财务数据关键指标变化：净利润与扣非净利润 - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-48,000万元到-41,000万元[3][4] - 预计2025年度归属于母公司所有者的扣非净利润为-48,500万元到-41,500万元[3][4] - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为2,517.54万元[6] - 2024年同期归属于母公司所有者的扣非净利润为1,220.98万元[6] 财务数据关键指标变化：其他利润与每股收益 - 2024年同期利润总额为6,556.85万元[6] - 2024年同期每股收益为0.05元[6] 业绩预亏主要原因：市场与销售 - 业绩预亏主因包括产品出口销量同比较大幅度下降[7] 业绩预亏主要原因：成本与采购 - 业绩预亏主因包括主要原材料采购价格同比显著上涨[7] 业绩预亏主要原因：资产与减值 - 业绩预亏主因包括对部分资产计提减值准备[7] 其他重要内容：数据与审计 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计[4][8]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4.8亿元到-4.1亿元 [1] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4.85亿元到-4.15亿元 [1] 业绩预亏原因：行业与市场环境 - 受宏观经济环境和国家对化肥稳价保供、出口管控等政策影响，国内化肥市场竞争加剧 [1] - 国际市场出口受限，产品出口销量同比较大幅度下降 [1] 业绩预亏原因：成本压力 - 公司生产所需大宗原材料以外购为主，报告期内主要原料采购价格同比显著上涨 [1] - 磷矿价格维持高位 [1] - 国际硫磺价格持续攀升，带动国内硫磺、硫酸采购成本同比大幅上涨 [1] - 钾肥采购价格同比也明显上涨，导致公司磷肥产品成本同比大幅上升 [1] 业绩预亏原因：会计处理 - 公司基于企业会计准则等相关规定，结合当前行业状况，对部分资产计提减值准备 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-4.8亿元到-4.1亿元，将出现亏损 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益的净利润为-4.85亿元到-4.15亿元 [1] - 上年同期（2024年度）公司净利润为2517.54万元，扣非净利润为1220.98万元 [1] 业绩变动原因 - 业绩预亏主因是受宏观经济和政策影响 [1] - 国内化肥市场竞争加剧、出口受限，导致产品出口销量下降 [1] - 主要原料采购价格同比显著上涨，导致磷肥产品成本大幅上升 [1] - 公司对部分资产计提了减值准备 [1]

公司数据管理能力认证 - 湖北六国化工公司通过国家数据管理能力成熟度二级贯标认证 [1] 数据管理体系建设举措 - 围绕数据全生命周期开展专项建设 建立数据权责体系与标准规范 落实“谁产生、谁负责、谁使用、谁监督”原则 [1] - 构建覆盖采集、存储到应用的全流程数据质量校验机制 保障数据准确性与完整性 [1] - 完善分级分类的数据安全防护体系 实现数据资产可控可管 [1] 数据应用与价值实现 - 积极推进数据与业务融合 为产品创新、运营优化与决策支持提供支撑 [1]

核心观点 - 公司于2026年1月16日召开的临时股东会，审议并通过了关于延长2025年度向特定对象发行A股股票相关决议及授权有效期的议案 [1][2] 会议召开与出席情况 - 股东会召开时间为2026年1月16日，地点为安徽六国化工股份有限公司第一会议室 [1] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集、召开和表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议由董事长吴亚先生主持，公司9名在任董事全部列席，其中4名董事通过通讯方式出席 [1] - 公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议 [1] 议案审议情况 - 审议并通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》 [1] - 该议案涉及关联交易，关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避了表决 [1] - 该议案属于特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的三分之二以上赞成票通过 [2] 律师见证情况 - 本次股东会由安徽天禾律师事务所律师张大林、冉合庆见证 [2] - 律师认为会议的召集、召开、人员资格及表决程序等符合相关法律和公司章程，决议合法有效 [3]

公司融资计划更新 - 六国化工于1月16日发布公告，其2026年第一次临时股东会审议通过了关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票相关决议及授权有效期的议案 [2]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月16日召开[3] - 出席股东和代理人340人[4] - 出席股东所持表决权股份总数68,591,044股[4] 议案表决 - 《延长发行股票决议有效期议案》A股股东同意票62,866,044，占比91.6534%[6] - 5%以下股东同意票36,786,044，占比86.5329%[7] 参会人员 - 公司在任董事9人，列席9人[8] 律师见证 - 见证律所安徽天禾，律师张大林、冉合庆[10] - 律师结论股东会事项合规，决议有效[10]

股东会情况 - 2026年1月16日14:30现场召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 340人出席，代表股份175,482,788股，占比33.6432%[3] 议案表决情况 - 《延长发行A股股票决议有效期议案》同意62,866,044股，占比91.6534%[9] - 中小股东同意36,786,044股，占比86.5329%[9]

会议时间 - 2026年第一次临时股东大会现场会议时间为2026年1月16日14:30[4] 方案有效期 - 2025年度向特定对象发行A股股票方案决议及授权有效期为2025年1月24日至2026年1月23日[5] 方案延期 - 公司拟延长2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议及授权有效期12个月至2027年1月23日[6]

公司董事会决议 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年12月30日以通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议召集召开符合规定 [1] - 会议审议通过两项议案 第一项为延长公司2025年度向特定对象发行A股股票相关决议及授权有效期 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 关联董事吴亚、潘明、王刚回避表决 [1][2] - 会议审议通过的第二项议案为同意召开2026年第一次临时股东会 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [3][4] 向特定对象发行A股股票有效期延长 - 公司原定于2025年度向特定对象发行A股股票的方案决议及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期 为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日（2025年1月24日）起12个月 至2026年1月23日止 [4][5] - 鉴于原有效期即将届满而发行事项尚在进行中 为保证发行工作的延续性和有效性 董事会同意提请股东会将本次发行决议及授权的有效期延长12个月 至2027年1月23日 除延长有效期外 本次发行的其他内容不变 [5] - 本次延长有效期事项已经公司独立董事专门会议审议通过 独立董事一致认为此举有利于保证发行工作顺利开展 符合相关规定 不存在损害公司及全体股东利益的情形 该延期事项尚需提交公司股东会审议 [5] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月16日14点30分在安徽六国化工股份有限公司第一会议室召开2026年第一次临时股东会 [7] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2026年1月16日9:15至15:00 [7][8] - 本次股东会审议的唯一议案为《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》 该议案为特别决议议案 需对中小投资者单独计票 关联股东铜陵化学工业集团有限公司需回避表决 [8][9] - 有权出席股东会的股权登记日为2026年1月9日 会议出席对象包括该日下午收市时登记在册的公司股东、公司董事和高级管理人员及公司聘请的律师 [12][13]