| 科 | | | | | | | 公司 | 公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 间 | 室 | 100% | 公司 | 司 | | | 公司 | 司 | | 55% | 51% | 科 | | | 室 | | | | | | | 股票代码：600470 公告编号：2025-035 股票简称：六国化工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 安徽六国化工股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 关于组织机构 ...

安徽六国化工股份有限公司 章程 二〇二五年 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司经安徽省人民政府皖府股字[2000]第 44 号文批准，以发起设立方式设立。 公司在铜陵市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340700726323933H。 第三条 公司于 2004 年 2 月 19 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 8000 万股，于 2004 年 3 月 5 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：安徽六国化工股份有限公司； 英文名称：AnHui LiuGuo Chemical Company Limited。 第五条 公司住所：安徽省铜陵市铜港路,邮政编码：244023。 第六条 公司注册资本为人民币 52160 万元。 代 ...

安徽六国化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")对外投资 的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊 和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将货币、实物、无形资产等可供支配 的资源投向第三方的行为。包括对子公司投资（设立或者增资全资子公司除外）、 与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减以及委 托理财、委托贷款、证券投资等。 公司子公司进行对外投资，视同公司的行为。 第三条 对外投资的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定和符合国家产业政策； （二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （三）必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资管理的组织机构、权限 第四条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各 ...

安徽六国化工股份有限公司 第八条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务；证券事务部设证券 事务代表一名，协助董事会秘书完成工作，在董事会秘书不能履行职责时，由 证券事务代表行使其权利并履行其职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》 )、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和 《安徽六国化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书可以由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重 ...

安徽六国化工股份有限公司 董事会议事规则（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定和《安徽六国化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司设董事长 1 人， 可设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会成员中设 1 名由公司职工代表担任的董事。董事会中的职工代表由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东 会审议。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第五条证券事务代表保管董事会和证券部印章。 第三条 董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会等 4 个专门委员会（ ...

安徽六国化工股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 强化董事会决策功能，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等相关规范性文件规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会等 4 个专门委员会，以下统称"各专门委员会"。 第三条 各专门委员会对董事会负责，向董事会报告。 第四条 各专门委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 第五条 公司须为各专门委员会提供必要的工作条件，由董事会秘书和证券 投资部承担工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。各专门委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第九条 各专门委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。战略委员会召 集人由董事长担任；其他委员会召集人由独立董事担任，由董事会任命（董事会 换届后首次组成委员会时）或在各专门委员会的委员内选举产生，其中审计委员 会召集人须由会计专业 ...

第一条 为完善安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")治理机制， 充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，提高信息披露质量，根据 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》以及《安徽六国化工股份有限公司章程》等有关规定，结合公司 年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职 责，勤勉尽责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系 的单位或个人影响，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记 载或误导性陈述。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履 行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或 隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董 事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要 的条件并负责及时向董事会汇报独立董事的意见和建议。 第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和 投、融资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地 考 ...

安徽六国化工股份有限公司 第六条 审计委员会应对年度财务审计报告进行表决，形成决议后提交董事 会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结 报告和下年度续聘或改聘会计事务所的决议。审计委员会形成的上述文件均应在 年报中予以披露。 第七条 公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改 聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理 评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决 议通过后，召开股东会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东会 上陈述自己的意见。公司应充分披露股东会决议及被改聘会计师事务所的陈述意 见。 第八条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师 完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后， 提交董事会通过并召开股东会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。 第九条 审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通 的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交 董事会决议，并召开股东会审议。 董事会审计委员会年报 ...

安徽六国化工股份有限公司股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提 高公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 股东会是公司的权力机构。公司应当严格按照法律、行政法规、规 则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应 ...

安徽六国化工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的 职责和权限，规范公司总经理的工作程序，促进公司有效运行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等国家有关法律、行政法规及《安徽六国化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理1名，副总经理若干名。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责。 第四条 副总经理、财务总监、总工程师等其他高级管理人员在总经理授权 下协助总经理工作，对总经理负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的专业理论知识和实践经验，具有较强的经营管理能力、 决策能力和行政执行能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理经历，熟悉行业发展态势和掌握国家有关政 策、法律和法规； （四）诚信勤 ...