董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善无锡华光环保能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范董事会审计委员会的运作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，特设立 董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工作， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的内外部审计工作，审核公司财务信息及披露，审查公司内 控制度，负责内外部沟通等，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的 财务报告。 第四条 审计委员会设审计工作小组，公司审计部为审计工作小组主要负责部 门，公司战略资产部、财务部为小组成员，配合审计部履行审计委员会工作职责。审计 工作小组负责日常工作联络和准备相关材料等工作。审计委员会履行职责时，公司管理 层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 ...

董事会会议 - 董事会每年至少召开两次，提前10日书面通知董事[4] - 六种情形下10个工作日内召集临时会，提前2日通知[5][6] - 会议需过半数董事出席方可举行[14] 审计委员会 - 成员三名以上，独立董事过半数[9] - 事项经成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会[18] 交易审议 - “提供担保”需全体董事过半数、出席2/3以上董事审议通过并披露[10] - 重大交易六种情形之一需提交董事会审议并披露[11] - 为关联人担保需非关联董事相应比例同意并提交股东会[11] 关联交易 - 与关联自然人交易30万元以上需董事会审议后披露[12] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上需审议披露[12] 董事履职 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，建议撤换[15] 决议与披露 - 董事会决议须全体董事过半数通过，关联董事回避[20] - 秘书在决议作出两日内办理信息披露[25] 议事规则 - 与法规相悖按法规执行，由董事会拟订解释，修改需审议通过[29] - 自股东会审议通过之日起实施[29] 重大交易类型 - 包括购买或出售资产、对外投资等[27][28] 独立董事 - 行使特定职权需全体过半数同意，公司及时披露[16] - 专门会议审议特定事项[18]

无锡华光环保能源集团股份有限公司 章 程 (2025 年 4 月修订) 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 公司党委 | 24 | | 第六章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第七章 | 高级管理人员 | 4 ...

财务分配相关 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为22.4197769361亿元[6] - 公司2024年年度拟每股派发现金红利0.35元（含税），以955965729股总股本计算，拟派发现金红利3.3458800515亿元（含税）[6] - 2024年12月12日，公司已实施2024年前三季度权益分派，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利9559.65729万元[6] - 2024年度公司拟共计实施现金分红4.3018457805亿元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为61.08%[6] 审计及报告保证相关 - 公证天业会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 合规情况相关 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] 公司基本信息相关 - 公司中文简称为华光环能，外文名称缩写为WHEE，法定代表人为蒋志坚[19] - 董事会秘书为舒婷婷，证券事务代表为郭缘缘，联系电话均为0510 - 82833965 [20] - 公司注册地址为无锡市城南路3号，办公地址为无锡市金融一街8号，邮编214028 [21] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn [22] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称华光环能，代码600475，变更前简称华光股份[23] 会计师事务所相关 - 公司聘请的境内会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层[24][25] - 签字会计师为孟银、单旭汶[25] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入91.13亿元，较2023年减少13.31%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7.04亿元，较2023年减少4.98%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额10.28亿元，较2023年增加161.22%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产88.18亿元，较2023年末增加5.91%[26] - 2024年基本每股收益0.7456元，较2023年减少5.58%[27] - 2024年加权平均净资产收益率8.18%，较2023年减少1.05个百分点[27] - 2024年非流动性资产处置损益3.54亿元，2023年为2.20亿元，2022年为0.14亿元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助4437.46万元，2023年为3636.68万元，2022年为5292.37万元[31] - 2024年交易性金融资产期末余额4.71亿元，较期初减少5523.99万元，对当期利润影响1147.73万元[33] - 2024年其他权益工具投资期末余额26.60亿元，较期初增加2.48亿元，对当期利润无影响[33] - 