本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2024-042 安徽六国化工股份有限公司 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 323 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,766,095 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.4536 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决 ...

关于安徽六国化工股份有限公司 2 天天律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 (一)经验证,根据公司第八届董事会第二十二次会议决议,公司于 2024 年 8月3日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 等媒体刊登了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。 (二)本次股东大会现场会议于 2024年8月 20日 14:30 在公司第一会议室 召开,本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈胜前先生主持。 E3 天禾律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 02072 号 致:安徽六国化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股 东大会规则》")以及《安徽六国化工股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽六国化工股份有限公司的(下称"公 司"）委托,指派刘倩怡、冉合庆律师(下称"天禾律师")出席公司 2024年 第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并对本次股东大会相关事项进 行见证 ...

安徽六国化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 六国化工 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 六国化工 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 安徽六国化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场 会 议时 间:2024 年 8 月 20 日(星期 二)14:30 会议 地 点： 安 徽六 国化 工 股份 有 限公 司 第 一 会议 室 会议 议 程： 一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 二、推举监票人和计票人 三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决 | 1 | 关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案 | | --- | --- | | 2 | 关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围： | 围： | | 许可项目：肥料生产；危险化学品生 | 许可项目：肥料生产；危险化学品生 | | 产；危险化学品经营；第二、三类监控化 | 产；危险化学品经营；第二、三类 ...

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2024-040 安徽六国化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 20 日 至 2024 年 8 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-039 安徽六国化工股份有限公司 关于组织机构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第八届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于组织机构调整的议案》。为进一步提高会计 信息质量和财务管控水平，强化财务管控职能，发挥财务协同效应，增强企业经营风险 的防范能力。对公司部分内部组织机构进行调整，撤销六国本部财务部，设立财务管理 中心，具体方案如下： 附件： 安徽六国化工股份有限公司组织机构图 （2024 年） 湖北 六国 化工 股份 有限 公司 51% 铜陵 国星 化工 有限 责任 公司 70% 铜陵 鑫克 精细 化工 有限 责任 公司 60% 安徽 中元 化肥 股份 有限 公司 60% 铜陵 市绿 阳建 材有 限责 任公 司 100% 安徽 国泰 化工 有限 公司 100% 吉林 六国 农业 科技 发展 有限 责任 公司 100% 生 产 技 术 科 安 全 环 保 ...

安徽六国化工股份有限公司 章程 二〇二四年 1 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党组织 第九章 职工、工会组织 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 3 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 2 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-037 安徽六国化工股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司经营与发展需要，公司经营范围拟增加"食品添加剂生产； 食品添加剂销售"，删除"食用农产品初加工；鲜肉批发；鲜肉零售；低温 仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；林业产品销 售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；建筑装饰材料销售"，安徽六国 化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议审议 通过了《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，并修改公司章 程相应条款。 | 原条款 | 拟修订为 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围： | 围： | | 许可项目：肥料生产；危险化学品生 | 许可项目：肥料生产；危险化学品生 | | 产；危险化学品经营；第二、三类监控化 | 产；危险化学品经营；第二、三类监控化 | | 学 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-036 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议于2024年8月2日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际 参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如 下决议： 一、关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事华卫琦先生回 避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、关于组织机构调整的议案 表决 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-038 安徽六国化工股份有限公司 关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：湖北徽阳新材料有限公司（以下简称"徽阳新材料"） ●增资金额：安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟与万华化学集团 电池科技有限公司（以下简称"万华电池"）按股比同比例向徽阳新材料增资，其中， 公司以现金出资 16,500 万元。本次增资完成后，徽阳新材料的注册资本将从 20,000 万 元人民币增加至 50,000 万元人民币，公司与万华电池持股比例不变，仍为 55%和 45%。 ●本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ●本次交易已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了本议案后提 交公司董事会审议。该事项已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十 八次会议审议通过，董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决。本次增 资事 ...

业绩预告 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2,700万元到3,200万元,同比增长177.50%到228.89%[2][4] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润800万元到1,200万元,同比增长41.24%到111.85%[3][5][7] 经营情况 - 公司不断加大市场运营管控,产品销量保持增长;生产装置运行平稳,产品结构持续优化,成本管控不断加强,盈利水平有一定提升[10] 其他 - 公司本次业绩预告数据未经注册会计师审计[11] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[11]