板块整体表现 - 水泥板块整体下跌0.79% 其中三和管桩领跌 跌幅达4.50% [1][2] - 上证指数下跌0.01%至3853.3点 深证成指上涨0.67%至13445.9点 [1] 个股涨跌情况 - 国统股份涨幅最高达5.63% 收盘价13.89元 成交额1.54亿元 [1] - 尖峰集团上涨2.88% 福建水泥上涨2.23% 海螺水泥微涨0.30% [1] - 下跌个股中 上峰水泥跌幅3.75% 华新水泥跌幅2.23% 西部建设跌幅1.97% [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.38亿元 游资资金净流出4000.45万元 散户资金净流入2.78亿元 [2] - 尖峰集团获主力净流入1394.46万元 占比6.80% [3] - 国统股份主力净流入1275.44万元 占比8.26% [3] - 海螺水泥主力净流入479.02万元 但游资净流出3808.95万元 [3] 成交活跃度 - 金隅集团成交量最大达97.55万手 成交额1.64亿元 [1] - 天山股份成交56.42万手 成交额3.45亿元 [2] - 西藏天路成交56.47万手 成交额7.04亿元 [2]

公司治理结构重大调整 - 公司中文名称由"新疆青松建材化工（集团）股份有限公司"变更为"新疆青松建材化工集团股份有限公司"，英文名称同步变更，证券简称和代码保持不变[22] - 取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》[23][75] - 将"股东大会"表述调整为"股东会"，并全面修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理文件[24][35][37] 公司债券发行计划 - 拟公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元，期限不超过5年，可为单一或混合期限品种[45][49] - 债券采用固定利率，按年付息到期还本，无担保发行，募集资金用于偿还债务及补充营运资金[55][57][59] - 发行对象为专业投资者，采用承销商余额包销方式，决议有效期自股东大会通过后24个月[53][63][67] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日召开临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[2][3][6] - 会议将审议公司名称变更、取消监事会、修订公司章程及发行公司债券等12项议案[7][31][34][36][38][44][69][71] - 股权登记日收盘后登记在册股东可参会，登记时间为2025年10月9日，登记地点为公司证券部[11][16][17]

公司治理结构调整 - 取消监事会并重新界定董事会和审计委员会职责 董事会将承担更多原监事会的监督职能 审计委员会成员构成明确且独立董事占比增加以强化监督制衡 [1] - 对公司章程进行广泛修订 涵盖公司宗旨 经营范围 组织架构 股东与董事职责等多个方面 [1] - 修订尚需提交股东会审议 通过后将向工商登记机关办理变更备案手续 [2] 经营范围拓展 - 经营范围新增发电业务和五金产品零售等项目 [1] - 公司宗旨强调维护股东 职工和债权人合法权益 [1] 制度完善与合规要求 - 完善利润分配 内部审计和信息披露等制度以提升公司治理水平 [1] - 对股东查阅公司资料 行使权利与义务等规定更加细化 对董事任职资格 忠实与勤勉义务要求更为严格 [1] - 修订旨在适应法律法规变化 优化公司治理结构 推动公司可持续发展 [2]

融资计划 - 公司拟公开发行不超过10亿元公司债券 [1] - 募集资金用途包括偿还公司及子公司有息负债 [1] - 资金将补充公司及子公司营运资金 [1] - 其他符合法律法规的用途 [1] 发行对象 - 债券面向专业投资者公开发行 [1]

融资计划 - 公司拟公开发行不超过10亿元公司债券 [1] - 募集资金将用于偿还公司及下属子公司有息负债 [1] - 资金用途包括补充营运资金及法律法规允许的其他用途 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 董事会收到提议或请求后应在十日内书面反馈[6] 通知发出 - 董事会同意召开临时股东会应在五日内发出通知[6] - 审计委员会同意股东请求后应在五日内发出通知[7] - 召集人收到临时提案后应在两日内发出补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[10] 股东权利 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份股东可自行召集和主持股东会[7] - 公司董事会、审计委员会及百分之一以上股份股东有权向股东会提案[10] - 百分之一以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[10] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00[14] - 股东会网络或其他方式投票结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 投票制度 - 特定情况选举董事实行累积投票制[18] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[20] - 未填等表决票视为弃权[20] 决议通过 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[23] 违规处理 - 股东超规定比例买入股份三十六个月内不得行使表决权[18] 征集投票权 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，百分之一以上有表决权股份股东可参与[18] 决议效力 - 股东会决议内容违法无效，股东可六十日内请求法院撤销违法决议[23] 方案实施 - 股东会通过派现等提案公司应在两个月内实施方案[23] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[22] 优先股表决 - 发行优先股需就十一项事项逐项表决[19] 争议处理 - 相关方有争议应诉讼，判决前执行股东会决议[24] 信息披露 - 法院判决公司应履行信息披露义务并说明影响[24] - 涉及更正前期事项公司应及时处理并披露[24] 规则说明 - 公告等指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[26] - 规则未尽事宜依法律法规和章程执行[26] - 规则与规定不一致时按法律法规和章程执行[26] - 规则中部分术语含本数或不含本数说明[26] - 规则经股东会审议通过后生效[26] - 规则由董事会负责解释[26]

审计委员会构成 - 审计委员会成员3名，2名独立董事[4] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[4] 会议安排 - 每季度召开定期会议，会前五日通知并提供资料[14][15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 审计工作 - 审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[10] - 与会计师事务所协商确定年报审计时间安排[12] - 督促提交审计报告并记录情况[12] - 年审前后审阅财务报表并形成书面意见[12] - 审计完成后表决决议提交董事会审核[12] - 提交审计总结报告和续聘或改聘决议[12] 文件保存与披露 - 会议记录由董事会秘书保存，文件保存不低于10年[16] - 披露年报时披露审计委员会履职情况[18] - 履职重大问题触及标准及时披露整改情况[18] - 审议意见未采纳披露事项及理由[18] - 按规定披露重大事项专项意见[19] 工作细则 - 未尽事宜按法规和章程执行[21] - 抵触后续法规按国家规定执行[21] - “以上”含本数[21] - 自董事会决议通过实施，由董事会解释修订[21]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设1名主任委员，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会相同，委员可连选连任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事等选择标准和程序并提建议[6] 提名委员会运作 - 会前3天通知委员，公司提前提供资料[10] - 2/3以上委员出席可开会，决议须过半通过[10] 其他规定 - 董事会未采纳建议应披露意见理由[7] - 提前1至2个月提人选建议和材料[9] - 会议资料保存不低于10年[11]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议由召集人召集，提前3天通知委员，公司提前3天提供资料[12] 薪酬计划 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 资料保存 - 会议记录等资料保存期限不低于10年[14]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次会议[9] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[9][10] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[11] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[12] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[20] 决议通过规则 - 普通决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席董事三分之二以上同意[25] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议按相应规则通过[25] - 提案未通过且因素无重大变化，一个月内不再审议[26] 表决相关 - 二分之一以上与会董事等认为提案不明确，会议暂缓表决[26][27] - 会议表决每位董事一票，方式有举手表决等[22] - 表决意向分同意等，未选或多选需重新选，拒不选视为弃权[23][24] - 秘书等收集表决票，现场宣布或规定时限后通知结果[24] 会议记录与保存 - 会议记录应包括届次等内容[29][30] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[32] - 会议档案保存期限为10年以上[32]