股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月16日召开[3] - 出席股东和代理人340人[4] - 出席股东所持表决权股份总数68,591,044股[4] 议案表决 - 《延长发行股票决议有效期议案》A股股东同意票62,866,044，占比91.6534%[6] - 5%以下股东同意票36,786,044，占比86.5329%[7] 参会人员 - 公司在任董事9人，列席9人[8] 律师见证 - 见证律所安徽天禾，律师张大林、冉合庆[10] - 律师结论股东会事项合规，决议有效[10]

股东会情况 - 2026年1月16日14:30现场召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 340人出席，代表股份175,482,788股，占比33.6432%[3] 议案表决情况 - 《延长发行A股股票决议有效期议案》同意62,866,044股，占比91.6534%[9] - 中小股东同意36,786,044股，占比86.5329%[9]

会议时间 - 2026年第一次临时股东大会现场会议时间为2026年1月16日14:30[4] 方案有效期 - 2025年度向特定对象发行A股股票方案决议及授权有效期为2025年1月24日至2026年1月23日[5] 方案延期 - 公司拟延长2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议及授权有效期12个月至2027年1月23日[6]

公司董事会决议 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年12月30日以通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议召集召开符合规定 [1] - 会议审议通过两项议案 第一项为延长公司2025年度向特定对象发行A股股票相关决议及授权有效期 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 关联董事吴亚、潘明、王刚回避表决 [1][2] - 会议审议通过的第二项议案为同意召开2026年第一次临时股东会 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [3][4] 向特定对象发行A股股票有效期延长 - 公司原定于2025年度向特定对象发行A股股票的方案决议及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期 为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日（2025年1月24日）起12个月 至2026年1月23日止 [4][5] - 鉴于原有效期即将届满而发行事项尚在进行中 为保证发行工作的延续性和有效性 董事会同意提请股东会将本次发行决议及授权的有效期延长12个月 至2027年1月23日 除延长有效期外 本次发行的其他内容不变 [5] - 本次延长有效期事项已经公司独立董事专门会议审议通过 独立董事一致认为此举有利于保证发行工作顺利开展 符合相关规定 不存在损害公司及全体股东利益的情形 该延期事项尚需提交公司股东会审议 [5] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月16日14点30分在安徽六国化工股份有限公司第一会议室召开2026年第一次临时股东会 [7] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2026年1月16日9:15至15:00 [7][8] - 本次股东会审议的唯一议案为《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》 该议案为特别决议议案 需对中小投资者单独计票 关联股东铜陵化学工业集团有限公司需回避表决 [8][9] - 有权出席股东会的股权登记日为2026年1月9日 会议出席对象包括该日下午收市时登记在册的公司股东、公司董事和高级管理人员及公司聘请的律师 [12][13]

公司治理与资本运作 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年12月30日以通讯方式召开 [2] - 董事会审议通过了关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票相关决议及授权有效期的议案 [2] - 董事会审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案 [2]

公司资本运作计划 - 六国化工将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会 [1] - 会议将审议关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票相关决议及授权有效期的议案 [1]

公司公告 - 六国化工于2025年12月30日晚间发布公告 [1] - 公司第九届第四次董事会会议于2025年12月30日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》等文件 [1]

融资决策 - 2025年1月24日股东大会通过向特定对象发行A股股票方案，有效期至2026年1月23日[1] - 董事会提请股东会将发行决议和授权有效期延长12个月至2027年1月23日[3] 审议情况 - 延期事项需提交公司股东会审议[4] - 独立董事2025年第四次会议审议通过延期事项[5] 会议召开 - 公司于2025年12月30日召开第九届董事会第四次会议[1]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2026年1月16日14点30分在安徽六国化工第一会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2026年1月16日，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] 审议议案 - 审议延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议及授权有效期议案[9] 股东相关 - 股权登记日为2026年1月9日，登记在册股东有权出席[15] - 铜陵化学工业集团有限公司对相关议案回避表决[13]

会议情况 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年12月30日通讯召开，9名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过延长2025年度向特定对象发行A股股票相关决议有效期议案，6票同意[1] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，9票同意[2][3]