证券代码：600448 股票简称：华纺股份 公告编号：2024—007 号 华纺股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华纺股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）第七届监事会任期将于 2024 年 5 月 8 日届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"）， 公司监事会现根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司 《章程》等的有关规定，将相关事项公告如下： 三、监事候选人的推荐 （一）股东代表监事候选人的推荐 在本公告发布之日起在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的、 单独或者合并持有本公司已发行股份 3％以上的股东，有权向第七届监事会书面提名推 荐第八届监事会股东代表监事候选人；单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东 代表监事候选人人数。 （二）职工代表监事候选人的推荐 职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 四、本次换届选举的程序 （一）推荐人在本公告发布之日起 5 日内以书面方式向本公司董事会秘书处提 ...

审计机构与人员变更 - 2023年4月28日董事会、6月28日股东大会审议通过聘请致同所为2023年度审计机构[2] - 签字注册会计师由刘健、马克淑变更为王宗佩、宋尽辉[2] - 变更的签字注册会计师近三年无违规，无违反独立性要求，未持股[3][4] - 变更事项对2023年度审计工作无不利影响[4]

第八届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自相关股东大会 选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事的选举方式 根据公司《章程》规定，本次董事会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举 董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用，也可以分开使用。 证券代码：600448 股票简称：华纺股份 公告编号：2024－006 号 华纺股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华纺股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）第七届董事会任期将于 2024 年 5 月 18 日届满，为了顺利完成董事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"）， 公司董事会现根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司 《章程》等的有关规定，将相关事项公告如下： 一、第八届董事会的组成 1 （一）推荐人在本公告发布之日起 5 日内以书面方式向本公司董事会秘书处提交 所推荐的董事候选人名单及相关资料； （二）在上述推荐时间届满后， ...

会议信息 - 华纺股份第三届职工代表大会第十一次临时会议于2024年4月13日召开[1] 选举结果 - 选举王国栋、张岩冰为公司第八届监事会职工代表监事[1] - 公司第八届监事会由3名监事组成，2名为职工监事[1] 任期情况 - 职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年[1] 人员信息 - 王国栋生于1977年12月，研究生学历，博士[1] - 张岩冰生于1981年9月，本科学历，助理工程师[2]

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-002 号 华纺股份有限公司关于高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会收到质量总监李风明先生的书面辞职申请，提出因已到退休年龄并办 理退休辞去公司质量总监职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 李风明先生在任期间，兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李风 明先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 华纺股份有限公司董事会 1 2024 年 1 月 3 日 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-001 号 华纺股份有限公司 关于土地收储进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、土地收储事项概述 公司于 2020 年 4 月 2 日发布了《关于收到实施规划搬迁通知的公告》（公告编号： 2020-011 号），于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 6 月 2 日分别发布了《变更募集资金投 资项目公告》（公告编号：2020-011 号）、《关于土地收储协议及其补充协议的公告》（公 告编号：2020-025 号），公司正式启动规划搬迁事宜，并将公司名下土地证证号为滨国 用（2014）第 9399 号、滨国用（2003）第 5515 号、鲁（2019）滨州市不动产权第 0018593 号的土地交滨州市滨城区人民政府（以下简称"政府"）收储，政府按照收储土地处置 情况给与公司相应的补偿与奖励。 2021 年 8 月 28 日，公司发布了《关于规划搬迁进展情况的公告》（公告编号： 2021-034 号），公司新厂区正式投产运 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 华纺股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京香港巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023年11月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于华纺股份有限公司2023年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2023]第0952号 致：华纺股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受华纺股份有限公司（简称"公 司"或"上市公司"）的委托，指派赵清律师、牛力冲律师（简称"本所律师"） 见证公司 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（简称"本次股东 大会"或"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（简称"《股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,397,170 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.64 | 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-036 华纺股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长盛守祥主持,符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 3、董事会秘书丁泽涛出席了会议；部分高管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华纺股份有限公司（简称"公司"）于 2023年11月28日(星期er )下午 14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），采用网 络互动方式召开了2023年第三季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公 司已于2023年11月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《关于召开2023年第 三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-034）。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 11 月 28 日，公司董事长盛守祥、总经理闫英山、独立董事钟志刚、董事 会秘书丁泽涛、总会计师刘水超出席了本次业绩说明会。公司就投资者关心的问题与 投资者在信息披露允许的范围内进行了互动交流和沟通。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编 ...