制度修订 - 公司拟修订《华纺股份有限公司募集资金管理制度》[2] - 法规将股份有限公司“股东大会”表述调整为“股东会”[2] 组织架构 - 公司需在2026年1月1日前在董事会设审计委员会，不设监事会或监事[2] 募集资金定义 - 公司募集资金指通过发行股票或其他股权性质证券募集用于特定用途的资金，不含股权激励计划募集资金[4] 专户管理 - 募集资金专户不得存放非募集资金或作他用，原则上不超投资项目个数，两次以上融资应分别设专户[4] - 实际募集资金净额超计划部分应存放于募集资金专户管理[4] 协议签订 - 公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签三方监管协议并公告[4] - 协议签订后2个交易日内，公司需报上交所备案并公告[5] - 协议提前终止，公司应自终止日起两周内签新协议，新协议签订后2个交易日内报上交所备案并公告[5] 资金支取 - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达发行募集资金净额20%，应及时通知保荐机构[4] - 专户支取金额超5000万元且达募资净额20%，公司应及时通知保荐机构或独立财务顾问[5] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到账后6个月内可置换自筹资金[6] - 支付人员薪酬、购买境外产品设备等以自筹资金支付后，6个月内可实施置换[6] 现金管理 - 现金管理产品期限不超过12个月[6] - 开立或注销产品专用结算账户，公司应在2个交易日内报上交所备案并公告[6] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理，需经董事会审议通过，保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见[6] - 董事会会议后2个交易日内，公司需公告相关内容[6] 流动资金补充 - 单次补充流动资金或临时补充流动资金时间不得超过12个月[7] 募投项目 - 募集资金投资项目超过计划完成期限且投入金额未达到相关计划金额50%，需重新论证[7] - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序[8] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[8] 超募资金使用 - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超过超募资金总额的30%[9] - 公司使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款，应在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告相关内容[9] - 公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理或临时补充流动资金，额度、期限等事项需经董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见[9] 资金投向 - 募集资金应投资主营业务，公司董事会需在专项报告中披露超募资金使用情况和效果，保荐人发表核查意见[10] - 改变募集资金用途的情形包括取消原项目、改变实施主体和方式等[10] - 改变募集资金投向时，项目责任单位需向总经理提交方案，经经理办公会议确认后，总经理书面报告董事会[10] - 董事会作出变更决议且保荐机构或独立财务顾问发表意见后，须提交股东会审议，并说明相关情况[10] - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更实施地点，不视为改变用途，由董事会决议[10] 内部管理 - 公司会计部门应对募集资金使用设台账，内部审计部门至少每半年检查一次[11] 项目变更 - 公司拟变更募集资金投资项目，提交董事会审议后需公告原项目情况、变更原因、新项目情况等内容[11] - 新募投项目涉及关联交易等，需按相关规则履行审议程序和信息披露义务[11] 报告披露 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露《募集资金专项报告》[12] - 年度审计时，公司需聘请会计师事务所对募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告[12]

章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，废止《华纺股份有限公司监事会议事规则》[1] - 拟将《公司章程》中“股东大会”变更为“股东会”[2] - 拟删除《公司章程》中“监事”等称谓并修改相应条款，以“审计委员会”等代替[2] - 《公司章程》将“半数以上”“1/2以上”修改为“过半数”[4] - 《公司章程》新增职工权益相关表述，补充《中华人民共和国企业国有资产法》等规定[5] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司同一类别股份总数的25%[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[14] - 持有公司股份5%以上的股东，在买入之日起6个月以内卖出或卖出之日起6个月以内又买入，所得收益归公司所有[14] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数（1/2以上）通过[16] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[16] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[16] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[17] 董事会相关 - 董事会权限内担保事项，需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事同意，独立董事发表意见[22] - 董事长接到提议后10日内召集董事会临时会议的情形包括1/3以上董事、过半数独立董事等提议[22] - 董事与决议事项有关联关系，不得表决和代理表决，会议由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[22][23] 审计委员会相关 - 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[25] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[72] 财务相关 - 法定公积金转为资本时，留存公积金应不少于转增前公司注册资本的25%[80] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东大会决议可提取任意公积金[78] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配，公司持有的本公司股份不参与分配[79] 信息披露相关 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告[76] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告[77] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[81][82] - 公司内部审计机构对公司业务活动等事项进行监督检查，保持独立性，不受财务部门领导或合署办公[81] - 公司内部控制评价由内部审计机构负责，根据相关报告出具年度内部控制评价报告[83] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[85]

