证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-022 株洲千金药业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 根据上述情况，现对《株洲千金药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）修订如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 42891.7117 | 万元。 | 42399.7117 | 万元。 | | 2 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公司股份总数为： | | | 42891.7117 | 万股。 | 42399.7117 | 万股。 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第五次会议于 2024 年 5 月 20 日召开，会议审议通过了《关于变更 注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 根据《上市公司股权激励管理 ...

株洲千金药业股份有限公司 战略规划概要（2024 年-2031 年） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本规划是株洲千金药业股份有限公司（以下简称"千金集团"、 或"公司"）根据市场及政策变化情况并结合公司自身优势，对未来 8 年内公司战略规划作出的前瞻性陈述及预期，不构成公司对投资者 的任何承诺。公司战略规划可能会根据市场环境和国家政策等重大变 化作出适度调整，敬请广大投资者注意投资风险。 一、战略愿景 企业愿景：全国制药工业百强、女性健康标杆企业 企业理念：聚焦主业、聚焦优势，实现高质量发展 二、战略目标 战略方向：制药工业迈入全国百强（主线），医药商业实现 高质量发展（辅线），卫生用品成为区域市场强势品牌（辅线）。 2 产品管线。转变研发思路，由研产销一体化向整合内外研发资源 转型，采取研、委、买快慢结合的方式提升研发质量和加快上市 进度。 公司将坚定不移地聚焦主业、聚焦优势，通过内生增长和外 延扩张实现高质量发展，力争 2031 年末营业收入达到 80 亿元， 其中医药工业营业收入达到 5 ...

株洲千金药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十一日 目 录 | | | 二、2023 年度股东大会会议须知············································· 3 三、各项议案及内容 | 1.关于《公司 | 2023 | 年度报告及摘要》的议案························4 | | | --- | --- | --- | --- | | 2.关于《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》的议案················ | 15 | | 3.关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》的议案··················· | 24 | | 4.关于《公司 | 2023 | 年度利润分配方案》的议案··················· | 29 | | | | 5.关于变更会计师事务所的议案·······································30 | | | | | 6.关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案·········34 | | | 7.关于《公司 | 2 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-020 株洲千金药业股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施公告 回购注销原因：株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未 成就,15 名激励对象因发生职务变动已不符合激励条件及 3 名激励对 象因职务变动需按照变动后职务对应的额度进行调整，公司拟对所涉 激励对象已获授但尚未解除限售的 4,920,000 股限制性股票予以回 购注销。 本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数（股） | 注销股份数（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4,920,000 | 4,920,000 | 2024 年 5 | 月 | 14 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1. 2024 年 3 月 11 日，公司召开第十一届董事会第二次会议和 第十一届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股 票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票的议案》。根据公司 20 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 法律意见书 致：株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"千金药业"）委托，担任千金药业 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法(2018 修正)》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股 上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件以及《株洲千金药业股 份有限公司章程》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现就公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施（以下简称 "本次回购注销"）相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本《法律意见书》，本所特作如下声明： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国 ...

整体财务业绩指标变化 - 本报告期营业收入10.01亿元，同比增长4.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4619.80万元，同比增长5.22%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4350.86万元，同比增长21.25%[4] - 2024年第一季度营业总收入10.01亿元，较2023年第一季度的9.60亿元增长4.22%[19] - 2024年第一季度营业总成本9.21亿元，较2023年第一季度的8.93亿元增长3.11%[19] - 2024年第一季度净利润6100.78万元，较2023年第一季度的5674.74万元增长7.51%[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.1077元/股，2023年第一季度为0.1021元/股，增长5.49%[21] 资产负债表项目变动比例及原因 - 应收账款变动比例为53.44%，主要因公司信用政策导致年中应收账款增加[7] - 预付款项变动比例为54.63%，主要因公司预付货款增加[7] - 其他应收款变动比例为364.69%，主要因公司支付的备用金及保证金增加[7] - 在建工程变动比例为62.91%，主要因公司工程项目增加[7] - 开发支出变动比例为 -39.52%，主要因公司一致性评价项目结转入长期待摊[7] - 其他非流动资产变动比例为47.38%，主要因公司预付设备款增加[7] - 合同负债变动比例为 -32.91%，主要因公司上年末预收货款在本期发货[7] 股东持股情况 - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有无限售条件流通股119,381,136股[14] 资产负债表项目不同时点金额对比 - 2024年3月31日货币资金为1,800,315,939.91元，较2023年12月31日的1,997,900,027.66元有所减少[16] - 2024年3月31日应收账款为384,217,107.49元，较2023年12月31日的250,400,422.51元增加[16] - 2024年3月31日流动资产合计3,574,769,233.34元，较2023年12月31日的3,514,485,567.65元增加[17] - 2024年3月31日非流动资产合计1,162,408,182.39元，较2023年12月31日的1,162,396,898.92元基本持平[17] - 2024年3月31日资产总计4,737,177,415.73元，较2023年12月31日的4,676,882,466.57元增加[17] - 2024年3月31日流动负债合计1,552,117,764.63元，较2023年12月31日的1,541,808,508.01元增加[18] - 2024年3月31日非流动负债合计109,921,796.00元，较2023年12月31日的108,319,385.99元增加[18] - 2024年3月31日负债合计1,662,039,560.63元，较2023年12月31日的1,650,127,894.00元增加[18] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计3,075,137,855.10元，较2023年12月31日的3,026,754,572.57元增加[18] - 2024年第一季度末负债和所有者权益（或股东权益）总计47.37亿元，2023年末为46.77亿元[19] 现金流量表指标变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.70亿元，较2023年第一季度的 -1.94亿元有所改善[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1038.32万元，2023年第一季度为3.54亿元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1749.70万元，2023年第一季度为1.03万元[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金8.51亿元，较2023年第一季度的8.46亿元增长0.65%[22] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额17.30亿元，2023年末为19.28亿元[23]

