独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[5] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前5名股东任职人员及其配偶等不得担任[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提候选人[7] - 连任时间不得超过六年，满六年36个月内不得被提名[8] 独立董事职务解除与补选 - 任期届满前提前解除应披露理由依据[8] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[9] 专门委员会组成 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[10] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[10] 选举制度 - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[9] 会议相关规定 - 独立董事连续两次未亲出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[12] - 审计委员会每季度至少开一次会，提议或必要时开临时会，2/3以上成员出席[15] 工作时间与资料保存 - 每年现场工作不少于15日[16] - 工作记录及资料保存至少10年[17] 报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[18] 事项审议 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[13] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交[14] 委员会建议 - 提名、薪酬与考核委员会提建议，董事会未采纳应记载理由披露[15][16] 会议资料提供 - 不迟于规定期限提供董事会资料，专门委员会原则上会前3日提供，保存10年[20] 独立董事权利 - 两名以上认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[21] - 行使职权遇阻碍可报告，履职涉应披露信息公司及时披露[21] - 聘请中介费用公司承担[22] 津贴与保险 - 给予相适应津贴，标准经股东会审议年报披露[22] - 不应从公司等取得其他利益[22] - 可建立责任保险制度[22] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过后生效[24] - 解释权归董事会[24]

信息披露规范 - 公司制定信息披露管理制度规范行为[2] - 应及时、公平披露真实、准确、完整信息[4] - 公告和材料以中文文本为准[8] 披露时间要求 - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露[15] - 特定情形下年度业绩1个月内、半年度业绩15日内预告[20] 披露更正情况 - 业绩预告与实际有重大差异需更正公告[20][21] - 业绩快报差异幅度达20%以上或指标方向性变化需更正[23] 报告审计要求 - 年度报告财务需审计，半年度特定情形需审计，季度一般无须审计[18] 报告审议与确认 - 半数以上董事无法保证定期报告真实性视为未通过，不得披露[16] - 董事、高管对定期报告签署确认意见，审计委员会审核并提意见[17] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁涉金额占净资产10%以上且超1000万元需披露[28] - 营业用主要资产超总资产30%变动需披露[30] - 除董事长、总经理外高管无法履职超3个月需披露[30] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额、净额、营收等占比达10%以上且超一定金额需披露[33] - 交易净利润、成交金额、产生利润等占比达10%以上且超一定金额需披露[34] 合同披露标准 - 购买原材料等合同金额占总资产50%以上且超5亿元需披露[34] - 出售产品等合同金额占主营业务收入50%以上且超5亿元需披露[34] 关联交易披露 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上需披露[34] 担保事项披露 - 被担保人债务到期未还款或出现严重影响还款能力情形需披露[35] 信息发布流程 - 对外发布信息需部门负责人核对、董事长签发[37] 档案保存要求 - 信息披露文件资料档案保存期为十年[46] - 各部门和下属公司信息披露档案保管不少于十年[55] 违规披露处理 - 审计委员会披露董事等违规行为应提前十天通知董事会[49] 信息告知义务 - 持股5%以上股东或实际控制人情况变化、股份质押等需告知公司[51] 保密工作要求 - 董事长、总经理为保密第一责任人[57] - 内幕信息人员不得泄漏和交易，控制知情者范围[58] 责任与处分 - 董事、高管对信息披露负责，失职受处分[61] - 信息披露违规公司检查制度并处分责任人[61] 财务信息披露 - 财务信息披露前执行内部控制制度，财务负责人为第一责任人[63] - 审计部监督财务管理和会计核算内部控制制度[63]

关联方定义 - 关联法人含直接或间接控制公司的法人等[4] - 关联自然人含直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[4] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十八项[5][6] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[7] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易需提交董事会和股东会审议[7] - 董事会有权批准与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[9] - 除规定情形外的关联交易由总经理办公会议审议[9] 关联担保与资助 - 公司为关联人提供担保不论数额大小，需经相关审议并提交股东会审议[7] - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经相关审议并提交股东会[10] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[11] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决[11] 日常关联交易 - 公司与关联人发生日常关联交易，按不同情况履行审议程序并披露[14] - 可预计当年度日常关联交易金额，超出预计需重新履行程序并披露[15] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[15] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行程序和披露[15] - 连续12个月内发生特定关联交易，按累计计算原则适用规定[15] 其他规定 - 公司与关联人达成特定关联交易可免审议和披露，如受赠现金资产等[13] - 与关联方交易应签订书面协议明确权利义务和法律责任[16] - 董事和高管有义务关注关联方占用资金问题，发现异常提请董事会处理[16] - 公司因关联方占用资源受损，董事会应采取措施并追究责任[16]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] 知情人管理 - 内幕信息知情人范围包括公司及相关人员[7] - 公司应如实完整记录知情人档案[9] - 董事会及时登记报送知情人档案，董事长为责任人[9] 登记备案 - 知情人登记备案内容含姓名、身份证号等[10] - 并购重组等内幕信息披露后报安徽证监局和上交所备案[11] - 知情人变动及时更新档案信息[11] 违规处理 - 持有公司5%以上股份股东擅自披露信息致损，公司保留追责权[24] - 知情人在内幕信息公开前不得买卖或建议买卖公司股票[22] - 知情人违规受处罚，公司报安徽证监局和上交所备案并公告[25] - 知情人泄露信息致公司损失，公司处罚并要求赔偿[23] 其他 - 制度自董事会审议通过之日起实行[28] - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[16] - 制度由公司董事会负责解释[27] - 填报获取内幕信息方式包括会谈、电话等[20] - 填报内幕信息所处阶段包括商议筹划、合同订立等[22]

