公司治理 - 2024年独立董事董事会会议、提名委员会会议均全勤出席[3][4] - 2024年董事会通过修订《独立董事工作制度》议案[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议且全勤出席[4] 人事与审计 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[6] - 2024年进行董事会换届，审核人员任职资格[7][8] 合规情况 - 报告期高管薪酬合规，关联交易定价公允[5][8] - 报告期无承诺变更、重大会计差错更正等情况[6][7]

审计机构 - 公司2024年年审会计师事务所为致同会计师事务所[1] - 聘任2024年审计机构议案经2023年年度股东大会审议通过[1] 审计情况 - 致同所认为公司2024年财务报表编制合规且公允反映状况[2] - 公司审计委员会认为致同所年报审计公允客观并按时完成[5] 会议安排 - 2024年4月12日、11月21日召开审计沟通协调会[4] - 2024年4月15日会议审议通过聘任2024年审计机构等议案[4]

担保情况 - 公司与愉悦家纺相互提供27000万元担保，期限一年[3] - 公司及控股子公司对外担保额度总额54100万元，占2024年末净资产44.74%[6] - 公司累积实际对外担保余额43800万元，对子公司担保4000万元[7] 愉悦家纺财务 - 2024年底资产860618万元，负债331048万元，净利润40273万元[6] - 2025年2月底资产887837万元，负债349512万元，净利润8755万元[6]

担保情况 - 公司为四家全资子公司提供1.3亿元担保，可调剂，连带责任，期限一年[2][3][8] - 公司及控股子公司对外担保额度5.41亿元，占2024年底净资产44.74%[8] - 公司累积实际对外担保余额4.38亿元，对子公司担保4000万元[8] 子公司财务数据 - 华纺商贸2024年底资产6126万元等，2025年2月底资产6254万元等[4] - 华瑞达贸易2024年底资产6130万元等，2025年2月底资产8945万元等[6] - 霄霓家纺2024年底资产1233万元等，2025年2月底资产3060万元等[6] - 华纺英侬2024年底资产3918万元等，2025年2月底资产4685万元等[8] 子公司注册资本 - 华纺商贸注册资本1000万元[2] - 华瑞达贸易注册资本100万元[5] - 霄霓家纺和华纺英侬注册资本均为200万元[6][7]

业绩数据 - 2024年公司在滨州农商行存款余额22.36万元，贷款发生额3788万元[4] - 2025年公司在滨州农商行存、贷款预计不超6000万元[3][4] - 滨州农商行2024年营收2.80亿元，净利润448.56万元[6] 股权与资产 - 公司持有滨州农商行7%股份，董事兼任其董事[5][6] - 滨州农商行2024年末总资产275.24亿元，权益19.91亿元[6] 交易审议 - 关联交易经董事会审议通过，独立董事认为定价公允[6][7]

业绩总结 - 2024年度归母净利润为-5551.55万元[1] - 2024年母公司净利润为-5246.72万元[1] - 截止2024年末母公司可供分配利润为-33959.16万元[1] 公司情况 - 公司实收股本为62981.97万元[1] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] 新策略 - 业务聚焦主业，拓展客户，优化流程[2] - 财务加强预算、供应链和信用管理[2] - 人员优化结构，推行全员绩效[2] - 资产盘活库存，减少资金占用[2] - 治理完善运作和内控机制[2]

华纺股份有限公司 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员出席会议。具体情况 如下： 1、2024 年 4 月 12 日召集召开了与年审会计师事务所的审计沟通协调会，与公司 年审注册会计师就 2023 年度审计工作中发现的审计差异调整事项进行了沟通协调，同 意审计调整事项，并提请与管理层意见交换后再进一步沟通，确保审计报告及时出具。 2、2024 年 4 月 15 日召开会议，审议通过了公司《关于聘任 2024 年财务审计和内 部控制审计机构的议案》、2023 年年度报告、2024 年一季度报告及内部控制评价报告， 同意提交董事会审议。 董事会审计委员会 2024 年履职情况汇总报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《公司章程》《董事 会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了 审计监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况作出报告，具体内容如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 董事会审 ...

华纺股份有限公司 执行事务合伙人：李惠琦 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会经事前审议，向公司第七届董事会第十五次会议提交 了《关于聘任公司 2024 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，会议审议 通过了该议案并提交公司 2023 年年度股东大会审议通过了该议案。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》、《公司会计师事务所选聘制度》等法律法规的 要求，华纺股份有限公司（以下 简称"公司"）对致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同所"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 公司认为致同所专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情 况及其执业质量等能够满足公司 2 ...

担保情况 - 公司与山东滨州交运集团继续相互提供4100万元担保[3] - 公司及控股子公司对外担保额度总额为54100万元，占2024年净资产44.74%[7] - 公司累积实际对外担保余额为43800万元，对子公司担保4000万元[7] 合作方情况 - 山东滨州交运集团2024年底资产179345万元，净利润3030万元[5] - 2025年2月底资产178065万元，净利润404万元[5]

业绩总结 - 审计公司对2024年度华纺公司财务报表出具无保留意见审计报告[3] 关联方资金占用 - 滨州华纺置业2024年末占用资金余额5808.43万元[10] - 滨州华瑞联晨电气2024年末占用资金余额588.81万元[10] - 华纺（美国）2024年占用累计发生金额934.98万元[10] - 滨州华纺英侬纺织2024年末占用资金余额734.29万元[11] - 滨州市华纺物业管理服务2024年末占用资金余额119.92万元[11] - 滨州睿进精印纺织2024年末占用资金余额77.49万元[11] - 其他关联方及其附属企业2024年末占用资金余额7529.63万元[11]