股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-002 安徽六国化工股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次会议于 2025 年 1 月 6 日以现场和通讯结合的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参 加表决的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议审议通过了以下决议： 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、 条件和要求，公司监事会对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和谨慎论证。认 为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-003 特此公告。 安徽六国化工股份有限公司董事会 2025 年 1 月 7 日 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"或"六国化工"）于 2025 年 1 月 6 日召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通 过了公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案，具体详见公司于本公告披露日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽六国化工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》及相关公告。 该预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质 性判断、确认或者批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成 尚需提交公司股东大会审议、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员 会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 安徽六国化工股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 安徽六国化工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金运用可行性分析报告 二〇二五年一月 一、本次募集资金使用计划 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）拟募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目： "28 万吨/年电池级精制磷酸项目"的实施主体为公司控股子公司湖北徽阳 新材料有限公司（以下简称"徽阳新材料"）。本次募集资金到账后，公司将以 增资、借款等合法方式投入控股子公司。 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进 度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予 以置换。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投 入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，募集资金不足部分由公司 自筹解决。 二、28 万吨/年电池级精制磷酸项目具体情况 本项目预计项目总投资金额为 119,417.68 万元，具体投资情况如下： | | | 2 单 ...

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈胜前先生、王刚先生回 避表决。） 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-001 安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件和 电话等形式向全体董事送达第八届董事会第二十八次会议通知。2025 年 1 月 6 日上午以 现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次 董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司向 ...

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次发行对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施的切实履行作出了承诺。 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-005 安徽六国化工股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）本次向特定对 象发行股票事项（以下简称"本次发行"）经公司第八届董事会第二十八次会议审议 通过，尚需取得公司股东大会审议批准，上海证券交易所审核通过并经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2025-010 安徽六国化工股份有限公司 关于全资子公司股权内部无偿划转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化管理架构，提高经营决策效率，安徽六国化工股份有限公司（以 下简称"公司"）拟将所持有的公司全资子公司吉林六国农业科技发展有限 责任公司（以下简称"吉林六国"）100%股权无偿划转至公司全资子公司安 徽六国生态农业发展有限公司（以下简称"本次划转"）。 一、本次股权划转的概述 2025 年 1 月 6 日，召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于全资子公司股权内部划转的议案》，同意将其持有的全资子公司吉林六国 100%的股权以截至 2024 年 12 月 31 日的账面净资产无偿划转给公司全资子 公司安徽六国生态农业发展有限公司（以下简称"六国生态农业"）。 本次内部划转为无偿划转，不涉及对价支付。本次内部划转完成后， 六国生态农业将直接持有吉林六国 100%股权，吉林六国成为六国生态农业 的全资子公司。 本次内部划转不需要提请股东 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 安徽六国化工股份有限公司 （注册地址：安徽省铜陵市铜港路） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年一月 安徽六国化工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相背 离的声明均属不实陈述。 四、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》等要求编制。 2 安徽六国化工股份有限公司 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 安徽六国化工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二零二五年一月 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 | 4 | | （一）本次发行的背景 | 4 | | （二）本次发行的目的 | 5 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 6 | | （一）本次发行证券的品种 | 6 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 | 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 7 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 | 7 | | （二）本次发行对象数量的适当性 | 8 | | （三）本次发行对象标准的适当性 | 8 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 8 | | （一）本次发行定价的原则和依据 | 8 | | （二）本次发行定价的方法和程序 | 9 | | 五、本次发行方式的可行性 | 10 | | （一）发行方式合法合规 | 10 | | （二）确定发行方式的程序合法合规 | 11 | | 六、本次发行方案的 ...

特此公告。 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-008 安徽六国化工股份有限公司董事会 安徽六国化工股份有限公司关于本次 向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开第八 届董事会第二十八次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的相关议案，现就本次发行公司不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 2025 年 1 月 7 日 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-059 特此公告。 安徽六国化工股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年12月14日 根据企业会计准则，上述分红款计入公司2024年度投资收益，将对公司 2024年度经营业绩产生积极影响，最终以会计师事务所审计数据为准，敬请 广大投资者注意投资风险。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）持有参股公司宜昌明 珠磷化工业有限公司（以下简称"明珠化工"）15%的股份。根据明珠化工 2024年12月临时股东会决议，公司按15%的持股比例收到分红款 17,452,090.93元。 ...