证券代码：600475 证券简称：华光环能 编号：临 2023-069 （1）董事会对公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规 和中国证监会的有关规定； （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况； （3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 23 日以邮件、书面等形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。监事会主席余恺先生主持本次会议，会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无 锡华光环保能源集团股 ...

审计与增资 - 同意聘请公证天业为2023年度审计机构并提交董事会审议[2] - 向参股公司江阴热电增资构成关联交易[3] - 增资事项及议案提交董事会会议审议，关联董事回避表决[3]

无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十六次会议相关事项之独立意见 一、关于聘请 2023年审计机构的独立意见 独立董事签字: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构,在 审计服务过程中,勤勉尽责,没有需要解聘的理由,同时公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)也没有向公司提出辞聘的请求,同意继续聘请公证天业会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构,负责财务审计和内部控制 审计工作,聘期请一年。 二、关于向参股公司江阴热电增资暨关联交易的独立意见 本次增资暨关联交易事项符合参股公司业务实际发展需求,存在必要性,具 备一定经济性和社会效益,有利于增强公司的持续盈利能力。本公司与上述关联 方发生的该项关联交易,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。 本次表决的董事全部为非关联董事,表决程序符合法律法规规定。本次交易 不存在损害公司及全体股东利益及公平权利的情形,也不会影响公司运营的独立 性。同意公司向参股公司江阴热电进行增资暨关联交易的事宜。 (以下无正文) 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》和公司《独 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2023-068 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯形 式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华 光环保能源集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...

人员情况 - 2022年末公证天业合伙人47人，注册会计师306人，从事过证券服务业务的注册会计师121人[3] 业绩数据 - 2022年度收入总额32,825.19万元，审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元[3] - 2022年度上市公司年报审计客户63家，审计收费总额6,350万元[4] 执业情况 - 职业保险累计赔偿限额1.5亿元，近三年无因执业行为需承担民事诉讼民事责任情况[4] - 近三年因执业行为受监督管理措施7次、自律监管措施1次[4] - 15名从业人员近三年因执业行为受监督管理措施6次、自律监管措施3次[4] 费用情况 - 2023年度公司财务审计费用248万元，内部控制审计费用60万元，合计308万元，较上期增加13.24%[8] 决策事项 - 2023年10月27日董事会通过聘请公证天业为2023年度审计机构议案[12] - 本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议并通过后生效[13]

无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华光环能"）于 20 23 年 7 月 6 日召开了第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第九次会议，2 023 年 7 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加 202 3 年度对外担保预计的议案》，同意公司为保证控股子公司正常生产经营活动的 资金需求，2023 年度预计公司增加为南京协鑫燃机热电有限公司（以下简称"南 京燃机"）、桐乡濮院协鑫环保热电有限公司（以下简称"濮院热电"）、丰县鑫源 生物质环保热电有限公司（现改名为"丰县徐联热电有限公司"，以下简称"徐联热 电"）及其控股子公司丰县鑫成环保热电有限公司（现改名为"丰县丰联热电有限 公司"，以下简称"丰联热电"）授信及融资提供总额不超过人民币 7.063 亿元的担 保额度。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日、2023 年 7 月 26 ...

股票代码：600475 股票简称：华光环能 编号：临2023-066 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"华光环能"、"公司"）于2023 年9 月11 日（星期一）下午 13:00-14:00 在上海证券交易所"上证路演中心"网络平台 （http://roadshow.sseinfo.com）召开了业绩说明会，就公司 2023 年半年度经营情况等 相关事宜与投资者进行了交流和沟通。现将召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 8 月 31 日，公司披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》 （公告编号：临 2023-065）。2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 13:00-14:00，公司在 上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字 互动方式召开了业绩说明会。 公司董事长蒋志坚先生、 ...

