会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关决策 - 公司续聘容诚为2024年财务报告及内控审计机构，聘期一年[2] 审计结果 - 容诚认为公司2024年财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通与监督 - 审计委员会与容诚审前沟通、审计中督促，确保审计工作合理按时完成[5] - 审计委员会认为容诚审计公允，表现良好职业操守和业务素质[7]

内部控制审计报告 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0928 号 安徽六国化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了安徽六国化工股份有限公司（以下简称六国化工）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是六国化工 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 安徽六国化工股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0928 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入为625,102.42万元[8] - 2024年净利润为6721.61万元，同比增长约28.56%[30] - 2024年基本每股收益为0.05元/股，同比增长25%[30] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计70.27亿元，同比增长约18.82%[28] - 2024年12月31日负债合计48.72亿元，同比增长约22.89%[28] - 2024年12月31日所有者权益合计21.55亿元，同比增长约10.57%[28] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.89亿元，同比下降约1.20%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -4.18亿元，同比增长约12.00%[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1754.18万元，2023年为 -1094.44万元[32] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认和存货减值确定为关键审计事项[9][13] 公司历史 - 2004年2月19日公司经批准向社会公开发行A股股票8000万股[50] - 2007年公司向社会非公开发行人民币普通股股票3800万股[50] - 2010年公司向社会非公开发行人民币普通股股票10000万股[50] 会计政策 - 同一控制下企业合并编制报表视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在[76][77] - 非同一控制下企业合并编制合并资产负债表不调整期初数[78] 金融工具 - 公司按业务模式和合同现金流量特征对金融资产分类并计量[108] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值后续计量[112] 应收款项 - 应收款项根据不同类型划分组合计算预期信用损失[126] - 通常逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已显著增加[135] 存货 - 2024年末存货账面价值占合并财务报表资产总额的25.27%[13] - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制[155][156] 长期股权投资 - 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[174] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[174] 固定资产 - 通用设备净残值率5%，使用年限3 - 12年，年折旧率31.67 - 7.92%[185] - 专用设备净残值率5%，使用年限10 - 14年，年折旧率9.50 - 6.79%[185] 无形资产 - 土地使用权折旧年限50年[194] - 软件折旧年限10年[194] 在建工程 - 在建工程按建造资产达到预定可使用状态前全部支出作为固定资产入账价值[188] 资产减值 - 资产负债表日判断资产是否存在减值迹象，存在则估计可收回金额进行减值测试[200]

安徽六国化工股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 作为安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年,我严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和规章制度的要求,恪尽职守、勤勉尽责,积极参与公司决策, 出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2024年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张琛,男,1987年10月出生,博士学历,2015年至今在安徽大学商学院会计 学系任教,现任安徽大学商学院会计学专业副教授、硕士研究生导师,中国会计学会高 等工科院校分会理事会成员,安徽省省政府质量奖评审员专家库成员,安徽省卫生经济 学会理事会常务理事。兼任安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事、安徽九华山旅游 发展股份有限公司独立董事、皖创环保股份有限公司独立董事。 (二)独立性情况说明 本人已就 2024年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告,本人 具备法律法规、规范性文件所要求的独立性,20 ...

安徽六国化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年,我严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和规章制度的要求,恪尽职守、勤勉尽责,积极参与公司决策, 出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2024年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林平,男,1964年10月出生,三级律师,现任安徽协利律师事务所主任,2019 年 3 月起任本公司独立董事,兼安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事 。 (二) 独立性情况说明 本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告,本人 具备法律法规、规范性文件所要求的独立性,2024年度能够独立履行职责,未受到公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,并在履职过程 中保持客观独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 | 独立直 | | 董事会情况 | | 股 ...

安徽六国化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年,我严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和规章制度的要求,恪尽职守、勤勉尽责,积极参与公司决策, 出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人路漫漫,男,1989年12月出生,博士研究生学历。2015年7月至 2016 年 8 月任铜陵有色金属集团铜冠治化分公司工程师;2016年9月至 2021年6月,中南大学 博士在读;2021年7月至今任武汉工程大学讲师、副教授。2023年4月起任本公司独 立董事。 (二) 独立性情况说明 本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告,本人 具备法律法规、规范性文件所要求的独立性,2024年度能够独立履行职责,未受到公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-023 安徽六国化工股份有限公司 关于为子公司提供财务资助的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●资助对象：安徽国泰化工有限公司（以下简称"国泰化工"） 一、提供资助概述 经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）； 为满足全资子公司安徽国泰化工有限公司日常生产经营资金的需求，公司拟继续向 其提供总额不超过 12,000 万元的资助资金。资助资金利率按照当前人民银行公布的 LPR 3.10% 计算，资金使用费用在资金资助协议中另行约定。公司在额度范围内按实际使用 时间计算资金利息。资助有效期自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东 大会召开日止。 本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券 交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 根据《上海证券交易所股票上市规则》，该议案无需提交股东大会审议。 二、财务资助对象基本情况 安徽国泰化工有 ...

