业绩总结 - 2024年度公司归母净利润59,037,374.91元[4] - 北方导航母公司净利润45,317,224.29元[4] - 最近三个会计年度平均净利润145,430,756.21元[6] 利润分配 - 每10股派现0.2元，预计派现30,120,632.04元，占比51.02%[5] - 2024年现金分红30,120,632.04元，近三年累计150,135,030.24元[5] - 现金分红比例为103%[6] 财务数据 - 母公司年初未分配利润252,440,840.62元，期末233,137,483.60元[4] - 2024年度母公司期初资本公积295,662,574.52元，期末344,304,809.76元[4] 决策情况 - 2025年4月23日董事会通过利润分配预案，8票同意[6]

内部控制审计报告 索引 正文 页码 1-2 北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北方导航控制技术股份有限公司(以下简称北方导航公司)2024年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 9/F. Block A. Fu Hua Man: No 8. Chaovangmen Be Donachena District. Bei 100027, P.R.Chin 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0224 北方导航控制技术股份有限公司全体股东: 北方导航控制技术股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北方导航公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 一 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 一 母公司现金流量表 | 8 | | l 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-108 | 膜系电话: 计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 审计报告 XYZH/2025BJAG1B0222 北方导航控制技术股份有限公司 北方导航控制技术股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了北方导航控制技术股份有限公司(以下简称北方导航公司)财务报表, 包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 ...

北方导航控制技术股份有限公司 独立董事独立性的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》和公司《独立董事工作制度》的规定，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会；公 司董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。 根据上述要求，公司在任独立董事顾奋玲、孙宝文、商 文江、吴伟烽分别作出《独立董事独立性自查情况的报告》 （以下简称自查报告），并提交了公司董事会。 结合自查报告，经逐项对照独立性规定进行核查和评估， 公司董事会出具专项意见如下：公司独立董事不存在根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和公 司《独立董事工作制度》涉及规定的不得担任独立董事的情 形，不存在违反独立董事独立性要求的情形，具备担任独立 董事的独立性。 2025 年 4 月 23 日 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 ...

北方导航控制技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北方导航控制技术股份有限公司（以下 简称公司）战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力， 增强战略引领作用，提升公司环境、社会和公司治理(ESG) 绩效，规范公司董事会战略与可持续发展委员会运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件及《北方导航控制技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，公司在董事会之下设立 战略与可持续发展委员会，制定本实施细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专 门工作机构，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长 期发展战略及重大投资决策进行研究并提出建议，指导公司 ESG 相关战略制定并监督公司 ESG 事宜。 第三条 战略与可持续发展委员会全体委员对公司及 全体股东负有诚信与勤勉尽职义务，应当按照相关法律法规、 公司章程及本议事规则的要求，认真履行职责，维护公司利 益，特别是中小股东的合法权益。 第二章 战略与可持续发展委员会组织机构 第四条 战略与可持续发展委员会由五名以上的董事 组成，其中包含非独立董事和独立董事，委 ...

作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：北方 导航、公司）的独立董事，我始终将维护投资者的合法权益 作为工作的出发点和落脚点。在履职过程中，我严格遵守《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的 具体要求，持续对公司内部控制、关联交易等关键领域保持 高度关注，严格审视财务报表的真实性与准确性，并特别重 视监管事项的合规处理。现将我 2024 年度作为独立董事的 履职情况，做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘振江：男，1960 年 9 月生，光学工程专业研究员，国 家注册 QMS 审核员。曾任中科院长春光机所所长助理、副 所长、总质量师；中科院长春光机所检测中心副主任、质检 中心主任、质管处研究员和专职审核员等职；长春新奥光学 技术有限公司总经理；吉林省松原市人民政府副市长（科技 副职）。2020 年 10 月从中国科学院长春光学精密机械与物理 研究所退休；季华实验室研究员、顾问。现任佛山先进制造 科学与技术广东省实验室担任研究员、顾问，北方导航控制 技术股份有限公司独立董事。 北方导航控 ...

2024 年度独立董事述职报告 --孙宝文 担任北方导航控制技术股份有限公司（简称"北方导航"） 独立董事一职，我深感责任重大，使命光荣，始终致力于认 真践行独立董事的职责与义务。在过去的一年里，我严格遵 循《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律规章与业务准则，并深入钻研《公司章 程》及《独立董事工作制度》的各项条款，确保我的每一项 决策与行动都能精准贴合法律法规与公司规范，从而有力维 护公司及全体股东的合法权益。我始终秉持诚信为本、勤勉 尽责的职业操守，积极投身于公司的各项决策活动中，为公 司的持续稳健发展倾注了我的心血与智慧。现将本人过去一 年的工作履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 北方导航控制技术股份有限公司 | | | 参加各专业委员会情况 | | | 参加独立董 事专门会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | 情况 | | 事姓名 | 参加审计委 员会情况 | 参加提名委 员会次数 | 参加薪酬与 考核委员会 | 参加战略 委员会次 | ...

北方导航控制技术股份有限公司 制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为强化战略引领，完善具有行业特色的环境、社会和公 司治理（ESG）管理体系和制度建设，形成有效的战略管理 和可持续发展管理体系与运作机制，助力公司实现高质量、 可持续发展。北方导航控制技术股份有限公司（以下简称： 公司）构建战略与可持续发展治理架构，将公司董事会战略 委员会变更为战略与可持续发展委员会，由董事会、董事会 战略与可持续发展委员会、经营层、相关业务部门四个层级 构成，实现决策、研究与执行的全方位推进；同时制定《董 事会战略与可持续发展委员会工作细则》。具体如下： 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-028 号 关于构建战略与可持续发展治理架构及 一、构建战略与可持续发展治理架构 1.董事会作为战略与可持续发展管理及相关信息披露的 决策机构，主要行使以下职能：决策公司总体发展战略、规 划目标、产业发展方向等战略和重大规划事项；批准公司《发 展战略纲要》《 ...

北方导航控制技术股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月） 目录 第一章总则 第二章经营宗旨、范围和义务 第三章股份 第一节股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第二节 董事会 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称公司）。 公司经国家经贸委以国经贸企改〔2000〕809号文批准， 由国营华北光学仪器厂、深圳市盈宁科技有限公司、北方光 电工贸有限公司、北京励科鸣科技发展中心和温州经济技术 开发区大田线带有限公司，作为发起人共同发起设立。在北 京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 911100007226144851。 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --顾奋玲 作为北方导航控制技术股份有限公司的独立董事，本人 在 2024 年履职期间，严格遵循《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》等法律法规及规范性文件，同 时恪守公司《章程》《独立董事工作制度》的具体要求，始 终秉持独立立场与专业判断，以勤勉尽责的态度履行监督职 责。在履职实践中，本人持续关注公司合规经营的深化，尤 其注重通过审慎决策与风险防控维护全体股东合法权益。现 将本年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 顾奋玲：女，1963 年 9 月生，中国国籍，博士。曾任内 蒙古财经学院会计系副主任、首都经济贸易大学会计学院 副院长、院长；兼任金河生物、中电广通、中科软、吉电股 份等上市公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院教 授、博士生导师，兼任北京审计学会副会长；中国审计学会 理事；中国会计学会常务理事；中国会计学会内部控制专业 委员会委员；中国注册会计师协会职业道德准则专业委员会 委员以及天坛生物、数码视讯等公司独立董事。北方导航控 制技术股份有限公司独立董事。 ...