业绩说明会信息 - 2023年半年度业绩说明会于2023年09月11日13:00 - 14:00举行[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参加人员有董事长蒋志坚、总经理缪强等[5] 投资者参与信息 - 可在2023年09月11日在线参与，09月04 - 08日16:00前预征集提问[2][5] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或发邮件至600475@hghngroup.com[2][5] 其他信息 - 联系人是舒婷婷，电话86 - 0510 - 82833965，邮箱600475@hghngroup.com[6] - 公司于2023年8月29日发布2023年半年度报告[2]

公司概况 - 公司名称为无锡华光环保能源集团股份有限公司，简称为华光环能[1] - 公司的外文名称为Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co.,Ltd.[22] - 公司负责人蒋志坚、主管会计工作负责人缪强及会计机构负责人周建伟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 财务表现 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[21] - 公司2023年上半年营业收入为49.94亿人民币，同比增长19.62%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4.10亿人民币，同比增长2.85%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿人民币，较去年同期下降720.56%[24] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.4356元，较去年同期增长2.25%[24] - 公司2023年上半年总资产为252.13亿人民币，较去年同期增长19.35%[24] 业务模式 - 公司主要围绕环保与能源两大领域开展设计咨询、设备制造、工程建设、运营管理、投资等一体化业务[27] - 公司环保领域主要产品包括生活垃圾焚烧炉、垃圾炉排、生物质炉等，经营模式为订单设计、原材料采购、产品生产与安装调试[27] - 公司能源领域主要产品包括循环流化床锅炉、煤粉锅炉等，经营模式为订单设计、原材料采购、产品生产与安装调试[30] - 公司主要通过特许经营模式从事固废处置业务，具体模式包括BOT、PPP、BOO等[29] - 公司主要经营模式为EPC，包括市政环保工程与服务、电站工程与服务等[28] 项目成果 - 公司在2023年上半年垃圾处置量达到44.79万吨，发电量达到11,468.24万千瓦时[35] - 公司成功开发山西焦化项目，成为公司第一个焦化行业余热发电总承包项目[35] - 公司与大连理工大学签订了规模化碱性电解水制氢《技术开发合同》，成功研发了碱性电解水制氢设备[33] 行业发展趋势 - 环保行业发展趋势指出到2030年，减污降碳协同能力显著提升，助力实现碳达峰目标[39] - 财政支持环保投资政策积极，2030年前有利于绿色低碳发展的财税政策体系基本形成[39] - "十四五"时期推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设，到2025年，“无废城市”固体废物产生强度较快下降[40] 环保措施 - 公司持有的以公允价值计量的金融资产包括股票、理财产品、少量参股企业股权、商业承兑汇票等，总计2,997,132,686.30元[99] - 公司获得排污许可证，有效期至2025-2028年[126] - 公司制定突发环境事件应急预案并备案[128] - 公司突发环境事件应急预案通过审查并备案[129] 风险应对 - 公司面临市场竞争风险，市场占有率可能降低，毛利率下降[104] - 公司应对原材料价格波动风险，推进“两化”融合，实行精益生产管理与目标成本管理[104] - 公司应对投资收益波动风险，提供多方支持，向参股公司出售原材料等[105] - 公司应对应收账款风险，控制应收账款增加，加强合同评审及风险评估力度[105] - 公司应对安全生产及环保管理风险，重视安全生产、环保管理，落实责任制，加强整改落实工作[105]

公司第八届董事会第十二次会议决议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制 性股票及调整回购价格和回购数量的议案》，回购注销1名离职员、5名退休员工持有的 尚未解除限售的限制性股票共计230,968股。公司于2023年8月10日完成了上述股份的回 购注销，回购注销完成后，公司股份总数由943,894,086股变更为943,663,118股。 鉴于上述股本变动已实施完毕，公司注册资本由人民币943,894,086元变更为人民币 943,663,118元。 二、修改公司章程 鉴于公司上述注册资本、股份总数发生的变化，修改《公司章程》有关注册资 本与股份总数的条款。具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司 注 册资本 为 人 民 币 | 第六条 公司 注 册资本 为 人 民币 | | 943,894,086元。 | | 943,663,118元。 | | 第二十条 | 公司的总股本为943,894,086 | 第二十条 公司的总股本为943,663,118 股， | | 股，均为人民币普通股。 | | 均为人民币普通股。 | 证券代码：600475 ...