证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-002 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于购买土地使用权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）经第八届董事会第四次临 时会议审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，公司拟以自有资金 参与竞拍位于宝鸡市清水河片区连霍高速以南，宝钛工业园以东的两宗国 有土地使用权（地块1：宗地总面积116248m2；地块2：宗地总面积9779m2）。 具体内容详见公司于2023年12月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于拟购买土地使用 权的公告》（公告编号：2023-032）。 一、交易进展情况 2、合同标的基本情况 1 | 地 块 | 地块 | 地块 | 1 | | | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宗地编号 | BJGX（2023）1 ...

钛行业概况 - 钛行业主要由钛矿、海绵钛以及钛加工材构成[2] - 钛行业进入门槛较高,需要专业研究能力和大量资金投入[3] - 钛材加工过程中会产生大量残废料,回收利用对降低成本和避免资源浪费很重要[3] 公司业务情况 - 公司2022年实现出口营业收入约7.5亿元[4] - 公司不涉及采矿冶炼等上游业务,若有相关计划会及时公告[4] 公司基本情况 - 公司主要从事有色金属压延加工业务[2] - 公司于2024年1月19日接待了中泰证券、广发基金等机构投资者[1] - 本次活动未涉及应披露的重大信息[5]

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2024-001 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于变更审计项目合伙人、签字注册会计 师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2023 年 4 月 25 日、6 月 29 日分别召开了公司第八届董事会第二次会议、2022 年度股东 大会，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计及内部控制审计机构的议 案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"） 为公司 2023 年度审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（2023-008 号）及 2023 年 6 月 30 日披露的《公司 2022 年度股东大会决议公告》（2023- 017 号）。 2024 年 1 月 15 日，公司收到希格玛出具的《关于变更宝鸡钛业股份 有限公司 2023 年度审计报告签 ...

活动基本信息 - 活动编号为 2024 - 001，类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2024 年 1 月 12 日，地点在公司会议室 [1] - 参与人员包括民生证券、国富人寿等多家机构，公司接待人员为董事会秘书陈冰先生 [1] 公司情况介绍 - 交流内容包括介绍公司基本情况、历史沿革、产业现状及问答环节 [2] 问答环节要点 原材料相关 - 海绵钛价格受生产所需主要原材料、行业产能、下游需求等因素影响，公司密切关注价格动态并制定采购方案 [2] 技术优势 - 公司采用国际先进技术标准和质量体系，获美国波音、法国宇航等多家国际知名公司质量体系和产品认证，是国际第三方质量见证及分析检测基地 [2][3] 业务占比与规划 - 航空航天是公司产品重要应用领域，未来着力提升产品在航空、航天、舰船、深海等领域应用比例，拓宽应用领域 [3] 业绩考评与激励 - 公司建立企业经理层成员任期制和契约化管理机制，制定考核标准和办法，依目标完成情况奖惩，目前无股权激励计划，后续有计划将按要求披露 [3][4] 未来市场规划 - “十四五”目标是按“创新发展、做强钛业”思路，发挥“五大优势”，形成 5 万吨钛产品及一定量锆、镍等金属产品生产能力，巩固提升行业龙头作用，建成国际钛业强企 [4]

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 28 日 收到公司副总经理何书林先生的书面辞职报告，何书林先生因工作变动原因申请 辞去公司副总经理职务。根据相关规定，何书林先生的辞职报告自送达公司董事 会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作 的正常进行。 何书林先生担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对何书 林先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-036 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 ...

宝鸡钛业股份有限公司 关于提前归还部分临时补充流动资金 截至本公告披露日，尚未归还的用于临时补充流动资金的募集资金余额为 1 亿元，公司将在使用期限到期日之前归还至募集资金专用账户，并及时履行相关 信息披露义务。 特此公告。 证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2023-035 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召开了第 八届董事会第一次临时会议、第八届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元 （含 2 亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司 主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 具体内容详见 2023 年 4 月 13 日公司披露的《公司关于使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-002 ...

募集资金检查 - 西部证券对宝钛股份持续督导至2022年12月31日，2023年12月14 - 15日进行现场检查[1][3] - 检查人员为何勇、李钊颖[4] - 检查内容包括2023年度募集资金使用、公司经营状况等[6] 募集资金情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，存放和使用合规[7] - 受宏观环境影响募投项目进度延迟，调整后预定可使用日期为2023年10月、12月[9] 检查结论 - 现场检查未发现应向证监会和上交所报告的事项[11] - 保荐人认为2023年度募集资金管理和使用符合规定[14]

吴迪先生担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对吴迪先 生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 22 日 收到公司副总经理吴迪先生的书面辞职报告，吴迪先生因工作变动原因申请辞去 公司副总经理职务。根据相关规定，吴迪先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常 进行。 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-034 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 ...

现因史哲元先生工作变动不再担任公司持续督导的保荐代表人，为保证持续 督导工作有序进行，西部证券现委派王一女士（简历见附件）接替史哲元先生担 任公司持续督导的保荐代表人。本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代 表人为何勇先生和王一女士。 公司董事会对史哲元先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。 附件： 王一女士简历 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2023-033 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到西部证券股份有限 公司（以下简称"西部证券"）出具的《西部证券股份有限公司关于更换宝鸡钛 业股份有限公司保荐代表人的通知》，西部证券作为公司 2019 年非公开发行 A 股 股票项目的保荐机构，指定何勇先生、史哲元先生担任保荐代表人，履行持续督 导职责期限至 2022 年 12 月 31 日。因本 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-032 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 该事项已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，且在董事会决 策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 风险提示：本次拟购买的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂等程序 进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。本次购买土地使用权符合公司战略发展 规划，但在实施过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方 面的不确定因素，具有不确定性。 一、交易概述 根据公司中长期战略发展规划，为满足高质量发展需求，结合公司实际情况， 公司决定以自有资金竞买宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局、宝鸡市公 共资源交易中心挂牌出让的两宗国有土地使用权。公司董事会授权经理层全权办 理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。 宝鸡钛业股份有限公司 关于拟购买土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资 金参与竞拍位于宝鸡市清水河 ...