株洲千金药业股份有限公司 一、独立董事专门会议审议情况 （一）关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的有关规定， 经结合公司实际情况自查论证，公司符合前述法律、法规以及规范性 文件规定的发行股份及支付现金购买资产的相关条件。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方 案的议案 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及规范 性文件的有关规定，公司独立董事逐项审议了本次发行股份及支付现 金购买资产方案，主要内容如下： 1、本次交易方案概述 第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 二〇二四年九月二日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议以通讯表决方式 召开。本次会议应参加表决独立董事 3 人，实际表决独立董事 3 人， 会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （2）发行方式及发行对象 公司拟通过发行股份的 ...

千金药业 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 证券代码：600479 证券简称：千金药业 上市地点：上海证券交易所 株洲千金药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司、淮安市列邦康泰化工有限公司、黄 | | | 阳、汤振军、汤梓荣、唐闻伯、邓汝腾、叶胜利、刘金玉、周莉华、金亮、 | | 支付现金购 | 钟林波、张新民、彭华军、王洪锋、雷颖、丁四海、刘军明、陈积安、罗斌、 | | 买资产 | 殷文新、吴永强、彭彩霞 | 签署日期：二〇二四年九月 千金药业 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 声 明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员声明：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-039 株洲千金药业股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年九月六日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届监事会第八次会议以通讯表决方式召开，会议 应参加表决监事3名，实际表决监事2名，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 1、发行股份的种类、面值和上市地点 一、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的 有关规定，经结合公司实际情况自查论证，公司符合前述法律、法 规以及规范性文件规定的发行股份及支付现金购买资产的相关条件。 表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事龙翼回避表 决。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方 案的议案 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法 ...

株洲千金药业股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明 6、2024年9月6日,公司召开第十一届监事会第八次会议,审 议并通过了本次交易预案及相关议案。 7、2024 年 9 月 6 日,公司与交易对方签署了《附条件生效的发 行股份购买资产协议》及《附条件生效的发行股份及支付现金购买资 产协议》。 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时,采取了必 要且充分的保密措施,并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司按照有关规定,制作了交易进程备忘录、对内幕信息知 情人进行了登记,并将有关材料及时报送上海证券交易所。 3、公司因筹划本次交易,经向上海证券交易所申请,于 2024年 8月27日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容 详见公司于 2024年8月27日披露的《株洲千金药业股份有限公司关 于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告》 (公告编号:2024-035)。停牌期间,公司已按照相关规定,披露停 牌讲展公告,具体内容详见公司于 2024年 9 月 3 日披露的《株洲千 金药业股份有限公司关于筹划发行股份及支付现 ...

综上,本次交易的相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号- 一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不 得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 (以下无正文) (本页无正文,为《株洲千金药业股份有限公司董事会关于本次 交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号――上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的说明》之签章页 ) 株洲千金药业股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号一 一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 规定情形的说明 株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股 份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有限公司、淮安市列邦康 泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司合计 28.92% 的股权;拟通过发行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有 限公司及黄阳等 20 名自然人持有的湖南千金协力药业有限公司(以下 简称"千金协力药业"）67. 06%的股权、拟通过支付现金的方式购买 钟林波持有的千金协力药业 0. 94%的股权,合计购买千金协力药业 68% 的股权(以下简称"本次 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复 牌》的相关规定，现将公司停牌前一个交易日（2024 年 8 月 26 日） 登记在册的前十大股东及前十大流通股股东的名称、持股数量、持股 比例等信息披露如下： 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-041 株洲千金药业股份有限公司 关于停牌前一交易日前十大股东和前十大流通股股东持股 情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行 股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，经向上海证券交易所申 请，公司股票自 2024 年 8 月 27 日（星期二）开市起开始停牌，预计 停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日披露的《株洲千金药业股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-035）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的 | | --- | --- | --- ...

株洲千金药业股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市 的说明 株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股 份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有限公司(以下简称"株 洲国投")、淮安市列邦康泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股 份有限公司合计 28.92%的股权;拟通过发行股份的方式购买株洲国 投及黄阳等 20 名自然人持有的湖南千金协力药业有限公司(以下简 称"千金协力药业")67.06%的股权、拟通过支付现金的方式购买钟 林波持有的千金协力药业 0. 94%的股权,合计购买千金协力药业 68% 的股权(以下简称"本次交易)。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称"《重组管理 办法》")等法律、法规及规范性文件的相关规定并经审慎判断,公司 认为本次交易预计不构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产 重组或第十三条规定的重组上市,具体说明如下: 一、本次交易预计不构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产的交易价格尚未 最终确定。结合相关财务数据初步判断,本次交易涉及的资产总额、 营业收入、资产净额均未达到《重组管理办法》第十二条规 ...

