公司发展历程 - 公司2008年9月成立，注册资本12000万元[13] - 2010年增加注册资本38000万元，变更后为50000万元[14] - 2013年无锡国联环保能源集团有限公司转让股权，无锡华光环保能源集团股份有限公司占比20%[15] - 2016年国联信托股份有限公司转让股权，无锡市国联发展(集团)有限公司占比50%[15] - 2021年无锡灵山文化旅游集团有限公司转让股权，无锡华光环保能源集团股份有限公司占比30%[15] - 2022年经营范围和法定代表人变更[17] - 2023年增加注册资本50000万元，变更后为100000万元[17] 财务数据 - 截至2023年12月31日，存放同业款项216,962.42万元，存放中央银行款项25,863.25万元，各类贷款余额406,894.00万元[37] - 2023年实现收入22,701.29万元，经营利润11,501.36万元，税后净利润8,609.65万元[37] - 截至2023年12月31日，资本充足率为24.62%[40] - 截至2023年12月31日，期末无不良资产[41] - 截至2023年12月31日，期末无不良贷款[42] - 截至2023年12月31日，贷款拨备率为2.50%[43] - 截至2023年12月31日，流动性比例为60.94%[45] - 截至2023年12月31日，贷款比例为64.85%[46] - 截至2023年12月31日，期末无集团外负债，比例为0%[47] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额占资产总额比例为4.13%[48] 公司管理与风控 - 公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立股东会、董事会和监事会[19] - 设立风险管理部负责全面风险管理，面临信用、流动性、操作等风险[23] - 通过分析企业多方面因素测定贷款风险度，设立不良贷款率等指标预警信用风险[25] - 制订制度管理流动性，体现在资金预算、头寸管理和指标监测等方面[26] - 对操作风险从人员、流程、系统方面识别，通过自我评估法评估[27][28] - 制定多项业务管理办法和流程控制资金业务风险[29] - 贷款对象限于无锡市国联发展（集团）有限公司成员单位，实行客户经理负责制[31] - 设立稽核审计部进行内部审计监督，对经济活动检查并提改进建议[32][33] - 建立投资风险控制体系，实行投资决策等相分离的机制[35] 其他 - 截至2023年12月31日，未发现与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷[6] - 公司信息系统由软通动力于2017年3月搭建，目前运转正常[34] - 公司内部控制制度完善、执行有效，资金和信贷业务风险控制良好[36]

关联交易情况 - 2024年4月26日公司第八届董事会第二十次会议审议通过关联交易，8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避[14] - 2024年4月17日第三次独立董事专门会议审议通过此项关联交易[14] 财务数据 - 2022年5月13日公司股东大会同意与国联财务续签《金融服务协议》，综合授信额度不超40亿元，有效期三年[3] - 截止2023年12月31日，公司及子公司在国联财务存款余额66408.23万元，贷款余额99698.00万元[3] - 截止2023年12月31日，国联财务为子公司开具承兑汇票余额6333.95万元，开具保函余额10094.31万元，委托开具保函余额1463.18万元[3] - 2023年公司向国联财务支付手续费14.21万元[3] - 国联财务2023年营业收入13341.67万元，净利润8609.65万元，资产总额670268.81万元，所有者权益124970.10万元[5] - 2024年公司及下属成员企业预计在国联财务每日存款余额原则上不高于10亿元，综合授信额度不超40亿元[7] 股东情况 - 国联财务股东中，无锡市国联发展（集团）有限公司出资50000.00万元，占比50.00%；公司出资30000.00万元，占比30.00%[5] 业务情况 - 国联财务为公司及下属成员企业提供资金结算、综合授信融资、其他金融服务等业务[8] - 国联财务对公司及成员企业存款利率不低于国内主要商业银行同类存款利率，贷款利率及费率同等条件下不高于其他国内金融机构[10] 交易评估 - 国联财务各项指标达规定，公司利用其服务可拓宽融资渠道，降低成本，提高资金效率[13] - 独立董事认为国联财务具有合法有效的金融许可证等，风险管理无重大缺陷，公司与国联财务开展存款业务风险可控，资金安全有保障[15] - 公司与国联财务开展的金融业务关联交易符合上交所相关规定，不影响公司资金运作和独立性[16] - 公司与国联财务的关联交易遵循互惠等原则，交易价格公平合理，未损害公司及中小股东利益[16]

