股本与募资 - 青松建化股本为1,604,703,707元[2] - 2023年1月非公开发行225,913,621股，募资679,999,999.21元[5] 资金使用 - 2023年4月募资用于补流和还贷并使用完毕[8] - 截至2024年12月31日，募资全部使用完毕[12] 督导与合规 - 持续督导期至2024年12月31日[1] - 公司募资管理使用合规，无违法违规[12]

财务与治理 - 2023年度期末对外担保余额为0[8] - 拟定2023年度每10股派现金红利1元，共分配160,470,370.70元[8] - 2024年未发生募集资金使用情况[8] 会议与审计 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事出席第七届董事会第十五次会议[4] - 2024年独立董事召集审计委员会2次会议，审议2023年度财务审计报告初稿[4] - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构，已服务6年[8] 合规情况 - 报告期内与关联方交易价格公允，无侵害利益情况[7] - 年度内不存在关联方资金占用情况[7] - 建立完善制度，无财务报告内部控制重大缺陷[11] - 2024年按规定完整、及时披露事项和报告[9]

公司治理 - 2024年召开第七届董事会第十五次会议和1次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事作为提名委员会成员参加提名委员会会议1次[4] - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[7] 利润分配 - 2023年度每10股派送现金红利1元，共分配利润160,470.70元，不转增股本[7] 合规情况 - 关联交易价格公允，无资金占用、对外担保、募集资金违规情况[6] - 无财务报告内部控制重大缺陷[8] - 诉讼集中在应收账款，金额不重大，无重大风险[9]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议，含1次现场、4次通讯会议[4] - 2024年召开1次年度股东大会[4] - 2024年提名委员会主任委员召集会议1次，审计委员会成员参会2次[4] 财务相关 - 2023年末对外担保余额为0[6] - 拟定2023年度每10股派现金红利1元，共分配160,470,370.70元[8] 审计与关联交易 - 续聘大信会计师事务所为2024年审计机构，已服务5年[8] - 报告期内关联交易内容与上年同，价格公允，无资金占用[6] 资金使用 - 任期内未使用募集资金[8]

新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 独立董事 2024 年度沭职报告 邱四平 作为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称:"公 司"）的独立董事,本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律、规范性文件及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等的 规定,认真履行职责和义务,充分发挥独立董事的独立作用,现将本 人 2024 年度履行职责情况述职如下: 本人作为公司的独立董事,拥有相应专业知识和履行独立董事职 责的工作经验。本人未在公司担任除独立董事和专门委员会委员以外 的任何职务,也未在公司控股股东及其控股子公司和其他持股 5%以 上的股东单位担任任何职务;本人及本人任职的单位未与公司及公司 控股股东有业务往来;不存在影响独立性的情况。 三、年度履职情况 (一)出席董事会会议及股东大会的情况 2024年度,公司共召开了5次董事会会议,自任职以来,公司召 开了4次董事会会议,本人未有缺席情况,均能按照规定和要求按时 参加会议,认真审议议案,并以严谨的态度行使表决权。本年度对董 事会议案均进行了审议,没有投反对票、弃权票的情况, ...

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会[2][3] - 2024年独立董事参加4类会议共9次[3] 资金情况 - 2023年募资6.8亿已使用完毕[6] - 2023年分红1.6亿，2024年实施完成[8] 其他情况 - 2024年末对外担保余额为0[6] - 续聘大信会计师事务所为2024年审计机构[7] - 报告期关联交易价格公允，无资金占用[6] - 公司治理结构和内控完善，无重大缺陷[8]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和1次股东大会，独立董事按时参会且无反对、弃权票[4] - 2024年独立董事召集提名委员会会议1次，未召集薪酬与考核委员会会议[4] 财务数据 - 截止2024年12月末，公司担保余额为0[6] - 2023年非公开发行股票225,913,621股，募集资金6.8亿元且已使用完毕[6] - 2023年度利润分配方案为每10股派送现金红利1元，共分配160,470,370.70元[10] 其他事项 - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，已服务6年[9] - 2024年公司不存在正在履行和新增的承诺[10] - 大信会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[10] - 公司诉讼集中在应收账款方面，无重大诉讼风险[11]

人员数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 近三年公司受处罚41次，43名从业人员受处罚63人次[3] 业务收费 - 本期拟收费140万元，与上期一致[5] 未来展望 - 2025年3月13日董事会同意续聘，待股东大会审议[7]

募集资金情况 - 2023年1月向控股股东非公开发行225,913,621股A股，发行价3.01元/股，募资679,999,999.21元，净额666,107,627.88元[1] - 2023年1月18日募资汇入招商银行乌鲁木齐分行专户[2] - 2024年5月注销募集资金专户，2023年已用完募资[6] 资金使用情况 - 本年度投入募资0元，变更用途募资总额0元，比例0%[22] - 已累计投入募资679,999,999.21元，各项目投入进度100%，差额为0元[22] - 不存在募投项目先期投入及置换等特殊资金使用情况[8][9][10][11][12][13][14]

资金占用情况 - 现控股股东附属企业2024年初及年度占用资金余额均为0万元[11] - 前控股股东附属企业2024年初、年度占用资金及利息等均为0万元[11] 往来资金情况 - 喀什青松2024年初余额4302.02万元，年末余额4724.29万元[12] - 阿拉尔青松化工2024年初余额196431.32万元，年末余额85327.88万元[12] - 伊犁青松2024年末往来资金余额10540.84万元[12] - 阿拉尔青松环保2024年初余额1622.88万元，年末余额1836.79万元[12] - 阿克苏三五九建材2024年初余额1613.30万元，年末余额9952.90万元[12] - 新疆五家渠青松2024年初余额825.44万元，年末余额0万元[12] 应收款项情况 - 上市公司附属企业其他应收款总计267,628.19，前期287,897.63，期末382,865.40[13][14] - 新疆塔建三五九建工应收账款为4,153.76，前期1,614.42，期末2,448.83[13] - 阿拉尔市青松商品混凝土其他应收款为14,762.93，前期8,231.93，期末14,064.98[13] - 新疆三五九新材料其他应收款为20,409.96，前期12,963.95，期末13,306.24[13] - 新疆塔里木建筑安装应收账款为34.49，期末5.02[13] 预付款项情况 - 新疆生产建设兵团石油预付款项前期为521.36，期末为493.77[14]