一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-010 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度日常关联交易无需提交股东大会审议。 公司主营业务不对关联交易形成较大的依赖，没有损害公司及 公司股东的整体利益，不影响公司的独立性。 2024 年 3 月 24 日，公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事 会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，关 联董事胡鑫、关联监事汪芳回避表决此项议案。 在提交董事会审议之前，公司独立董事召开 2024 年第一次会议， 审议了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，3 名独立董事同意此项 议案，并发表事前认可意见：根据公司 2024 年的生产计划，公司对 2024 年的日常关联交易进行了预计。经核查，本次公司预计 2024 年发生的 各类日常关联交易是生产经 ...

关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（028）66269699 第 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 出 iT: Telenhone: 在 Fay. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00012 号 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司") 的财务报表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司 利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024 ...

经核查独立董事何云的任职经历以及签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆青松建材化 2024 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求, 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司在任独立董事何云的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第１号一规范运作》等要求, 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司在任独立董事边新俊的独立性情况进行评估并出具如下专 ...

新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 边新俊 作为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称:"公 司"）的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的 规定,认真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本 人 2023 年度履行职责情况述职如下: 一、 基本情况 边新俊:男,汉族,法学学士。2006年7月获得上海证券交易所 独立董事资格培训证书。现任新疆公论律师事务所律师。曾任甘肃政 法学院教师、新疆经济律师事务所(现新疆公论律师事务所)律师、 新疆桑赛律师事务所律师、新疆鼎信旭业律师事务所律师。曾任新疆 天山水泥股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司、天康生 物股份有限公司独立董事。现任新疆天顺供应链股份有限公司及青松 建化独立董事。 (二)专门委员会工作情况 二、 独立性情况 本人作为公司的独立董事,拥有相应专业知识和多年独立董事工 作经验。本人未在公司担任除独立董事和专门委员会委员以外的任何 职务,也未在公司控股 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2023-011 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙） 3、诚信记录 近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管 措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33 名从业人员近三年因执 业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 人次、行政监管措施 27 人次、 自律监管措施及纪律处分 13 人次。 （二）项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人：胡宏伟 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会 计 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2024-008 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式 指引的要求，现将公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2893号） 核准，2023年1月，公司向控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集 团）有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）股票225,913,621 股，每股面值1元，发行价格为人民币3.01元/股，募集资金总额为人民 币679,999,999.21元，扣除各项发行费用13,892, ...

大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 审计 报告 大信审字[2024]第 14-00010 号 线可使用手机"扫一扫"或进入"注册给丁证明该审计报告是否山县 在凤鼎注册可购会计师师 发布出具 发可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp///sc.mnf.jgwx.qz./ "进行企 审计报告 大信审字[2024]第 14-00010 号 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 何云 作为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称:"公 司")的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的 规定,认真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本 人 2023 年度履行职责情况述职如下: 一、 基本情况 何云:男,汉族,管理学博士,会计学教授,中国共产党党员。 2008年 12月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾任职于 新疆财经大学,从事专业教学和科研工作。现任四川师范大学商学院 教授,四川省高级经济师评审委员会专家级成员,四川省高级会计师 评审委员会专家组成员;四川发展(集团)有限公司风控专家组成员, 四川省正高级会计师评审委员会专家组成员、委员,四川省正高级经 济师评审委员会专家组成员、委员,四川省高校经济学科类专业教育 指导委员会委员,国家会计学院成都基地外聘教授。先后担任新疆冠 农果茸集团股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司、新疆中 泰化学股份有 ...

证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2024-013 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 11 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办公楼一楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等的规定和要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： 一、 评估会计师事务所的资质情况 审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（"大信"）的 专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执 业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质 和专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求。 二、向董事会提出聘用会计师事务所的建议情况 2023 年 3 月 28 日，董事会审计委员会向董事会提出建议，建议续聘 大信为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事 会审议通过。 二、 与会计师事务所沟通情况 公司审计委员会与负责公司审计工作的项目负责人及注册会计师 进行了审前沟通，涉及年度审计的范围、重要节点、人员安排等相关 事项。审计期间，审计委员会与 ...