| 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包 | 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包 | | | 括但不限于： | 括但不限于： | | | （一）长期股权投资，指根据有关国家法律 | （一）长期股权投资，指根据有关国家法律 | | | 法规的规定，公司以货币或将权益、股权、 | 法规的规定，公司以货币或将权益、股权、 | | | 技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实 | 技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实 | | | 物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼 | 物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼 | | | 并等方式向其他企业进行的、以获取长期收 | 并等方式向其他企业进行的、以获取长期收 | | | 益为直接目的的行为； | 益为直接目的的行为； | | | （二）风险类投资，指公司购入股票、债权、 | （二）风险类投资，指公司购入股票、债权、 | | 1 | 基金、期货及其他金融衍生品等投资行为； | 基金、期货及其他金融衍生品等投资行为； | | | （三）不动产投资； | （三）不动产 ...

制度名称及称谓修改 - “股东大会”变更为“股东会”[2] - 删除“监事”等称谓，以“审计委员会”等代替[2] - “半数以上”“1/2以上”修改为“过半数”[2] 独立董事提名 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上股东可提独立董事候选人[4] - 依法设立投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权[4] - 提名人不得提名与其存在利害关系等人员为候选人[4] 独立董事职责 - 职责增加向股东会提交年度述职报告等内容[4] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 应就借款或其他资金往来、提名任免等事项发表独立意见[5][6] 独立董事会议机制 - 建立全部由独立董事参加的专门会议机制[4] - 专门会议由过半独立董事推举一人召集主持[5] 独立董事奖励 - 现金奖励最高金额一般不超董事津贴5倍，特殊贡献者可超5倍[6] - 期权奖励赠与总额不得超公司总股本5%，任期内不得行权[6] 其他 - 业绩与特别奖励议案经2/3以上参与表决股东同意后生效[6] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[5] - 薪酬分津贴与特别奖励，津贴标准由董事会预案，股东会审议通过并年报披露[6] - 发表意见类型有同意、保留、反对、无法发表及理由[6] - 《独立董事工作制度》议案已通过董事会会议，需股东大会审议生效[7]

章程变更 - “股东大会”变更为“股东会”[2] - 2026年1月1日前，章程设审计委员会行使监事会职权，删除“监事”等称谓[2] - “半数以上”“1/2以上”修改为“过半数”[2] 关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[4] - 持有公司重要控股子公司10%以上股份的法人或组织为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] - 持有公司重要控股子公司10%以上股份的自然人为关联自然人[4] - 公司关联自然人定义中删除“监事”[4] 关联交易审批 - 与关联法人交易低于300万元或低于公司最近经审计净资产值0.5%，由总经理批准[6] - 与关联自然人交易低于30万元，由总经理批准[6] - 与关联法人交易300万元以上且占公司最近经审计净资产绝对值0.5%以上但不超3000万元或不超公司最近一期经审计净资产5%，由董事会批准并披露[7] - 与关联自然人交易30万元以上但不超3000万元，由董事会批准并披露[6] - 除为关联人担保外，交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上重大关联交易，提交董事会和股东会审议并披露[7] 特殊关联交易规定 - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并决议[8] - 与关联人共同出资设立公司，全现金出资且按比例确定股权，可豁免提交股东会审议[8] - 向非由控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过并提交股东会审议[9] 关联交易金额计算 - “提供财务资助”“委托理财”等关联交易以发生额作为交易金额[10] - 与关联人委托理财以发生额作为交易金额，按相关条款处理交易频次和时效问题[10] - 投资相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[7] - 关联交易按连续12个月内累计计算关联交易金额[7] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[7] 关联交易披露 - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行相关审议程序和披露义务[7] - 单方面获利益且无对价、义务的交易等可免按关联交易审议披露[8] - 关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率且无需担保可免按关联交易审议披露[8] - 一方现金认购另一方公开发行证券等可免按关联交易审议披露[8] - 一方作为承销团成员承销另一方公开发行证券等可免按关联交易审议披露[8] - 关联交易执行中主要条款重大变化，按变更后交易金额重新履行审批程序[8] - 与关联人进行特定关联交易应以临时报告形式披露[8] - 进行日常关联交易应按规定履行审议程序并披露[8] - 可在披露上一年年报前对当年度日常关联交易总金额合理预计并提交审议披露[8] 议案进展 - 《关联交易决策管理办法》议案已通过董事会会议，需股东大会审议生效[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月31日14点召开[2] - 地点为山东省滨州市东海一路118号公司本部[2] - 网络投票系统为上交所系统，时间为10月31日[2] 议案相关 - 本次审议7项议案，含取消监事会等[4] - A股股东对所有议案有投票权[4] - 议案1为特别决议，对中小投资者单独计票[6] 时间登记 - 股权登记日为2025年10月24日[9] - 出席会议登记时间为10月30日[10] - 登记地点为公司董事会秘书处[10] 联系方式 - 联系电话为0543 - 3288398，传真为0543 - 3288555[14]