募集资金存放与使用检查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[3] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度现场调查一次[21] 资金支取通知 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或顾问[5] 协议签订与备案 - 募集资金到账1个月内签专户存储三方监管协议[5] - 协议签订后2个交易日报告上交所备案并公告[6] 项目论证与实施 - 超完成期限且投入未达计划50%，重新论证项目[8] - 以募集资金置换自筹资金，6个月内实施[11] 闲置资金使用 - 闲置资金投资产品期限不超12个月[11] - 以闲置资金补流单次不超12个月[12] 资金使用公告 - 董事会会议后2个交易日公告闲置资金投资产品内容[11] 超募资金计划 - 至迟在募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[13] 节余资金披露 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[14] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[15] 节余资金审议 - 全部完成后节余占净额10%以上，股东会审议通过[15] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具报告[21] 审计报告出具 - 年度审计时，事务所出具募集资金鉴证报告[21] - 保荐机构年度出具专项核查报告[22] 报告结论披露 - 董事会在报告中披露保荐和审计报告结论[22] 独立董事权限 - 经半数以上独立董事同意，可聘事务所出具鉴证报告[23] 制度施行与修订 - 制度经股东会审议通过施行，修订亦同[26]

聘请议案 - 三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事可提聘请会计师事务所议案[6] 审计人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师满五年后连续五年不得参与审计[9] 选聘时间 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 报告提交 - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[15] 选聘流程 - 选聘应经审计委员会、董事会和股东大会审议[3] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，公开选聘需官网发文件[6] - 审计委员会负责选聘工作，调查执业质量[6][10] 解聘决定 - 解聘或不再续聘由审计委员会、董事会审议，股东大会决定[11] 文件保存 - 选聘相关文件资料保存至少十年[16] 制度执行 - 未尽事宜依法律法规及《公司章程》执行，冲突时以有效规定为准[18] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过生效修改[18]

董事会换届 - 2025年5月29日审议通过董事会换届选举议案[2] - 提名5位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 第九届董事由股东大会选举产生，任期三年[3] 人员信息 - 吴亚生、潘明生、马健等现任相关职务[7][8] - 张琛、路漫漫现任相关教学职务[11]

组织架构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司拟将董事会成员人数由7名增至9名，含6名非独立董事（含一名职工董事）和3名独立董事[1] 股份与交易 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] 人员任职与变动 - 法定代表人辞任，公司需在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[3] - 代表公司执行公司事务的董事及法定代表人由董事会以全体董事过半数选举产生或更换[3] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[20] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[6] - 股东对公司股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权请求审计委员会向法院诉讼[7] 担保与资产交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需经董事会审议后提交股东会[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需经董事会审议后提交股东会[11] - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] 会议相关 - 公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会，如审计委员会提议等情形[12] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需成员过半数通过[30] 信息披露与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报，且一季度季报披露时间不得早于上一年度年报[32] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[32] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发[33] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议（章程另有规定除外）[34] - 公司合并、分立、减资时需10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或系统公告[35] - 公司出现解散事由，应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[37]

组织架构调整 - 2025年5月29日召开会议通过组织机构调整议案[2] - 撤销六国本部安全环保部[3] - 六国本部设立安全部和环保部[3] 股权占比 - 安徽国泰化工等多家公司股权占比情况[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月18日14点30分在公司第一会议室召开[4] - 网络投票6月18日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5][6] - 股权登记日为2025年6月12日[14] 议案信息 - 审议非累积投票议案6项，累积投票议案2项[8][9] - 董事会换届应选非独立董事5人，独立董事3人[8][9] - 特别决议议案为第1项，对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4项[11] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[27]