整改事项 - 整改未披露关联方资金往来及占用、未及时披露等问题[1][2] - 整改存货跌价准备计提不充分问题[3] - 整改内幕信息知情人登记管理不规范问题[4] - 整改部分董监薪酬未经股东大会审议问题[5] 整改措施 - 组织专题学习并修订制度[6] - 加强内控合规培训，明确制度，优化管理体系[7] 整改成果与展望 - 现行问题已整改完毕[8] - 以整改为契机提升治理水平[9]

公司治理调整 - 公司于2025年4月26日和5月23日分别召开董事会和股东会[1] - 会议审议通过取消监事会议案，职权由审计委员会承接[1] - 相关监事会制度废止，事项获批准且合规[1][2] - 取消监事会预计不影响公司运营[3]

股东大会安排 - 公司2025年4月26日决定5月23日召开2024年度股东大会[11] - 4月29日公告股东大会通知，5月16日刊载资料[11] - 现场会议5月23日14:30在河南许昌召开[12] 投票信息 - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[11] - 网络表决5月23日下午3时结束[17] 议案情况 - 审议14项议案，议案8为特别决议，5、7、12对中小投资者单独计票[14] - 各项议案均获通过[17] 法律意见书 - 2025年5月23日出具，正本一式三份[21]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人800人，持有表决权股份405,839,727股，占比35.8520%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数400,716,816，比例98.7377%[3] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数400,664,856，比例98.7248%[3] - 《2024年度财务决算报告》同意票数400,453,756，比例98.6728%[5] - 《2024年年度报告及其摘要》同意票数400,663,156，比例98.7244%[5] - 《2024年度利润分配方案》同意票数400,180,796，比例98.6056%[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数400,740,856，比例98.7436%[7] - 《关于修订（公司章程）的议案》同意票数400,613,856，比例98.7123%[7] - 《关于修订（股东大会议事规则）的议案》同意票数399,333,936，比例98.3969%[7] 利润分配及董事薪酬议案表决 - 《2024年度利润分配方案》同意票数18,642,579，比例76.71%[16] - 《2024年度利润分配方案》反对票数5,147,546，比例21.1820%[16] - 《2024年度利润分配方案》弃权票数511,385，比例2.1044%[16] - 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》同意票数17,243,759，比例70.95%[16] - 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》反对票数6,397,926，比例26.3272%[16] - 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》弃权票数659,825，比例2.7153%[16] 股东对现金分红表决 - 持股5%以上普通股股东对现金分红同意票数381,538,217，比例100%[13] - 持股1%以下普通股股东对现金分红同意票数18,642,579，比例76.7136%[13]

股东大会安排 - 公司将于2025年5月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会 [1] - 股东大会通知已于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露 [1] - 股东大会审议议案已通过第九届董事会第四次会议批准 [1] 投资者服务创新 - 公司将使用上证信息公司提供的智能短信提醒服务通知股东参会 [2] - 服务内容包括推送股东会参会邀请和议案情况等信息 [2] - 投资者可通过智能短信链接直接投票或使用原有投票平台 [2] - 公司开通了邮件和投资者热线接收反馈意见 [2]

会议安排 - 2025年4月26日召开第九届董事会第四次会议[1] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[1] 股东大会 - 2025年4月29日披露召开通知[1] - 2025年5月23日以现场和网络投票结合方式召开[1] 服务相关 - 拟使用上证信息公司股东大会提醒服务[2] - 投资者可反馈服务意见建议[2]

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2025-013 董 事 会 2025 年 5 月 17 日 为进一步加强与投资者的互动交流，河南瑞贝卡发制品股份有限 公司（以下简称公司）定于 2025 年 5 月 22 日（周四）15:25-16:55 参加在全景网举办的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待 日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景 •路演天下"（ http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 本公司出席本次网上集体接待日活动的人员有：董事会秘书胡丽 平女士、财务总监朱建锐先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行 调整），公司将围绕 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告、公司 生产经营情况、发展战略等投资者所关心的问题和投资者远程交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 2025 年 5 月 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程议案 一、会议召集人：河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会。 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。 三、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分。 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15 至 15:00。 五、现场会议地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室。 六、参加人员：股东及股东代表；公司董事、监事以及高管人员；见证律师。 七、会议议程 （一）主持人致开幕词； （二）主持人介绍到会情况； （三）主持人提名本次会议的计票人和监票人，并由参会股东举手表决； （四）宣读以下议案并提请股东大 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 41629.66万股，累计占流通股比： 36.76%，较上期变化： -537.92万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 河南瑞贝卡（600439）控股有限责任公司 | 32153.82 | 28.40 | 不变 | | 许玉梅 | 6000.00 | 5.30 | 不变 | | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司-第一期员工持股计 | | | | | 划 | 785.07 | 0.69 | 不变 | | 南京科诚软件技术有限公司 | 590.08 | 0.52 | 新进 | | 丑建忠 | 409.51 | 0.36 | 不变 | | 陆建忠 | 386.12 | 0.34 | 新进 | | 袁龙华 | 379.30 | 0.34 | 新进 | | 广发养老指数A | 377.49 | 0.33 | 8.76 | | 陆龙泉 | 275.11 | 0.24 | 新进 | | 邹序超 | 273.16 | 0.24 | 新进 ...

股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 公告编号：临 2025-009 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 监事会第四次会议于 2025 年 4 月 26 日下午 17:00 在公司科技大楼三楼会议室以 现场表决的方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决 3 人。会议由监事长 陆小林女士主持，会议审议通过了如下事项： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 二、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2024 年度 的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报 ...