经核查独立董事孙军、杨锐、沈灏、潘颖的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情形。因此，公司董事会认为，公司独立董事符 合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司独立董事 制度》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《宝 鸡钛业股份有限公司独立董事制度》等要求，宝鸡钛业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事孙军、杨锐、沈 灏、潘颖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

宝鸡钛业股份有限公司 - A 内部控制审计报告 -- 希会审字(2025) 0955 号 f a station in do play · (1) 一、内部控制审计报告 · 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 w (二) 会计师事务所营业执照 = (三)会计师事务所执业证书 t Next of the station f from 201 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)0955 号 内部控制审计报告 宝鸡钛业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到 ...

宝鸡钛业股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2025)0042 号 · r and the program and t a like the state of the state ter and t the station of the state of the station of the sta the state of the 目 录 一、鉴证报告 ································································(1-2) 二、关于募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告 ··································································(3-9) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0042 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－006 宝鸡钛业股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 日常关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益，不影响 公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月27日，宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司""本公司")召开第八 届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司日常关联交易 的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。 在提交董事会审议之前，公司独立董事召开了 2025 年第一次专门会议，审议通 过了该日常关联交易事项，独立董事认为：该关联交易事项是公司与各关联方间正常、 合法的经济行为，均为日常进行的经营性业务往来，交易价格依据市场化、或成本加 成及协商原则确定，定价公允，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股 东利益，且不会对公司独立性构成影响。作 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－005 宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17 号）文核准，并经上海 证券交易所同意，公司于 2021 年 2 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,511,839 股，发行价为每股人民币 42.20 元，共计募集资金 2,004,999,605.80 元，扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元（含税），募集资金到账金额为人 民币 1,967,909,612.90 元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资 金到位情况进行了审验，并于 2021 年 2 月 2 日出具了《验资报告》（希会验字 [2021]0009 号）。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币 1,668,814.95 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,966,240,7 ...

宝鸡钛业股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况 评估报告 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请希格玛会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）作为公司 2024 年 度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对希格玛 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为希格玛资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是 1998 年在原西安会计 师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设 立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕 财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。 2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事 务所(特殊普通合伙)登记设立。 截至 2024 年末，希格玛拥有合伙人 61 名，注册会计师 275 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 120 名。 二、执业记录 1、基本信息 项目合伙 ...

宝鸡钛业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"希格玛") 是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务 所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊 普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管 理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。 截至 2024 年末 ...

宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资 源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。《宝鸡钛业股份有限公司2024年度社会责任 报告》是公司根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上 海证券交易所<公司履行社会责任的报告>编制指引》的规定，结合宝 鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）在履行社会责任方面的具 体情况编制而成，充分反映和披露了公司对落实科学发展观，构建和 谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然 环境和生态资源，以及股东、债权人、员工、客户、供应商、社区等 方面所履行的社会责任和工作。 一、公司的社会责任观 作为上市公司，公司一直将企业的社会责任作为公司的基本价值 观。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者， ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－008 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以书 面形式向公司各位监事发出召开第八届监事会第九次会议的通知。公司于 2025 年 3 月 27 日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席王建超先生主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名 投票方式，逐项审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告》； 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度利润分配方案》； 宝鸡钛业股份有限公司 3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 4、以 3 票同意， ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－003 宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司于 2025 年 3 月 17 日以书面形式向公司各位董事 发出召开公司第八届董事会第九次会议的通知。2025 年 3 月 27 日在宝钛宾 馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王俭主持，会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方 式，逐项审议通过了以下议案： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告》。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 总经理 2024 年度工作报告》。 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度财务决算方案》。 4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...