会议决策 - 2025年3月、7月、11月相关会议审议通过向不特定对象发行可转债相关议案[2] 预案更新 - 可转债预案报告期更新为2022 - 2025年1 - 9月[2] - 预案更新2025年1 - 9月财务数据及分析内容[2][3] 其他事项 - 2023年度执行准则解释影响2022年度净利润[3] - 未来三年股东回报规划更新履行决策程序[3] - 调整无需提交股东会审议，尚需交易所审核及证监会注册[3][4]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人王一女士因工作变动不再担任持续督导保荐代表人，由薛冰先生接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为何勇先生和薛冰先生[1] 保荐代表人信息 - 薛冰为西部证券投资银行陕西总部副总经理（主持工作）[4] - 薛冰参与过多个IPO、并购重组及新三板挂牌项目[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月29日[3]

合资公司信息 - 合资公司注册资本2000万元，宝钛股份持股49%、中科瑞龙持股51%[3][5][18] - 2025年11月28日董事会通过设立议案，无需股东会审议[5] - 合资公司董事会5人，中科瑞龙推荐3名、宝钛股份推荐2名[22] 过往业务数据 - 2025年1 - 9月宝钛向中科瑞龙销售金属材料128kg，10月末无应收应付账款[15] 出资相关 - 宝钛与中科瑞龙出资期限为公司注册起3个月内[26] - 未履行出资义务承担日万分之二违约金[27] - 未履行出资义务在履行前部分股东权利受限[27] 风险提示 - 出资协议未正式签署，投资可能无法按预期实施[31] - 设立受多因素影响，投资收益不确定[31]

会议信息 - 公司2025年11月23日发通知，28日召开八届十九次董事会临时会议[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》[1] - 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》[2] - 审议通过《关于设立合资公司的议案》[2]

合资公司设立 - 宝钛股份拟与中科瑞龙共同设立合资公司江苏瑞龙精密技术有限公司（暂定名）[1] - 合资公司注册资本为2000万元人民币[1] - 宝钛股份认缴出资980万元，持有合资公司49%的股权[1] - 中科瑞龙认缴出资1020万元，持有合资公司51%的股权[1] - 双方均以现金方式出资[1] 交易进展与性质 - 该交易已获得公司董事会审议通过[1] - 本次交易不构成关联交易[1] - 本次交易不构成重大资产重组[1] 项目状态与不确定性 - 出资协议尚未正式签署[1] - 项目实施存在不确定性[1] - 项目投资收益存在不确定性[1]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会12月3日15:00 - 16:00召开[2][4][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][4] - 召开地址为上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][5] 投资者提问信息 - 11月26日至12月2日16:00前可预征集提问[2][5] - 提问方式为登录上证路演中心或发邮件至dsb@baoti.com[2][5] 其他信息 - 参加人员有公司主要负责人等，可能调整[5] - 联系部门为公司董事会办公室[6] - 联系电话为0917 - 3382666、0917 - 3382333[6] - 邮箱为dsb@baoti.com[5][6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

小金属板块整体表现 - 11月17日小金属板块整体上涨0.98%，而同日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11%，表现强于大盘 [1] - 板块内个股表现分化，中矿资源以10.00%的涨幅领涨，收盘价为69.08元，成交额达29.05亿元 [1] - 板块整体资金流向呈现主力资金净流出1.37亿元，但游资资金净流入1.75亿元，散户资金净流出3830.38万元 [2] 领涨个股表现 - 中矿资源涨停，涨幅10.00%，成交量42.66万手，成交额29.05亿元 [1] - 云南省业上涨2.92%，收盘价26.78元，成交量33.40万手，成交额8.93亿元 [1] - 宝钛股份上涨2.52%，收盘价32.96元，成交量14.32万手，成交额4.69亿元 [1] - 安宁股份上涨2.13%，收盘价33.50元，成交量6.89万手，成交额2.29亿元 [1] - 中国稀土上涨1.91%，收盘价48.04元，成交量28.13万手，成交额13.49亿元 [1] 下跌个股表现 - 华锡有色下跌3.74%，收盘价35.78元，成交量23.09万手，成交额8.42亿元 [2] - 贵研铂业下跌3.26%，收盘价18.10元，成交量68.88万手，成交额12.64亿元 [2] - 锡业股份下跌2.91%，收盘价24.06元，成交量34.33万手，成交额8.29亿元 [2] - 浩通科技下跌2.33%，收盘价26.45元，成交量4.00万手，成交额1.06亿元 [2] - 金铝股份下跌2.29%，收盘价14.53元，成交量24.03万手，成交额3.53亿元 [2] 个股资金流向 - 中钨高新主力资金净流入7908.15万元，净占比4.39%，游资净流入4020.26万元，散户净流出1.19亿元 [3] - 中国稀土主力资金净流入7184.56万元，净占比5.33%，游资净流入3070.84万元，散户净流出1.03亿元 [3] - 云南省业主力资金净流入6374.99万元，净占比7.14%，游资净流入2930.72万元，散户净流出9305.71万元 [3] - 宝钛股份主力资金净流入3321.22万元，净占比7.08%，但游资净流出584.31万元 [3] - 东方铝业主力资金净流入2702.32万元，净占比6.38%，游资净流入2414.87万元，散户净流出5117.19万元 [3]

股东信息 - 截至2025年第三季度末，公司股东总数为56911户 [1]

公司技术突破 - 宝钛集团自主设计研制的镍基UNSN10276（哈氏合金）宽幅卷带获得成功 [1] - 产品厚度为0.6毫米，宽度为1000毫米至1219毫米，单卷重量超过3.5吨 [1] - 公司将持续攻关，致力于实现该类高端材料的稳定化、规模化生产 [1] 行业影响与意义 - 哈氏合金宽幅带材的制备技术此前是国内工业领域空白，仅有少数发达国家具备成熟生产技术 [1] - 此次突破将减少我国在该材料领域的进口依赖 [1] - 哈氏合金是耐蚀材料中的“超级不锈钢”，具有良好的抗腐蚀性和热稳定性，多用于航空航天、化工等领域 [1]

公司土地资产购置 - 公司拟以自有资金参与竞拍一宗国有土地使用权 [1] - 土地使用权位于宝鸡市科技新城片区高新大道以南、实业路以西 [1] - 公司以人民币5849万元竞得该宗地 [1] - 公司已签署《出让成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》 [1] 公司治理与决策 - 购买土地使用权的议案经第八届董事会第十八次临时会议审议通过 [1] - 公司按照法定程序参与宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局的挂牌出让竞拍 [1] - 相关合同编号为BZ-宝市高招拍挂字（2025）23号 [1]