公司战略与投资 - 公司拟以增资扩股方式取得陕西万豪钛金特材科技有限公司51%股权，增资价款2 87亿元 [1] - 交易完成后万豪钛金成为公司控股子公司并拟更名为"陕西宝钛万豪钛业有限公司" [1] - 本次增资控股有利于整合当地优质资源 [1] - 可快速新增2 5-2 8万吨/年的熔炼产能 [1]

公司财务表现 - 2024年公司总资产达1,335,138.53万元，其中流动资产913,355.26万元，非流动资产421,783.27万元 [19] - 2024年营业收入6,656,790,844.41万元，同比下降3.90%，营业成本5,226,126,714.22万元，同比下降4.29% [25] - 2024年归属于母公司所有者的净利润57,644.77万元，基本每股收益1.2065元/股，加权平均净资产收益率8.55% [19][21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额41,241.56万元，投资活动产生的现金流量净额-26,508.70万元，筹资活动产生的现金流量净额-9,302.82万元 [20] 公司运营情况 - 2024年销售费用6,947.70万元，同比增长10.32%，主要因销售人员工资增加 [22] - 2024年管理费用26,317.62万元，同比增长8.10%，主要因管理人员工资增加 [25] - 2024年研发费用20,398.54万元，同比下降29.46%，主要因研发投入减少 [25] - 2024年财务费用2,913.25万元，同比下降19.63%，主要因利息支出减少 [22] 公司治理与监督 - 2024年监事会共召开5次会议，对公司依法运作、财务状况、关联交易等方面进行有效监督 [5][10] - 监事会认为公司财务报告真实、客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，审计机构出具标准无保留意见 [14] - 监事会确认公司关联交易价格公允、合理，未损害非关联股东利益 [14] - 公司内部控制制度健全有效，未发现重大违规事项 [16] 利润分配方案 - 2024年利润分配方案为每10股派发现金股利3.9元（含税），共分配186,333,240.21元，现金分红比例32.32% [22][27] - 2023年利润分配方案已实施完成，共分配现金167,222,138.65元（含税） [22] 重大事项 - 公司拟向金融机构申请总额不超过42亿元的贷款额度，其中母公司37亿元 [31] - 公司续签日常关联交易合同（协议），交易行为有利于公司正常经营 [32] - 公司变更部分募集资金投资项目，募集资金使用符合监管规定 [9][15]

宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度股东大会材料 二 O 二五年六月 宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度股东大会材料 宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度股东大会议程 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况 第二项、选举监票人 第三项、审议会议议案： 第四项、投票表决 1 1、审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》； 2、审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》； 3、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度财务决算方案》； 4、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度利润分配方案》； 5、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告》； 6、审议《宝鸡钛业股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要； 7、审议《关于公司日常关联交易的议案》； 8、审议《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》； 9、审议《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》； 10、审议《关于续签公司有关日常关联交易合同(协议)的议案》。 第五项、由监票人清点表决票并当场宣布表决结果 第六项、主持人宣读股东大会决议 第七项、由公司聘请的法 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 已披露增持计划情况：宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 （公告编号： 心 ， 公 司控股股 东 宝钛 集团有限公司 （以下 简称"宝钛 集团"）计 划自该 增持计划公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式增持公司 A 股股票，增持金额不低于 1.5 亿元且不超过 3 亿 元人民币，增持比例不低于公司总股本的 1%且不超过公司总股本的 2%。 ? 增持计划的实施进展情况：宝钛集团于 2025 年 6 月 13 日通过上海证券 交易所系统以集中竞价方式实施了首次增持，共增持本公司 50 万股 A 股股份， 占公司总股本的比例约为 0.104651%，对应增持金额为 14,964,345 元（不含交 易费用），本次增持计划尚未实施完毕。 ? 风险提示：本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化或目前 尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 一、增持主体的基本情况 | 增持主体名称 | 宝 ...

宝鸡钛业股份有限公司 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－027 关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的实施进展情况：宝钛集团于 2025 年 6 月 13 日通过上海证券 交易所系统以集中竞价方式实施了首次增持，共增持本公司 50 万股 A 股股份， 占公司总股本的比例约为 0.104651%，对应增持金额为 14,964,345 元（不含交 易费用），本次增持计划尚未实施完毕。 风险提示：本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化或目前 尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 | 增持主体名称 | 宝钛集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 增持主体身份 | 控股股东或实控人 | 是 | 否 | | | 控股股东或实控人的一致行动人 | 是 | 否 | | | 直接持股 5%以上股东 | 是 | 否 | | | 董事、监事和 ...

宝钛股份控股股东增持计划 - 宝钛集团于2025年6月13日通过集中竞价方式首次增持公司50万股A股股份，占公司总股本0.104651%，增持金额1496.43万元(不含交易费用) [1] - 增持前宝钛集团持股2.28亿股(占总股本47.77%)，增持后持股2.29亿股(占总股本47.87%) [1] - 增持计划实施期间为2025年4月11日至2025年10月10日，计划增持金额1.5亿至3亿元人民币，增持比例1%至2%公司总股本 [1]

行业动态 - 首个钛交易平台"钛谷交易网"在陕西宝鸡正式上线，覆盖在线交易、价格资讯、跨境贸易、金融服务等多方功能，推动中国钛产业迈入"智造+数字"双驱时代 [1] - 平台由陕西钛谷云顶科技有限公司联合陕西钛谷集团、宝钛集团等多家机构共同打造，专注于为钛及钛合金产业链上下游企业提供一站式数字化服务 [1] - 钛被誉为"太空金属""海洋金属"和"战略金属"，对国家国防、经济及科技发展具有重要战略意义 [1] - 宝鸡被誉为"中国钛谷"，钛材生产加工量占全国65%、全球33%，2025年钛产业规模有望跃升全球首位 [1] 平台功能 - "钛谷交易网"两大核心版块包括"材料商城"和"钛与生活"，覆盖制造业及民用钛全品类 [2] - 平台依托AI智能算法，为钛企精准推荐潜在客户与供应商，实现实时询价、一键采买、无忧售后等一站式服务 [2] - 平台汇集企业上传的库存数据，展示钛原材料价格走势图，为交易结算提供重要参考指标 [2] 平台发展 - 平台以钛产业供应链管理及配套金融服务为切入点，建立新的资本运营机制，推进电子化交易 [2] - 目前已吸引数百家企业入驻，获中国邮政专属物流链及百亿元金融授信支持 [2] - 预计2025年实现平台交易额突破10亿元 [2]

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年6月26日11点在宝鸡宝钛宾馆七楼会议室召开[3] - 网络投票2025年6月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] 议案信息 - 审议9项议案，含董事会、监事会报告等[6] - 议案2025年3月27日经相关会议审议通过[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月18日[13] - 会议登记时间为2025年6月20日[15] - 登记地址在宝鸡宝钛股份董事会办公室[16] - 联系电话和传真公布[18]

人事变动 - 公司职工代表监事李农因工作原因辞职[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月15日[2]

报告披露 - 公司2025年3月28日披露2024年年度报告[4] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月20日15:00 - 17:00[5][6] - 召开方式为网络平台在线交流[5][6] - 召开地址为“全景路演”（http://rs.p5w.net）[5][6][7] 投资者提问 - 2025年5月16日17:00前可发问题至邮箱dsb@baoti.com或预提问[3][6] - 2025年5月20日15:00 - 17:00可登录“全景路演”参与[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[7] - 联系电话为0917 - 3382026、0917 - 3382666[7] - 邮箱为dsb@baoti.com[3][6][7]