小金属板块市场表现 - 小金属板块整体上涨0.49%，领涨个股为金天钛业（涨幅4.64%）[1] - 上证指数上涨0.45%至3633.99点，深证成指上涨0.64%至11177.78点[1] - 板块成交活跃，中钨高新成交量达109.96万手，北方稀土成交额达57.89亿元[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括：金天钛业（23.01元，+4.64%）、宝钛股份（32.62元，+3.56%）、章源钨业（9.33元，+2.64%）[1] - 跌幅最大个股为西部材料（20.19元，-9.95%），盛和资源（20.80元，-0.43%）小幅下跌[2] - 贵研铂业（15.52元，+0.39%）和云南锗业（21.74元，+0.42%）实现小幅上涨[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出4.52亿元，游资净流入9769.43万元，散户净流入3.55亿元[2] - 金天钛业主力净流出3702.40万元（净占比-13.57%），游资净流出2952.16万元[3] - 锡业股份获主力净流入3653.12万元（净占比10.02%），章源钨业主力净流入3250.48万元（净占比7.95%）[3] - 翔鹭钨业游资净流入452.57万元（净占比2.69%），安宁股份主力净流入1566.47万元（净占比10.56%）[3] 成交规模特征 - 北方稀土成交额57.89亿元居首，盛和资源成交额28.43亿元位列第二[2] - 中钨高新成交量109.96万手为最高，东方锆业成交量50.85万手次之[1][2] - 天工股份成交额最低，仅6492.49万元[2]

历史背景与工业遗产 - 宝鸡是周秦文明发祥地和青铜器之乡 拥有"中华第一古物"石鼓等历史文物[2] - 抗战期间15户民族工业企业内迁至宝鸡 建成200多户企业的"秦宝十里铺工业区" 占当时全国工业企业20.56%[11] - 建成总长1.75公里地下窑洞车间 安装1.2万枚纱锭和70%设备 抵御日军26次轰炸[11][13] 抗战工业贡献 - 窑洞工厂生产43.2万匹棉布和6.4万吨棉纱支援前线[20] - 工业合作协会组织生产180万条军毯和30万件军大衣[20] - 福新面粉厂53%产量供应前线[20] 工业传承与发展 - 1951年申新纱厂输出200多名厂长经理和2000多名技术工人支援西北工业建设[24] - 宝鸡现形成汽车制造产业集群 2024年产值达600亿元[35] - 钛产业聚集600余户企业 产业规模全球首位 产品远销70多个国家[37][38] 现代产业布局 - 成为全国中高端数控机床重要生产基地 拥有22个国家级绿色工厂[38] - 汽车产业以吉利 陕汽为龙头 涵盖整车制造和零部件生产[35] - 钛产品应用于航空航天 航海 新能源等领域[38] 区域经济特色 - 各县区形成特色产业 千阳矮砧苹果全国畅销 眉县猕猴桃走向全球[40] - 催生生态旅游 休闲农业等新业态 促进乡村振兴[40] - 法门寺 太白山等文化旅游资源丰富[40]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年7月30日在陕西省宝鸡市高新区宝钛宾馆七楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的50.6452% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长王俭主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获得通过 包括选举张海龙为第八届董事会董事等多项议案 [1][2][3][4][5][6] - 所有议案同意票比例均超过99.90% 其中最高达99.9189% 最低为99.8991% [1][2][3][4] - 反对票比例最高为0.0718% 弃权票比例最高为0.0323% [4][5] 重大事项表决 - 涉及向不特定对象发行可转换公司债券相关议案均获通过 [4][5][6] - 包括发行方案、募集资金使用可行性、摊薄回报填补措施等12项子议案 [5][6] - 5%以下股东对相关议案表决同意票数在1,904至8,248票之间 反对和弃权票均为0 [5][6] 法律意见 - 北京观韬（西安）律师事务所律师张翠雨、杨梅出具法律意见书 [6][7] - 确认会议召集、召开程序符合法律法规 出席人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [6]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年7月30日通过现场和网络投票方式召开 现场会议地点为陕西省宝鸡市高新区高新大道 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 投票时间涵盖全天多个时段[3][4] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则（2025修订）》要求 公告刊登日期距召开日期满15日 通知内容包含会议届次、时间、地点、审议事项等完整要素[3] - 召开程序与公告内容完全一致 未出现临时议案或新提案 表决事项与通知所列议案完全相符[3][4][6] 出席会议人员及股权结构 - 出席现场会议股东及代理人共1人 代表股份数量未明确披露 通过网络投票股东478人 合计参会股东479人 代表总股份241,971,199股 占公司总股本50.6452%[5] - 参会人员包括公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员 律师列席会议 所有出席人员资格经核查合法有效[5] - 股权登记日为2025年7月22日 登记在册股东均享有参会表决权 可委托代理人行使权利[5] 议案表决结果分析 - 全部21项议案均获高票通过 总表决同意比例均超99.90% 最高达99.9189% 反对票比例最高仅0.0718% 弃权票比例最高0.6133%[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 中小股东表决同意比例均高于97.88% 其中11项议案同意率超98% 反对票比例最高1.5319% 弃权票比例最高0.6891%[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 第2至11项议案为特别表决事项 获出席股东三分之二以上表决通过 其余普通决议事项获过半数通过 表决程序符合《公司章程》规定[20] 可转换公司债券发行细节 - 发行方案包含21项具体条款 涉及证券种类、发行规模、票面金额、债券期限、利率设置、转股安排、赎回回售机制、募集资金用途等核心要素[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 募集资金用途及存管方案获99.9061%同意票 担保事项获99.9056%同意票 评级事项获99.9044%同意票 显示股东对资金运用方案高度认可[15][16] - 转股条款设计细致 包括转股价格确定机制、向下修正条款、转股数量计算方式、股利归属安排等 各项条款同意率均超99.90%[11][12][13][14] 相关配套议案通过情况 - 《可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》获99.9008%同意票 《可转换公司债券持有人会议规则》获99.9048%同意票[17][18] - 《本次发行摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺》获99.8991%同意票 《提请股东大会授权董事会办理发行事宜》获99.9050%同意票[18][19] - 所有配套议案中小股东同意率均超97.84% 显示中小投资者对发行方案配套措施的高度支持[17][18][19]

