安徽六国化工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为促进公司持续稳定发展，加强对募集资金的管理，使募集资金产 生预期收益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、业务规则和规范性文件， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次， 并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审 计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应 当在收到报告后及时向上交所报告并公告。 ...

第一条 为进一步规范安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司")选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司 管理层视重要性程度可参照本制度执行。 安徽六国化工股份有限公司 第一章总则 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司审计委员会审议同意后，提交 董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，按照《会计师事务所从事证券服务业务备 案管理办法》完成证券服务业务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满，根据 《公司法》和《公司章程》有关规定，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议 案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-033 为保证公司董事会正常运作，在公司2025年第二次临时股东大会审议通过上述换届 事项前，仍由第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥 了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 一、董事会换届选举情况 2025年5月29日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议 案》。经董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事 会同意提名吴亚先生、潘明先生、王刚先生、马健先生 ...

鉴于公司第八届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；为进一步提高公司董事会的科学决策能力 和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立董事人 数 6 名（含一名职工董事），独立董事人数 3 名。公司拟对《公司章程》、《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》中相应条款进行修订。 二、《公司章程》修订前后内容对照如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 券法》）、《中国共产党章程》和其他有关 | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | | 规 ...

特此公告。 股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2025-035 安徽六国化工股份有限公司 关于组织机构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于组织机构调整的议案》。根据《中华人民 共和国安全生产法》及相关法律法规规定，拟设立安全部、环保部，具体方案如下。 一、撤销六国本部安全环保部。 二、六国本部设立安全部、环保部。安全部主要负责公司安全、消防及职业健康 综合监督管理。环保部主要负责公司环境保护综合监督管理。 本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织机 构图详见附件。 安徽六国化工股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 安徽六国化工股份有限公司组织机构图 附件 100% 100% 60% （2025 年） 安徽 国泰 化工 有限 公司 100% 安徽 六国 生态 农业 发展 有限 公司 铜陵 市绿 阳建 材有 限责 任公 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2025-036 安徽六国化工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及附件的议案》 监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止；为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公 司治理，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立董事人数 6 名（含一名 职工董事），独立董事人数 3 名。公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董 事会议事规则》中相应条款进行修订。 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东大会 审议通过之后生效并实施。 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-032 安徽六国化工股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四次会议于 2025 年 5 月 29 日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 特此公告。 安徽六国化工股份有限公司监事会 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日以电子邮件 和电话等形式向全体董事送达第八届董事会第三十一次会议通知。2025年5月29日上午 以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会 议由董事长陈胜前先生主持。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过了如下 议案： 一、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及附件的议案》（表决结 果：同意7票，反对0票，弃权0票） 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年 修订）及中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）于2024年12月27日发布的 《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会 ...

公司定增募资计划 - 公司拟通过定增募资不超过8亿元，用于投建28万吨/年电池级精制磷酸项目，总投资11.94亿，投资回收期为6.55年 [1] - 本次定增已获上交所受理 [2] 公司主营业务及现状 - 公司主要从事磷复肥及精细化工产品的生产与销售，拥有磷酸一铵产能45万吨/年、磷酸二铵产能64万吨/年、尿素产能30万吨/年、复合肥产能155万吨/年 [4] - 磷肥和复合肥是公司主要收入来源，2024年分别贡献收入26.80亿元和21.83亿元，占总收入比例分别为42.88%和34.93% [4] - 2022年至2024年，公司营业收入连续下滑，分别为75.49亿元、69.33亿元、62.51亿元 [4] - 2021年至2023年，公司归母净利润持续下滑，分别为2.37亿元、1.93亿元和0.23亿元，2024年轻微回升至0.25亿元 [5] - 公司毛利率由2021年的14.85%下降至2023年的8.05%，2024年小幅回升至9.36% [5] 行业背景与转型动因 - 2014年以来，我国磷肥施用量持续下滑，由2014年的845.34万吨下降至2023年的536.30万吨，主要受国家政策调控影响 [4] - 公司向新能源新材料行业转型，开展电池级精制磷酸的生产和销售，以应对传统化肥业务压力 [7] 募资项目详情 - 本次定增发行对象包括控股股东铜化集团及其他不超过35名特定投资者，铜化集团拟认购不超过9653万股，持股比例不超过30% [9] - 募投项目建成后，公司将新增28万吨/年电池级精制磷酸产能，推动磷资源向高端磷化产品开发倾斜 [10] 行业供需与竞争态势 - 磷酸铁锂电池产业链需求高增长，但新增产能集中释放导致供需失衡 [10] - 2024年多家企业终止磷酸铁锂相关项目，包括成都云图控股终止15万吨精制磷酸和30万吨磷酸铁生产线建设，新疆国际实业终止4GWh磷酸铁锂储能电池项目 [11] - 广东芳源股份终止投资不超过30亿元的电池级碳酸锂及磷酸铁锂项目，已实际投资9700万元 [12][13]

点评：六国化工公告其定增申请获上交所受理，迈向融资关键一步。此次定增若成功，将增强公司资本 实力，助力业务拓展。然而，尚需监管机构审核批准，存在不确定性。投资者应关注后续审批进程，审 慎评估投资风险。 NO.3隆基绿能：创始人李振国辞去总经理及法定代表人职务 点评：晶澳科技向香港联交所递交H股上市申请，若成功上市，将有助于公司拓宽融资渠道，提升影响 力。然而，该事项仍需多方批准，存在不确定性，市场需谨慎看待。 NO.2六国化工：向特定对象发行股票申请获上交所受理 5月26日，六国化工（600470）公告称，公司于2025年5月26日收到上交所出具的《关于受理安徽六国化 工股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》。上交所决定受理公司的申请并依法进行审 核。公司本次向特定对象发行股票事项，尚需经上交所审核通过、中国证监会同意后方可实施。 丨 2025年5月27日星期二丨 NO.1晶澳科技：赴港上市备案申请材料获中国证监会接收 5月26日，晶澳科技（002459）公告称，公司于2025年4月28日向香港联交所递交了发行H股并在香港联 交所主板挂牌上市的申请。公司已向中国证监会报送了关于本次发行并上市的备案申 ...