2023 年 12 月 27 日，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯 表决方式召开第八届监事会第十二次会议，会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以 电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定，合法、 有效。 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-060 凌云工业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议： （一）关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中 2 人因个人原 因离职（以下简称"离职人员"），不再符合激励对象资格。公司拟回购注销该 两名离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格符合《上市公司股 权激励管理办法》以及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定， 不存在损害公司及公司股东利益的情况。 表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-063 凌云工业股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第八 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购 价格的议案》，同意公司回购注销 97,500 股限制性股票并将回购价格调整为 4.63009 元/股。有关情况详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》 及上海证券交易所网站披露的临时公告（公告编号：2023-062）。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》"第十三章 公司及激励 对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"中第（四）款的规 定：激励对象辞职、劳动合同期满不续约，激励对象根据本计划已获授但尚 未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格与回购时市 价孰低值。 公司实施的 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，2 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-058 凌云工业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经国务院国资委及凌云工业股份有限公司（简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会审议批准，公司已完成限制性股票激励计划首次及预留授予工作，新增 股 份 23,640,500 股， 注 册 资 本 由 人 民 币 916,965,410 元变 更 为 人 民 币 940,605,910 元。有关情况详见公司 2023 年 3 月 28 日、6 月 10 日及 2023 年 4 月 25 日、10 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披 露的临时公告（公告编号：2023-013、036，2023-026、056）。 2023 年 12 月 12 日，公司取得了河北省保定市行政审批局换发的《营业执 照》，注册资本变更的工商登记手续完成。变更后的《营业执照》登记信息如下： 注册资本： 玖亿肆仟零陆拾万伍仟玖佰壹拾元整 成立日期：1995 ...

会议基本信息 - 活动类别为分析师会议、业绩说明会 [1] - 参与人员为参加“2023 年第三季度业绩说明会”的投资者 [1] - 时间为 2023 年 11 月 2 日 15:00 - 16:00 [1][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][4] - 接待人员包括董事长罗开全、总经理郑英军、独立董事郑元武、董事会秘书及总会计师李超 [1] 三季度经营情况及原因 - 三季度营收较二季度下降，归母净利润增速较快，净利润环比二季度下降较多 [4][5] - 原因包括汇率变化（汇兑收益基本持平）、暴雨灾害使驻涿两家子公司有损失、剥离非优质业务减员降本产生费用、三季度材料补差较少 [4][5] - 研发费用增长因新订单、新项目前期生产设备和工装投入增加；管理费用增长因三季度修理费和应付职工薪酬增多；财务费用增长因汇率变动影响汇兑损益 [5][6] 未来营收增长与业务展望 - 积极开拓国内外优质客户，抢抓保险杠等优势产品优质订单，把握汽车新兴领域机遇 [5][6] - 2023 年 1 - 9 月，定点新项目生命周期产值超 300 亿元，优势产品占比超 80%，提前完成任务目标 [5][6] 公司估值与市值管理 - 公司今年业绩大幅释放，但股价无表现，估值不到 15 倍，低于同行业平均 [6] - 公司坚持科学的市场价值观，重视资本市场表现，管理层会研究市值管理措施推动市场价值实现 [6] 产品与业务相关 - 核心产品可应用于新能源汽车，年度报告对汽车金属及塑料零部件、塑料管道系统分类列示 [7] - 汽车管路用于燃油车、新能源车等，市场占有率无官方统计数据 [10] - 目前为某新能源头部企业供应热成型及车身安全件产品，积极关注电池壳产品 [10] 公司排名与增效措施 - 入围中国机械工业 500 强榜单，位居第 92 位 [8] - 通过提升高毛利率业务占比优化产品结构，加强多项成本管控和精益运营管理降本提质增效 [8] 应收账款情况 - 应收账款基本在账期内，大部分客户为优质客户，风险可控 [9] - 专门设置月度会议跟踪回款进度，针对个别客户制订追缴方案 [9] 独立董事职责 - 监督董事会等会议召开，审议议案，关注重大事项进展，公司重大经营决策履行相应程序，保护投资者 [9] 投资者沟通机制 - 常态化召开定期报告网上业绩交流会，定期报告披露后及时召开机构投资者电话交流会 [10] - 建立多层次投资者良性互动机制，通过多种方式向投资者传递投资价值 [10] 海外工厂与保险理赔 - 持续完善海外公司管控机制，加大督导管控力度，保障国内外沟通和重点工作推进 [12] - 保险理赔处于公估定损阶段，最终理赔金额及对公司影响暂无法核定 [12]

