证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-017 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2024 年 3 月 27 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以通讯形式召 开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 经公司股东国调基金二期推荐，董事会同意提名谈笑女士为公司第八届董事会非独 立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 本议案经独立董事专门会议审议通过：公司股东国调基金二期提名谈笑女士为公司 第八届董事会非独立董事 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 章 程 (2024 年 3 月修订) 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 22 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-016 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于控股股东向国调基金二期协议转让公司股份 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"华光环能"、"公司"）分 别于 2022 年 8 月 25 日、2023 年 3 月 16 日、2023 年 5 月 24 日披露了《关于控 股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号： 临 2022-050）、《关于控股股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的 公告》（公告编号：临 2023-008）、《关于控股股东拟通过公开征集转让的方式协 议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2023-033）。 二、股份过户完成情况 2024 年 3 月 26 日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认 书》，国联集团向国调基金二期转让其持有的华光环能 137,931,034 股股份已办 理完成过户登记手续，过户日期为 2024 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-015 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华光环能"） 于 2024 年 2 月 2 日召开了第八届董事会第十八次会议，2024 年 2 月 20 日召开 了 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年对外担保预计的 议案》，同意公司为参股公司高州协鑫燃气分布式能源有限公司（以下简称"高 州燃机"）提供担保金额不超过 27,464.50 万元，满足公司参股公司高州燃机生 产经营资金需求，保障运营稳定、可持续发展，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于 2024 年对外担保预计的公告》（公 告编号：临 2024-007）、《无锡华光环 ...

中标项目信息 - 中标大唐金华天然气发电项目余热锅炉[1] - 中标范围为2×741MW（H级）机组及配套设施[1] - 项目地点在浙江金华，中标金额2.16亿元[1] 项目影响与风险 - 项目实施预计对未来业绩有积极影响[1] - 未签正式合同，条款和金额有不确定性[2]

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-013 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于中标广州增城旺隆气电替代工程 F 级燃气-蒸汽联 合循环发电机组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标 人山东电力建设第三工程有限公司发来的《中标通知书》，确定公司中标"广州 增城旺隆气电替代工程项目 EPC 总承包工程余热锅炉及其辅助设备采购"项目。 现将中标项目有关情况公告如下： 中标金额：人民币 17,390 万元 二、中标项目对公司的影响 公司收到中标通知后将尽快与上述招标单位洽谈签订上述项目合同事宜，中 标项目签订正式合同并顺利实施后，预计将对公司未来的经营业绩产生积极的影 响，但不影响公司业务、经营的独立性。 三、其他相关说明及风险提示 截至本公告披露日，公司收到上述项目的中标通知书，但尚未与招标人签署 一、中标项目主要内容 中标项目名称：广州增城旺隆气电替代工程项目 EPC 总承包工程余热锅炉及 其辅助设备采购 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于超短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 6 月 9 日，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟再次发行中期票据及超短期融资券的 议案》，上述议案经 2023 年 6 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通 过，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发 行中期票据及超短期融资券。2023 年 11 月，公司收到交易商协会出具的《接受注 册通知书》（中市协注【2023】MTN1215 号、中市协注【2023】MTN1216 号、中 市协注【2023】SCP456 号），交易商协会决定接受公司中期票据和超短期融资券 的注册，中期票据注册金额为人民币 40 亿元、超短期融资券注册金额为人民币 20 亿元。注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行 中期票据和超短期融资券。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：2024-011 (二)股东大会召开的地点：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1516 会议室 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 696,219,311 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.7783 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召 集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月20日13时30分召开，股权登记日为2月7日[4][5] - 出席股东大会股东及代表10人，代表股份696,219,311股，占比73.7783%[6] 议案表决情况 - 《关于2024年对外担保预计的议案》同意693,660,145股，占比99.6324%[8] - 《关于修订<公司章程>并配套修订<董事会议事规则>的议案》同意696,059,311股，占比99.9770%[10] - 《关于进一步修订<独立董事工作制度>的议案》同意696,059,311股，占比99.9770%[11] 选举情况 - 孙大鹏获695,968,892票，占比99.9640%当选[11] - 中小投资者选孙大鹏票数2,494,267票，占比90.8762%[11]

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年二月 1 / 36 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程及相关事项 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法 5 | | | 议案一： 7 | | 关于 | 年对外担保预计的议案 2024 7 | | | 议案二： 13 | | | 关于修订《公司章程》并配套修订《董事会议事规则》的议案 13 | | | 议案三： 33 | | | 关于进一步修订《独立董事工作制度》的议案 33 | | | 议案四： 35 | | | 关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人并增加董事会席位的 | | | 议案 35 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：现场投票和网络投票相结合 三、现场会议召开时间、地点： 时间：2024 年 2 月 20 日 13 点 30 分 地点：无锡市金融 ...