会议相关 - 董事会会议通知和材料于2025年9月29日发出，10月15日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 制度修订 - 多项公司制度修正案表决通过，如《华纺股份有限公司股东会议事规则》等[3] - 《华纺股份有限公司高级管理人员工作细则》有多处修改，适用人员范围增加总经济师和总法律顾问[4][5] 信息披露 - 公司信息披露义务人包括多类人员和机构，董事会秘书负责组织协调信息披露事务[8][9] - 公司应及时履行信息披露义务，重大事件有明确界定[5][6] - 信息披露指定报纸增加《中国证券报》《证券日报》，与投资者沟通方式新增邮寄资料、广告等[25][26] 审计委员会 - 上市公司应在2026年1月1日前在公司章程中规定设审计委员会，行使监事会职权，不设监事会或监事[9][28] - 审计委员会有多项职责，如监督评估内外部审计工作、审核财务信息等[33][34] 关联交易 - 董事等应报送公司关联人名单及关联关系说明，公司应履行关联交易审议程序和回避表决制度[10] 股份管理 - 董事和高级管理人员股份管理有规定，如每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[14] 重大事项报告 - 公司重大事项报告义务人包括多类人员，应报告的重大交易和关联交易有明确范围[63][64] 暂缓与豁免披露 - 公司及相关信息披露义务人可对符合条件的信息作暂缓、豁免披露处理，有相应程序和要求[74][75] 其他 - 公司应完善股东会、董事会制度，规定选举董事时实行累积投票制度[80] - 募投项目实际投资进度与计划有差异，应在《募集资金专项报告》中解释原因[81]

板块整体表现 - 10月15日纺织制造板块整体上涨0.68%，领先个股为金春股份，涨幅达7.18% [1] - 当日上证指数上涨1.22%至3912.21点，深证成指上涨1.73%至13118.75点 [1] - 板块内成交量居前的个股包括鲁泰A（26.57万手）和联发股份（26.18万手） [1] 领涨个股表现 - 金春股份收盘价36.58元，成交额3.97亿元，成交量11.22万手 [1] - 南山智尚涨幅4.95%，收盘价21.22元，成交额2.966亿元，成交量14.07万手 [1] - 涨幅超过3%的个股包括华升股份（3.96%）、华生科技（3.87%）和诺邦股份（3.29%） [1] 资金流向分析 - 纺织制造板块整体呈现主力资金净流出6457.69万元，游资资金净流出4577.05万元 [2] - 散户资金净流入1.1亿元，显示出与机构资金相反的操作方向 [2] - 联发股份主力净流出规模最大，达4213.23万元，主力净占比-13.44% [3] 个股资金动态 - 南山智尚获得主力资金净流入1208.37万元，主力净占比4.08%，但游资净流出2078.23万元 [3] - 富春染织主力净流入1207.48万元，主力净占比高达9.90% [3] - 健盛集团虽然主力净流入213.99万元，但游资净流出603.34万元，游资净占比-9.43% [3]

会议信息 - 公司于2025年10月9日9:00 - 10:00召开2025年半年度业绩说明会[1] - 董事长、总经理等出席业绩说明会[1] 行业趋势 - 未来几年中国印染行业市场规模预计持续增长，集中度将提升[2] - 中国印染行业向绿色化和智能化转型加速[2] 业绩披露 - 近期业绩待第三季度报告披露[2]

业绩说明会信息 - 2025年10月09日09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2025年09月24日至09月30日16:00前可预征集提问[2] - 参加人员含董事长盛守祥、总经理闫英山等[5] - 联系人丁泽涛，电话0543 - 3288398，邮箱hfzqb@hfyr.cn[6] 报告与交流 - 2025年8月26日发布半年度报告[2] - 说明会针对半年度经营成果及财务指标交流[3]