| 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包 | 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包 | | | 括但不限于： | 括但不限于： | | | （一）长期股权投资，指根据有关国家法律 | （一）长期股权投资，指根据有关国家法律 | | | 法规的规定，公司以货币或将权益、股权、 | 法规的规定，公司以货币或将权益、股权、 | | | 技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实 | 技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实 | | | 物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼 | 物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼 | | | 并等方式向其他企业进行的、以获取长期收 | 并等方式向其他企业进行的、以获取长期收 | | | 益为直接目的的行为； | 益为直接目的的行为； | | | （二）风险类投资，指公司购入股票、债权、 | （二）风险类投资，指公司购入股票、债权、 | | 1 | 基金、期货及其他金融衍生品等投资行为； | 基金、期货及其他金融衍生品等投资行为； | | | （三）不动产投资； | （三）不动产 ...

制度名称及称谓修改 - “股东大会”变更为“股东会”[2] - 删除“监事”等称谓，以“审计委员会”等代替[2] - “半数以上”“1/2以上”修改为“过半数”[2] 独立董事提名 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上股东可提独立董事候选人[4] - 依法设立投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权[4] - 提名人不得提名与其存在利害关系等人员为候选人[4] 独立董事职责 - 职责增加向股东会提交年度述职报告等内容[4] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 应就借款或其他资金往来、提名任免等事项发表独立意见[5][6] 独立董事会议机制 - 建立全部由独立董事参加的专门会议机制[4] - 专门会议由过半独立董事推举一人召集主持[5] 独立董事奖励 - 现金奖励最高金额一般不超董事津贴5倍，特殊贡献者可超5倍[6] - 期权奖励赠与总额不得超公司总股本5%，任期内不得行权[6] 其他 - 业绩与特别奖励议案经2/3以上参与表决股东同意后生效[6] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[5] - 薪酬分津贴与特别奖励，津贴标准由董事会预案，股东会审议通过并年报披露[6] - 发表意见类型有同意、保留、反对、无法发表及理由[6] - 《独立董事工作制度》议案已通过董事会会议，需股东大会审议生效[7]

章程变更 - “股东大会”变更为“股东会”[2] - 2026年1月1日前，章程设审计委员会行使监事会职权，删除“监事”等称谓[2] - “半数以上”“1/2以上”修改为“过半数”[2] 关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[4] - 持有公司重要控股子公司10%以上股份的法人或组织为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] - 持有公司重要控股子公司10%以上股份的自然人为关联自然人[4] - 公司关联自然人定义中删除“监事”[4] 关联交易审批 - 与关联法人交易低于300万元或低于公司最近经审计净资产值0.5%，由总经理批准[6] - 与关联自然人交易低于30万元，由总经理批准[6] - 与关联法人交易300万元以上且占公司最近经审计净资产绝对值0.5%以上但不超3000万元或不超公司最近一期经审计净资产5%，由董事会批准并披露[7] - 与关联自然人交易30万元以上但不超3000万元，由董事会批准并披露[6] - 除为关联人担保外，交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上重大关联交易，提交董事会和股东会审议并披露[7] 特殊关联交易规定 - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并决议[8] - 与关联人共同出资设立公司，全现金出资且按比例确定股权，可豁免提交股东会审议[8] - 向非由控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过并提交股东会审议[9] 关联交易金额计算 - “提供财务资助”“委托理财”等关联交易以发生额作为交易金额[10] - 与关联人委托理财以发生额作为交易金额，按相关条款处理交易频次和时效问题[10] - 投资相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[7] - 关联交易按连续12个月内累计计算关联交易金额[7] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[7] 关联交易披露 - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行相关审议程序和披露义务[7] - 单方面获利益且无对价、义务的交易等可免按关联交易审议披露[8] - 关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率且无需担保可免按关联交易审议披露[8] - 一方现金认购另一方公开发行证券等可免按关联交易审议披露[8] - 一方作为承销团成员承销另一方公开发行证券等可免按关联交易审议披露[8] - 关联交易执行中主要条款重大变化，按变更后交易金额重新履行审批程序[8] - 与关联人进行特定关联交易应以临时报告形式披露[8] - 进行日常关联交易应按规定履行审议程序并披露[8] - 可在披露上一年年报前对当年度日常关联交易总金额合理预计并提交审议披露[8] 议案进展 - 《关联交易决策管理办法》议案已通过董事会会议，需股东大会审议生效[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月31日14点召开[2] - 地点为山东省滨州市东海一路118号公司本部[2] - 网络投票系统为上交所系统，时间为10月31日[2] 议案相关 - 本次审议7项议案，含取消监事会等[4] - A股股东对所有议案有投票权[4] - 议案1为特别决议，对中小投资者单独计票[6] 时间登记 - 股权登记日为2025年10月24日[9] - 出席会议登记时间为10月30日[10] - 登记地点为公司董事会秘书处[10] 联系方式 - 联系电话为0543 - 3288398，传真为0543 - 3288555[14]

