对外投资管理制度总则 - 制度旨在加强对外投资的内部控制和管理，规范投资行为，防范风险并提高效益 [2] - 对外投资定义包括子公司投资、联营、股权收购、证券投资等，子公司行为视同公司行为 [2] - 投资原则需符合国家法律、产业政策、公司发展规划及效益优先 [2] 决策机构与权限 - 股东会、董事会、总经理为三级决策机构，权限按交易规模划分 [2][3][4][5] - 需提交股东会审议的标准包括：资产总额/净资产/成交金额占比超50%或绝对值超5000万元，利润/营收/净利润占比超50%或绝对值超500/5000万元 [3] - 董事会审批标准为相关指标占比10%-50%或绝对值低于股东会门槛 [4][5] - 未达董事会权限由总经理批准，禁止募集资金用于财务性投资 [5][7] 管理组织与职责 - 董事会战略委员会负责投资研究分析，投资业务部门负责项目论证与监控 [6] - 总经理为实施主要负责人，证券部、财务部等负责日常管理及效益评估 [6][7] - 审计部需定期审计投资项目，年度检查未达预期项目需上报董事会 [7][9] 决策与执行流程 - 投资业务部门初步评估后编制可行性研究报告，按权限逐级审批 [7][8] - 审计、财务部门监督项目执行，重大问题需专项报告 [8] 人事与财务管理 - 公司向投资单位委派董事、监事及高管，派出人员需定期述职 [8][9] - 财务部需建立明细账簿，垂直管理子公司财务，合并报表并分析 [9][10] - 内部审计需定期盘点投资资产，检查账实一致性及内控有效性 [10] 附则 - 制度解释权归董事会，自股东会审议后生效 [10]

信息披露管理制度总则 - 公司制定信息披露管理制度旨在规范信息披露行为，确保真实、准确、完整、及时地披露信息，保护投资者合法权益 [1] - 信息披露范围涵盖所有可能对公司股票及衍生品交易价格或投资决策产生较大影响的信息 [1] - 信息披露需通过证券交易所网站和符合中国证监会规定的媒体进行公告 [1] 信息披露基本原则 - 公司及相关信息披露义务人需保证信息披露的真实性、准确性、完整性，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [5] - 信息披露应使用明确、贴切的语言，避免夸大或误导性陈述，预测性信息需合理、谨慎、客观 [8][9] - 信息披露需内容完整，揭示重大风险，不得选择性披露或遗漏关键信息 [10] 信息披露一般规定 - 公司公告需由董事会发布并加盖公章，审计委员会决议公告可加盖审计委员会公章 [15] - 重大事项触及董事会决议、签署协议或公司知悉等时点需及时披露 [17] - 公司可因国家秘密或商业秘密申请豁免披露，但需满足未泄露、内幕信息知情人保密等条件 [20][21] 定期报告披露要求 - 公司需披露年度报告、半年度报告和季度报告，年度报告需在会计年度结束四个月内披露 [29][30] - 定期报告需经董事会审议，董事、高级管理人员需签署书面确认意见，审计委员会需提出审核意见 [31][32] - 年度报告财务会计报告需经审计，半年度报告在特定情形下也需审计 [34] 临时报告披露要求 - 临时报告包括董事会决议、重大交易、关联交易、重大诉讼等事项 [49][50] - 交易涉及资产总额、净资产、营业收入或净利润等指标达到一定比例需及时披露 [51] - 关联交易金额达到30万元（自然人）或300万元（法人）且占净资产0.5%以上需披露 [53] 信息披露流程 - 信息披露文件由董事会秘书审核后报董事长签发，董事会秘书负责公告审核及披露 [55] - 定期报告由高级管理人员编制后提交董事会审议，董事会秘书组织披露工作 [56] - 重大事件需第一时间报告董事长和董事会秘书，董事会秘书评估后组织披露 [59] 信息披露职责 - 董事会秘书负责协调和组织信息披露工作，有权参加股东会、董事会等重要会议 [64][66] - 董事、高级管理人员需保证信息披露的真实性、准确性、完整性，并承担连带责任 [68] - 独立董事和审计委员会负责监督信息披露制度执行情况，定期检查并提出改进建议 [71] 保密措施与责任追究 - 公司需将信息知情者控制在最小范围，董事、高级管理人员不得泄露内幕信息 [85][86] - 公司因信息披露违规被处罚时，董事会对相关责任人进行纪律处分 [98] - 外部单位或个人违规使用未公开信息导致损失的，公司有权要求赔偿并追究法律责任 [99] 财务信息披露管理 - 财务负责人是财务信息披露第一责任人，需确保财务信息真实、准确 [101] - 审计部对财务管理和会计核算内控制度执行情况进行监督，定期向审计委员会报告 [102]