公司本次交易正在积极推进中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股份及 支付现金的方式购买湖南千金湘江药业股份有限公司（以下简称"千金湘江药 业"）、湖南千金协力药业有限公司（以下简称"千金协力药业"，与千金湘江药 业合称"标的公司"）的少数股东权益（以下简称"本次交易"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法（2023 修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法规，本次交易构成公司关联交易，预计不构成重大资产 重组。 因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免 造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所有关规定，公司股票于 2024 年 8 月 27 日（星期二）开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 27 日披露的《株洲千金药业股份有限公司关于筹划发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易事项的停 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司 2024 年 H1 业绩整体稳健,Q2 轻微承压 [1] - 公司拟收购千金湘江及千金协力股权,实现资源整合 [1] - 公司发布 2024 年-2031 年战略规划,打造女性健康领域最具品牌影响力的标杆企业 [1] 财务数据和估值总结 - 预测公司 2024/2025/2026 年营收分别为 40.69/43.68/47.00 亿元,增速为 7%/7%/8% [2] - 预测公司 2024/2025/2026 年净利润分别为 3.4/3.6/3.86 亿元,增速为 6%/6%/7% [2] - 公司估值方面,2024/2025/2026 年 P/E 分别为 12.4/11.8/11.0,P/B 分别为 1.6/1.5/1.4 [3]

财务数据 - 营业收入为19.24亿元，同比增长0.60%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比增长0.87%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元，同比下降0.49%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,745万元，同比改善19.40%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为23.62亿元，较上年度末下降1.14%[17] - 总资产为44.94亿元，较上年度末下降3.90%[17] - 基本每股收益为0.2777元，同比增长2.21%[18] - 加权平均净资产收益率为4.86%，同比下降0.32个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.56%，同比下降0.38个百分点[18] 主营业务 - 公司主要从事中成药、化学药、女性卫生用品的研制、生产、销售以及药品批发和零售业务[23] - 公司主导产品包括妇科千金片、补血益母丸、缬沙坦胶囊、阿魏酸哌嗪片等[23] 战略规划 - 公司已发布战略规划，全面启动数字化转型，将着力打造新质生产力[23] - 公司将逐步推进精益生产，建立数字化赋能和客户运维柔性组织，打造一纵一横一圈的营销模式[23] - 公司将在自研和合作研发双模式结合下，加快研制具有临床优势和特色的中药创新产品[23] - 公司将依托博士后科研工作站和国家企业技术中心，通过深度产学研用和广泛链接外部资源，加速科技成果转化[23] - 公司将在线上市场加大传统电商、直播带货、社区团购、私域直播等方式的营销力度[23] 产品优势 - 公司拥有12种制剂、38条自动化生产线、141项药品批准证书和23项原料药批准证书[27] - 公司及控股子公司共有44个药品被列入《国家基本药物目录（2018年版）》，77个药品入选了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年版）》[27] - 公司累计拥有有效专利429件，其中发明专利213件，实用新型专利69件，外观专利147件[27] - 公司中成药主导产品妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）是独家的国基药品种、国医保甲类品种，妇科断红饮胶囊是国家中药保护品种[27] - 公司化药主导产品包括降压药、降脂药、降糖药、心血管系统用药、泌尿系统用药、神经系统用药、肝病用药等[27] 数字化转型 - 公司已全面推进数字化转型，集团数字化营销和客户运维平台已上线运行[28] - 公司建立产供销组织和供应链部，统筹原药材采购，协同药品生产和销售[28] 研发投入 - 公司加大研发投入，在中药、化药和衍生品领域均有多个在研项目[29,30] - 公司通过生产工艺改进及设备改造，不断提升生产效率降低生产成本[30] - 公司完成19个外购批文的持有人变更，其中5个产品上市取得阶段性成果[30] 成本管控 - 公司通过集团内协同，对化学原料药、辅料、包装材料等物料进行大宗采购，降低原辅料成本[23] 医保政策 - 2024年1月，国家医保局新版医保药品目录内药品总数达到3088种，其中中成药1390种[24] - 2024年3月，政府工作报告强调了创新药和生命科学的重要性，鼓励生物技术药、化学药和中医药等细分领域的产品研发[25] 环境保护 - 公司主要子公司为重点排污单位,排放的主要污染物为化学需氧量,均达到国家或地方排放标准[52][53][54] - 公司主要子公司的废水排放量分别为11.3万吨、3.5万吨、1.74万吨、1.57万吨和0.6227万吨,均未超标[54] - 公司主要子公司的化学需氧量排放总量分别为58吨/年、13吨/年、6吨/年、3吨/年和3.63吨/年,均在核定的排放总量内[54] - 公司现有两个污水处理站，分别采用接触氧化和SBR处理工艺[1][2][3] - 公司已编制突发环境事件应急预案并备案[1][2][3] - 公司主要污染物为化学需氧量，已安装废水在线监测系统并委托第三方进行监测[1][2][3] - 公司使用清洁能源天然气，建立了危险废弃物暂存间并委托有资质单位处理[1][2][3] - 公司执行排污定额管理，组织技术改造以降低排放[1] - 公司增加污水处理站尾气治理设施以改善周边环境[2] - 公司帮扶当地村庄建设粽叶种植基地并提供就业培训[3] 担保情况 - 公司2023年8月24日为子公司千金医药提供4,000万元的担保[71] - 公司2023年1月13日为子公司千金医药提供11,200万元的担保[73] - 公司2023年11月23日为子公司千金医药提供1,000万元的担保[73] 股权激励 - 公司回购注销136名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票4,920,000股[78] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[50][51] 股东情况 - 公司股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股比例为28.16%[83] - 公司第二大股东为招商银行股份有限公司－上证红