证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-030 号 华纺股份有限公司 一、特定名称/称谓的变化 二、其他修订内容 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四条 董事会行使下列职权： | 第四条 董事会行使下列职权： | | | （一）负责召集股东大会，并向股东大 | （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； | | | 会报告工作； | （二）执行股东会的决议； | | | （二）执行股东大会的决议； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | | （三）决定公司的经营计划和投资方 | …… | | | 案； | （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、 | | | （四）制订公司的年度财务预算方案、 | 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 | | | 决算方案； | 财、关联交易、对外捐赠等事项（以上事项如需主 | | | …… | 管部门批准，需履行前置审批手续）； | | | （八）在股东大会授权范围内，决定公 | …… | | | 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 | （十二）向股东会提请聘请或更换为公 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-028 号 华纺股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（2023修订，以下简称"《公司法》"）第一百 二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成 的审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据中国 证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 （2025修订）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委 员会行使原监事会职权，《华纺股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025修订）、《上市公司独立董 事管理办法》（2025修正）、《上市公司募集资金监管规则》（2025年6月15日生效）、 《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-034 号 华纺股份有限公司 一、特定名称/称谓的变化 二、其他修订内容 | 序 号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | | 为规范华纺股份有限公司(以下简称 | | | | | | 第一条 为规范华纺股份有限公司(以下简称 | | | | "公司")募集资金的使用与管理，最大限度 | "公司")募集资金的使用与管理，最大限度 | | | | 地保障投资者的利益，根据中国证监会《上 | 地保障投资者的利益，根据中国证监会《上 | | | | 市公司监管指引第 号——上市公司募集资 2 | | | | | 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 | 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 | | 1 | | | 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 | | | | 上市公司自律监管指引第 号——规范运 | | | | | 1 | 作》以及《华纺股份有限公司章程》(以下简 | | | | 作》以及《华纺股份有限公司章程》(以下简 | | | | | 称"《公司章程》")的规定，结 ...

| 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包 | 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包 | | | 括但不限于： | 括但不限于： | | | （一）长期股权投资，指根据有关国家法律 | （一）长期股权投资，指根据有关国家法律 | | | 法规的规定，公司以货币或将权益、股权、 | 法规的规定，公司以货币或将权益、股权、 | | | 技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实 | 技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实 | | | 物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼 | 物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼 | | | 并等方式向其他企业进行的、以获取长期收 | 并等方式向其他企业进行的、以获取长期收 | | | 益为直接目的的行为； | 益为直接目的的行为； | | | （二）风险类投资，指公司购入股票、债权、 | （二）风险类投资，指公司购入股票、债权、 | | 1 | 基金、期货及其他金融衍生品等投资行为； | 基金、期货及其他金融衍生品等投资行为； | | | （三）不动产投资； | （三）不动产 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-031 号 华纺股份有限公司 除上述修订内容外，《独立董事工作制度》其他条款序号顺延，条款内容保持不变。 原《独立董事工作制度》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《独立 董事工作制度》亦相应变更，本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议通过后生效。 | 序 | 变化内容 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》（以 | | | | 下简称"新公司法"）第五章【股份有限公司的 | | 1 | "股东大会"变更为"股东会" | 设立和组织机构】第二节【股东会】等条款统 | | | | 一将股份有限公司"股东大会"的表述调整为 | | | | "股东会" | | | | 1、新公司法第 121 条"股份有限公司可以按 | | | | 照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成 | | | | 的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权， | | | 1、删除"监事"、"职工监事"、"监事 | 不设监事会或者监事。" | | | ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-032 号 | | 受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除 | 司最近一期经审计净资产 5%。 | | --- | --- | --- | | | 外），交易金额（或在一年内累计达到）30 | （二）公司与关联自然人发生的交易，交易 | | | 万元以上，但不超过 万元，由公司董 3,000 | 金额（或在一年内累计达到）30 万元以上， | | | 事会批准，且应当及时披露。 | 但不超过 万元。 3,000 | | | 第十四条 公司与关联人拟发生的关联交易 | 第十四条公司与关联人拟发生的关联交易达 | | | 达到以下标准之一的，提交董事会和股东大 | 到以下标准之一的，提交董事会和股东会审 | | | 会审议并及时披露： | 议并及时披露： | | | （一）交易（公司提供担保、受赠现金资产、 | （一）除为关联人提供担保外，交易金额在 | | | 单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在 | 万元以上，且占公司最近一期经审计净 3000 | | | 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净 | 资产绝对值 5％以上的重大关联交易。公 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-035 华纺股份有限公司 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市东海一路 118 号公司本部 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日 至2025 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-027 号 华纺股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料已于 2025 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出。 3、本次董事会于 2025 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 1、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案； 具体内容详见同日公告《关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告》（编号： 2025-028），本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《华纺股份有限公司股东会议事规则》修正案； 具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司股东会议事规则修正案公告》（编号： 2025-029），本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券之星消息，10月15日纺织制造板块较上一交易日上涨0.68%，金春股份领涨。当日上证指数报收于 3912.21，上涨1.22%。深证成指报收于13118.75，上涨1.73%。纺织制造板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002394 联发股份 | | -4213.23万 | 13.44% | 1246.15万 | 3.97% | -5459.38万 | -17.41% | | 300918 南山智尚 | | 1208.37万 | 4.08% | -2078.23万 | -7.02% | 869.86万 | 2.94% | | 605189 富春染织 | | 1207.48万 | 9.90% | -438.58万 | -3.60% | -768.89万 | -6.31% | | 002083 | 幸日股份 | 981.17万 | 4.04% | -753.67万 | -3.11% ...

华纺股份有限公司（简称"公司"）于 2025年10月09日(星期四)上午 09:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），采用网 络互动方式召开了2025年半年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司 已于2025年09月18日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《关于召开2025年半年 度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-025）。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025 年 10 月 09 日，公司董事长盛守祥、总经理闫英山、独立董事钟志刚、董事 会秘书丁泽涛、总会计师刘水超出席了本次业绩说明会。公司就投资者关心的问题与 投资者在信息披露允许的范围内进行了互动交流和沟通。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下: 问题 1：请问如何看待行业未来的发展前景？ 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-026 华纺 ...