提名事项 - 提名陈晓平为无锡华光环保能源集团第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%[2] - 被提名人非特定股东及关联人员[2][3] - 被提名人近36个月无相关处罚和谴责[3] - 被提名人兼任公司数未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 资格核实 - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[4]

董事会换届 - 第八届董事会、监事会任期2025年5月12日届满[2] - 第九届董事会拟由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 提名5名非独立董事和3名独立董事候选人，均为八届董事连任[3] 制度修订 - 2025年4月27日拟修订《公司章程》，取消监事会[5] - 取消监事会后，原责任整合到董事会审计委员会[5] 选举安排 - 董事会换届议案需股东大会审议，以累积投票制表决[4] - 选举前，八届董事会、监事会继续履职[4][5]

无锡华光环保能源集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事 会审计委员会对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天 业")履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况如下: (一)董事会审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具 备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。 (二)董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理召开沟通会议,对 2024 年度审计工作的初步预审情 况,如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2025-019 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以 下简称"新国九条"）、中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等 要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护 投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合经营实际和发展战略，制定了"提质 增效重回报"行动方案, 并于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三十次会议审 议通过。方案具体内容如下： 一、 深耕主业，提升经营质量 公司以"共建清洁低碳生活"为使命，以成为"中国领先的环保与清洁能源综 合服务商"为愿景，聚焦环保、能源两大主业，不断深化两大转型，从传统能源向 新能源和市政环保转型、从一般装备制造向工程总包和投资运营转型。公司秉承" ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 编号：临 2025-016 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于 2025 年向国联民生证券股份有限公司购买 理财产品暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟使用自有闲置资金向关联方国联民生证券股份有限公司购买理财 产品。理财余额最高不超过人民币 5000 万元，单笔理财期限不超过 12 个月，此 理财额度可循环使用。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司向国联民生证券购买理财产 品，滚动余额 5000 万元。 交易风险：本次交易对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况等不 会产生重大影响。 一、关联交易概述 为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，无锡华光环保能源集团股份有 限公司（以下简称"公司"）根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性 和安全性的基础上，2025 年公司拟以自有闲置资金向国联民生证券股份有限公 司（以下简称"国联民生证券"，股票代码：601456）购买短期理财产品，理财 余额最高不超过人民币 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2025-015 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11号）（以下简称"数据资源暂行规定"）。该规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财 会〔2024〕24号）（以下简称"解释第18号"）对"不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"作出了明确规定。该规定自2024 年1月1日起施行。 1/4 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的最新 会计准则进行的相应变更，会计政策变更累计影响数对公司财务状况、经营成果和 现金流量均不会产生重大影响。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三十次会议，第八届监事会第十八次 会议，分别审 ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] 会议召开情况 - 2024年度审计委员会共召开3次会议[2] - 2024年3月27日、4月17日、8月23日、10月21日分别召开会议审议相关议案[2][3] 审计工作监督 - 监督2023年年报审计工作，同意提交2023年度财报审核[3] - 审阅2024年各季度报告财务数据，同意提交审核[4] 事务所相关 - 监督评价公证天业事务所2023年工作，提议2024年续聘[4] 内控工作推动 - 推动公司内控制度建设，指导内部审计工作[4]

