证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2025-006 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于补选独立董事暨调整第九届董事会专门委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日 召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会 独立董事的议案》。具体议案内容如下： 一、补选刘殿臣先生为第九届董事会独立董事候选人 鉴于胡明霞女士因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会 专门委员会相关职务，导致公司董事会独立董事人数不足董事会成员的三分之一， 未达到法定比例要求，现经公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会 2025 年 第一次会议审核通过，董事会提名刘殿臣先生为公司第九届董事会独立董事候选 人。该议案尚需提交公司股东会审议，并在提交股东会审议前，独立董事候选人 任职资格及其独立性尚需上海证券交易所审核通过。候选独立董事简历附后。 二、公司第九届董事会专门委员会调整 委员：郑文青、 ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2025-011 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会河南监管局出具的《关于对河南瑞贝卡发制品股份有限公司采取 责令改正措施并对郑文青、朱建锐、胡丽平采取出具警示函措施的决定》，以下 简称"《决定书》"），现将相关情况公告如下： 一、决定书的主要内容 河南瑞贝卡发制品股份有限公司，郑文青、朱建锐、胡丽平： 经查，我局发现公司存在以下问题: 一是未按规定在 2021 年年报、2022 年半年报和年报、2023 年半年报和年 报、2024 年半年报中披露公司与关联方之间非经营性资金往来，以及因关联方 之间非经营性资金往来产生的资金占用事项。 二是公司与关联方之间非经营性资金往来未及时披露。 三是公司 2023 年末存货跌价准备计提不充分。 四是公司内幕信息知情人登记管理不规范。 ...

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表和附注 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正 的议案》。按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错 更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和上海证券交易所的相关规定， 公司对 2022 年度至 2023 年度的财务报表及相关附注进行更正（除特殊注明外， 单位均为人民币元）。 一、2022 年度更正后的财务报表及相关附注 （一）更正后的财务报表 合并资产负债表 | 编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 2022 | 年 12 月 31 日 | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2022 | 年 月 12 31 | 日 | 年 月 2021 12 31 | 日 | | 流动资产： | | ...

（以下无正文） 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 监事会对会计差错更正的说明 监事会认为：公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第 28 号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财 务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错更正的 审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司 和全体股东利益的情形。监事会同意本次对前期会计差错的更正事项。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2025-010 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 会议召开时间：2025 年 6 月 6 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 29 日(星期四)至 6 月 5 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司公开的邮箱 rbk600439@rebeccafashion.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 20 ...

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2024年度社会责任报告 2025 年 4 月 26 日 1 / 13 关于本报告 覆盖范围 本报告是河南瑞贝卡发制品股份有限公司正式连续发布的第十六份社会责 任报告，本报告的覆盖实体范围为公司本部及其所属公司。 时间范围 本报告时间跨度为2024年1月1日至12月31日。 编制依据 《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2023年12月修 订）》 数据说明 本报告中的财务数据摘自中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具 的标准无保留意见的《2024年度审计报告》。本报告中所涉及货币金额以人民币 作为计量币种，单位为元、万元或亿元。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中称谓 "瑞贝卡"、"公司"、"本公司" 皆指河南瑞贝卡发制品股份有限公司。 可靠性保证 本报告经公司第九届董事会第四次会议审议通过。 查阅下载 本报告可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅下载。 2 / 13 目 录 第一部分 走进瑞贝卡 / 4 第二部分 社会责任履行情况 / 5 第三部分 未来展望 / 12 3 / ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2025-008 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2025-005 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于修订《公司章程》暨部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于修订（公司章程）的议案》 《关于修订（股东会议事规则）的议案》《关于修订（董事会议事规则）的议案》 等多项议案，现将有关情况公告如下： | 份的种类享有权利，承担义务；持有同一种 | 有股份的类别享有权利，承担义务；持有同 | | --- | --- | | 类股份的股东，享有同等权利，承担同种义 | 一类别股份的股东，享有同等权利，承担同 | | 务。 | 种义务。 | | 公司应当与证券登记机构签订股份保管协 | | | 议，定期查询主要股东资料以及主要股东的 | | | 持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌 | | | 握公司的股权结构。 | | | 第三十三条 公司股东享有下列权利： | 第三 ...

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《河南瑞贝卡发制品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"或"中喜会计师事 务所"）成立于2013年11月，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号11层1101 室，首席合伙人为张增刚先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我 国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近30年的证券业务从业经验。截 至2024年12月31日，中喜从业人员总数1,456人，其中合伙人102人，注册会计师 432人；注册会计师中，330人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2025-012 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于 2024 年第三季度报告信息披露监管工作函回复 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"瑞贝卡"或"公司"）于 2024 年 12 月 16 日披露了《关于 2024 年第三季度报告信息披露监管工作函 部分回复公告》，对上海证券交易所上市公司管理一部发出的《关于河南瑞 贝卡发制品股份有限公司 2024 年第三季度报告的信息披露监管工作函》（上 证公函【2024】3658 号）所涉问题进行了部分回复，经公司进一步核实，现 对工作函所涉及问题 1、3、4 进行回复如下： 问题： 1.关于货币资金。三季报显示，公司期末货币资金 7.91 亿元，短 期借款和长期借款合计 17.10 亿元，货币资金和借款余额均较大。相关 定期报告显示，2021 年至 2023 年，公司货币资金期末余额分别为 3.27 亿元、7.29 亿元、9.18 亿元，长短期借款合计期末余额分别为 16 ...