股东大会信息 - 2023年度股东大会2024年6月5日13点30分在无锡国联金融大厦15楼1516会议室召开[3] - 网络投票2024年6月5日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][6] 议案相关 - 本次股东大会审议12项议案，4月27日刊登在指定平台[8][9] - 对中小投资者单独计票议案为6、8、9、10、11、12[12] - 涉及关联股东回避表决议案为9、12[12] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月30日，A股代码600475，简称华光环能[16] - 会议登记时间为2024年5月31日至6月4日，地点在无锡国联金融大厦15楼1508[17] - 可授权委托出席2024年6月5日股东大会[21]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入88.39亿元，2022年度为105.13亿元[25] - 2023年度公司营业成本70.76亿元，2022年度为85.87亿元[25] - 2023年度公司净利润8.75亿元，2022年度为9.37亿元[25] - 2023年度公司基本每股收益0.7897，2022年度为0.7825[25] - 2023年度公司稀释每股收益0.7894，2022年度为0.7548[25] - 2023年度公司综合收益总额10.24亿元，2022年度为8.57亿元[25] 资产负债情况 - 2023年末公司流动资产91.89亿元，较2022年末下降12.77%[15] - 2023年末公司非流动资产119.37亿元，较2022年末下降23.53%[15] - 2023年末公司资产总计261.45亿元，较2022年末增长23.76%[15] - 2023年末公司流动负债120.39亿元，较2022年末下降24.21%[19] - 2023年末公司非流动负债39.80亿元，较2022年末下降29.58%[19] - 2023年末公司负债合计160.19亿元，较2022年末下降25.62%[19] - 2023年末公司所有者权益101.26亿元，较2022年末增长5.60%[19] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入95.0690597654亿元，同比增长17.49%[37] - 2023年经营活动现金流出91.1319555723亿元，同比增长24.31%[37] - 2023年经营活动现金流量净额3.9371041931亿元，同比下降48.25%[37] - 2023年投资活动现金流入46.2375452559亿元，同比下降3.09%[37] - 2023年投资活动现金流出60.4729158196亿元，同比增长6.31%[37] - 2023年投资活动现金流量净额 - 14.2353705637亿元，同比下降55.21%[37] - 2023年筹资活动现金流入67.5324亿元，同比增长115.17%[37] - 2023年筹资活动现金流出57.464554457亿元，同比增长118.48%[37] - 2023年筹资活动现金流量净额10.067845543亿元，同比增长98.09%[37] 股本变动情况 - 2023年年初股本43,894,086.00元，年末为943,663,118.00元[30] - 2022年年初股本26,826,374.00元，年末为43,894,086.00元[31] 业务相关情况 - 2023年度，公司电站及环境工程与服务等实现营业收入435436.76万元，占比41.42%[7] - 上述营业收入中435350.50万元适用在一段时间内履行履约义务的收入确认方法[7] 资产减值情况 - 2023年末应收账款按单项计提坏账准备2010万元，计提比例100%[145] - 2023年末应收账款按组合计提坏账准备4.60亿元，计提比例17.94%[145] - 2023年应收账款坏账准备本期计提3876万元，本期核销216.92万元[145] - 本期合同资产计提坏账准备92195344.19元[149] 投资情况 - 公司通过收购取得华润华光（北京）49%的股权及高州燃机35%的股权[161] 在建工程情况 - 宁高燃机工程累计投入占预算比例达100%，利息资本化累计5945.880346万元[169] - 智能制造基地建设项目累计投入占预算比例为90.83%[169] - 汕头益鑫燃气分布式能源项目累计投入占预算比例为15.48%，本期利息资本化1043.99869万元[169] - 连云港三期18MW光伏电站项目累计投入占预算比例为92.25%[169] 税务情况 - 子公司国联环科及其子公司污泥处理处置劳务增值税即征即退70%[137] - 多家子公司作为高新技术企业减按15%计缴企业所得税[137] - 子公司惠联资源2023年企业所得税税率为12.5%，处于减半征收第二年[138] - 2023年惠联绿色、乐联环保、晋联环境企业所得税减半征收税率为12.5%[140]

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李 激） 作为公司的独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、 法规的要求，在 2023 年度工作中依法履职、勤勉尽责，加强调查研究，积极出席相关 会议，独立地对公司重大事项进行审议并发表意见和建议，切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，我通过累积投票制的方式选 举为公司第八届董事会独立董事，任期从股东大会决议通过之日至本届董事会期满。 我的基本情况如下： 李激：女，1970 年 8 月出生，中共党员，博士，江南大学环境与土木工程学院教 授，博士生导师。历任无锡排水管理处副处长，无锡市排水公司副总经理。现任江南 大学环境与土木工程学院教授，博士生导师、无锡华光环保能源集团股份有限公司独 立董事。兼任中电环保股份有限公司独立董事，并担任全国市政协会给排水专业委员 会委员、住房和城乡建设部市政给 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 根据审计业务约定书,结合公司实际情况,在遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范情况下,公证天业对公司 2023年度财务报表及 2023年 12 月 31 日止的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况和涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金 融业务的情况进行核查并出具了专项报告。 