董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生 [1] - 董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核4个专门委员会，各委员会由3名董事组成，审计/提名/薪酬委员会独立董事占多数且担任召集人 [2] - 战略委员会负责研究公司长期发展战略、重大投融资方案及资本运作项目 [2] - 审计委员会监督内外部审计工作、审核财务信息披露及公司内部控制 [2] - 提名委员会提出董事及高管人选建议，制定选聘标准 [3] - 薪酬与考核委员会研究董事及高管薪酬政策并监督执行 [4] - 董事会行使职权包括召集股东大会、制定经营计划、决定高管聘任、管理信息披露等 [6] 会议召开规则 - 董事会会议分为定期会议（每年至少两次）和临时会议，临时会议需在十日内召集 [12][13][15] - 临时会议可由1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或审计委员会提议召开 [15][18] - 定期会议需提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况下可口头通知 [18] - 会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代行职权 [21][22] - 关联交易中关联董事需回避表决，独立董事不得委托非独立董事代出席 [23][30] 表决与决议机制 - 董事会决议需全体董事过半数通过，担保事项需出席董事2/3以上同意 [29] - 利润分配政策需全体董事过半数及2/3以上独立董事同意 [29] - 回避表决情形下，需无关联关系董事过半数通过，不足三人时提交股东大会 [30] - 暂缓表决条件：1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确 [34] 会议记录与执行 - 会议记录需包含提案表决情况、董事发言要点及表决结果，保存期限10年以上 [35][39] - 决议由董事长跟踪执行，发现问题需督促纠正 [43] - 董事会秘书负责决议公告，内容需包含表决票数及反对/弃权理由 [41] 其他规则 - 董事会印章由证券事务代表保管，证券部处理日常事务 [4][5] - 董事长在紧急情况下可行使特别处置权，事后需向董事会及股东大会报告 [10] - 本规则修订需董事会提出方案并经股东大会审议通过 [46][48]

审计委员会职责与工作流程 - 审计委员会需积极履行审计和监督职责，勤勉尽责，确保年报编制和披露工作的质量 [1] - 年度财务报告审计时间安排由审计委员会与会计师事务所协商确定 [1] - 审计委员会需督促会计师事务所按时提交审计报告，并记录督促过程及结果 [1] 财务报告审计流程 - 审计委员会需在年审注册会计师进场前审阅公司财务报表并形成书面意见 [1] - 年审注册会计师进场后，审计委员会需加强沟通，在初步审计意见出具后再次审阅财务报表并形成书面意见 [1] - 审计委员会需对年度财务审计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核 [2] 会计师事务所聘任与改聘 - 审计委员会需向董事会提交会计师事务所年度审计工作总结及下年度续聘或改聘决议，相关文件需在年报中披露 [2] - 原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所，确需改聘时需约见前任和拟改聘事务所，评估执业质量并判断改聘理由充分性 [2] - 续聘下一年度会计师事务所时，审计委员会需全面评价其年度审计工作质量，形成肯定或否定意见后提交董事会决议 [2] - 改聘下一年度会计师事务所时，需通过沟通对前任和拟改聘事务所进行评价，形成意见后提交董事会和股东会审议 [2] 信息披露与保密义务 - 审计委员会在改聘或续聘会计师事务所时，需将沟通情况、评估意见及建议形成书面记录并由当事人签字，股东会决议披露后三个工作日内报告证监局 [3] - 审计委员会委员在年报编制和审议期间负有保密义务，严防泄密及内幕交易 [3] - 公司财务负责人需协调审计委员会与会计师事务所的沟通，为审计委员会履行职责创造条件 [3] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜需依照相关法律法规及公司章程执行 [3] - 本工作规程由公司董事会制定并解释，自董事会审议通过后生效 [3]

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2025-036 安徽六国化工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 30 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 （http://www.sse.com.cn）公开披露。 应回避表决的关联股东名称：无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 累积投票议案 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-034 安徽六国化工股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开了第八 届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事 会、修订 <公司章程> 及附件的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将《公司 章程》具体修订条款公告如下： 一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 鉴于公司第八届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；为进一步提高公司董事会的科学决策能力 和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立董事人 数 6 名（含一名职工董事），独立董事人数 3 名。公司拟对《公司章程》、《股东大会 议事规则》、《董事会 ...

| 科 | | | | | | | 公司 | 公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 间 | 室 | 100% | 公司 | 司 | | | 公司 | 司 | | 55% | 51% | 科 | | | 室 | | | | | | | 股票代码：600470 公告编号：2025-035 股票简称：六国化工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 安徽六国化工股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 关于组织机构 ...

安徽六国化工股份有限公司 章程 二〇二五年 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司经安徽省人民政府皖府股字[2000]第 44 号文批准，以发起设立方式设立。 公司在铜陵市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340700726323933H。 第三条 公司于 2004 年 2 月 19 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 8000 万股，于 2004 年 3 月 5 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：安徽六国化工股份有限公司； 英文名称：AnHui LiuGuo Chemical Company Limited。 第五条 公司住所：安徽省铜陵市铜港路,邮政编码：244023。 第六条 公司注册资本为人民币 52160 万元。 代 ...

安徽六国化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")对外投资 的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊 和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将货币、实物、无形资产等可供支配 的资源投向第三方的行为。包括对子公司投资（设立或者增资全资子公司除外）、 与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减以及委 托理财、委托贷款、证券投资等。 公司子公司进行对外投资，视同公司的行为。 第三条 对外投资的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定和符合国家产业政策； （二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （三）必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资管理的组织机构、权限 第四条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各 ...

安徽六国化工股份有限公司 第八条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务；证券事务部设证券 事务代表一名，协助董事会秘书完成工作，在董事会秘书不能履行职责时，由 证券事务代表行使其权利并履行其职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》 )、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和 《安徽六国化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书可以由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重 ...