证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2023－026 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 3、公司与关联方宝钛集团有限公司续签的日常关联交易合同（协议） 是正常、合法的经济行为，均为日常经营性业务往来，其交易行为有利于公 司正常经营，关联交易价格公允、合理，没有损害公司和全体股东的利益， 此类关联交易对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。我们一致同意本 次关联交易事项。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以 书面形式向公司各位监事发出了以通讯表决方式召开公司第八届监事会第 四次会议的通知。2023 年 10 月 27 日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有 限公司 2023 年第三季度报告》。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续签公司有 关日常关联交易合同（协议）的议案》。 监 ...

公司基本情况 - 公司名称为宝鸡钛业股份有限公司，股票代码为600456[10] - 公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地[18] - 公司产品主要应用于航空、航天、船舶、石油、化工、冶金、医疗、生活、建筑等领域[19] - 公司实现钛产品销售量16,687.43吨，位居世界同类企业前列[20] - 公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地[21] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为33.77亿元，同比增长9.81%；归属于上市公司股东的净利润为3.57亿元，同比增长5.46%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，同比增长2447.74%[13] - 公司上半年实现营业收入37.09亿元，净利润3.81亿元，钛产品销售量达16,687.43吨[23] - 公司营业收入同比增长9.81%，营业成本同比增长12.16%[25] - 公司基本每股收益为0.7967元，同比增长5.45%；加权平均净资产收益率为5.96%[14] 资产负债情况 - 公司资产中，货币资金、应收款项、存货、长期借款等项目在本期期末相比上年期末均有不同程度的增长或减少[27] - 公司其他流动资产、应付票据、应付账款等项目在本期末相比上年期末有明显变动，其中应付票据增长幅度较大[28] - 公司截至报告期末的主要资产受限情况包括货币资金、保函保证金和信用证保证金[29] 环保情况 - 公司控股子公司宝钛华神严格遵守国家环境保护法律法规的相关要求，各类污染物均按国家相关标准排放，未受到环保部门处罚[44] - 公司未受到环保部门行政处罚[51] - 公司减少排放二氧化碳当量1254吨，采取了减碳措施[58] 现金流量 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为342,963,240.04元，较去年同期有明显增长[96] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-80,715,896.90元，较去年同期有所下降[96] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为223,599,255.96元，较去年同期有显著增加[96] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为490,810,365.91元，较去年同期有所增长[96] 公司治理 - 公司与控股股东签署了避免同业竞争协议，保证不从事对公司构成竞争的业务或活动[61] - 公司在2023年半年度报告中承诺不会直接或间接参与与宝钛股份构成竞争的业务或活动[64] - 公司的控股股东和实际控制人也做出了承诺，保证不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益[67]

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2023-020 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17 号）文核准，公司于 2021 年 2 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,511,839 股，发行价为每股人 民币 42.20 元，共计募集资金 2,004,999,605.80 元，扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元（含税），募集资金到账金额为人民币 1,967,909,612.90 元， 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 2 月 2 日出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009 号）。上述募集资 金到账金额扣除其他发行费用人民币 1,668,814.95 ...

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司 2023 年半年度报告》及其摘要。 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 14 日以书面 形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第八届董事会第三次会议的 通知。公司于 2023 年 8 月 24 日召开了此次会议，会议应出席董事 7 人，实 际出席 7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通 过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2023－019 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容详见 2023－020 号公告。 3、以 5 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-022 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更，系执行财政部发布的有关通知，对公司会计政策进行 相应的变更。 ●本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的准则解释第 16 号的相关规定执 行。 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 1 规定执行。 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-021 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 关于续签日常关联交易协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：鉴于宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司""宝钛股份"）与 宝钛集团有限公司（以下简称"宝钛集团"）签署的《安全保障服务协议》、《职业教 育培训协议》、《档案管理协议》、《后勤保障协议》已期满，公司拟与宝钛集团及宝 钛集团有限公司综合服务管理分公司（以下简称"综合服务公司"）续签该等日常关 联交易协议。本次该等日常关联交易协议的签订，不存在交易风险。 ●宝钛集团是公司控股股东，综合服务公司是宝钛集团的分公司，上述事项构 成了关联交易。上述该等关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次该等关联交易经公司第八届董事会第三次会议审议通过，关 联董事回避表决。 ●本次该等日常关联交易金额合计 4074.11102 万元，低于 ...

