公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和1次股东大会，独立董事按时参会且无反对、弃权票[4] - 2024年独立董事召集提名委员会会议1次，未召集薪酬与考核委员会会议[4] 财务数据 - 截止2024年12月末，公司担保余额为0[6] - 2023年非公开发行股票225,913,621股，募集资金6.8亿元且已使用完毕[6] - 2023年度利润分配方案为每10股派送现金红利1元，共分配160,470,370.70元[10] 其他事项 - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，已服务6年[9] - 2024年公司不存在正在履行和新增的承诺[10] - 大信会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[10] - 公司诉讼集中在应收账款方面，无重大诉讼风险[11]

人员数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 近三年公司受处罚41次，43名从业人员受处罚63人次[3] 业务收费 - 本期拟收费140万元，与上期一致[5] 未来展望 - 2025年3月13日董事会同意续聘，待股东大会审议[7]

募集资金情况 - 2023年1月向控股股东非公开发行225,913,621股A股，发行价3.01元/股，募资679,999,999.21元，净额666,107,627.88元[1] - 2023年1月18日募资汇入招商银行乌鲁木齐分行专户[2] - 2024年5月注销募集资金专户，2023年已用完募资[6] 资金使用情况 - 本年度投入募资0元，变更用途募资总额0元，比例0%[22] - 已累计投入募资679,999,999.21元，各项目投入进度100%，差额为0元[22] - 不存在募投项目先期投入及置换等特殊资金使用情况[8][9][10][11][12][13][14]

募集资金情况 - 2023年1月非公开发行225,913,621股A股，募资679,999,999.21元，净额666,107,627.88元[2] - 2023年1月18日资金汇入专户，4月27日使用完毕[3][7] - 2024年5月28日募集资金账户销户[7] 合规情况 - 截至2024年12月31日累计使用666,107,627.88元，无变更募投项目[8][9] - 无违规使用，使用情况与披露一致[10][12]

资金占用情况 - 现控股股东附属企业2024年初及年度占用资金余额均为0万元[11] - 前控股股东附属企业2024年初、年度占用资金及利息等均为0万元[11] 往来资金情况 - 喀什青松2024年初余额4302.02万元，年末余额4724.29万元[12] - 阿拉尔青松化工2024年初余额196431.32万元，年末余额85327.88万元[12] - 伊犁青松2024年末往来资金余额10540.84万元[12] - 阿拉尔青松环保2024年初余额1622.88万元，年末余额1836.79万元[12] - 阿克苏三五九建材2024年初余额1613.30万元，年末余额9952.90万元[12] - 新疆五家渠青松2024年初余额825.44万元，年末余额0万元[12] 应收款项情况 - 上市公司附属企业其他应收款总计267,628.19，前期287,897.63，期末382,865.40[13][14] - 新疆塔建三五九建工应收账款为4,153.76，前期1,614.42，期末2,448.83[13] - 阿拉尔市青松商品混凝土其他应收款为14,762.93，前期8,231.93，期末14,064.98[13] - 新疆三五九新材料其他应收款为20,409.96，前期12,963.95，期末13,306.24[13] - 新疆塔里木建筑安装应收账款为34.49，期末5.02[13] 预付款项情况 - 新疆生产建设兵团石油预付款项前期为521.36，期末为493.77[14]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在内控重大缺陷[3][4] - 公司财务报告内控有效[3] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占比95.78%[7] - 纳入评价范围单位营收占比97.09%[7] 内控缺陷定量标准 - 财报内控利润潜在错报重大缺陷标准为5%以上[11] - 财报内控资产总额潜在错报重大缺陷标准为3%以上[11] - 非财报内控直接财产损失重大缺陷标准为≥利润总额10%[11]

薪酬方案 - 2025年3月13日会议审议董事、监事薪酬方案[1] - 非独立董事任职按办法领薪，不单独领津贴[2] - 独立董事领固定津贴8.0万元/年（税前）[3] - 薪酬按实际任职计算，可调整，需股东大会通过[4]

业绩总结 - 2024年公司资产负债率54.06%，营业收入105026.14万元，净利润 - 566.39万元[12] - 2024年公司资产负债率98.64%，营业收入533384.79万元，净利润 - 14247.25万元[13] 采购销售数据 - 2024年向南疆能源预计采购电力30000万元，实际发生32370.97万元[3][4][5] - 2025年预计向关联方采购商品30900万元，销售商品12000万元[4][5] - 2024年阿拉尔市三五九水务预计采购300万元，实际发生123.61万元[5] - 2024年新疆生产建设兵团第一师供销预计销售15000万元，实际发生11211.01万元[5] - 2024年新疆生产建设兵团第一师棉麻预计销售400万元[5] - 2025年预计向南疆能源采购电力、粉煤灰30000万元，占同类业务比例62.50%[6] - 2025年预计向新疆生产建设兵团石油采购成品油600万元，占同类业务比例37.00%[6] - 2025年预计向新疆西北兴业城投集团采购工业用水及相关服务300万元，占同类业务比例55.00%[6] - 2025年预计向新疆塔里木农垦集团销售尿素12000万元，占同类业务比例34.42%[6] 关联企业情况 - 新疆生产建设兵团石油等四家企业与公司构成关联关系[13] - 南疆能源等四家关联企业经营情况较好，具有良好履约能力[14] 关联交易说明 - 公司与关联方交易主要是日常生产经营相关采购、销售，价格以市场价格为基础[15] - 关联交易是子公司正常生产经营需要，对公司独立性和财务状况无不利影响[17] 关联交易原因 - 阿拉尔青松化工等子公司主要经营地电力和工业用水主要由南疆能源和新疆西北兴业城投供应[16][17] - 南疆能源是公司采购粉煤灰最近的供应商之一[17] - 新疆塔里木农垦集团是公司控股子公司产品覆盖区域的主要销售企业[17] - 公司子公司车辆及设备所用成品油采用就近加油原则，新疆生产建设兵团石油加油网点距离较近[17] 资产负债率 - 截至2024年12月31日，南疆能源资产负债率86.12%，新疆生产建设兵团石油资产负债率46.8%[8][11]

审计会议 - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议[2] 人事与机构聘任 - 2024年3月19日同意续聘大信为2024年度审计机构[2] - 2024年5月8日同意聘任陈霞为财务总监并提交审议[2] - 建议续聘大信为公司2025年度审计机构[8] 审计工作 - 审阅2023年度审计报告初稿并发表意见[4] - 审阅2024年四期定期报告，关注关联交易和货款回收[6] - 审议2024年度内部审计计划，听取汇报[6] 审计结果 - 大信对财务报表和内控均出具标准无保留意见[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将发挥监督职能，推动内控建设[9]

审计机构相关 - 2025年3月9日董事会审计委员会建议续聘大信为2025年度审计机构获通过[2] - 审计委员会认为大信具备资质和专业能力，能满足审计要求[1] 报告审议相关 - 2025年3月9日审计委员会审议通过《2024年年度报告》等议案并同意提交董事会[2] 审计沟通与评价 - 审计委员会与大信进行审前沟通，审计期间保持沟通并听取汇报[1] - 董事会审计委员会认为大信2024年年报审计表现好，按时完成工作且行为规范[2]