无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十五次会议相关事项的 事前认可意见 李 激 2023 年 月 日 作为无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们在公司第八届董事会第十五次会议通知发出前，收到了本次会议的相关材料， 听取了相关人员对相关事项的情况介绍，并对的会议材料进行了仔细研究，现对 第八届董事会第十五次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于向参股公司国联财务增资暨关联交易的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交 易实施指引》的规定，国联财务是公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公 司的控股子公司，公司持有国联财务 30%的股权，公司副总经理兼财务负责人周 建伟先生为国联财务的董事，本次向参股公司增资的交易构成关联交易。本次交 易事项有利于参股公司满足银保监监管要求，促使其合规经营，同时符合公司发 展需要，有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合相 关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不 会影响公司运营的独立性。 我们对上述事项表示认可，同意将上述事项 ...

增资情况 - 国联财务注册资本由5亿增至10亿，公司拟增资1.5亿，增资后持股30%不变[2][4] - 增资价格1元/股，各增资方认购总价格5亿[15][18] 财务数据 - 2022年底国联财务总资产668594.91万，净资产81360.44万[13] - 2022年度国联财务营收14407.58万，净利润8158.95万[13] - 截至2023年6月30日，公司在国联财务存款82708.10万，贷款61785.00万[2][7][31] 交易审议 - 本次关联交易经董事会、监事会通过，无需股东大会审议[2][6][7][26][27] 股东情况 - 增资前股东为国联集团等，出资额分别为25000万等[4] - 增资后股东出资额分别变为50000万等，持股比例不变[5][17] 其他 - 逾期缴付出资按每日万分之六支付违约金[21]

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2023-060 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议通知于 2023 年 8 月 23 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以 通讯形式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华 光环保能源集团股份有限公司 2023 年半年度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2023-064 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会 2023 年 8 月 29 日 附件：朱俊中简历 一、董事会审议情况 朱俊中，男，1981 年 8 月生，中共党员，硕士学历，助理经济师。历任无锡华 光锅炉股份有限公司制造部副部长、容器车间主任兼党支部书记、总经理助理。现 任无锡华光环保能源集团股份有限公司装备事业部副总经理，兼任江阴华西钢铁有 限公司董事长。 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经无锡华光环保能源集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任朱俊中 先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会任期届满之日止。 二、独立董事意见 朱俊中先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识， 能 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 章 程 (2023 年修订) 二○二三年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度 ...

公司决策 - 同意向参股公司国联财务进行增资暨关联交易[2] - 同意聘任朱俊中先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满[3] 日期信息 - 独立董事意见日期为2023年8月28日[7]

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规 范性文件的规定及《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照国家 相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。公司 应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士应 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 编号：临 2023-061 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议于 2023 年 8 月 23 日以邮件、书面等形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日以 通讯表决方式召开。监事会主席余恺先生主持本次会议，会议应参加表决的监事 3 人， 实际表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光 环保能源集团股份有限公司章程》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司监事会议 事规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 与会监事认为： （1）董事会对公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和 中国证监会的有关规定； （2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和 ...

信息披露事务管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《无锡华光环保能 源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规、规章的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人披露信息应真实、准确、完整，简明清晰，通 俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时应当及时向所有投资者公开 披露信息，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求 信息披露义务人提供依法需要披露但尚未 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于对国联财务有限责任公司的风险持续评估报告 无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称"公司") 按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号 -- 交易 与关联交易》的要求,通过查验国联财务有限责任公司(以下简 称"国联财务")《金融许可证》、《营业执照》等证件资料, 并审阅国联财务的定期财务报告,对国联财务的经营资质、业 务和风险状况进行了持续评估,具体情况报告如下: 一、国联财务基本情况: 三、国联财务经营管理及风险管理情况: (一) 管理情况。 国联财务自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理 法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国 家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行 为,加强内部 管理。 根据对国联财务公司风险管理的了解和评价,截至 2023年 6 月 30 日未发现与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理 等方面的风险控制体系存在重大缺陷。 国联财务系经中国银行业监督管理委员会银监复[2008]111 号文件批准的非银行金融机构,并于2008年9月19日获得中国 银 ...