股价及交易表现 - 2025年7月30日收盘价31.79元，单日下跌0.81% [1] - 换手率2.1%，成交量10.06万手，成交金额3.21亿元 [1] - 主力资金净流出3014.31万元，占成交额9.38%，其中超大单净流出2152.25万元（占比6.7%），大单净流出862.06万元（占比2.68%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1621.65万元，占成交额5.05% [1] - 小单资金净流入1392.66万元，占成交额4.33% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入14.55亿元，同比减少20.34% [1] - 归属净利润8115.72万元，同比下滑49.00% [1] - 扣非净利润7113.02万元，同比下降35.32% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.072，速动比率1.212 [1] - 资产负债率42.98% [1] 企业基本信息 - 成立时间1999年，位于宝鸡市，属于通用设备制造业 [1] - 注册资本47777.7539万人民币，实缴资本47777.7539万人民币 [1] - 法定代表人为王俭 [1] 企业投资与经营动态 - 对外投资企业11家，参与招投标2112次 [2] - 拥有商标信息26条，专利信息96条，行政许可47个 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于选举公司董事的议案》等多项议案 [2]

会议信息 - 股东大会于2025年7月30日在陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室召开[3] - 出席会议的股东和代理人人数为479人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为241,971,199股，占公司有表决权股份总数的50.6452%[3] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议[7][9] 议案表决 - 选举公司董事议案同意票数为241,774,955，比例为99.9189%[7] - 公司符合发行可转债条件议案同意票数为241,749,755，比例为99.9085%[8] - 发行规模议案同意票数为241,755,855，比例为99.9110%[10] - 票面金额和发行价格议案同意票数为241,763,655，比例为99.9142%[11] - 债券期限议案同意票数为241,760,755，比例为99.9130%[11] - 债券利率议案同意票数为241,733,155，比例为99.9016%[11] - A股股东对募集资金用途等多项议案同意比例超99.9%[18][19][20][21][22][23] 募集资金相关数据 - 本次募集资金相关数据为11,12（对应比例97.9975%）、159,5（对应比例1.4059%）、67,70（对应比例0.5966%）[25] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等多项议案有对应数据及比例[25][26] 决议情况 - 本次会议议案2 - 11均属特别决议议案，获出席股东大会股东或股东代理人所持表决权三分之二以上同意[26]

