证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2025-002 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面及电子方式向各位董事及相关参会人员发出， 会议于 2025 年 4 月 26 日下午在公司科技大楼三楼会议室以现场结合视频会议的 方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，董事郑文静由于 工作原因以视频方式出席会议并通讯表决，董事高从基因出差委托董事张天有代 为出席表决。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，全体监事和高管列席了会 议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体如下： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年度董事会工 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -1.1761916986亿元[3] - 截至2024年末母公司报表期末未分配利润8.5139906634亿元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[3] - 方案需提交2024年年度股东会审议[4] - 因净利润为负结合需求不进行现金分红[7]

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2025-007 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计差错更正，涉及资产类会计科目，对2022年度、2023年度合并资产负 债表、母公司资产负债表项目产生影响，不影响资产总额和净资产,不会对公司经营业 务及整体财务状况构成重大影响。 一、前期差错更正概述 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开 了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于前期 会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和上海证券交易所的相关规定，就自 查发现以前年度会计处理存在会计差错事项进行更正。具体情况如下：2022 年、2023 年，公司存在贷款受托支付财务处理不规范 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.01元降至2024年的-0.10元，同比下降1100% [1] - 每股净资产从2023年的2.43元降至2024年的2.32元，同比下降4.53% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.49元降至2024年的1.37元，同比下降8.05% [1] - 营业收入从2023年的12.26亿元微增至2024年的12.39亿元，同比增长1.06% [1] - 净利润从2023年的0.12亿元转为2024年的-1.18亿元，同比下降1083.33% [1] - 净资产收益率从2023年的0.43%降至2024年的-4.37%，同比下降1116.28% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有42167.58万股，占流通股比37.25%，较上期减少4290.83万股 [1] - 河南瑞贝卡控股有限责任公司持股32153.82万股，占总股本28.40%，较上期减少6000万股 [2] - 许玉梅新进持股6000万股，占总股本5.30% [2] - UBS AG新进持股509.90万股，占总股本0.45% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC新进持股364.22万股，占总股本0.32% [2] - BARCLAYS BANK PLC新进持股288.81万股，占总股本0.26% [2] - 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣26号证券投资集合资金信托计划退出前十大股东，原持股2203.77万股，占总股本1.95% [2] - 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣27号证券投资集合资金信托计划退出前十大股东，原持股1898.36万股，占总股本1.68% [2] 分红送配方案情况 - 2024年不分配不转增 [3]

审计情况 - 中喜会计师事务所审计瑞贝卡公司2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 认为公司于该日在重大方面保持有效内控[6] - 2025年4月26日出具审计报告[10] 内控问题 - 2024年被控股股东非经营性占用资金，年底已收回[8] - 资金支付等方面存在内控缺陷，报告日已整改[8]

财务调整 - 2022、2023年度调减货币资金2.285亿、3.0974亿，调增其他应收款同额[14] - 前期差错更正对利润表无影响[15][16][17] 处理情况 - 2022 - 2023年贷款受托支付财务处理不规范[14] - 2025年4月26日董事会批准追溯调整[14] - 中喜所认为差错更正说明符合规定[8][10]

业绩总结 - 2024年主营业务收入11.93亿元，海外收入9.12亿元，占比76.45%[7] - 2024年营业总收入12.39亿元，较2023年增长1.09%[35] - 2024年营业总成本13.01亿元，较2023年增长8.01%[35] - 2024年营业利润亏损1.1亿元，2023年为2234.15万元[35] - 2024年净利润亏损1.18亿元，2023年为1264.14万元[35] 财务数据 - 2024年末资产总计49.89亿元，较2023年末下降5.68%[22] - 2024年末负债合计23.62亿元，较2023年末下降6.75%[26] - 2024年末股东权益合计27.57亿元，较2023年末增长4.93%[26] - 2024年末货币资金4.32亿元，较2023年末增长14.17%[29] - 2024年末应收账款6.78亿元，较2023年末增长35.74%[29] - 2024年末存货14.38亿元，较2023年末下降6.78%[29] 境外业务 - 截止2024年12月31日有12个境外子公司，销售型8个，工厂型4个[9][10] - 2024年境外子公司营业收入5.75亿元，占公司合并营业收入的46.43%[10] 审计情况 - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映状况[2] - 确定存货及跌价准备、海外收入、境外实体审计为关键事项并采取措施[4][6][7][8][9][10][11][12] 其他 - 2024年公司注册资金变更为113,198.544万元[59] - 财务报表于2025年4月26日经董事会批准报出[62]

会计调整 - 2022年调减货币资金2.285亿，调增其他应收款2.285亿[14] - 2023年调减货币资金3.0974亿，调增其他应收款3.0974亿[14] 报表数据 - 2022年度合并报表货币资金重述后5.0072亿等[15] - 2023年度合并报表货币资金重述后6.0791亿等[16] - 2022年度母公司报表货币资金重述后2.2362亿等[18] - 2023年度母公司报表货币资金重述后3.7850亿等[18] 其他情况 - 前期差错更正对合并和母公司利润表无影响[15][17][18] - 2022 - 2023年贷款受托支付财务处理不规范[14] - 2025年4月26日董事会批准追溯调整[14]

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》的有关规定，公司特设立董事会提名及薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名及薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名及薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，成员由三名 独立董事和二名董事组成。 第五条 提名及薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第八 ...

会议出席情况 - 2024年2次股东大会均亲自出席[6] - 2023年5次董事会会议，现场3次通讯2次出席[7] - 各委员会报告期内会议均出席[8] 工作时间与审计 - 2024年累计现场工作15日[11] - 聘请中喜会计师事务所为2024年度审计机构[15] 公司情况 - 报告期内无重大关联交易[12] - 无变更或豁免承诺情形[13] - 无收购与被收购情况[14] 独立董事履职 - 报告期内按规定履职[20] - 2025年将继续履职提建议[20]