2024年公司实现营业收入91.13亿元，归属母公司所有者净利润7.04亿元，综合毛利率19.18% [35] - 报告期内公司完成营业收入91.13亿元，同比下降13.31%；利润总额11.09亿元，同比下降1.17%；归母净利润7.04亿元，同比下降4.98%[124] - 报告期内公司经营活动现金流量净额同比增长161.22%，投资活动现金流量净额同比增长47.80%，筹资活动现金流量净额同比下降155.34%[125] - 公司主营业务收入89.64亿元，同比下降13.70%；主营业务成本72.81亿元，同比下降14.60%；主营业务毛利率18.77%，较去年同期提升0.85个百分点[131] - 资产减值损失为-15,883,909.30元，较去年的-97,866,228.77元减少83.77%[126] - 资产处置收益为354,391,808.05元，较去年的223,304,722.45元增加58.70%[126] - 营业外支出为1,716,647.57元，较去年的7,019,028.64元减少75.54%[126] - 其他权益工具投资公允价值变动为197,576,295.00元，较去年的87,542,072.48元增加125.69%[126] - 收到的税费返还为9,141,967.96元，较去年的80,238,811.67元减少88.61%[126] - 收到的其他与经营活动有关的现金为383,550,247.01元，较去年的199,607,484.41元增加92.15%[126] - 投资支付的现金为3,296,903,673.65元，较去年的4,815,337,574.82元减少31.53%[126] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为40,547,227.85元，较去年的391,164,825.76元减少89.63%[126] - 偿还债务支付的现金为6,969,311,036.85元，较去年的4,348,704,500.00元增加60.26%[126] - 公允价值变动收益1,548,731.83元，较上期减少40.17%，主要因理财产品公允价值变动[153] - 信用减值损失-12,895,287.52元，较上期减少57.57%，因加强应收账款管理坏账计提减少[153] - 资产减值损失-15,883,909.30元，较上期减少83.77%，因加强合同资产管理减值准备计提减少[153] - 资产处置收益354,391,808.05元，较上期增加58.70%，因生产基地搬迁不动产征收[153] - 营业外收入28,333,518.20元，较上期增加21.02%；营业外支出1,716,647.57元，较上期减少75.54%[153] - 长期应收款期末数750,000.00元，较上期减少94.00%，因融资租赁形式借款减少借款保证金降低[154] - 截至2024年12月31日，母公司对外长期股权投资账面余额50.78亿元，较2023年底增加1.30亿元[158] - 股票期初数3.155524亿元，期末数3.935672亿元，计入权益的累计公允价值变动损益0.780148亿元[161] - 其他资产期初数28.2746905924亿元，期末数29.6382167945亿元，本期公允价值变动损益0.0154873183亿元，计入权益的累计公允价值变动损益1.544279亿元[161] - 理财产品期初数5.2598869513亿元，期末数4.7074873183亿元，本期公允价值变动损益0.0154873183亿元[161] - 少量参股企业股权期初数20.967174035亿元，期末数22.662934035亿元，计入权益的累计公允价值变动损益1.544279亿元[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司下属8家热电厂总售热971.32万吨，较去年同期增长18.76%，热力应收款回笼率100%，管损低至5.2% [40] - 2024年公司环保运营新增725吨/天的餐厨废弃物处置扩建项目，环保运营服务营业收入6.38亿元，同比上升5.50% [42] - 2024年公司装备制造收入17.42亿元，较去年同期提高20.18%，报告期末锅炉装备在手订单总量30.44亿元 [44] - 2024年公司电站工程业务收入6.75亿元，较去年同期下降70.08%，市政环保工程与服务收入13.10亿元，同比下降37.59% [45] - 报告期内市政环保工程签署订单21.12亿元，应收账款综合回笼率92.92% [45] - 光伏电站EPC业务和传统电站工程收入下降，环保运营、热电及光伏发电运营服务收入提升[135] - 环保设备生产量109,629.82万元，同比增24.39%；销售量106,727.20万元，同比增21.10%[136] - 节能高效发电设备生产量69,261.72万元，同比增21.97%；销售量67,427.91万元，同比增18.74%[136] - 垃圾焚烧处理量98.85万吨，同比增3.01%；餐厨垃圾处理量19.80万吨，同比增28.32%[136] - 污泥处置量80.63万吨，同比增4.20%；飞灰处理量1.54万吨，同比降39.13%[136] - 热力销售量971.32万吨，同比增18.76%；电力（含光伏）销售量364,480.27万千瓦时，同比增23.33%[136] - 装备制造总成本156,335.85元，同比增29.96%；工程与服务总成本163,962.36元，同比降56.80%[140] - 项目运营管理总成本407,803.26元，同比增15.88%；环保设备总成本99,467.71元，同比增32.06%[140] 融资与激励相关 - 2024年公司成功发行中期票据9亿元，平均票面利率2.05%，发行超短期融资券24亿元，平均票面利率2.2% [46] - 2024年公司再次实施股权激励计划，9月完成限制性股票激励计划的股份授予、登记等工作 [47] 行业政策相关 - 2024 - 2025年初步建成全国统一电力市场，2026 - 2029年全面建成，2030 - 2035年完善提升[54] - 2024 - 2025年煤电通过容量电价回收固定成本比例按30%确定，部分地区高于此比例，2026年起不低于50%[56][57] - 用于计算容量电价的煤电机组固定成本全国统一标准为每年每千瓦330元[57] - 煤电机组月内无法按调度指令提供申报最大出力，发生两次扣减当月容量电费10%，三次扣减50%，四次及以上扣减100%[57] - 自然年内月容量电费全部扣减累计发生三次的煤电机组，取消获取容量电费资格[57] - 2024年1月要求完善能源消耗总量和强度调控，控制化石能源消费，加强绿证与相关政策衔接[58] - “十四五”省级人民政府节能目标责任评价考核中，将非化石能源消费量从地区能源消费总量中扣除核算能耗强度降低指标[58] - 