无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议。 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是基于日常经营需要确定 的，遵循了市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影 响，不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。 证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2025-012 释义： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 27 日，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"华光环能"）第八届董事会第三十次会议对《关于 2025 年度日常关联交易预 1 1、国联集团：无锡市国联发展（集团）有限公司 2、国联新城：无锡国联新城投资有限公司 3、无锡外服人才：无锡市外服人才科技有限公司 4、江阴热电：江阴热电有限公司 5、远程电缆：远程电缆股份有限公司 6、利港发电：江阴利港发电股 ...

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[2] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] 其他信息 - 公证天业会计师事务所注册资本1195万元整[7] - 报告日期为2025年4月27日[6]

证券代码：600475 证券简称：华光环能 编号：临 2025-013 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于 2025 年以自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ●委托理财受托方：公司主要合作银行 ●本次委托理财金额：投资额度余额最高不超过 8 亿元人民币，上述额度内的资 金可循环进行投资，滚动使用。 在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为 公司及股东谋取更多收益，公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品。 （二）资金来源 公司进行委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。 （三）委托理财产品类型 公司购买银行低风险且收益较稳定的短期理财产品，收益率预计高于银行同期 1 ●委托理财产品类型：公司购买银行低风险且收益较稳定的短期理财产品，收益 率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型和浮动收益型，不投资于股票及其 衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的 投资。以短期产品为主，原则上单个投资产品期限最长 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2025-021 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 宜的公告 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况及 相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照 募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基 金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二 只以上产 ...

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年度股东回报规划[1] - 每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划[7] 利润分配 - 优先采用现金分红，原则上每年年度分配，有条件可中期分配[5][6] - 满足条件时，年现金分配利润不少于当年归母净利润20%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 重大投资定义 - 未来12个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产15%为重大投资[5] 规划考虑因素 - 制定规划考虑盈利规模、现金流量等情况[3]

独立董事候选人声明与承诺 本人陈晓平,已充分了解并同意由提名人无锡市国联发展 (集团)有限公司提名为无锡华光环保能源集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡华光环保能源集团 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): ( ...

独立营有提名人声明与承诺 提名人无锡市国联发展(集团)有限公司,现提名耿成轩为 无锡华光环保能源集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任无锡华光环保能源集团股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与无锡华光环保能源集团股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

一、本次回购股份的基本情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于收到回购贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式 回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所需，所回购股份将遵照证监会及上 海交易所有关规定，在公司披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交 易方式出售。本次回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 1.5 亿 元（含）；回购价格不超过人民币 13 元/股；回购期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起不超过 3 个月，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2025-005）。 二、收到回购 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2025-007 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、前十名无限售股东持股情况 特此公告。 2 无锡华光环保能源集团股份有限公司 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式 回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所需，所回购股份将遵照证监会及上 海交易所有关规定，在公司披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交 易方式出售。本次回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 1.5 亿 元（含）；回购价格不超过人民币 13 元/股；回购期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起不超过 3 个月，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年4月16日[2] - 实施期限为2025年4月15日至7月14日[2] - 预计回购金额1亿 - 1.5亿元[2] - 回购价格上限13元/股[2] 回购进展 - 累计已回购股份1,152,062股，占比0.12%[2] - 累计已回购金额10,054,281.11元[2] - 实际回购价格8.59 - 8.79元/股[2] - 2025年4月16日首次回购115.2062万股[6] - 首次回购最高价8.79元/股、最低价8.59元/股[6]