证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-035 华纺股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 董事长：盛守祥 总经理：闫英山 会议召开时间：2024 年 08 月 27 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2024 年 08 月 27 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 20 日(星期二) 至 08 月 26 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hfzqb@hfyr.cn 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华纺 ...

财务表现 - 华纺股份有限公司2023年度营业收入为2,797,510,162.58元，较上一年同期下降19.81%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9,440,655.00元，较上一年同期增长[20] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,253,446,477.04元，较上一年末下降0.75%[20] - 公司2023年基本每股收益为0.0150元，较上一年同期增长[20] - 公司2023年加权平均净资产收益率为0.74%，较上一年同期增长[21] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为636,399,707.18元、737,908,796.44元、853,417,177.89元、569,784,481.07元[26] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、越权审批、政府补助等，总金额为14,896,849.90元[28] - 公司实现营业收入279,751.01万元，同比减少19.81%[45] - 营业成本为2,390,215,346.97万元，同比减少24.12%[46] - 销售费用为46,985,443.68万元，同比增加10.07%[46] - 管理费用为76,105,543.54万元，同比增加21.58%[46] - 财务费用为57,627,118.29万元，同比减少3.45%[46] - 研发费用为123,887,564.72万元，同比减少24.45%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为217,951,742.68万元，同比增加36.74%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-61,728,923.75万元，同比减少73.66%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-196,201,252.40万元，同比减少293.76%[46] 行业发展 - 公司在2023年纺织行业综合景气指数持续位于扩张区间[39] - 纺织行业内销市场持续回暖，全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.9%[39] - 纺织行业出口压力明显加大，但对"一带一路"部分市场出口实现较好增长[40] - 纺织行业营业收入同比减少0.8%，利润总额同比增长7.2%[40] - 公司主要业务为印染加工，通过精益生产等举措稳步前进，市场拓展和产品优化得到进一步提升[41] - 公司在纺织印染行业中建立了绿色印染技术研发优势[42] - 公司取得了质量、能源、环保、职业健康与安全、知识产权管理体系五大管理体系认证[43] - 公司实现了印染全流程的工艺参数在线管控、化学品智能精准配送、生产计划智能排产[43] - 公司成功建设了智能绿色工厂生产[43] - 公司通过加强在互联网信息技术建设与信息服务,在"B2B"平台、"O2O"平台开启营销新模式[43] - 公司与京东一号店、京东京造、网易等自营电商平台合作,打造家纺产品营销的"C2M"模式[44] - 公司通过"C2M"模式,消费者通过购物平台,使得规模巨大但同时相互之间割裂的、零散的消费需求整合在一起[44] 员工情况 - 公司2023年年度报告显示，母公司在职员工数量为3,182人，主要子公司在职员工数量为81人，总计在职员工达到3,263人[152] - 公司员工中，生产人员占2,753人，销售人员占179人，技术人员占220人，财务人员占28人，行政人员占83人[152] - 公司员工中，研究生及以上学历人数为15人，大专及以上学历人数为734人，专科以下学历人数为2,514人[152] - 公司薪酬政策符合《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规要求，建立了与公司发展目标相符合的用工制度与薪酬体系，全员参加社会保障体系[153] - 公司薪酬政策制订原则包括公平、竞争、激励、经济、合法，根据员工表现动态调整薪酬待遇[154] - 公司2023年完成职工教育培训39670人次，培训总规模覆盖100%，培训合格率保持在95%以上[155]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人5人[3] - 出席股东所持表决权股份总数129,605,170股，占比20.5781%[3] - 公司在任董事8人出席7人，监事3人全出席，董事会秘书出席[5] 议案表决情况 - 多项非累积投票议案同意票数117,364,470，比例90.5553%[7] - 聘任审计机构议案同意票数117,517,770，比例90.6736%[12] - 选举董事盛守祥得票数117,369,170，占比90.5590%[23] - 选举独立董事钟志刚、毛志平得票数117,364,470，占比90.5553%[24] - 选举监事高斌得票数117,369,170，占比90.5590%[26] - 为子公司担保及互保议案反对票数12,240,700，比例100%[27] - 议案9特别决议议案超三分之二同意票通过[27] 其他情况 - 股东大会见证律师事务所为国浩律师（北京）事务所，律师为赵清[28] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[29] - 2023年年度股东大会决议程序合法有效[29] - 上网公告文件为律师事务所法律意见书[30] - 报备文件为股东大会决议[30]

股东大会信息 - 2024年6月8日发布召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年6月28日下午9:00召开，现场和网络投票结合[5] 股东出席情况 - 出席股东和代表共5人，代表股份129,605,170股，占比20.5781%[7] - 现场1人，代表股份117,364,470股，占比18.6346%[7] - 网络投票4人，代表股份12,240,700股，占比1.9435%[7] - 中小股东及代表4人，代表股份12,240,700股，占比1.9435%[8] 议案表决情况 - 董事会2023年工作报告等多项议案A股同意票比例90.5553%[13][14] - 聘任审计机构议案A股同意票比例90.6736%[14] 选举情况 - 盛守祥、高斌得票比例90.5590%[17][19] - 厉英等5人、毛志平等3人得票比例90.5553%[17][18] 重大事项中小股东表决 - 为子公司担保等议案中小股东反对票比例100%[20] - 选举盛守祥、高斌中小股东同意票比例0.0383%[20][21] - 选举厉英等、毛志平等中小股东同意票比例0%[20]