到2024年6月底，全国集中式可再生能源发电项目基本完成建档立卡，分布式项目建档立卡规模进一步提升[60] - 现阶段绿证仅可交易一次，不得通过第三方开展绿证收储和转卖，各地区不得摊派购买任务和限制跨省交易[60] - 国家发展改革委、国家能源局加强绿证交易价格监测，引导价格在合理区间运行[60] - 《碳排放权交易管理暂行条例》自2024年5月1日起施行，规范全国碳排放权交易市场[61] 行业数据相关 - 截至2024年12月底全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%，其中太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%，风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%[62] - 2024年1 - 12月火电新增装机5413万千瓦，光伏新增装机2.77亿千瓦，同比增加28%[63] - 2024年全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用3442小时，比上年同期减少157小时[63] - 2024年全国主要发电企业电源工程完成投资11687亿元，同比增长12.1%；电网工程完成投资6083亿元，同比增长15.3%[63] - 预期2023、2024、2025年国内绿氢制备成本水平位于14.90、13.72、12.90元/kg，煤制氢成本区间为8 - 12元/kg[66] - 2024年1 - 12月已公开招标电解槽的绿氢项目共24个，合计电解槽招标量1.77GW[66] - 目前共有67万吨绿氢项目已开工，178万m³/h、约1400余套电解槽将陆续迎来招标[66] - 2023年我国氢气消费量约3549万吨，建筑、交通等部门用氢合计不足3%[67] 行业发展目标相关 - 到2030年减污降碳协同能力显著提升，助力实现碳达峰目标[70] - 到2025年，初步建成废弃物循环利用体系，提升固废等大宗废弃物综合利用率[71] - 到2027年，“无废城市”建设比例达到60%，到2035年实现全覆盖[72] - 到2025年，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少[74] - 到2025年，全国新增污泥（含水率80%的湿污泥）无害化处置设施规模不少于2万吨/日，城市污泥无害化处置率达到90%以上，地级及以上城市达到95%以上[76] - 到2025年，环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元[78] 公司业务布局相关 - 公司围绕环保与能源两大领域开展一体化业务，主营业务领域未变[86] - 能源装备及服务包括节能高效发电设备、电站工程与服务等[90] - 环保综合服务包括环保装备、市政环保工程与服务等

营业收入变化 - 本报告期营业收入为19.65亿元，上年同期为28.99亿元，同比减少32.25%[4] - 2025年第一季度营业总收入为19.65亿元，2024年同期为28.99亿元，同比下降32.25%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，上年同期为1.86亿元，同比减少30.77%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.17亿元，上年同期为1.81亿元，同比减少35.23%[4] - 2025年第一季度净利润为1.83亿元，2024年同期为2.52亿元，同比下降27.15%[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.29亿元，2024年同期为1.86亿元，同比下降30.88%[19] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为0.1369元/股，上年同期为0.20元/股，同比减少31.55%[5] - 本报告期稀释每股收益为0.1349元/股，上年同期为0.20元/股，同比减少32.55%[5] - 2025年第一季度基本每股收益为0.1369元/股，2024年同期为0.20元/股，同比下降31.55%[20] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.1349元/股，2024年同期为0.20元/股，同比下降32.55%[20] 净资产收益率变化 - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.45%，上年同期为2.21%，减少0.76个百分点[5] 资产变化 - 本报告期末总资产为270.75亿元，上年度末为263.39亿元，同比增加2.79%[5] - 2025年3月31日货币资金为3,372,957,348.06元，较2024年12月31日的2,511,364,818.02元有所增加[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为667,620,940.24元，较2024年12月31日的470,748,731.83元有所增加[14] - 2025年3月31日应收票据为21,674,343.27元，较2024年12月31日的82,596,645.69元有所减少[14] - 2025年3月31日应收账款为2,483,941,003.83元，较2024年12月31日的2,418,151,269.52元有所增加[14] - 2025年3月31日存货为1,187,233,968.01元，较2024年12月31日的916,446,043.77元有所增加[14] - 2025年3月31日流动资产合计为10,746,338,562.33元，较2024年12月31日的9,999,180,059.75元有所增加[14] - 2025年3月31日长期股权投资为2,158,714,855.93元，较2024年12月31日的2,149,647,609.80元有所增加[14] - 2025年3月31日固定资产为5,601,951,798.16元，较2024年12月31日的5,706,621,232.55元有所减少[14] - 2025年资产总计为270.75亿元，2024年为263.39亿元，同比增长2.79%[15] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为89.55亿元，上年度末为88.18亿元，同比增加1.55%[5] - 