公司概况 - 公司是无锡国资委旗下的综合性能源环保公司，主要涉及能源环保两大领域以及三种主要产业模式[1] - 公司地方能源供应业务占比最高，智慧环保运营毛利率最高，智慧环保运营板块毛利率稳步提升[2] 技术合作与业务发展 - 公司与中科院签约独家技术开展灵活性改造业务，公司提前布局并发力电解槽业务[3] - 公司通过与中科院签约获得独家技术授权，将进行灵活性改造业务，以提高煤电灵活性能力[20] - 公司与中科院签约获得“灵活性低氮高效燃煤锅炉技术”独家技术授权，将实施预热燃烧技术改造项目[21] 财务表现与预测 - 公司营收自2019年以来稳步增长，从70亿元增长至2022年的88.4亿元，3年复合增长率为8.1%[13] - 公司2018年至2023年第三季度营业收入同比增速呈现稳步增长趋势，2018年至2022年营业收入增速在20%至40%之间[15] - 公司2019年至2022年各业务营收构成显示地方能源供应占比最高，智慧环保运营毛利率最高，整体毛利率水平相对平稳[16] - 华光环能控股热电资产中，无锡蓝天燃机热电项目在2022年实现了13.211亿千瓦时的售电收入，净利润为9.111亿元[18] - 华光环能2023年收购热电资产中，南京宁高燃机热电项目在2021年净利润为1.040亿元，2022H1净利润为0.157亿元[19] - 公司对未来营收及毛利率做出了详细的预测和假设[32] 行业趋势与展望 - 新型电力系统蓝皮书强调氢能源关键地位，公司将发力电解槽业务以满足氢能需求[23] - 2023年1-11月我国各省新能源装机渗透率呈现不同程度的增长趋势[26] - 截止2023年年底，中国电力装机总容量达到29.2亿千瓦，其中风光仍是最大贡献来源[24]

中标项目情况 - 公司控股孙公司中标无锡能达热电扩建EPC项目[1] - 项目拟建设3×270t/h锅炉等设施[1] - 采用设计、采购、施工一体化模式[1] 项目金额与影响 - 中标金额79,880万元[2] - 预计对未来经营业绩产生积极影响[3] 合同情况 - 截至披露日未签正式合同，存在不确定性[4]

股票简称：华光环能 股票代码：600475 编号：临 2024-022 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》 等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期 间，由董事长蒋志坚先生代行董事会秘书职责。公司董事会秘书的工作已进行交接， 不会影响公司相关工作的正常进行。 钟文俊先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对钟文俊先生 在担任公司副总经理兼董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 无锡华光环保能源集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理兼董事会秘书钟文俊先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，钟文俊先 生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关 法律法规的规定，钟文俊先生的辞 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-021 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1516 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 709,221,706 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1562 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召 集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 的表决程序、表决结果合 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于4月15日召开[1] - 由董事会根据3月29日决议召集，3月30日发布通知[4] - 现场会议在无锡市国联金融大厦召开，网络投票于4月15日进行[4] 参会股东情况 - 出席股东及代表7人，代表709221706股，占比75.1562%[6] - 中小投资者股东及代表3人，代表15747081股，占比1.6687%[7] 议案表决结果 - 《关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》同意70867906股，占比99.8796%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意693729525股，占比97.8156%[10] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[11]

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 二〇二四年四月 1 / 9 | 2024 | 年第二次临时股东大会议程及相关事项 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会表决办法 5 | | | 议案一： 7 | | | 关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 7 | | | 议案二： 8 | | | 关于修订《公司章程》的议案 8 | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：现场投票和网络投票相结合 三、现场会议召开时间、地点： 时间：2024 年 4 月 15 日 13 点 30 分 地点：无锡市金融一街 8 号 国联金融大厦 1516 会议室 四、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-019 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 第五章 公司党委 第九十七条 根据《党章》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党无锡华光环保 能源集团股份有限公司委员会（以下简称公司党委）。同时，根据有关规定，设立党的 纪律检查委员会。 第九十八条 公司党委一般由党员大会选举产生，符合条件经上级党组织批准的，可 召开党员代表大会选举产生，每届任期5年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律 检查委员会每届任期和党委相同。党委成员的任免，由具有审批权限的上级党组织决 定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3 月 29日召开 第八届董事会第十九次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 一、修订公司章程 根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例》（试行），公司拟在《公司章程》 新增"第五章 公司党委"，新增"第七十八条~第一百零三条"党建工作具体内容。 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会4月15日13点30分召开，地点在无锡国联金融大厦15楼1516会议室[3] - 网络投票4月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][6] 审议议案 - 审议股东提名第八届董事会非独立董事候选人及修订《公司章程》议案[8] 股票信息 - A股股票代码600475，简称华光环能，股权登记日4月9日[14] 会议登记 - 登记时间4月10 - 12日工作日9:00 - 17:00，地点无锡国联金融大厦15楼1508[18] 联系信息 - 联系地址无锡国联金融大厦15楼1508，联系人舒婷婷，电话0510 - 82833965[18]

总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡华光环保能源集团股份有限公司（简称"公 司"）的法人治理结构，明确总经理工作职权、规范高级管理人员的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、《无锡华光环保能源集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第四条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律和《公司章程》 的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司的 日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作，并对 董事会负责。 第二章 总经理的的任职资格和任免程序 第五条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。 第六条 公司总经理为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的总 经理及其他高级管理人员： （一）存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人 员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员 的证券市场禁入措施，期限尚未届满； 页码：1 / 6 第二条 本工作细则所适用的人员范围为公司的高级管理人员，即总 经理、副总经理、 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-018 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称："公司"、"华光环能"） 董事会收到股东中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（以下简称"国 调基金二期"）提名公司第八届非独立董事候选人的推荐函，国调基金二期提 名谈笑女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东 大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 附件：谈笑简历 1、谈笑简历 谈笑，女，1988 年 8 月生，中共党员，伦敦政治经济学院会计与金融硕士 学位，拥有中国注册会计师（CPA）、美国特许金融分析师（CFA）资格。历任 Rockley Group 投资部分析师，洛克利（北京）投资管理顾问有限公司投资部投 资经理，北京淳信宏图投资管理有限公司投资部投资副总裁。现任诚通基金管 理有限公司投资三部总监，兼任中铁科创私募股权投资基金管理有 ...