会议出席情况 - 出席会议股东和代理人635人[3] - 出席股东所持表决权股份122,774,531股，占比19.49%[3] - 9位董事出席7人，2位监事全出席，董秘出席[4] 议案表决情况 - 董事会2024年工作报告议案A股同意票占比98.95%[5] - 监事会2024年工作报告议案A股同意票占比98.98%[6] - 公司2024年度利润分配预案议案A股同意票占比98.83%[6] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案A股同意票占比98.46%[7] - 2024年年度报告及全文摘要议案A股同意票占比98.93%[9] - 与滨印集团互相提供担保议案5%以下股东同意票占比71.69%[11] - 为子公司提供担保议案5%以下股东同意票占比73.69%[11]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年6月4日发布召开2024年年度股东大会的通知[4] - 2024年年度股东大会于2025年6月27日下午14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东和股东代理人共635人，代表有表决权股份122,774,531股，占比19.49%[7] - 参加现场会议的股东及股东代理人1人，代表有表决权股份117,364,470股，占比18.63%[7] - 通过网络投票的股东634人，代表有表决权股份5,410,061股，占比0.86%[7] - 中小股东及股东代理人634人，代表有表决权股份5,410,061股，占比0.86%[8] 议案表决情况 - 《董事会2024年工作报告》同意121,489,911股，占比98.95%[12] - 《监事会2024年工作报告》同意121,516,411股，占比98.98%[14] - 《公司2024年度利润分配预案》同意121,338,611股，占比98.83%[15] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意120,882,911股，占比98.46%，反对1,674,900股，占比1.36%，弃权216,720股，占比0.18%[16] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意121,460,711股，占比98.93%，反对1,138,100股，占比0.93%，弃权175,720股，占比0.14%[18] - 《关于聘任2025年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》同意121,462,811股，占比98.93%，反对1,131,700股，占比0.92%，弃权180,020股，占比0.15%[18] - 《关于与滨印集团相互提供担保的议案》总表决同意121,242,911股，占比98.75%，反对1,343,500股，占比1.10%，弃权188,120股，占比0.15%[19] - 《关于与滨印集团相互提供担保的议案》中小股东表决同意3,878,441股，占比71.69%，反对1,343,500股，占比24.83%，弃权188,120股，占比3.48%[20] - 《关于为子公司提供担保的议案》总表决同意121,350,911股，占比98.84%，反对1,234,700股，占比1.01%，弃权188,920股，占比0.15%[23] - 《关于为子公司提供担保的议案》中小股东表决同意3,986,441股，占比73.69%，反对1,234,700股，占比22.82%，弃权188,920股，占比3.49%[24] 其他情况 - 本次会议听取2024年度独立董事述职报告[25] - 本次股东大会审议议案以普通决议程序全部表决通过，涉及中小投资者利益重大事项单独计票[25] - 公司2024年年度股东大会召集、召开、表决等程序及决议均合法有效[26]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月27日14:00在山东省滨州市东海一路118号召开 [1] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00 [1] - 参会人员包括公司股东、董事、监事、高管及律师 [1] - 会议由盛守祥董事长主持 [1] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入29.34亿元，同比增长4.89% [3] - 利润总额亏损5603.61万元，归属于上市公司股东的净利润亏损5551.55万元 [3] - 主营业务及主要利润来源未发生变化 [3] - 母公司可供分配利润为-3.40亿元，未弥补亏损达实收股本6.30亿元的三分之一 [19][20] 战略转型措施 - 提出"企业再造"战略，重塑企业文化根基 [5] - 确立"国际智慧纺织供应链龙头"定位 [5] - 实施"三级九档"薪酬绩效考核改革 [7] - 成立华纺商学院培养人才梯队 [7] - 优化组织架构，明确职能分工 [4][5] 行业环境分析 - 全球贸易保护主义盛行，面临非关税壁垒挤压 [3] - 特朗普政府2025年4月推行全球对等关税政策，中国输美商品综合税率显著提高 [12] - 美国终端消费品价格上涨抑制需求，印度、孟加拉等国降价引发全球价格战 [13] - 预计2025年美国市场出口将承压，公司年出口额约1.5亿美元受影响 [14] 财务与治理 - 2024年董事会审议通过各类议案50件次 [8][9] - 续聘致同会计师事务所为2025年审计机构，审计费用88万元 [21][24] - 公司及控股子公司对外担保总额5.41亿元，占净资产42.35% [28][32] - 为滨印集团及其子公司提供1亿元互保额度 [25][28] - 为4家子公司提供1.3亿元担保额度 [28][32] 应对措施 - 加速技术创新与技术改造，培育新利润增长点 [13] - 优化产品结构，拓展国内国际两个市场 [13] - 加强供应链管理，提高资金使用效率 [20] - 推行全员绩效考核，强化企业文化落地 [20]

