宝鸡钛业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"希格玛") 是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务 所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊 普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管 理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。 截至 2024 年末 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－009 宝鸡钛业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司")基于实际经营情况及行业 市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司 会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值 测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值 准备。具体情况如下： 二、2024 年度计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方 式对应收票据、应收账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试和估计。 经测试，2024年度需计提信用减值损失金额2,880.85万元。 （二）资产减值损失 公司对存货采用成本与可变现净值孰低方法进行减值测试，资产负债表 日公司综合评估存货可变现净值，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌 价准备 ...

关于宝鸡钛业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宝鸡钛业股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 宝鸡钛业股份有限公司全体股东： 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会其字(2025)0043 号 关于宝鸡钛业股份有限公司 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了宝鸡钛业股份有限公司 （以下简称"贵公司"）2024年度财务报表, 包括2024年12月31日合并及母公 司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月27日出具了希 会审字(2025)0550号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资 源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。《宝鸡钛业股份有限公司2024年度社会责任 报告》是公司根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上 海证券交易所<公司履行社会责任的报告>编制指引》的规定，结合宝 鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）在履行社会责任方面的具 体情况编制而成，充分反映和披露了公司对落实科学发展观，构建和 谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然 环境和生态资源，以及股东、债权人、员工、客户、供应商、社区等 方面所履行的社会责任和工作。 一、公司的社会责任观 作为上市公司，公司一直将企业的社会责任作为公司的基本价值 观。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者， ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2025-007 宝鸡钛业股份有限公司 关于续签日常关联交易合同（协议）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司""宝钛股份"）与控股股东宝钛 集团有限公司（以下简称"宝钛集团"）及其全资子公司、控股公司及其他关联 方拟续签相关日常关联交易协议（合同），原合同（协议）主要条款内容和定价 政策均不变，不存在交易风险。 ●该等关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ●本次关联交易经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议、第八届董事会第九次会议审议通过，独立董事、非关联董事一致 同意该事项，关联董事回避表决。 ●该等日常关联交易中，公司与各关联方签订的涉及材料供应、产品 供应、加工承揽、设备安装、调试服务、基础工程施工、运输服务及动力 供应等日常关联交易框架协议（合同）尚需提请公司股东大会审议，与该 关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权 ...

宝鸡钛业股份有限公司 - A 内部控制审计报告 -- 希会审字(2025) 0955 号 f a station in do play · (1) 一、内部控制审计报告 · 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 w (二) 会计师事务所营业执照 = (三)会计师事务所执业证书 t Next of the station f from 201 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)0955 号 内部控制审计报告 宝鸡钛业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－006 宝鸡钛业股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 日常关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益，不影响 公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月27日，宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司""本公司")召开第八 届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司日常关联交易 的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。 在提交董事会审议之前，公司独立董事召开了 2025 年第一次专门会议，审议通 过了该日常关联交易事项，独立董事认为：该关联交易事项是公司与各关联方间正常、 合法的经济行为，均为日常进行的经营性业务往来，交易价格依据市场化、或成本加 成及协商原则确定，定价公允，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股 东利益，且不会对公司独立性构成影响。作 ...

宝鸡钛业股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况 评估报告 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请希格玛会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）作为公司 2024 年 度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对希格玛 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为希格玛资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是 1998 年在原西安会计 师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设 立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕 财办会【2013】28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。 2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事 务所(特殊普通合伙)登记设立。 截至 2024 年末，希格玛拥有合伙人 61 名，注册会计师 275 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 120 名。 二、执业记录 1、基本信息 项目合伙 ...

c 宝鸡钛业股份有限公司 审计报告 希会审字(2025) 0550 号 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t t 12 - 1 目 录 | 一、审计报告 ·····································································(1-4) | | --- | (一) 合并财务报表 四、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 1. 合并资产负债表 · 2. 合并利润表 ································································································(7) 3. 合并现金流量表 · 4. 合并股东权益变动表 · (二)母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ···················· ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－008 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以书 面形式向公司各位监事发出召开第八届监事会第九次会议的通知。公司于 2025 年 3 月 27 日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席王建超先生主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名 投票方式，逐项审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告》； 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度利润分配方案》； 宝鸡钛业股份有限公司 3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 4、以 3 票同意， ...