董事会组成 - 公司第九届董事会由9名董事组成，含1名职工董事[2] 人事变动 - 公司选举赵辉为职工董事[2] - 赵辉1982年11月生，本科学历，工程师职称[4] 公告信息 - 公告发布于2025年6月19日[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月18日在公司第一会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人361人，持有表决权股份137,327,771股，占26.3281%[3] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意票数136,337,871，占99.2791%[4] - 修订《独立董事制度》议案同意票数136,399,871，占99.3243%[7] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案同意票数136,447,271，占99.3588%[8] 选举结果 - 吴亚当选非独立董事，得票133,847,899，占97.4660%[12] - 张琛当选独立董事，得票133,801,003，占97.4318%[14] 其他 - 5%以下股东对取消监事会等议案同意票数29,446,127，占96.7476%[14] - 公司在任董事7人出席5人，监事3人出席2人，董秘出席[6] - 律师事务所见证认为决议合法有效[15]

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽六国化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意 2025 第 01471 号 致：安徽六国化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东 会规则》"）以及《安徽六国化工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽六国化工股份有限公司的（下称"公 司"）委托，指派张大林、冉合庆律师（下称"天禾律师"）出席公司 2025 年 第二次临时股东大会（下称"本次股东会"），并对本次股东会相关事项进行见 证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决程 序及其他相关法律问题发表 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2025-039 安徽六国化工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 18 日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称"六国化工"或"公司"） 召开了 2025 年第二次临时股东大会，第九届董事候选人全部当选，与工会推荐的职工 董事构成新一届董事会。经全体董事一致豁免会议通知时限，第九届董事会第一次会议 于 2025 年 6 月 18 日在六国化工第一会议室召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 经全体董事推举，现场会议由董事吴亚先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举吴亚先生为第九届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会选举，同意吴亚先生为公 司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至本届董事会期满为止，任期三年。 二、审议 ...

安徽六国化工 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 安徽六国化工股份有限公司 安徽六国化工 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 安徽六国化工股份有限公司 现 场 会 议 时 间 :2025 年 6 月 18 日 (星 期 三 )14:30 会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 二、推举监票人和计票人 三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决 序号 议案名称 非累积投票议案 累积投票议案 四、宣读股东大会决议 五、律师对大会的合法性、有效性发表意见 安徽六国化工 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的议案 各位股东（代表）： 根据《中华人民共和国公司法》 （2023 年修订） 《上市公司章程指引》 （2025 年修订） 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关 于新配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 等监事 ...

安徽六国化工 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 6 月 1 安徽六国化工 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 安徽六国化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 安徽六国化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2025 年 6 月 18 日(星期三)14:30 安徽六国化工 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 $$\mathbb{V}_{\mathcal{H}}^{\mathcal{H}}$$ 二、推举监票人和计票人 三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的议案 | | 2.00 | 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 | | 2.01 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | | 2.02 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | | 2.03 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | | 2.04 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 2.05 | 关于修订《对外投资 ...

公司融资项目 - 安徽六国化工拟通过定增募资不超过8亿元 用于投建28万吨/年电池级精制磷酸项目 总投资11 94亿元 投资回收期6 55年 [2] - 项目总投资额11 94亿元 其中拟以募集资金投入8亿元 [3] 公司现有产能 - 公司拥有磷酸一铵产能45万吨/年 磷酸二铵产能64万吨/年 尿素产能30万吨/年 复合肥产能155万吨/年 [5] 项目战略意义 - 项目建设达产后 公司精制磷酸产能将大幅提升 打破目前以基础肥料为主的业务格局 [6] - 公司将磷资源向高端磷化产品深度开发倾斜 新增28万吨/年电池级精制磷酸产能 [6] 行业背景 - 终端新能源汽车行业和储能行业高速发展 带动磷酸铁锂电池产销量大幅增长 [6] - 精制磷酸作为磷酸铁锂前驱体核心原料 市场需求维持高增速 [6] 行业风险 - 磷酸铁锂电池产业链出现多起项目终止案例 反映行业供需结构失衡加速 [6] - 成都云图控股终止15万吨精制磷酸和30万吨磷酸铁生产线建设 [7] - 新疆国际实业终止4GWh磷酸铁锂储能电池PACK集成生产线项目 [7] - 广东芳源新材料终止投资不超过30亿元的电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目 [7]

公司融资与项目投资 - 公司拟通过定增募资不超过8亿元用于投建28万吨/年电池级精制磷酸项目 总投资11.94亿 投资回收期为6.55年 [1] - 本次定增已获上交所受理 [2] - 控股股东铜化集团拟以现金方式认购不超过9653万股 认购后持股比例不超过30% [9] 传统业务现状与挑战 - 公司主营磷复肥及精细化工产品 拥有磷酸一铵产能45万吨/年 磷酸二铵64万吨/年 尿素30万吨/年 复合肥155万吨/年 [5] - 磷肥和复合肥是主要收入来源 2024年分别贡献26.80亿元(42.88%)和21.83亿元(34.93%) [5] - 2022-2024年营业收入连续下滑 分别为75.49亿/69.33亿/62.51亿 [5] - 2021-2023年归母净利润持续下滑 从2.37亿降至0.23亿 2024年小幅回升至0.25亿 [6] - 毛利率从2021年14.85%降至2023年8.05% 2024年回升至9.36% [6] 行业背景与转型动因 - 2014-2023年中国磷肥施用量从845.34万吨降至536.30万吨 因国家化肥使用量零增长政策 [5] - 公司向新能源新材料转型 计划生产电池级精制磷酸作为磷酸铁锂前驱体原料 [8] 新能源业务布局 - 募投项目将新增28万吨/年电池级精制磷酸产能 推动磷资源向高端磷化产品开发倾斜 [9] - 磷酸铁锂电池需求高增长驱动精制磷酸市场需求 [9] 行业产能过剩风险 - 2024年多家企业终止磷酸铁锂相关项目：云图控股终止15万吨精制磷酸项目 国际实业终止4GWh储能电池项目 [10] - 芳源股份终止30亿电池级碳酸锂及磷酸铁锂项目 已实际投资9700万元 [10]

安徽六国化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人安徽六国化工股份有限公司董事会，现提名路漫漫为安徽六国 化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任安徽六国化工股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽六国化工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理等履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 ...

安徽六国化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人安徽六国化工股份有限公司，现提名张琛为安徽六国化工股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任安徽六国化工股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽六国化工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理等履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...