河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，并参照《上市公司治理准则》及其他有关规 定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据本工作细则第三 条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组作为战略委员会的调研机构，由公司总经理或副 总经理任投 ...

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郝秀琴） 本人郝秀琴，作为河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称 "公司"）第 九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分利用专业知识和技能，本着 独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地履行职责，促进公司规范运作，切实维护 公司、股东尤其是中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及任职情况 郝秀琴，女，1970 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，中 国财政学会理事、河南省财政金融类教学指导委员会委员。曾在河南财政税务高 等专科学校、河南财经学院任教。现任河南财经政法大学教授、博士生导师、校 学术委员会委员，财政税务学院副院长，兼任三全食品股份有限公司独立董事。 （二）任职公司董事会专门委员会的情况 本人在战略发展委员会、提名及薪酬与考核委员会担任委员；自 2024 年 7 月 19 日起，本人在第九届董事会审计委员会担 ...

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 （一）个人履历、专业背景以及任职情况 胡明霞：女，中国籍，1980年生，致公党员，四川大学会计学博士，擅长审 计和公司治理。曾任安永华明会计师事务所审计师、西南政法大学副教授；现任 北京国家会计学院会计学专业教授。2024年12月21日，公司发布了《关于独立董 事辞职的公告》（公告编号：临2024—034），本人因个人原因申请辞去公司独 立董事及董事会专门委员会相关职务，根据有关规定，辞职报告将在公司召开股 东大会选举产生新任独立董事后生效。 （二）任职公司董事会专门委员会的情况 本人在审计委员会担任主任委员；在提名及薪酬与考核委员会担任委员。 （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《公司章程》所要求的独立性，并向董事会提交了独 立性自查报告，不存在影响独立性的情况。本人及直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有直接或间接持有公司 已发行的股份；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务； 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也没有从 ...

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》的有关规定，公司特设立董事会提名及薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名及薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名及薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，成员由三名 独立董事和二名董事组成。 第五条 提名及薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第八 ...

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 4 | | | 第五章 | 董事和董事会 15 | | | 第六章 | 高级管理人员 22 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | | 第八章 | 通知和公告 28 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 28 | | | 第十章 | 修改章程 31 | | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经河南省人民政府[1999]26 号文件批准由原河南瑞贝卡发制品有限公 司变更设立，在河南省市场监督管理局注册登记，取 ...

河南瑞贝卡发制品股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 305,163,351.31 | 274,286,199.06 | 11.26 | | 归属于上市公司股东的净利 | 6,360,600.31 | 5,363 ...

河南瑞贝卡发制品股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600439 公司简称：瑞贝卡 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 195 河南瑞贝卡发制品股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 高从基 | 出差 | 张天有 | 三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郑文青、主管会计工作负责人郑文青及会计机构负责人（会计主管人员）朱建锐 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第九届董事会第四次会议审议通过的2024年度利润分配方案如下：本年度拟不进行利 润分配，亦不进行资本公积转增股本。本事项尚需提交公司 ...

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 第一章 总 则 第一条 为适应河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的需要， 加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、 会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护广大投资者的合法权益，根据《企业 会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更 正及相关披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《河南瑞 贝卡发制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变更、会计差 错更正及信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企业会计准则 第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策变更、会计估计变更和会 计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所有者权益等财 务指标。 第二章 会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正的决策程序及信息披露 第 ...

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （阎登洪） 本人阎登洪，作为河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称 "公司"）第 九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分利用专业知识和技能，本着 独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地履行职责，促进公司规范运作，切实维护 公司、股东尤其是中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及任职情况 阎登洪：男，1970 年生，中国籍，南京大学国际关系专业硕士，具备律师 资格，擅长公司法、证券法、IPO 上市等领域的非诉法律业务。曾任南京工业大 学英语教师；现任江苏泰和律师事务所律师、高级合伙人。 （二）任职公司董事会专门委员会的情况 本人在战略发展委员会担任委员，在提名及薪酬与考核委员会担任主任委员； 2021 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 19 日担任第八届董事会审计委员会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为 ...

董事会审计委员会工作细则 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了持续提升河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司设置审计委员会，并制定审计委员会工作细则，明确审计委员会的人员构 成、职责权限、决策程序和议事规则等相关事项。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（至少包括一名会计专业 人士）,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第七条 审计委员 ...