2025年所有者权益合计为110.23亿元，2024年为108.29亿元，同比增长1.80%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1192.80万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,029人[10] - 无锡市国联发展（集团）有限公司持股496,626,343股，占比51.95%[10] 营业成本变化 - 2025年第一季度营业总成本为18.31亿元，2024年同期为27.08亿元，同比下降32.39%[18] 销售现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.50亿元，2024年同期为30.17亿元，同比下降8.83%[22] 负债变化 - 2025年负债合计为160.51亿元，2024年为155.11亿元，同比增长3.48%[16] 经营活动现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6.29亿元，上年同期为 - 1.69亿元，同比增加472.28%[4] - 经营活动现金流入小计为29.66亿美元，上年同期为31.65亿美元[23] - 经营活动现金流出小计为23.37亿美元，上年同期为33.34亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为6.29亿美元，上年同期为 - 1.69亿美元[23] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为9.60亿美元，上年同期为6.62亿美元[23] - 投资活动现金流出小计为14.26亿美元，上年同期为10.97亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.66亿美元，上年同期为 - 4.35亿美元[23] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为22.73亿美元，上年同期为29.64亿美元[23][24] - 筹资活动现金流出小计为15.13亿美元，上年同期为23.49亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.61亿美元，上年同期为6.15亿美元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为9.24亿美元，上年同期为0.11亿美元[24]

无锡华光环保能源集团股份有限公司 三、2024年度会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》,结合公司实际情况,在遵循《中国注册会计师审 计准则》和其他执业规范情况下,公证天业对公司 2024年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日止的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况和涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的情况进行核查并出具了专项报告。 会计师事务所履职情况评估报告 无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请公证天业会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")作为公司 2024年度出具 审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对公证天业在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日,转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为 ...

公司治理 - 2025年4月27日召开八届三十次董事会，审议通过修订《公司章程》及部分重大治理制度议案[1] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[2] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为10000万股，面额股每股金额为1元[3] - 无锡水星集团等多家公司认购不同数量股份[3] - 各股东以不同金额出资折股[3][4] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[4] - 公开发行股份前已发行股份上市后1年内不得转让[4] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[4] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅相关信息[5] - 股东对股东会、董事会决议有异议可在60日内请求法院撤销[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题提起诉讼[6] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 多项重大交易情况需提交股东会审议[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经相关审议[9][10] - 交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露审计或评估报告并提交股东会审议[12] 会议相关 - 变更股东大会现场会议召开地点，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 单独或合并持有公司3%或1%以上股份的股东，有权在股东大会或股东会召开10日前提出临时提案[13] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[13] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[13] - 会议记录保存期限为10年[15] 董事相关 - 董事候选人可由董事会、特定股东推荐[16] - 职工代表董事由公司职工民主选举产生[17] - 公司党委人员设置有规定[17] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[18] - 董事任期及辞职等有相关规定[18][19][20] - 独立董事提名、审查等有相关规定[20][21] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，外部董事人数超半数[23] - 