财务审计 - 审计单位于2025年4月27日对公司2024年度财务报表出具苏公W[2025]A660号无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 江苏资产管理有限公司2024年初往来资金余额214.45万元，年度往来累计发生670.14万元，偿还累计发生884.59万元[10] - 无锡长江精密纺织有限公司2024年初往来14.25万元，年度累计发生216.04万元，偿还227.25万元，期末余额3.04万元[10] - 无锡国联物业管理有限责任公司2024年初往来2.16万元，年度累计发生97.32万元，偿还99.48万元[11] - 无锡佳福楼宇经营管理有限公司2024年初往来1.28万元，年度累计发生21.88万元，偿还21.60万元，期末余额1.56万元[11] - 远程电缆股份有限公司应收账款2024年初往来219.20万元，年度累计发生3128.97万元，偿还1236.26万元，期末余额2111.91万元[11] - 远程电缆股份有限公司预付款项2024年初往来154.00万元，年度累计发生290.47万元，偿还402.55万元，期末余额41.92万元[11] - 无锡市公佳劳动保障事务代理所有限公司2024年度往来累计发生149.24万元，偿还110.52万元，期末余额38.72万元[11] - 无锡产权交易所有限公司2024年度往来累计发生0.20万元，偿还0.19万元，期末余额0.01万元[11] - 国联人寿保险股份有限公司2024年度往来累计发生3.36万元，偿还3.33万元，期末余额0.03万元[11] 其他应收款 - 无锡惠联垃圾热电有限公司其他应收款期初余额84,179.60[12] - 无锡市公共资源交易服务中心有限公司其他应收款本期增加162.00，增幅约582.98%[12] - 无锡产权交易所有限公司其他应收款本期减少8.89，减幅约70.56%[12] - 无锡友联热电股份有限公司其他应收款期末余额17,000.00[12] - 华光环保能源（西安）设计研究有限公司其他应收款期末余额54,562.35[12] - 无锡华光工业锅炉有限公司其他应收款期末余额13,002.38[12] - 无锡新联热力有限公司其他应收款本期增加8.50[12] - 江西乐联环保能源有限公司其他应收款期末余额10,500.00[12] - 无锡惠联资源再生科技有限公司其他应收款期末余额21,818.57[12] - 所有关联方其他应收款总计期初余额267,679.20，期末余额256,584.94[12]

担保情况 - 2025年度公司预计为控股及参股公司提供不超16.8亿元担保额度，期限12个月[3][15] - 公司为汕头益鑫燃气分布式能源有限公司预计担保额度49012万元，截止目前担保余额43512万元，占公司近一期净资产比例5.56%[5] - 中设国联无锡新能源发展有限公司为下属子公司预计担保额度56916万元，截止目前担保余额19058.16万元，占公司近一期净资产比例6.45%[5] - 无锡国联环保科技股份有限公司为下属子公司预计担保额度33898.88万元，截止目前担保余额31708.10万元，占公司近一期净资产比例3.84%[5] - 公司为高州协鑫燃气分布式能源有限公司预计担保额度27464.50万元，截止目前担保余额21244.30万元，占公司近一期净资产比例3.11%[5] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额115,522.56万元，占最近一期经审计净资产比例13.10%[16] - 公司对控股子公司、参股公司提供的担保总额64,756.3万元，占最近一期经审计净资产比例7.34%[17] 公司财务 - 2024年12月31日资产总额64,503.92万元，2023年为71,690.50万元[16] - 2024年12月31日负债总额59,302.88万元，2023年为63,884.04万元[16] - 2024年度净利润 -2,881.26万元，2023年度为128.88万元[16] 被担保公司情况 - 汕头益鑫燃气分布式能源有限公司2024年末资产总额95038.15万元，负债总额75201.92万元，净资产19836.23万元[10] - 中设国联无锡新能源发展有限公司2024年末资产总额216607.64万元，负债总额129148.63万元，净资产87459.01万元[12] - 无锡国联环保科技股份有限公司2024年末资产总额159979.52万元，负债总额108592.36万元，净资产51387.16万元[12] - 高州协鑫燃气分布式能源有限公司注册资本15700万人民币[14] 会议情况 - 2025年4月27日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过担保议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[7]

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2025-014 无锡华光环保能源集团股份有限公司 与国联财务有限责任公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2022 年 5 月 13 日公司于 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司与国联财 务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意与国联财务签署 《金融服务协议》，在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，公司及 下属成员企业在国联财务开展存款，余额原则上不高于人民币 10 亿元，国联财 务向本公司及下属成员单位提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票 贴现等金融服务，综合授信额度不超过 40 亿元人民币。有效期：叁年。现已到 期。 4、注册资本：100,000 万元人民币 －1－ 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与国联财务有 限责任公司（以下简称"国联财务"）续签金融服务协议。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 ...