业绩数据 - 2024年公司营业收入293,438.66万元，同比增加4.89%[8] - 2024年利润总额 - 5,603.61万元，归属上市公司股东净利润 - 5,551.55万元，同比由盈转亏[8] - 2024年末实收股本62981.97万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[40] - 2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[37] 公司治理 - 2025年年度股东大会6月27日14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 股东大会地点为山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司[4] - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，审议通过议案累计50件次[15] - 2024年监事会召开会议5次，审议通过多项议案[32] 发展战略 - 坚持打造国际智慧纺织链龙头，推进“企业再造”战略[9] - 重新梳理组织架构和职能分工[10] - 提出“为了咱们梦想，再造百亿华纺”口号，明确“国际智慧纺织供应链龙头”定位[11] - 改革“三级九档”薪酬绩效考核办法[13] - 成立华纺商学院储备后备人才[13] 财务审计 - 致同会计师事务所对2024年财务报表出具标准无保留意见审计报告[34] - 拟继续聘任致同所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[46] - 本期审计费用88万元，其中财务报表审计68万元，内部控制审计20万元[51] 担保情况 - 同意与滨印集团及其全资子公司相互提供10000万元担保，期限一年[53] - 为子公司华纺商贸等四家公司提供13000万元担保额度，可调剂使用[62] - 公司及控股子公司对外担保额度总额54100万元，占2024年12月31日净资产42.35%[59] - 累积实际对外担保余额43800万元，其中对子公司担保4000万元[59] 关联方数据 - 滨印集团注册资本15000万元，2024年底资产115064万元，负债90488万元[54] - 截至2025年2月底，滨印集团资产120301万元，负债95831万元，净利润 - 106万元[54] - 山东滨州印染集团进出口有限公司2024年底资产98607万元，负债83299万元，贷款18739万元，净资产15308万元，净利润57万元[56] - 2025年2月底资产104325万元，负债88901万元，贷款19935万元，净资产15424万元，净利润116万元[56] - 滨州华纺商贸有限公司2024年底资产6126万元，负债5502万元，贷款2960万元，净资产624万元，净利润 - 96万元[62] - 2025年2月底资产6254万元，负债5719万元，贷款2960万元，净资产535万元，净利润 - 90万元[62]

纺织服装板块市场表现 - A股纺织服装板块午后走弱 [1] - *ST步森跌停 [1] - 华纺股份、康隆达、迎丰股份、ST起步、安奈儿、棒杰股份等跟跌 [1]

股东大会时间 - 2025年6月27日召开2024年年度股东大会[3] - 现场会议14点开始，网络投票当天9:15 - 15:00[3] 会议相关信息 - 审议8项议案，4月22日刊载于相关网站及报纸[4] - 股权登记日为2025年6月20日[9] 登记信息 - 出席会议登记时间为2025年6月26日[9] - 登记地点在公司董事会秘书处[9] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为7、8[6] - 联系电话0543 - 3288398，传真0543 - 3288555[14]

公司违规事件 - 华纺股份因未按规定披露2024年年度业绩预告收到山东证监局警示函 [3] - 公司董事长盛守祥、总经理闫英山、财务负责人刘水超及董秘丁泽涛被认定为主要责任人 [3] - 公司需在30日内提交书面整改报告并表示将加强信息披露合规性 [3] 公司基本信息 - 华纺股份成立于1999年注册资本62982万元实控人为滨州市国资委 [3] - 主营业务涵盖印染加工、服装、家纺成品及纺织贸易 [3] - 员工总数3116人参股17家子公司包括华纺（美国）等 [3][4] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为34.89亿元、27.98亿元（-19.81%）、29.34亿元（+4.89%） [4] - 同期归母净利润为-8581万元、944万元（+111%）、-5552万元（-688%） [4] - 资产负债率维持在63%-67%区间2024年为66.94% [4] 风险概况 - 天眼查显示公司存在518条自身风险及4753条周边风险记录 [4]

违规情况 - 公司2024年度净利润为负且未披露业绩预告[1] - 盛守祥等4人对违规行为承担主要责任[2] 监管措施 - 山东证监局对华纺股份及责任人出具警示函并记入诚信档案[2] - 相关人员30日内提交书面报告[2] 后续应对 - 公司加强法规学习，按要求履行信披义务[2][3]

股价异常 - 2025年5月20 - 22日公司股票连续三日收盘价跌幅偏离值累计超20%[2][3][6] - 公司经营正常，无重大事项及未披露信息[4] - 异常波动期间董监高等未买卖股票，无其他重大事件[5] 业绩总结 - 2024年度营收29.34亿元，净利润 - 5551.55万元，扣非净利润 - 7725.82万元[6] - 2025年一季度营收7.57亿元，净利润47.46万元，扣非净利润45.44万元[6]

信息披露 - 滨州安泰控股集团作为华纺股份控股股东及实控人，无影响股价异常波动重大事项[2] - 滨州安泰控股集团无应披露未披露重大信息，如重大资产重组等[2]