董事会设立审计等专门委员会，各委员会职责明确[22][23] - 董事会行使拟订公司重大收购等方案等职权[23] 交易关注 - 多项交易情况需关注[24] - 与关联自然人或法人交易金额达到一定标准需履行董事会审议程序并披露[24] 公司运营 - 公司对外捐赠需及时提交董事会审议[26] - 公司投资等多项资金使用有比例限制[27] - 董事长每年至少主持召开1次战略研讨或评估会[27] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、中期、季度财务报告[32] - 公司分配当年税后利润时提取法定和任意公积金有规定[32] - 公司现金股利政策目标及不进行利润分配情形有规定[33] - 法定公积金转为资本时留存公积金有要求[33] - 公司完成股利派发有时间要求[33] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[34] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告规定[34][35] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[36] - 修改公司章程使公司存续需经特定比例股东通过[36] - 公司解散清算有相关规定[36] - 《公司章程》等修订需股东大会审议，部分制度已生效[38][40]

无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会 对独立董事 2024年度独立性自查情况的专项报告 经公司独立董事陈晓平、耿成轩、李激自查及董事会核查独立董事在公司 的履职情况,上述独立董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或 公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大 持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法 律、咨询、保荐等服务关系。 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 无锡华光环保能源集团股份 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等要求,无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈晓平、耿成轩、李激的独立性情况 进行评估,并出具如下专项意见: ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[5] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[6] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为97.03%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为99.99%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准涉及总资产等指标，如总资产潜在错报3%≤为重大缺陷[13] - 财务报告内控缺陷评价定性标准对重大和重要缺陷有详细界定[13] - 非财务报告内控缺陷评价中，合并报表利润总额重大缺陷定量标准为错报影响≥5%[14] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[16][17] - 公司日常运行可能存在一般缺陷，但因双重监督机制风险可控[16][17] - 内控评价报告基准日，公司未发现未完成整改的重大和重要缺陷[17][18][19] 未来展望 - 下一年公司将持续改进及优化内部控制体系[19]

业绩数据 - 2024年总资产263.39亿元，较2022年增长24.67%，较2023年增长0.74%[25] - 2024年营业收入91.13亿元，较2022年增长3.10%，较2023年下降13.32%[25] - 2024年净利润9.27亿元，较2022年增长5.94%，较2023年下降1.07%[25] - 2024年研发支出2.22亿元，较2022年下降9.02%，较2023年下降13.95%[25] - 2024年分红4.30亿元，较2022年和2023年增长30.30%[25] 用户数据相关 - 2024年垃圾处置量98.85万吨，较2022年增长21.90%，较2023年增长3.01%[25][26][27] - 2024年餐厨垃圾处理量19.8万吨，较2022年增长49.89%，较2023年增长28.32%[25][26][27] - 2024年蒸汽供应量971.32万吨，较2022年增长43.57%，较2023年增长18.76%[25][26][27] - 2024年发电量364480.27万千瓦时，较2022年增长59.32%，较2023年增长13.56%[25][26][27] 未来展望 - 力争助力无锡市在2025年建成国家“无废城市”[89] 新产品和新技术研发 - 具备2,000Nm³/h及以下制氢系统集成能力，建成年产500MW制氢生产线并投产[57] - 离子液CO2捕集中试示范工程吸收效率超85%，最高达94%，解析纯度达95%以上[160] - 灵活性低氮高效燃煤锅炉技术使NOx原始排放浓度降低40%，预热燃烧器预脱硫降低30 - 40%，实现锅炉负荷20 - 110%灵活调节[161] - 建成国内首个100kg/h污泥 + 垃圾焚烧飞灰热解高温气化熔融无害化处置中试平台[163] - 复合热解深度处置制纯氢技术新工艺项目获专利1件，参编1项团体标准[163] 市场扩张和并购 - 海外有效订单3.2亿元，重点开拓哈萨克斯坦等中亚市场[64] - 2017年收购华昕设计集团有限公司，完成重大资产重组，实现整体上市[33] 其他新策略 - 2024年成立“热电事业部”和“华光售电”[34] - 构建层级分明、职能明确的ESG管治架构[41] - 出台《纪委重点工作督查督办办法》《合规管理手册》等71项制度[131] - 制订《华光环能中长期技术发展指引》规划到2030年技术创新重点方向[156] - 出台《技术创新管理制度》等完善技术创新制度[157] - 围绕年度信息化计划开展财务共享服务中心等重点信息化项目建设[168] - 制定环保生产考评办法和细则并对各子企业开展考评[179] - 根据相关指南完善环境管理标准化建设[180] - 修订推行环保检查标准清单，组织专项、日常和夜间突击检查[181] - 依托党建共建平台，与大学在飞灰熔融技术上开展深度合作[197]