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-019 株洲千金药业股份有限公司 2024 年一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》及 《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提 醒》的要求，公司现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司主营业务分行业经营情况 | | | | | 营业 | 营业 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 收入 | 成本 | 毛利率 | | | | | | 毛利 | 比上 | 比上 | 比上年 | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 率 | 年同 | 年同 | 同期增 | | | | | | （%） | 期增 | 期增 | 减 | | | | | | | 减 | 减 | （%） | | | | | | | （%） | （%） | | | | 药品生 | ...

财务表现 - 公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为320,405,834.89元，累计未分配利润1,142,457,419.21元，母公司累计未分配利润为546,806,047.52元[4] - 公司营业收入为3,798,485,330.31元，较上年同期下降5.66%[7] - 归属于上市公司的净利润为320,405,834.89元，同比增长5.92%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为303,583,259.89元，同比增长8.94%[13] - 公司2023年全年营业收入为37.98亿元，同比下降5.66%[21] - 公司2023年全年利润总额为4.6亿元，同比增长3.28%[21] - 公司2023年全年归属于上市公司股东净利润为3.2亿元，同比增长5.92%[21] - 公司报告期内新增产品开发项目达45个，完成产品调研171项[22] - 公司报告期内中药方面研究项目包括活血消异颗粒、千金宫粘和养巢等[22] - 公司报告期内化药方面产品开发包括富马酸丙酚替诺福韦片等[22] - 公司报告期内生产质量稳定，成品一次性检验合格率均为100%[23] 财务指标 - 基本每股收益为0.7583元，同比增长7.32%[17] - 稀释每股收益为0.7583元，同比增长7.32%[17] - 公司主营业务收入较上年同期下降5.91%、主营业务成本较上年同期下降10.79%[41] - 公司主营业务中药生产毛利率为69.45%，较上年同期减少3.95%[41] - 公司主营业务西药生产毛利率为68.88%，较上年同期增加11.71%[41] - 公司主营业务中药材及饮片生产毛利率为24.02%，较上年同期减少25.36%[41] 业务发展 - 公司连续十多年保持口服妇科炎症中成药第一品牌地位，拥有11个独家品种[27] - 公司主要从事中成药、化学药、女性卫生用品的研制、生产和销售及药品的批发零售业务[28] - 公司通过学术引领和成果转化推广产品，积极开展大型循证医学研究，提高产品的学术影响力和市场地位[29] - 公司建立了独立的采购、生产、销售及研发体系，全面启动数字化转型，持续提升经营质量[28] - 公司在研发方面秉承“强化龙头、培育明星、盘活存量、开发新品”理念，研制具有临床优势和特色的中药创新产品[30] 财务管理 - 公司保持利润现金分红政策的连续性和稳定性，每10股派现金红利3.5元[141] - 公司现金分红政策符合章程规定，分红标准和比例明确清晰，独立董事履职尽责[142] - 公司未提出现金利润分配方案预案，详细披露未分配利润的用途和使用计划[143] - 公司严格按照中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律法规以及《公司章程》等规章制度要求，不断完善公司内控制度，规范内控体系流程，治理能力有效提升[145] - 公司第十一届董事会第三次会议审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn[145]

株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了株洲千金药业股份有限公司(以下简称"千金药业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了千 金药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 审计报告 天职业字[2024]25301 号 录 -1 审计报告 --- -- 5 2023 年度财务报表 -- -13 2023 年度财务报表附注 -- .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码 · 京24YNW62F57 审计报告 天职业字[2024]25301 号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-018 株洲千金药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼第二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...