会议相关 - 董事会会议通知和材料于2025年9月29日发出，10月15日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 制度修订 - 多项公司制度修正案表决通过，如《华纺股份有限公司股东会议事规则》等[3] - 《华纺股份有限公司高级管理人员工作细则》有多处修改，适用人员范围增加总经济师和总法律顾问[4][5] 信息披露 - 公司信息披露义务人包括多类人员和机构，董事会秘书负责组织协调信息披露事务[8][9] - 公司应及时履行信息披露义务，重大事件有明确界定[5][6] - 信息披露指定报纸增加《中国证券报》《证券日报》，与投资者沟通方式新增邮寄资料、广告等[25][26] 审计委员会 - 上市公司应在2026年1月1日前在公司章程中规定设审计委员会，行使监事会职权，不设监事会或监事[9][28] - 审计委员会有多项职责，如监督评估内外部审计工作、审核财务信息等[33][34] 关联交易 - 董事等应报送公司关联人名单及关联关系说明，公司应履行关联交易审议程序和回避表决制度[10] 股份管理 - 董事和高级管理人员股份管理有规定，如每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[14] 重大事项报告 - 公司重大事项报告义务人包括多类人员，应报告的重大交易和关联交易有明确范围[63][64] 暂缓与豁免披露 - 公司及相关信息披露义务人可对符合条件的信息作暂缓、豁免披露处理，有相应程序和要求[74][75] 其他 - 公司应完善股东会、董事会制度，规定选举董事时实行累积投票制度[80] - 募投项目实际投资进度与计划有差异，应在《募集资金专项报告》中解释原因[81]

板块整体表现 - 10月15日纺织制造板块整体上涨0.68%，领先个股为金春股份，涨幅达7.18% [1] - 当日上证指数上涨1.22%至3912.21点，深证成指上涨1.73%至13118.75点 [1] - 板块内成交量居前的个股包括鲁泰A（26.57万手）和联发股份（26.18万手） [1] 领涨个股表现 - 金春股份收盘价36.58元，成交额3.97亿元，成交量11.22万手 [1] - 南山智尚涨幅4.95%，收盘价21.22元，成交额2.966亿元，成交量14.07万手 [1] - 涨幅超过3%的个股包括华升股份（3.96%）、华生科技（3.87%）和诺邦股份（3.29%） [1] 资金流向分析 - 纺织制造板块整体呈现主力资金净流出6457.69万元，游资资金净流出4577.05万元 [2] - 散户资金净流入1.1亿元，显示出与机构资金相反的操作方向 [2] - 联发股份主力净流出规模最大，达4213.23万元，主力净占比-13.44% [3] 个股资金动态 - 南山智尚获得主力资金净流入1208.37万元，主力净占比4.08%，但游资净流出2078.23万元 [3] - 富春染织主力净流入1207.48万元，主力净占比高达9.90% [3] - 健盛集团虽然主力净流入213.99万元，但游资净流出603.34万元，游资净占比-9.43% [3]

会议信息 - 公司于2025年10月9日9:00 - 10:00召开2025年半年度业绩说明会[1] - 董事长、总经理等出席业绩说明会[1] 行业趋势 - 未来几年中国印染行业市场规模预计持续增长，集中度将提升[2] - 中国印染行业向绿色化和智能化转型加速[2] 业绩披露 - 近期业绩待第三季度报告披露[2]

业绩说明会信息 - 2025年10月09日09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2025年09月24日至09月30日16:00前可预征集提问[2] - 参加人员含董事长盛守祥、总经理闫英山等[5] - 联系人丁泽涛，电话0543 - 3288398，邮箱hfzqb@hfyr.cn[6] 报告与交流 - 2025年8月26日发布半年度报告[2] - 说明会针对半年度经营成果及财务指标交流[3]

公司业务动态 - 公司可生产军用防红外迷彩面料 [1] - 该业务尚未产生效益 [1]

纺织制造板块市场表现 - 纺织制造板块较上一交易日上涨1.38%，领涨个股为南山智尚（涨跌幅10.92%）[1] - 上证指数报收3861.87点（上涨0.04%），深证成指报收13063.97点（上涨0.45%）[1] - 板块内10只个股涨幅超2%，其中南山智尚成交量60.70万手、成交额15.68亿元，万事利涨跌幅8.04%[1] 个股涨跌详情 - 涨幅前列个股包括：华纺股份（5.87%）、欣龙控股（3.46%）、景杰做纤（2.82%）[1] - 跌幅最大个股为伟星股份（-0.58%）和夜光明（-0.52%）[2] - 成交活跃个股：华纺股份成交量160.36万手（成交额6.07亿元），江南高纤成交量90.75万手[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入9728.07万元，游资资金净流出8212.61万元，散户资金净流出1515.46万元[2] - 华纺股份主力净流入8319.33万元（占比13.71%），万事利主力净流入2697.33万元（占比9.8%）[3] - 华孚时尚游资净流入2445.52万元（占比4.45%），兴业科技散户净流入84.93万元（占比0.57%）[3]