担保情况 - 公司与滨印集团及其子公司相互提供1亿元担保[3] - 公司及控股子公司对外担保额度54,100万元，占2024年末净资产44.74%[8] - 公司累积实际对外担保余额43,800万元，对子公司担保4,000万元[9] 合作方财务 - 滨印集团2024年底资产115,064万元，负债90,488万元，净利润258万元[5] - 滨印进出口2024年底资产98,607万元，负债83,299万元，净利润57万元[7] 其他 - 本次担保为连带责任担保，期限一年，需股东大会审议[3] - 公司无逾期对外担保[4]

审计机构 - 公司2024年年审会计师事务所为致同会计师事务所[1] - 聘任2024年审计机构议案经2023年年度股东大会审议通过[1] 审计情况 - 致同所认为公司2024年财务报表编制合规且公允反映状况[2] - 公司审计委员会认为致同所年报审计公允客观并按时完成[5] 会议安排 - 2024年4月12日、11月21日召开审计沟通协调会[4] - 2024年4月15日会议审议通过聘任2024年审计机构等议案[4]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[12][13] 内部控制管理 - 公司完善制定应收账款管理办法[15] - 内控评价工作依据相关规范和要求[10] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11] 其他信息 - 董事长为盛守祥（已获董事会授权）[18] - 报告日期为2025年4月22日[18]

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-005号 华纺股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 2024年公司出现亏损, 归属于上市公司股东的净利润-5,551.55万元。 三、应对措施 公司将继续秉持对全体股东负责的原则，做好各项经营管理规划的具体实施，持 续扩大盈利水平，争取尽快弥补亏损金额。 1、业务管理方面，继续聚焦主业，稳定主营业务、拓展新客户，优化业务流程管 理，加强供应链环节控制，开源节流，争取实现经营盈利。 2、在财务管理方面，加强费用预算管理，降低费用开支，增加盈利空间；对现有 业务的供应链进行持续的结构优化调整，加强对客户的信用管理，提高资金管理效率 ，保持资金的良性循环。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年4月18日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司未 弥补亏损达股本总额三分之一的议案》，具体情况如下： 一、基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2024年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利 ...

业绩数据 - 2024年公司在滨州农商行存款余额22.36万元，贷款发生额3788万元[4] - 2025年公司在滨州农商行存、贷款预计不超6000万元[3][4] - 滨州农商行2024年营收2.80亿元，净利润448.56万元[6] 股权与资产 - 公司持有滨州农商行7%股份，董事兼任其董事[5][6] - 滨州农商行2024年末总资产275.24亿元，权益19.91亿元[6] 交易审议 - 关联交易经董事会审议通过，独立董事认为定价公允[6][7]

1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次监事会会议通知和材料已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。 3、本次监事会于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 2 人，实际出席会议 2 人。 5、会议由高斌监事长主持。 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-004 号 华纺股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、公司 2025 年度财务预算预案； 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、《公司 2024 年年度报告》全文及摘要； 按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司 2024 年年度报告进行了 审核，一致认为： 二、监事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 1、监事会 2024 年度工作报告； 表决结果：同意 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-003 号 华纺股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。 3、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日以现场表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 7 人；独立董事李芳女士因工 作原因未能出席，委托独立董事钟志刚先生代为表决；董事韩晓女士因工作原因未能 出席，委托董事厉英女士代为表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、会议由盛守祥董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 1、《总经理 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

华纺股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600448 公司简称：华纺股份 华纺股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 184 华纺股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人盛守祥、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-012 号 华纺股份有限公司 关于 2024 年拟不进行利润分配的公告 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》规定，公司 2024 年度财务状况不符合现金分红条件，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求， 保障公司和全体股东的长远利益，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：不进 行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 华纺股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净 利润-5,551.55 万元，其中，母公司实现净利润- ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0881 | 0.0150 | -687.33 | -0.1360 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.99 | -100 | 2.01 | | 每股公积金(元) | 1.65 | 1.65 | 0 | 1.65 | | 每股未分配利润(元) | -0.58 | -0.50 | -16 | -0.51 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 29.34 | 27.98 | 4.86 | 34.89 | | 净利润(亿元) | -0.56 | 0.09 | -722.22 | -0.86 | | 净资产收益率(%) | -4.53 | 0.74 | -712.16 | -6.22 | 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 21557.56万股，累计占流通 ...