会议信息 - 董事会会议通知和材料于2024年6月18日发出，6月28日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席7人[2] 人事任免 - 选举盛守祥为董事长，厉英为副董事长[3] - 聘任闫英山为总经理等多名高管[3][4] 方案通过 - 通过2024年度“提质增效重回报”行动方案[4]

会议信息 - 华纺股份第八届监事会第一次会议于2024年6月28日召开[2] - 会议通知和材料于2024年6月18日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议选举高斌为公司第八届监事会监事长[3] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-030 号 华纺股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华纺股份有限公司是一家行业领先的纺织品供应商，专注于纺织品的研发、设计、 生产与销售。公司始终坚持创新驱动的发展理念，构建了"技术+品质+市场应用"为 一体的创新体系，不断推动技术革新和产品升级，以满足全球客户对高品质纺织品的 需求。公司以先进的绿色生态印染技术为核心，依托智能化、自动化的生产线，形成 了涵盖印染、后整理、服装、家纺成品等生产线。凭借卓越的品质控制和精湛的工艺 技术，华纺的产品在市场中享有盛誉，广泛应用于服装、家纺、产业用纺织品等多个 领域。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心及价值的认可，面对日益激烈的市场竞争，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提高公司质量和投资价值，持续优化公 司经营、规范治理，强化市场竞争力，积极回报广大投资者，树立 ...

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等[5] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[6] 关联交易视同规定 - 由公司控制或持有50％以上股份的子公司发生的关联交易视同公司行为[7] 关联交易审批权限 - 与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近经审计净资产值的0.5%时由总经理批准[10] - 与关联自然人交易金额低于30万元时由总经理批准[10] - 与关联法人交易金额达到300万元以上且占公司最近经审计的净资产绝对值0.5%以上，但不超过3000万元或不超过公司最近一期经审计净资产5%，由董事会批准[10] - 与关联自然人交易金额达到30万元以上，但不超过3000万元，由董事会批准[10] - 交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易，提交董事会和股东大会审议[10] - 公司为关联人提供担保，提交董事会和股东大会审议[11] 关联交易金额计算 - 与同一关联人或不同关联人进行的交易标的类别相关的交易，按连续十二个月内累计计算关联交易金额[12] 关联交易审议流程 - 公司与关联人发生重大关联交易，需独立董事事前认可并提交董事会审议，审计委员会审核[20] - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[21] - 股东大会审议关联交易时，关联股东回避表决[22] 关联交易协议期限规定 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[16] 资产交易特殊规定 - 公司向关联人购买资产，成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺，公司需说明原因等[17] 关联交易披露规定 - 公司与关联自然人拟发生交易金额超30万元的关联交易（提供担保除外），应及时披露[23] - 公司与关联法人拟发生交易金额超300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易（提供担保除外），应及时披露[23] - 公司披露关联交易需向上交所提交公告文稿、相关协议等文件[23] - 公司应在年报和半年报重要事项中披露重大关联交易事项[24] - 披露日常关联交易应包括关联交易方、内容、定价政策等[24] - 披露与资产收购和出售相关重大关联交易应包括资产价值等[24] - 披露与关联人共同对外投资关联交易应包括被投资企业信息[25] - 公司与关联人存在债权债务等事项应披露形成原因及影响[25] 日常关联交易协议规定 - 首次发生日常关联交易应订立书面协议并提交审议[26] - 各类日常关联交易数量多可预计总金额并提交审议[26] - 实际执行超出预计总金额应重新提交审议[26] - 日常关联交易协议主要条款变化或续签应提交审议[26] - 关联交易协议期限超三年应每三年重新履行程序[26] 关联交易定价 - 关联交易定价可参照政府定价、政府指导价、独立第三方市场价格等原则执行[20] - 关联交易可采用成本加成法、再销售价格法等定价方法[20]

业绩数据 - 2023年滨州农商行营收2.79亿元，利润总额685.12万元，净利润376.94万元[4] - 2023年末滨州农商行总资产261.53亿元，所有者权益19.78亿元[4] 关联交易 - 2024年公司在滨州农商行预计存额、授信均不超6000万元[2][3] - 2023年预计存额不超3000万元，实发102.44万元；授信预计不超3000万元，实发1800万元[3] 其他 - 公司持滨州农商行7%股份[4] - 关联交易经董事会通过，独董认为定价公允[5] - 公告于2024年6月8日发布[6]

独立董事任职资格 - 独立董事不少于董事会成员三分之一，至少一名为会计专业人士[2] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚不得任职[7] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[7] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[9] - 独立董事连任不超六年[11] - 选举、聘任、解聘等决议需出席股东大会表决权三分之二以上通过[11] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于十五日[19] - 工作记录及公司资料保存至少十年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] - 股东等借款或资金往来超300万或超净资产值0.5％应发表意见[21] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[12] 审计委员会规定 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[18] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] 决策流程 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[16] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[17] - 行使独立聘请中介机构等职权经全体独立董事过半数同意[14] 会议召集 - 专门会议由过半独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[16] 意见发表 - 对特定事项发表同意、保留意见及理由、反对意见及理由、无法发表意见及障碍等意见[22] 公司支持 - 为独立董事履职提供条件和人员支持，保障知情权[24] - 及时发董事会通知并提供资料，保存会议资料至少十年[25] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 可建立责任保险制度降低履职风险[26] 薪酬规定 - 给予与职责适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[26] - 薪酬分董事津贴与特别奖励，特别奖励有现金和期权两种方式[28] - 现金奖励最高不超董事津贴5倍，特殊贡献可超[28] - 期权奖励赠与总额不超总股本5%，任期内不得行权[28] 补选规定 - 辞职或被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[11][12]