宝鸡钛业股份有限公司独立董事 关于签署有关日常关联交易协议的 独立意见 宝鸡钛业股份有限公司于 2023年 8 月 24 日召开的第八届董事会第三次会 议，审议通过了《关于签署公司有关日常关联交易协议的议案》。 宝鸡钛业股份有限公司独立董事 关于签署有关日常关联交易协议的 独立意见 宝鸡钛业股份有限公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第八届董事会第三次会 议，审议通过了《关于签署公司有关日常关联交易协议的议案》。 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第１号一规范运作》以及《宝鸡钛业股份有限公司 章程》等规定,本人作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事,在审阅了该项关联交 易及相关材料后,本着公平、公正和独立判断的原则,对此次董事会讨论的关联 交易事项发表如下独立意见: 1、上述关联交易事项是公司与宝钛集团有限公司及其综合服务管理分公司 之间正常、合法的经济行为,关联交易定价公允、合理,不存在损害公司和非关 联股东的利益,尤其是中小股东利益情形,亦不会对公司独立性产生不利影响。 2、上述关联交易事项表决时关联董事回避了表决,关联交易表决程序合法 有效 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-018 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.45 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/23 | － | 2023/8/24 | 2023/8/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 29 日的 2022 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实 ...

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2023-012 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 ●会议召开方式：网络平台在线交流 ●会议召开地址："全景路演"（http://rs.p5w.net） ●投资者可于 2023 年 5 月 12 日 17:00 前将相关问题发送至公司邮箱： dsb@baoti.com ，或通过 https://ir.p5w.net/zj 进行预提问。公司将在业绩说 明会上，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行解答。 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投 资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会" 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00 一、说明会类型 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2022 年 ...

财务表现 - 公司2022年营业收入达到6634631944.44元，同比增长26.47%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为557157959.30元，略有下降[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除净利润为514525909.02元，略有增长[13] - 公司2022年实现营业收入66.35亿元，同比增长26.47%[18] - 公司归属于上市公司股东的净利润为5.57亿元[18] - 公司钛产品销售量达31,609.35吨[18] - 公司钛产品营业收入为60.38亿元，同比增加21.80%，毛利率比上年增加1.58个百分点[37] - 国内营业收入为56.94亿元，同比增加23.90%，国外营业收入为7.50亿元，同比增加3.89%[37] - 钛产品销售量比上年增加18.67%，库存量比上年增加25.59%[38] - 公司实现营业收入66.35亿元，同比增加26.47%[33] - 公司主营业务中，营业收入达到66.35亿元，同比增加26.47%[34] - 公司2022年实现营业收入66.35亿元，同比增加26.47%[36] - 公司2022年度每10股拟派发现金股利人民币4.5元，共分配现金214,999,892.55元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为38.59%[111] 产品及市场 - 公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地[21] - 公司主要产品包括各种规格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金属复合材产品[22] - 公司钛产品生产量为32,538.59吨，主要应用于航空、航天、海洋、石油化工、医疗、建筑等领域[20] - 公司产品主要应用于航空、航天、海洋方面，石油、化工方面，冶金工业方面，医疗领域，生活领域和建筑领域[26] 公司发展战略 - 公司的“十四五”发展目标是形成5万吨钛产品及一定量的锆、镍等金属产品生产能力，建成国际钛业强企[61] - 公司2023年的经营目标是实现营业收入68亿元，钛产品产量3.5万吨[62] 财务状况 - 公司本期期末货币资金为905,355,895.21元，占总资产的7.27%，较上期期末下降了44.63%[44] - 公司预付款项本期期末数为167,215,195.73元，占总资产的1.34%，较上期期末下降了44.71%[44] - 公司在建工程本期期末数为645,357,216.48元，占总资产的5.18%，较上期期末增长了30.86%[44] - 公司长期待摊费用本期期末数为20,629,833.00元，占总资产的0.17%，较上期期末增长了19,475.28%[44] - 公司应付票据本期期末数为274,673,786.00元，占总资产的2.20%，较上期期末增长了118.03%[44] 公司治理 - 公司董事会共召开了8次会议，会议记录完整、准确，并妥善保存[69] - 公司制修订了多项内控制度，进一步完善了公司治理体系[69] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保证独立性，不存在同业竞争的情况[71] 环保责任 - 公司通过开展金秋助学、产业帮扶、消费帮扶等重点工作，累计投入36.7万元，持续推进帮扶村产业发展和巩固脱贫攻坚成果[135] - 对定点帮扶村开展金秋助学3.5万元，帮助发展村域产业项目建设资金8万元[136] - 开展消费帮扶，采购帮扶地区苹果共计24.5万物资折款25.2万元，发放春节慰问品0.7万元[137] - 产业帮扶和消费帮扶惠及帮扶村2810人，金秋助学惠及14人[138]