公司业绩 - 2023年第三季度公司营业收入为4749.87亿元，同比增长14.43%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为119.53亿元，同比增长61.55%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为114.31亿元，同比增长83.24%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为611.09亿元，同比增长149.84%[2] - 基本每股收益为0.13元，同比增长62.50%[2] - 稀释每股收益为0.13元，同比增长62.50%[2] 公司经营情况 - 公司销售规模扩大，产品结构优化，高附加值产品比例增加，导致净利润增长[4] - 公司整体经济效益提升，全资子公司经济效益提升较大[5] - 公司销售规模扩大，产品结构优化，高附加值产品比例增加，导致净利润增长[6] - 公司整体经济效益提升，全资子公司经济效益提升较大[7] 公司股权情况 - 宁波宝盛大昌国际贸易有限公司持有17,134,569股人民币普通股[12] - 公司通过普通证券账户持有3,082,753股，通过信用证券账户持有14,051,816股[13] 公司财务状况 - 公司财务报表显示，2023年9月30日流动资产总计为12,425,596,509.94元，非流动资产总计为7,004,264,621.99元，资产总计为19,429,861,131.93元[16] - 公司财务报表显示，2023年9月30日流动负债合计为9,157,394,978.94元，非流动负债合计为1,456,104,313.45元，负债合计为10,613,499,292.39元[17] 公司现金流情况 - 2023年前三季度营业总收入为134.05亿人民币，同比增长11.36%[18] - 2023年前三季度营业总成本为127.52亿人民币，同比增长10.15%[18] - 2023年前三季度营业利润为7.12亿人民币，同比增长36.36%[18] - 2023年前三季度净利润为6.13亿人民币，同比增长46.15%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为6.11亿人民币[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.25亿人民币[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.21亿人民币[21] - 现金及现金等价物净增加额为-1.32亿人民币[21] - 2023年第三季度，凌云工业股份有限公司的流动资产总额为3,551,337,934.31元，较2022年同期增长47.9%[22] - 2023年第三季度，凌云工业股份有限公司的非流动资产总额为4,974,968,842.63元，较2022年同期基本持平[22] - 2023年前三季度，凌云工业股份有限公司的营业收入为1,626,792,832.55元，较去年同期略有下降[24] - 2023年前三季度，公司经营活动现金流入小计为1,797,856,659.83元，同比增长31.1%[25] - 2023年前三季度，公司经营活动现金流出小计为983,537,239.97元，同比下降2.7%[25] - 2023年前三季度，公司投资活动现金流入小计为1,043,262,716.41元，同比增长67.6%[25] - 2023年前三季度，公司投资活动现金流出小计为861,306,539.62元，同比下降34.0%[25] - 2023年前三季度，公司筹资活动现金流入小计为1,031,922,158.00元，同比减少61.4%[25] - 2023年前三季度，公司筹资活动现金流出小计为1,183,001,353.22元，同比减少42.9%[25] - 2023年前三季度，公司现金及现金等价物净增加额为845,266,334.63元，同比增长199.6%[25] - 2023年前三季度，公司期末现金及现金等价物余额为1,314,620,507.22元，同比增长121.2%[25]

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 2 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-057 凌云工业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四) 至 11 月 1 日(星期三)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 info@lygf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 ...

凌云工业股份有限公司 章 程 （二 O 二三年十月修订） 第一章 总则 公司于 1995 年 4 月 10 日设立，在河北省保定市工商行政管理局登记注 册，依法取得中华人民共和国企业法人资格，公司类型为有限责任公司 （中外合资经营企业）。 2000 年 11 月 10 日公司类型变更为股份有限公司（中外合资）。 2003 年 6 月 19 日经中国证券监督管理委员会批准，公司首次向社会公 众发行人民币普通股 6,800 万股，公众股部分于 2003 年 8 月 15 日在上 海证券交易所上市。公司类型变更为股份有限公司（中外合资、上市）。 2007 年 7 月 2 日经中华人民共和国商务部批准，公司外方股东英属维尔 京群岛第五汽车有限公司将其持有公司的全部股权转让给深圳市翔龙 通讯有限公司后，公司股东全部为内资企业法人和自然人。公司类型变 更为股份有限公司（上市）。 第三条 公司注册名称：凌云工业股份有限公司 公司英文名称：Ling Yun Industrial Corporation Limited | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ...

凌云工业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善凌云工业股份有限公司(以下简称 "公司")法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。 1 公司董事 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-055 凌云工业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2023 年 10 月 25 日，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯方 式召开了第八届董事会第十四次会议，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事七名， 实际出席董事七名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、 有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。 2023 年第三季度报告详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告文件。 （二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。 变更注册资本及修订《公司章程》的情况详见公司临时公告，公告编号： 2023 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-056 修订后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。 特此公告。 凌云工业股份有限公司董事会 凌云工业股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因实施 2022 年限制性股票激励计划，凌云工业股份有限公司（以下简称 "公司"）向激励对象授予预留部分限制性股票 73.34 万股，公司注册资本增加 73.34 万元，总股本增加 73.34 万股。立信会计师事务所对公司截至 2023 年 5 月 29 日的新增注册资本及股本情况进行了审验，公司已于 2023 年 6 月 8 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记手续。 鉴于以上，《公司章程》中的注册资本、股份总数需要进行相应修订，具体 如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | ...