现场会议进行了见证。公司保证已向本律师提供了出具 法律意见所必须的、真实的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和见证情况,本律师根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》、《柳 州化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东 大会发表法律意见。 具体法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次会议由公司董事会召集,采取现场 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 251,912,713 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.5405 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-022 柳州化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 251,676,513 | 99.9062 | 900 | ...

案件情况 - 案件处于再审阶段，公司为再审被申请人[3] - 涉案金额25889840元，不含其他费用[3] 判决进展 - 2022年9月5日柳州中院一审确认福建三能债权[5] - 2023年11月24日广西高院二审维持原判[5] 执行与再审 - 公司已履行二审判决义务[6] - 2024年6月20日最高法立案审查再审[6] - 福建三能再审请求撤销判决并要违约金[6]

会议与公告 - 2023年召开董事会会议5次，通讯2次，现场3次[9] - 2023年召集年度股东大会1次，临时股东大会2次[10] - 2023年审计委员会召开会议3次，薪酬委员会召开1次[10] - 2023年发布临时公告25份，公开发布信息披露文稿55篇，报送报备文件62个[13] 业绩数据 - 2023年营业收入14190.32万元，同比增长1.03%[22][43][44][46] - 2023年净利润7325.13万元，同比增加361.97%，因债务重组收益4507.75万元[43][44][46] - 2023年末总资产54790.57万元，同比增加6.77%；净资产50865.35万元，同比增加16.44%[44] - 2023年净资产收益率15.47%，销售毛利率19.34%，资产负债率7.16%[44] - 2023年每股收益0.09元，同比增加350%；每股经营现金流净额0.01元，同比减少66.67%[44] - 2023年度各项税金181.40万元，上缴358.52万元[46] 项目进展 - 2023年完成年产2万吨双氧水浓品技改和6万吨/年稀品装置扩产升级项目[18] - 2023年50%双氧水单位蒸汽消耗降至1吨以下，27.5%双氧水最高日产突破490吨[18] - 2023年末启动电子级双氧水项目，投资780万元建年产2万吨装置，预计2024年上半年投产[22] 未来计划 - 2024年计划27.5%双氧水产量15万吨，营业收入1.56亿元[22][51] - 2024年推进2万吨/年电子级双氧水装置建设[58] - 2024年预计与广西柳化氯碱关联交易4100万元，与广西柳州化工控股土地租赁约60万元[63][64] 人事变动 - 独立董事薛有冰2024年6月27日辞职，拟增补陈珲为独立董事[68] 审计相关 - 2024年需重新选聘年审会计师事务所，有选聘规则和要求[71][78][79][80][81][82][88][89] 关联交易 - 2023年关联交易预计4500万元，实际3841.20万元，2024年预计4560万元[63] 其他 - 2023年末累计可供分配利润 -209913.10万元，拟不进行利润分配和转增股本[47][54][57] - 截至2023年12月31日，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[56]

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-020 柳州化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

人事变动 - 2024年5月28日公司收到独立董事薛有冰辞职报告[1] - 2024年5月31日公司审议通过增补陈珲为独立董事议案[2] 人员信息 - 陈珲1978年7月出生，有博士学位，有相关从业资格及职称[5] - 陈珲曾任中建三局一公司广西分公司科员，现任广西财经学院法学院教师[5] 后续流程 - 陈珲任职资格需上交所审核无异议后提交2023年年度股东大会审议[3]

独立董事候选人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): 本人陈珲,已充分了解并同意由提名人柳州化工股份有限公 司董事会提名为柳州化工股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任柳州化工股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十八次会议通知及材料于2024年5月28日发出，5月31日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际表决7人[2] 议案审议 - 七票赞成通过增补陈珲为独立董事议案[3] - 七票赞成通过制订《公司会计师事务所选聘制度》议案[3] 后续安排 - 两项议案须提交2023年年度股东大会审议[3]

独立董事任职资格 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司1%以上股份等[2] - 被提名人最近36个月内无相关处罚和谴责[3] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] 其他条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人已参加培训并获相关证明[1] - 被提名人已通过公司资格审查[4]