(一) 2024年 1 月 27 日,在注册会计师进场前,公司审计委员会对公司编 制的 2023 年度会计报表进行了审阅，会议主要内容为:1、汇报公司 2023 年年 报审计工作安排及相关事宜作说明;2、会计师事务所年审会计师对审计安排、 审计重点等做说明;3、审议《公司 2023年度财务报表(未经审计)》,并发表审 阅意见。 安徽六国化工股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、 《公司审计委员会议事规则》的有关规定,作为安徽六国化工股份有限公司（以 下简称"公司"）现任审计委员会成员,现就 2024年度工作情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司现任审计委员会由独立董事张琛、林平及非独立董事王刚 3 名成员组成, 其中张琛为会计专业人士,担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和 构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会召开会议的情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开 7 次会议,会议具体情况如下: (二) 2024年 3 月 28 日,召开 2024 年第二次审计委员会会议,与年审会 计师进行沟通 ...

采购数据 - 2024年向华兴化工采购硫酸预计30000万元，实际发生11347.18万元[3] - 2024年向华兴化工购买蒸汽预计17000万元，实际发生14573.59万元[3] - 2024年向铜化设计院支付设计费预计1500万元，实际发生196.46万元[3] - 2025年预计向华兴化工采购硫酸24000万元，2024年实际发生11347.18万元[5] - 2025年预计向铜化设计院支付设计费2200万元，2024年实际发生196.46万元[5] - 2025年预计向威立雅支付水费及污水处理费5500万元，2024年实际发生4958.86万元[5] 销售数据 - 2025年预计向纳源销售工业磷酸18700万元，2024年实际发生7286.95万元[6] - 2025年预计向安伟宁销售工业磷酸15600万元，2024年实际发生6455.94万元[6] - 2025年预计向安轩达销售工业磷酸15600万元，2024年实际发生7751.95万元[6] - 2025年预计向华兴化工销售过氧化氢1000万元，2024年实际发生614.14万元[6] 公司注册资本 - 铜陵纳源材料科技有限公司注册资本为1.25亿元[10] - 铜陵安伟宁新能源科技有限公司注册资本为1.2亿元[10] - 铜陵安轩达新能源科技有限公司注册资本为1.5亿元[11] - 铜陵六国威立雅水务有限责任公司注册资本为264.5万欧元[11] 关联公司业绩 - 2024年度华兴化工总资产51642.01万元，净资产21543.07万元，主营业务收入48094.51万元，净利润 - 111.90万元[14] - 2024年度嘉尚能源主营业务收入11368.58万元，净利润624.80万元[14] - 2024年度通华物流主营业务收入20197.31万元，净利润705.44万元[14] - 2024年度威立雅主营业务收入6251.29万元，净利润838.95万元[14] 交易原则与影响 - 公司与关联方交易遵循公平、公正、合理原则，按市场同类交易标的价格定价[13] - 日常关联交易对公司主营业务发展有积极意义，风险可控，不损害公司和股东利益[14]

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2025-025 安徽六国化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-016 安徽六国化工股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件和 电话等形式向全体监事送达第八届监事会第二十二次会议通知。2025 年 3 月 15 日下午 以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会 议由监事会主席潘明主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定，会议审议通过了以下决议： 一、2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年度监事会工作报告（草案） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、2024 年度财务决算报告（草案） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 四、2024 年度利润分配预案 经容诚会计 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润7949.0747万元，拟不分配利润[4] 人员薪酬 - 2024年非独立董事陈胜前薪酬149.71万元[14] - 2024年9名高管薪酬合计568.97万元[15] 会议表决 - 多项2024年度报告及议案表决通过，部分需提交股东大会[1][2][3][6][8] 审计安排 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[5]

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-017 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 安徽六国化工股份有限公司 1 2024 年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会 一、 公司 2024 年度利润分配预案 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度母公司实现的净利润为 79,490,747.00 元，加上年初未分配利润-244,458,612.00 元，2024 年度累计可供分配 利润-164,967,865.00 元。 根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件， 本年度拟不分配利润，不进 ...

换届情况 - 公司第八届董事会、监事会于2025年2月27日任期届满[1] - 新一届董事会和监事会换届工作尚在筹备，将延期换届[1] - 董事会各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延[1] 人员履职 - 独立董事林平连任即将满6年，将继续履职至选出新独立董事[2] - 换届选举完成前，第八届董事会和监事会等成员继续履职[2] 后续安排 - 公司将积极推进换届选举工作[3] - 公司会及时履行信息披露义务[3]

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2025-013 安徽六国化工股份有限公司 关于参股公司清算注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日披露了《关于清算注销参股公司的公告》（公告编号：2024-056），经公 司第八届董事会第二十六次会议审议，同意对参股公司六国易农科技股份 有限公司（以下简称"六国易农"）予以清算注销。 近日，公司收到郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局和营商环 境局核发的《登记通知书》及国家企业信用公示系统的信息公示报告，六 国易农的工商注销已完成。 特此公告。 安徽六国化工股份有限公司董事会 2025 年 2 月 6 日 ...

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2025-012 安徽六国化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 408 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 176,215,777 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.7836 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方 式符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议 决议有效。 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽六国化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2025 第 00163 号 致：安徽六国化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）以及《安徽六国化工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽六国化工股份有限公司的（下称"公 司"）委托，指派刘倩怡、冉合庆律师（下称"天禾律师"）出席公司 2025 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进 行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相 ...