华纺股份股份有限公司年报信息披露差错责任追究制度 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规、规章规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的； 6、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际 控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过 错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处 理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究 ...

华纺股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总则 第一条 为明确华纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责、权限，规 范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）及其他有关规定，制定本规则。 第二章 董事会职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中含三名独立董事。董事会设董事长和副董事 长各一人。董事长、副董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 前款中，董事长、副董事长是否属于不能履行职务或者不履行职务的情形，由董事 会其他董事过半数审议确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减 ...

华纺股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范华纺股份有限公司（简称"公司"）的行为，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程规定为准，不以公司的 其他规章制度作为解释和引用的条款。 第二章 股东的权利和义务 第三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有 公司股份的充分证据。 股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同 等权利，承担同种义务。 第四条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关 权益的股东。 第五条 公司股东享有下列权利： （一 ...

华纺股份有限公司控股子公司管理办法 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了维护华纺股份有限公司（以下简称"公司"）整体利益，保障公司股东 利益，完善法人治理结构，强化企业内部约束机制，明确企业法人财产权益和企业资产 运营责任，提高资产运营效益，经董事会研究决定，特制定本办法。 第二条 公司本着"产权明晰、集约调控、精简高效、分级管理、加强协作"的管 理思想，旨在通过统一调控，优化结构，规范管理，充分发挥公司综合优势，提高经济 效益，促进企业健康发展。 第三条 控股子公司各项经营管理活动必须遵守国家的各项法律、法规和政策，依 照公司的总体发展规划，落实企业章程中规定的责任、权利和义务，在批准的经营范围 内实行独立核算、自负盈亏，努力开拓经营、增加企业效益、增强华纺股份的整体形象 和社会影响力。 第二章 经营管理 第五条 公司按照在控股子公司中的股权份额，依法享有所有者的资产受益、重大 决策和选择管理者等权利。控股子公司以其全部的法人财产自主经营、自负盈亏、自我 约束、自我发展。 第六条 公司对外投资基本上是以设立独立法人作为载体。因此，创造利润是控股 子公司存在的本 ...

华纺股份有限公司 股东会议事规则修正案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 修订）、《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》（2025 修订）、《上海证券 交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）等法律法规及规范性文件相关规定，结 合公司实际情况，现拟对《华纺股份有限公司股东大会议事规则》（以下称"《股东 大会议事规则》"）进行修订，具体修订内容如下： 序 号 变化内容 修订依据 1 1、规则名称修改为"《华纺股份有 限公司股东会议事规则》"； 2、规则内容中的"股东大会"变更 为"股东会" 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新 公司法"）第五章【股份有限公司的设立和组织机构】第 二节【股东会】等条款统一将股份有限公司"股东大会" 的表述调整为"股东会" 2 1、删除"监事"、"职工监事"、"监 事会" ...

华纺股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《华纺股份有限公司公司章程》 （以下简称公司章程）及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制订本工作制 度。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加 中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事不少于公司董事会成员的三分之一。其中至少有一名为 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 1、具有注册会计师资格； 2、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博 士学位； 3、具有经济 ...

华纺股份有限公司 董事会秘书及董事会秘书处工作人员培训制度 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一条 为了提升华纺股份有限公司（以下简称"公司"）规范运行及市场运作水 平，确保董事会秘书及董事会秘书处其他工作人员正确履行职责，根据《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《华纺股份有限公司章程》 及其他有关法律、法规和规则，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，其应具备的任职资格： 1、具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； 2、有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好 的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； 3、公司董事可以兼任董事会秘书； 4、有《公司法》第 178 条规定情形之一的人士不得担任董事会秘书； 5、上市公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书； 6、法律、法规、上交所规定及《华纺股份有限公司章程》规定的其他任职资格。 董事会秘书处其他工作人员的任职资格参照上述标准。 第三条 培训工作由董事会秘 ...

华纺股份有限公司投资管理办法 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总则 第一条 为加强华纺股份有限公司投资项目的规范管理，控制投资方向和投资规模， 拓展经营领域，保障公司权益，依据《华纺股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 以及有关法律法规规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权益、股权、 技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼并 等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为； （二）风险类投资，指公司购入股票、债权、基金、期货及其他金融衍生品等投资行 为； （三）不动产投资； （四）委托理财、委托贷款。 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、商品等与日常 经营相关的资产购买或者出售行为。本办法所指投资是指根据公司章程，经董事会或股东 会授权总经理进行的生产经营性投资和非生产经营性投资。 第三条 公司投资必须遵循下列原则： （一）遵循国家法律法规的规定； （二）符合公司的发展战略； （三）规模适度，量力而行 ...

华 纺 股 份 有 限 公 司 章 程 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 公司党委和纪委 24 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第五节 | 董事会秘书 39 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第八章 | 职工民 ...

华纺股份有限公司 投资者权益保护制度 （2025 年 10 月第八届董事会第七次会议修订稿） 第一章 总则 第一条 为切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，提高 华纺股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《上海证券交易 所股票上市规则》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股股东和实际控制人，公司董 事、高级管理人员。 第三条 投资者依法享有获取信息、参与重大决策、取得投资收 益和选择管理者等权利。公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、 高级管理人员应当采取必要措施，保障投资者上述权利的行使。 第四条 公司控股股东和实际控制人不得侵犯公司享有的独立的 法人财产权，不得利用控股地位以任何方式损害公司和中小投资者的 合法权益。 公司董事和高级管理人员应当忠实履行职责，维护公司和全体投 资者的利益，对投资者负有忠实诚信义务。 公司应当为中小投资者参加股东会以及发言、提问提供便利，为 第五条 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员损害 公司和中小投资者利益的，公 ...