会议信息 - 公司于2023年11月28日14:00 - 15:00召开2023年第三季度业绩说明会[2] - 董事长盛守祥、总经理闫英山等出席业绩说明会[2] 未来展望 - 公司目前暂无投资计划[3]

华纺股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 二○二三年十一月 五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成 员有义务认真负责地回答股东提问。 六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听 从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。 七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书 咨询。 会 议 须 知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知： 一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵 犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根 据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时 间不超过五分钟。 华纺股份 2023 年第一次临时 ...

业绩说明会信息 - 2023年第三季度业绩说明会11月28日14:00 - 15:00召开[2][5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 11月21日至11月27日16:00前可预征集提问[2][6] - 可在说明会时间登录上证路演中心参与[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他信息 - 参加人员有董事长盛守祥、总经理闫英山等[6] - 联系人是丁泽涛，电话0543 - 3288398，邮箱hfzqb@hfyr.cn[7] - 公司2023年10月31日发布2023年第三季度报告[2] - 说明会针对2023年第三季度经营及财务指标交流[3]

第二章 人员组成 第三条 战略委员会应当由三至五人组成，其中两名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生，对董事会负责。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责领导 战略委员会的工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 华纺股份有限公司战略委员会工作细则 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为适应华纺股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关规定，公司特制定本制 度。 第二条 战略委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第七条 公司负责经营发展规划部门及证券事务代表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 7 月中国证监会审议通过《上市公司独立董事管理办法》并于 2023 年 9 月 4 日开始执行，根据证监会安排，按照该办法相关规定，结合公司实际，拟对《华 纺股份有限公司章程》作如下修订： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第四条 公司注册名称：华纺股份有限公司 | 第四条 公司注册名称：华纺股份有限公司 | | | 英文全称：HUAFANG CO., LTD 第一百四十二条 独立董事辞职导致独立 | 第一百四十二条 独立董事辞职将导致董事会 | | | 董事成员或董事会成员低于公司章程规定 | 或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符 | | | 的最低人数，在改选的独立董事就任前， | 合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事 | | 2 | 独立董事仍应当按照法律、行政法规及公 | 中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当 | | | 司章程的规定，履行职务。董事会应当在2 | ...

（2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》、公司 2004 年第一次临时股东大会通过的"关于设立公司董事会 专门委员会的决议"及其它有关规定，设立公司董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制定公司董 事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制定和审查公司董事和 高级管理人员的薪酬政策与方案。 华纺股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本工作细则考核的对象范围是在本公司领取薪酬的正副董事长、董事、高级 管理人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名候选人，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-032 号 华纺股份有限公司 独立董事工作制度修正案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 7 月中国证监会审议通过《上市公司独立董事管理办法》并于 2023 年 9 月 4 日开始执行，根据证监会安排，按照该办法相关规定，结合公司实际，拟对《华 纺股份有限公司独立董事工作制度》作如下修订： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除 | 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除 | | | 董事外的其他职务，并与公司及公司的主要股 | 董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 | | 1 | 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 | 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 | | | 系的董事。 | 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 | | | | 董事。 | | | 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条 | 第五条 担 ...

制度修订 - 华纺股份2023年11月7日修订独立董事年报工作制度[1] 独立董事职责 - 督促公司汇报经营和重大事项进展并可实地考察[1] - 就重大事项发表独立意见并签署书面确认意见[2][3] - 按规定编制并披露《独立董事年度述职报告》[3] 审计安排 - 审计前财务负责人提交审计工作安排等资料[1] - 出具初步审计意见后和审议年报前安排见面会[2] 特殊规定 - 2名或以上独立董事联名要求延期，董事会应采纳[3] - 全体独立董事二分之一以上同意可聘外部机构，费用公司承担[3] 制度说明 - 工作制度由董事会制定解释，审议批准后实施[4]

华纺股份有限公司提名委员会工作细则 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》、公司 2004 年第一次临时股 东大会通过的"关于设立公司董事会专门委员会的决议"及其它有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择、审核并提出建议。本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、董事会秘书、总工程师、总经济师、财务总监（总会计师）及由总经理提请 董事会任命的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-029 号 华纺股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料已于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出。 3、本次董事会于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。 具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司董事会议事规则修正案公告》（编号： 2023-031），本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、独立董事工作制度修正案； 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。 5、会议由盛守祥董事长主持。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 1、公司章程修正案； 具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司公司章程修正案公告》（编号： 2023-030），本议案需提交股东大会审议。 ...