股东大会基本信息 - 公司于2025年7月30日召开第二次临时股东大会，由董事会根据7月14日会议决议召集[4] - 董事会于7月15日刊登股东大会通知，公告刊登距会议召开已满15日[5] - 现场会议于7月30日上午11：00召开，网络投票时间为7月30日9:15 - 15:00 [6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及委托代理人1人，代表股份230,623,051股，占比48.2700% [9][10] - 网络表决股东478人，代表股份11,348,148股，占比2.3752% [10] - 现场和网络表决股东、委托代理人共479人，代表股份241,971,199股，占比50.6452% [10] 议案表决情况 - 《关于选举公司董事的议案》同意股数241,774,955股，占比99.9189% [14] - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意股数241,749,755股，占比99.9085% [15] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》中本次发行证券种类同意股数241,757,755股，占比99.9118% [16] - 发行规模总表决：同意241,755,855股，占比99.9110%；反对164,544股，占比0.0680%；弃权50,800股，占比0.0210%[18] - 发行规模中小股东总表决：同意11,132,804股，占比98.1024%；反对164,544股，占比1.4500%；弃权50,800股，占比0.4477%[18] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划的议案》总表决：同意241,741,299股，占比99.9050%；反对163,800股，占比0.0677%；弃权66,100股，占比0.0273%[54] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划的议案》中小股东表决：同意11,118,248股，占比97.9741%；反对163,800股，占比1.4434%；弃权66,100股，占比0.5825%[54] - 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》总表决：同意241,730,155股，占比99.9004%；反对162,844股，占比0.0673%；弃权78,200股，占比0.0323%[54] - 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》中小股东表决：同意11,107,104股，占比97.8759%；反对162,844股，占比1.4350%；弃权78,200股，占比0.6891%[55] 其他情况 - 本次股东大会第2 - 11项议案为特别表决事项，需三分之二以上表决通过；其他为普通决议事项，需过半数表决通过[57] - 本次股东大会所审议议案经出席会议股东及委托代理人所持表决权有效表决通过[57] - 本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事等签名[58] - 本次股东大会表决程序及结果符合相关规定，合法有效[58] - 公司本次股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[59] - 法律意见书一式两份，签字盖章后生效[59]

小金属板块市场表现 - 小金属板块整体下跌2.02% 其中中钨高新领跌 跌幅达10.00% [1] - 上证指数上涨0.17% 报收3615.72点 深证成指下跌0.77% 报收11203.03点 [1] - 板块内个股分化明显 金铝股份上涨2.07% 华阳新材上涨1.44% 而盛和资源下跌8.15% 云南锗业下跌3.96% [1][2] 个股交易数据 - 北方稀土成交额最高达137.24亿元 成交量351.82万手 股价微涨0.41% [1] - 中钨高新成交量195.34万手 成交额34.39亿元 跌幅10.00% 为板块最大跌幅 [2] - 盛和资源成交量365.00万手 为板块最高 成交额82.48亿元 跌幅8.15% [2] 资金流向分析 - 小金属板块主力资金净流出46.62亿元 游资资金净流入8.28亿元 散户资金净流入38.35亿元 [2] - 华阳新材主力净流入1030.21万元 主力净占比4.79% 为少数获得主力资金流入的个股 [3] - 宝钛股份主力净流出3014.31万元 主力净占比-9.38% 金天钛业主力净流出1428.64万元 主力净占比-14.19% 显示机构资金大幅撤离 [3]

公司治理与人事变动 - 提名张海龙为公司第八届董事会董事候选人，任期至第八届董事会结束 [1] - 张海龙现任公司总经理，曾任多个管理职位包括副总经理、军品部部长等 [1] - 张海龙未持有公司股份且无监管处罚记录，符合任职资格要求 [2] 可转换公司债券发行计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券以募集资金 [3][4] - 发行方案已通过董事会审议，符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》规定 [4][5] - 募集资金将按说明书用途使用，不用于弥补亏损和非生产性支出 [4] - 公司满足可转债发行条件：具备持续经营能力、近三年财务报告无保留意见等 [5][6] 债券发行具体安排 - 已制定可转债发行预案，包含转股价格调整、赎回回售等条款 [7][9] - 转股期限将根据公司财务状况确定，持有人有选择权 [6] - 发行方案已通过董事会审议，需股东大会批准 [7][9] 募集资金使用规划 - 募集资金投资项目经过谨慎论证，符合国家产业政策和公司战略 [10] - 资金使用可行性报告已编制，旨在提升公司核心竞争力和盈利能力 [10] - 前次募集资金使用情况已由会计师事务所鉴证 [11] 投资者保护措施 - 制定可转债持有人会议规则以保障投资者权益 [14] - 分析发行对即期回报的摊薄影响并制定填补措施 [14] - 制定2025-2027年股东回报规划以稳定投资者预期 [18] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜 [19]