证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-002 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于 2024 年 1 月 4 日收到公司监事樊森先生递交的辞职报告， 樊森先生因到法定年龄退休，辞去公司监事职务。辞职后樊森先生将 不再担任公司任何职务，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，樊森先生辞职不会 导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的 正常运作。公司将按照有关规定开展新任监事的选举工作。 公司及监事会对樊森先生在任职期间尽职工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 5 日 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 1 月 3 日收到公司副总经理李迎春先生递交的辞职 申请，李迎春先生因到法定年龄退休，申请辞去公司副总经理职务。 辞职后李迎春先生将不再担任公司任何职务，辞职申请自送达公司董 事会之日起生效。李迎春先生的辞职不会影响公司的正常运营。公司 对李迎春先生在任职期间勤勉尽责工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-001 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 董事会 2024 年 1 月 4 日 ...

合规经营 - 公司制定《公司章程》等规章制度规范经营管理[3] - 2023年股东大会、董事会和监事会召集、召开及表决合规[3] - 公司及时、真实、准确、完整履行信息披露义务[4] 资金与交易 - 公司建立防止关联方占用资金机制，资产完整且独立[5] - 公司按制度存放和使用募集资金，无违规使用情形[7] - 公司关联交易履行审批和披露义务，未损害股东利益[8] 整体情况 - 2023年度公司无违规对外担保和重大对外投资[8] - 公司经营情况良好，经营模式和主要产品市场前景未变[9] - 公司多方面制度健全且执行有效，整体经营稳定[15]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月28日召开，由董事王建清主持[2][3] - 7名股东代表632,352,005股参会，占比39.4061%[4] 审议结果 - 审议通过《独立董事制度》，同意股数632,280,905股，占比99.9887%[7]

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 632,352,005 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.4061 | 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2023-030 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现场会议由公司董事王建清主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律法 规及规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的 ...

市场扩张和并购 - 2023年12月21日阿拉尔统众与兵团国资委签中新建能源矿业公司框架协议[3] - 中新建能源矿业公司注册资本100亿元[5] - 兵团国资委认缴55亿持股55%，阿拉尔统众认缴45亿持股45%[5][6] 股权情况 - 阿拉尔统众持青松建化586,836,167股，占比36.57%[5] - 首期出资青松建化360,922,546股，占比22.49%[6] - 后期以225,913,621股限售股等出资，占比14.08%[6] 公司架构 - 中新建能源矿业公司董事会9人，监事会3人[7] - 设总经理1名，副总经理4名，总会计师1名[7] 其他 - 框架协议暂不涉及青松建化重大重组，不影响经营[9]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会时间为12月28日上午11：30，地点在公司办公楼三楼会议室[4] 独立董事任职条件 - 人数不少于《公司章程》所定董事人数的1/3，且至少包括一名会计专业人士[8] - 具有5年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[13] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[13] - 连续任职不得超过6年[15] 独立董事任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[12] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任[12] 专门委员会要求 - 审计委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[8] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人[9] 独立董事会议相关 - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[15] - 专门会议须由2/3以上独立董事出席方可召开[21] - 由过半数独立董事推举召集人主持，召集人不履职时两名及以上可自行召集[21] 独立董事履职相关 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 2名及以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[26] 公司配合与支持 - 有关人员应配合独立董事行使职权，不得拒绝、阻碍或隐瞒[27] - 行使职权受阻可向董事会说明，仍不能消除阻碍可向证监会和上交所报告[27] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则其可直接申请或报告[27] - 聘请中介等行使职权所需费用由公司承担[27] - 应给予独立董事相适应的津贴，标准由董事会制定、股东大会审议并在年报披露[27] - 独立董事除津贴外不得从公司等取得其他利益[27] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜依有关法律法规和公司章程执行[29] - 与后续法规或修改后章程抵触时按规定执行[29] - 由公司董事会负责解释[29] - 自公司股东大会审议通过之日起实施[29]

独立董事任职要求 - 人数不少于《公司章程》所定董事人数的1/3，至少包括一名会计专业人士[2] - 具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[7] - 连续任职不得超过6年[9] 任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[9] 履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[13] - 专门会议须2/3以上独立董事出席方可召开[15] - 每年现场工作时间不少于15日[15] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[16] - 会议资料至少保存10年[20] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[17] 履职费用 - 公司提供履职费用和津贴，标准董事会提案，股东大会审议年报披露[22] 制度实施与解释 - 制度自股东大会审议通过之日起实施[24] - 由董事会负责解释[24]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会，召集人为董事会[4] - 现场会议2023年12月28日11点30分在新疆阿克苏市召开[4] - 网络投票2023年12月28日进行[4][5] 审议议案 - 审议《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事制度》议案[7] 股权登记 - 股权登记日为2023年12月21日，A股代码600425[12] 登记方式 - 登记时间2023年12月27日，地点在新疆阿克苏市公司证券部[15] 会议联系 - 邮编843005，联系人熊学华，电话0997 - 2813793[16][17] 授权委托 - 可委托他人出席2023年12月28日股东大会并代为表决[19]

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立 董事制度》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青 松建材化工（集团）股份有限公司独立董事制度》。 （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2023-027 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十四次会议通知于 2023 年 12 月 2 日发出，于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议 董事 7 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会 ...