安徽六国化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,安徽六国化 工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事林平、张琛、 路漫漫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事林平、张琛、路漫漫的任职经历以及签署的相关自查文 件,报告期内公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系,亦不存在影响独立董事独立性的情况,因此, 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的要求。 安徽六国化工股份有限 董事会 2025年4月181 ...

业绩数据 - 2024年营业收入62.51亿元，较2023年减少9.83%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2517.54万元，较2023年增长10.65%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1220.98万元，较2023年增长40.02%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.32亿元，较2023年末增长1.22%[24] - 2024年末总资产70.27亿元，较2023年末增长18.83%[24] - 2024年基本每股收益0.05元/股，较2023年增长25.00%[25] - 2024年加权平均净资产收益率1.38%，较2023年增加0.12个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.67%，较2023年增加0.19个百分点[25] 用户数据 - 公司新增客户308个，其中有效客户220个，有效客户占比71.43%[38] - 公司有效终端销售网点约2.13万个[50] 未来展望 - 2025年计划生产各类产品353.8万吨[112] - 2025年主营业务收入计划为75.32亿元[112] - 2025年期间费用计划为37367.14万元，其中销售费用13801.24万元，管理费用17542.61万元，财务费用6023.29万元[112] 新产品和新技术研发 - 2024年开发“芯五功”增值复合肥等新产品，建成年处理磷石膏10万吨低能耗高值化利用工业示范装置[88] - 2024年获国家发明专利5项，实用新型专利32项，参与完成两项团体标准[89] - 自动装车系统每小时可完成装车1500袋以上，较传统模式提高效率1倍以上[40] - 新型增效磷肥“六国网”控失二铵提高磷元素利用效率10.5%-14.6%，平均节约194.51元/亩[42] 市场扩张和并购 - 控股股东转让2608万股股份（占比5%）给万华电池[39] - 转让湖北徽阳新材料45%股权，价格7402.02万元[39] - 公司对铜陵市绿阳建材有限责任公司增资2000万元，对湖北徽阳新材料有限公司实缴、增资13952.5万元，对湖北兴阳资源循环有限公司设立投资1698.3万元[105] 其他新策略 - 公司产品销售模式主要为经销和直销，正逐步增加直销份额[48][84] - 公司主要原料采购实行定期订货法，每月根据需求量建立库存检查机制[84]

担保情况 - 公司预计未来一年为子公司提供不超16.85亿元综合授信担保[3] - 截至2024年末公司为子公司担保余额9.403912亿元[3] - 公司累计对外担保金额占最近一期经审计净资产比例为51.33%[3] - 资产负债率70%以上子公司全年预计担保总额13.15亿元[5] - 资产负债率低于70%子公司全年预计担保总额3.7亿元[5] - 2025年3月15日董事会通过为子公司担保议案[6] - 公司无逾期对外担保情况[17] - 公司尚未对担保签署相关协议，若股东大会通过授权，将按规定履行担保事项[16] 子公司业绩 - 湖北六国2024年末资产总额10.05607亿元，净利润9088.68万元[8] - 中元化肥2024年末资产总额4.030193亿元，净利润2166.20万元[8] 子公司财务 - 湖北六国资产负债率为73.67%，本次新增担保额度3.3亿元[5] - 中元化肥资产负债率为141.70%，本次新增担保额度3.8亿元[5] 参股公司情况 - 公司持有国泰化工100%股权，2024年末资产44729.18万元，负债39513.82万元，净资产5215.36万元，净利润 - 1741.97万元[10] - 公司持有生态农业100%股权，2024年末资产42597.36万元，负债38897.47万元，净资产3699.89万元，净利润 - 1020.58万元[11] - 公司持有国星化工70%股权，2024年末资产16789.10万元，负债8241.27万元，净资产8547.83万元，净利润91.05万元[11] - 公司持有鑫克化工60%股权，2024年末资产22771.87万元，负债7416.42万元，净资产15355.45万元，净利润 - 2489.46万元[13] - 公司持有绿阳建材100%股权，2024年末资产10219.36万元，负债10073.55万元，净资产145.81万元，净利润 - 209.13万元[14] - 公司通过湖北徽阳间接持有湖北兴阳36.63%股权，2024年末资产2550.54万元，负债0.64万元，净资产2549.90万元，净利润 - 0.10万元[14]