公证天业创立于 1982年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日,转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室,首席合伙 人为张彩斌。 截至 2023年 12月 31日,公证天业合伙人数量 58人,注册会计师人数 334 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 年 度经审计的收入总额 30.171.48 万元,其中审计业务收入 24,627.19 万元,证券 业务收入 13,580.35 万元。2023年度上市公司年报审计客户家数 62 家,审计收 费总额 6.311 万元,上市公司主要行业包括制造业、信 ...

特此公告。 无锡华光环保能源集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会审议情况 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经无锡华光环保能源集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任黄毅先 生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事 会任期届满之日止。 二、独立董事意见 经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：黄毅先生具有良 好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任副总经理岗 位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。公司本次聘任副总经理的 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-026 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,124,658,689.29 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十次会议以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分 配政策和公司已披露的股东回报规划。 （二）监事会意见 本次制定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，在保障投 资者回报的同时，兼顾了公司业务发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》 的要求。同意提 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈晓平） 作为公司的独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、 法规的要求，在 2023 年度工作中依法履职、勤勉尽责，加强调查研究，积极出席相关 会议，独立地对公司重大事项进行审议并发表意见和建议，切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，我通过累积投票制的方式选 举为公司第八届董事会独立董事，任期从股东大会决议通过之日至本届董事会期满。 我的基本情况如下： 陈晓平，男，1967 年生，博士，东南大学能源与环境学院教授、博士生导师。担 任全国电力行业 CFB 机组技术交流服务协作网理事、全国锅炉压力容器标准化技术委 员会锅炉分技术委员会洁净燃料锅炉工作组委员和《燃烧科学与技术》编委会委员。 江苏省"333 高层次人才培养工程"中青年科学技术带头人。现任东南大学能源与环境学 院教授、博士生导师、 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 召开会议的次数 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 | | 召开时间 | 审议议案 | | 董事会审计委员会 | 2022 | 年 月 2023 4 | 1、《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》 2、《2022 年度财务决算报告》 3、《2023 年度财务预算报告》 4、《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度 | | | | | 公司审计工作的总结工作》 | | 年年度会议 | | 21 日 | | | | | | 5、《关于公司审计报告关键审计事项的议案》 | | | | | 6、《公司 2022 年度内部审计工作总结及公司 2023 年度内部审 | | | | | 计工作计划》 | | | | | 7、《关于 年年度报告及摘要的议案》 2022 | 第 1 页 共 3 页 2023 年度，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"华光环能"或"公 司"）董事会审计委员会严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关制 度以及本公司《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计 ...